DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Mai multe plante de cânepă, special cultivată, depistate în cadrul percheziţiilor efectuate de poliţiştii de frontieră
▼ + stars: | 2020-09-29 | by ( ) tvrmoldova.md time to read: +1 min

29.09.2020 13:00 Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:Mai multe plante de cânepă, special cultivată, depistate în cadrul percheziţiilor efectuate de poliţiştii de frontieră665 de plante de cânepă semiuscate şi mai multe recipiente pentru consumul substanţelor narcotice, au fost depistate şi ridicate din gospodăria unui conaţional. Descoperirea a avut loc în urma percheziţionării a trei locaţii din oraşul Soroca, unde exista informaţia precum că proprietarii ar fi implicaţi în diverse activităţi ilicite. oliţiştii de frontieră din Direcţia regională Nord, în coordonare cu Procuratura din oraşul Soroca, au iniţiat un şir de măsuri investigative în cadrul cauzei penale, pornite acum o lună, timp în care s-a monitorizat activitatea a trei locuitori ai oraşului Soroca. Ca urmare a măsurilor efectuate, într-un garaj au fost depistate opt rânduri de sfori pe care erau agăţate 665 de plante canabis semiuscate, îngrijite şi special cultivate, cât şi ridicate recipiente utilizate pentru consumul de substanţe narcotice. Echipa de anchetă continuă cercetările pe cazul dat sub toate aspectele legale, în vederea elucidării circumstanţelor şi reţinerii persoanelor implicate.

Locations: Soroca, regională Nord

☆ Creşte numărul persoanelor implicate în schema de corupţie privind acordarea gradelor de dizabilitate. Un intermediar din Rezina ar fi vizat în 30 de episoade
▼ + stars: | 2020-09-09 | by ( ) tvrmoldova.md time to read: +3 min

Un şomer din Rezina a fost reţinut de ofiţerii CNA şi procurori în cadrul dosarelor care vizează schema de corupţie privind acordarea gradelor de dizabilitate. Astfel, sumele achitate pentru un certificat de dizabilitate variau între câteva sute de euro şi zeci de mii de lei. Atunci, şase persoane au fost reţinute, în urma descinderilor CNA, iar în prezent toate sunt arestate preventiv. Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunţarea unei decizii definitive şi irevocabile de judecată. În acţiunile sale, CNA şi procurorii au fost sprijiniţi de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Persons: Bănuitul Organizations: CNA, Consiliului, Consiliul Locations: Rezina

☆ VIDEO. Alexandr Stoianoglo: Cei 16 figuranţi ai dosarului Metalferos încearcă insistent să influenţeze ancheta. Au fost făcute promisiuni că „problema va fi rezolvată”
▼ + stars: | 2020-08-20 | by ( ) tvrmoldova.md time to read: +1 min

Alexandr Stoianoglo: Cei 16 figuranţi ai dosarului Metalferos încearcă insistent să influenţeze ancheta. Au fost făcute promisiuni că „problema va fi rezolvată”Briefing de presă organizat de Procuratura Generală. UPDATE: Cei 16 figuranţiai dosarului Metalferos, care au fost reţinuţi în urma unor percheziţii efectuate la începutul lunii august, însă care au fost lăsaţi la libertate de judecători, încearcă din răsputeri să influenţeze ancheta. Despre aceasta vorbeşte procurorul general Alexandr Stoianoglo, care spune că în acest sens au fost făcute şi promisiuni că „problema va fi soluţionată”. „Aceste promisiuni nu au nici un substrat, ele sunt false”, spune Alexandr Stoianoglo.

Persons: Alexandr, Alexandr Stoianoglo, Vlad Plahotniuc Organizations: Procuratura

☆ noutăți.md
▼ + stars: | 2020-07-02 | by ( ) noutati.md time to read: 1 min

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează de la primele ore ale dimineții percheziții la fostul sediu al Partidului Democrat, din strada Armenească. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Procuraturii Generale, Maria Vieru. acesteia, „acțiunile procesuale au loc în cadrul investigațiilor pe unul din dosarele vizând frauda bancară”. Fostul sediu al Partidului Democrat, în care formațiunea politică s-a aflat până în 2019, într-o clădire de lux din centrul capitalei, ar fi aparținut fostului lider al formațiunii, Vladimir Plahotniuc, prin intermediari. Clădirea a fost cumpărată de la Partidul Comuniștilor, care nu a mai ajuns să-și transfere sediul acolo.

