Precizăm că, ultima dată, fostul lider PD a fost localizat anume în Republica Turcia.
Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă OTIV PRIME HOLDING BV, al cărei beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.
Reamintim că, pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PD, incriminându-i comiterea infracțiunilor de „creare și conducere unei organizații criminale”, „escrocherie” și sspălarea banilor în proporții deosebit de mari”.
Urmărirea penală este în curs de desfășurare, fiind întreprinse toate acțiunile pentru identificarea și sechestrarea bunurilor infracționale și, respectiv, recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiune.
La sfârșitul anului trecut, fostul șef de la Inspectoratul Național de Investigații (INI), Anatol Macovei, declara că Argus, compania privată de pază care aparține lui Vlad Plahotniuc, și care dispune de tehnică performantă de filare și interceptare, ar continua să efectueze ilegal interceptări.
Persons:
Vladimir Plahotniuc, Anatol Macovei, Vlad Plahotniuc
Organizations:
ARGUS, PD, Investigații, Argus
Locations:
Procuratura Anticorupție, Turcia, Republica Turcia, Procuratura