Persons: Maria Vieru, Vladimir Plahotniuc Organizations: Partidului Democrat, Armenească, Partidul Comuniștilor, Maria Vieru

☆ scos de sub urmărire penală din lipsa probelor pentru înaintarea învinuirii. De ce tac autoritățile
▼ + stars: | 2020-03-30 | by ( De Către | Please Enter Your Name Here | ) safenews.md time to read: +3 min

Oleg Morari, fratele procurorului-șef suspendat al Procuraturii Anticorupție Viorel Morari, a fost scos de sub urmărire penală. O ordonanță în acest sens a fost dispusă, la data de 16 martie curent, de către procurorul pentru misiuni speciale în Procuratura Generală, Carolina Vidrașcu-Brînza. ”Scoaterea de sub urmărire penală denotă lipsa probelor pentru a fi înaintată învinuirea. Citește și: Dosarul Viorel Morari 2: Ce au ridicat procurorii în urma descinderilor? Mai mult decât atât, Oleg Morari a prezentat și copiile declarațiilor din 2012 privind disponibilul mijloacelor bănești.

Persons: Oleg Morari, Morari, Carolina Vidrașcu, Sergiu Moraru, Stoianoglo, SafeNews, Viorel Morari Organizations: Procuratura, General, Partidului Socialiștilor Locations: Anticorupție, stăinătate

☆ EXCLUSIV // Noi percheziții efectuate astăzi în dosarul Morari 2. Cum arată locuințele de ”lux” ale familiei // FOTO
▼ + stars: | 2020-03-13 | by ( De Către | Please Enter Your Name Here | ) safenews.md time to read: +3 min

O nouă zi de precheziții în dosarul Viorel Morari, în care fostul șef de la Procuratura Anticorupție și fratele său Oleg Morari sunt vizați într-un dosar de îmbogățire ilicită. Cum arată locuințele familiei Morari, din localitatea ȚaulLocuința părințilorLocuința părințilorLocuința buniciiLocuințele de mai jos sunt cele care potrivit acuzării, mama procurorului – Eugenia Morari a intrat în posesia lor în perioada 2013-2019. Safenews amintește că miercuri, 11 martie, câteva grupuri de procurori au descins și în locuințele din capitală care aparțin familiei Morari. Detalii: Dosarul Viorel Morari 2: Ce au ridicat procurorii în urma descinderilor? Mai mult decât atât, Oleg Morari a prezentat și copiile declarațiilor din 2012 privind disponibilul mijloacelor bănești.

Persons: Oleg Morari, Viorel, ., Sergiu Moraru, Eugenia Morari, Viorel Morari Organizations: Procuratura, Partidului Socialiștilor Locations: Țaul, Dondușeni, stăinătate

☆ EXCLUSIV// Metalferos: Reglări de conturi sau combaterea corupției? Poziția PG și implicarea procurorului Vladislav Căruceru//FOTO
▼ + stars: | 2020-03-10 | by ( De Către | Please Enter Your Name Here | ) safenews.md time to read: +8 min

Toamna trecută, procurorii anticorupție au investigat acțiunile procurorului în Procuratura Generală Vladislav Căruceru într-un dosar penal. Acest fapt a fost confirmat de către actuala conducere de la PA, încă în luna ianuarie a anului curent. Acest fapt a fost confirmat și de către procurorul general Alexand Stoianoglo, în cadrul unei conferințe de presă. În salon se află Procopii și o altă persoană. Prima acțiune ar fi fost întreprinsă de către deputatul socialist Vasile Bolea, care este de altel și fost coleg de facultate cu Procopii Vitalie.

Persons: Vladislav Căruceru, Viorel Morari, Căruceru, Vitalie Procopii, Veaceslav Căruceru, . Procopii, . Alecsandri, Micle, Alexei Țimbrovski, Nicolae Pelin, Oleg Baciu, Baciu, Pelin Nicolae, Pelin, ., . Pelin, Procopii, Sandu, Vladislav, Vladimir Corobceanu, Bolea, Vadim Cojocaru, Sergiu Burduja, Zinaida Grecianîi, Victor Gaiciuc, Președintele Dodon, Președintele DODON, Vitalie Organizations: Procuratura, Partidului Democrat, BMW, Procuraturii Generale, Procuraturii, CNA Locations: parcat, Chișinău, PMAN, Republica Moldova, Trușeni

Raportează o eroareȘtim că nu suntem perfecți. Dacă ai depistat o eroare în text, te rugăm să selectezi pasajul greșit, și să apeși CTRL+ENTER pentru a o expedia editorilor noștri. Îți mulțumim că ne ajuți să fim mai buni.

☆ Un bărbat care aruncase în aer două bancomate, inclusiv unul din Sectorul 3 din Capitală, a fost prins de poliţiştii din Bucureşti VIDEO
▼ + stars: | 2019-05-20 | by ( ) adevarul.ro time to read: +4 min

Directorul general al Poliţiei Capitalei, comisarul şef Bogdan Berechet, a declarat, vineri, că în 11 noiembrie, poliţiştii au prins un bărbat suspectat de furturi din bancomate prin aruncare în aer. De asemenea, au fost ridicate mai multe documente de legitimare, emise de diverse state având fotografia suspectului, dar cu nume diferite. Comisarul şef a menţionat că bărbatul mai este cercetat pentru furtul a trei autoturisme şi pentru lipsire de libertate şi tâlhărie calificată. "Suspectul mai este cercetat şi pentru furtul a trei autoturisme de lux ce au fost folosite în cazul furturilor din bancomate. Cel în cauză a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Persons: Bogdan Berechet, Bogdan Berechet ., El, Theodor Pallady Organizations: Bucureşti Locations: Capitalei, cagule, măşti, Bucureşti, Ialomiţa, judeţul, Brăila

☆ Autorul exploziei de la bancomatul de pe bulevardul Pallady din Capitală a fost prins. A dat o lovitură similară şi la Brăila
▼ + stars: | 2019-05-20 | by ( Valentin Trufasu | ) adevarul.ro time to read: +5 min

Percheziţiile au avut loc după ce în urmă cu o zi, a fost oprit în trafic un bărbat de 37 de ani, persoană cu dublă cetăţenie, principal suspect în dosar. După audieri, bărbatul a fost reţinut şi apoi arestat. În acest caz cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de talhărie calificată şi lipsire de libertate în mod ilegal. De asemenea, a fost găsit un autoturism marca BMW, seria 5, reclamat ca furat în anul 2019, dintr-o localitate din judeţul Ialomiţa. Vă mai recomandăm să citiţi şi:Un bancomat din localitatea gălăţeană Tuluceşti a fost aruncat în aer.

Persons: Poliţişii, Percheziţiile, Poliţiştii, Theodor Pallady, Hoţii Organizations: BMW X6, BMW X1, BMW Locations: cagule, României, Bucureşti, Bld, judeţul Călăraşi, judeţul Brăila, judeţul

☆ Încă un bărbat, arestat în dosarul grupărilor de crimă organizată din care ar fi făcut parte şi doi ofiţeri de poliţie
▼ + stars: | 2019-04-13 | by ( ) adevarul.ro time to read: +3 min

Acesta a fost reţinut pentru constituire a unui grup infracţional organizat, tentativă la infracţiunea de omor calificat şi distrugere. Joi, Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile. Acţiunea a fost realizată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 7 Poliţie şi cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale. Suportul tehnic a fost asigurat de către Biroul Tehnic şi Criminalistic din cadrul D.I.I.C.O.T. Doi ofiţeri de poliţie sunt cercetaţi pentru că făceau parte din grupările infracţionale, unul dintre ei, Robert Badea, fiind pus la dispoziţia unităţii încă din luna februarie.

Persons: briceag, Acţiunea, Robert Badea Organizations: DIICOT, Poliţie Locations: Vrancea, judeţul Vaslui, Bucureşti, Bucureşti şi judeţele Ilfov, Vaslui, Braşov

☆ Speluncă de droguri deconspirată de către Poliţia Capitalei
▼ + stars: | 2018-08-06 | by ( ) subiectulzilei.md time to read: +1 min

Ofițerii de investigații a sectorului Râşcani din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinău, au intrat în posesia unei informații operative, precum că într-un apartament din sectorul Râşcani , este organizată o speluncă de consum de droguri. Trei persoane suspecte, cu vârstele cuprinse între 28 şi 32 de ani, anterior judecate pentru infracţiuni similare, au fost documentate pe parcursul a circa doua luni, ulterior poliţiştii au efectuat percheziţii autorizate în apartamentul din sectorul Râşcani. În urma cercetărilor demarate la faţa locului poliţiştii au depistat aparate confecţionate artizanal pentru consum de narcotice, masa vegetala de culoare verde asemanatoare marijuanei, masa vegetala de culoare gălbuie si roşietica şi 27 de pastile, toate în valoare de circa 15 000 lei. Acestea au fost ridicate, sigilate și transportate la Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al IGP.

Persons: . Locations: . Chișinău

☆ Percheziții de amploare în țară. Mai multe întreprinderi din domeniul agricol, suspectate de evaziune fiscală
▼ + stars: | 2018-01-05 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Patru persoane au fost reținute în urma unor percheziții de amploare la mai multe adrese. Descinderile vizează un grup infracțional bănuit de evaziune fiscală în proporții de aproximativ cinci milioane de lei. În total, Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, în comun cu Inspectoratul Național de Investigații al MAI efectuează 28 de percheziții. Potrivit procurorilor pe cauze speciale, în dosarul penal sunt implicați oameni de afaceri din Republica Moldova, dar și cei de origine străină. Activitatea grupului criminal a fost documentată timp de un an.

Locations: Procuratura, Republica Moldova, Chișinău

☆ Schemă de trafic de influenţă descoperită de SPIA. 2 poliţişti, un student al Academiei de Poliţie şi un fost angajat reţinuţi
▼ + stars: | 2016-12-22 | by ( ) subiectulzilei.md time to read: +1 min

2 poliţişti, un student al Academiei de Poliţie şi un fost angajat al instituţiei au fost reţinuţi pentru trafic de influenţă. Aceştia sunt suspectaţi de securitatea internă a ministerului de Interne că ar fu pus la cale o schemă prin care, în schimbul unor sume de bani facilitau angajarea la Inspectoratul General de Poliţie sau înmatricularea la Academia de Poliţie. Operațiunea de documentare a durat 6 luni, fiind inițiate 3 cauze penale pentru trafic de influență, corupere pasivă și corupere activă. În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate calculatoare, telefoane mobile și alte obiecte relevante cauzelor investigate. Patru bănuiți au fost reţinuți pe un termen de pînă la 72 ore, iar alți doi bănuiți sunt cercetați în stare de libertate.

Persons: Ștefan cel Mare Organizations: Interne, Poliţie, Academiei, CNA Locations: Briceni, Fălești, Chișinău

☆ Un vameş şi 2 poliţişti de la IGP cercetaţi penal pentru mită de 50 de mii de euro
▼ + stars: | 2016-12-21 | by ( ) subiectulzilei.md time to read: +1 min

Potrivit procurorilor, poliţistul, dar şi ofiţerul de urmărire penală au fost reţinuţi sâmbătă seara după ce au primit suma de 40 de mii de euro drept mită. Sub controlul procuorilor, cei 2 au primit suma de bani, moment în care au şi fost prinşi. Aceştia au încercat să scape de urmărire, însă, după mai multe ore de urmărire, au fost imobilizaţi de procurori. Totodată, procurorii au efectuat o serie de acţiuni de urmărire penală pentru a-l reţine şi pe al treilea suspect – unul dintre beneficiarii banilor. Respectiva cauză penală este investigată de Procuratura Anticorupţie, care efectuează şi alte acţiuni de urmărire penală.

Persons: Aceştia

☆ O grupare internaţională specializată în crime cibernetice a fost destructurată cu ajutorul CNA
▼ + stars: | 2016-11-04 | by ( ) subiectulzilei.md time to read: +1 min

O grupare internaţională specializată în crime cibernetice a fost destructurată de autorităţile britanice cu ajutorul Serviciului de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor a CNA. Din grupul infracţional făceau parte 14 membri cu vârste cuprinse între 22 şi 52 de ani, toţi fiind reţinuţi la Londra într-o operaţiune de amploare. Potrivit CNA, aceştia au reuşit să spele peste 11 milioane de lire sperline provenite din crime cibernetice. Se presupune că aceşti viruşi au fost creaţi de experţi cibernetici din ţări ale Europei de Est. Au fost confiscate mai multe dispozitive electronice – calculatoare şi telefoane mobile, precum şi acte de indentitate false.

Organizations: CNA Locations: toţi, Londra, Europei de Est, Regatul Unit al Marii Britanii, Europa de Est, Britanii

☆ Alex Bodi, arestat pentru trafic de persoane. Ce rol avea fostul soţ al Biancăi Drăguşanu în reţeaua de proxeneţi a „naşului” Adrian Tâmplaru - REFERAT
▼ + stars: | 2015-01-16 | by ( Ionuţ Mureşan | ) adevarul.ro time to read: +5 min

Alex Bodi a fost arestat preventiv de Tribunalul Dolj pentru constituire de grup infracţional organizat, trafic de persoane şi proxenetism. În acest caz, procurorii DIICOT au colaborat cu autorităţile din Germania pentru documentarea activităţii infracţionale, iar Alex Bodi a fost filat de către poliţiştii germani. (Alex Bodi - n.r. Alex Bodi, filat de poliţiştii germani în zona bordelurilorAutorităţile din Germania l-au urmărit pe Alex Bodi şi l-au identificat pe o autostradă, în timp ce se deplasa în direcţia Passau. La sediul DIICOT din Craiova au fost aduse pentru audieri 18 persoane, printre care şi Alex Bodi, fostul soţ al Biancăi Drăguşanu.

Persons: Alex Bodi, filat, Bianca, B.A.N, Alex, T.C.A, XXX, poliţiştii, Bodi, Adrian, Adrian Tâmplaru, Ion Clămparu, infractorii Organizations: DIICOT, G.P.A Locations: Germania, germani, Europei, Frankfurt, Berlin, Hamburg - Germania, Passau, XXX, Landshut, Hamburg, ., străinătate, cămătarii, Craiova, România, Ilfov, Braşov, Dolj, Gorj, Giurgiu, Olt, Sibiu, Vâlcea, Spania, Italia, Elveţia

Procurorii PCCOCS consideră neîntemeiată această decizie judecătorească și o vor ataca cu recurs în instanța ierarhic superioară. Directorul adjunct al ANP este învinuit de abuz de serviciu în interesul unui grup criminal, iar miercuri în legătură cu acest dosar au avut loc percheziții ample în Penitenciarul nr. Directorul adjunct al Administrației Naționale a Penienciarelor (ANP), reținut în legătura cu schema de escrocherii ce ține de însușirea mijloacelor financiare de pe cardurile bancare ale cetățenilor a depus recurs la Curtea de Apel prin care solicită anularea încheierii Judecătoriei Chișinău cu privire la arestarea preventivă. Demcenco susține că pledează nevinovat pe toate capetele de acuzare aduse de procuror şi califică acest dosar „drept o răfuială pusă la cale de unele persoane rău-intenţionate, care au activat inclusiv în sistemul penitenciar”. „Demcenco a devenit incomod din momentul din care ANP a întreprins acţiuni legale care au avut scopul de a curma ilegalităţile în care erau implicaţi unii din aceşti „denunţători”, susține avocatul lui Demcenco.

Persons: PCCOCS, ANP, Demcenco Organizations: Naționale, Administrației Naționale, Penienciarelor Locations: Cricova, Chișinău

☆ (video) „Afacere” cu anabolizante, deconspirată de PCCOCS și INI: Zeci de mii de euro și dolari și automobile de lux, ridicate de oamenii legii
▼ + stars: | 2009-04-07 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +1 min

Bărbații au vârste cuprinse între 25 și 35 de ani. Trei din aceștia sunt din Chișinău, unul din regiunea transnistreană, iar al cincilea este cetățean al Ucrainei. Ulterior perioadei de documentare, oamenii legii au purces la percheziții efectuate la domiciliile, automobilele şi garajele membrilor grupului. De asemenea, au fost ridicate și automobilele de lux (în valoare de aproximativ cinci milioane de lei), care ar fi fost procurate din mijloace financiare obținute pe cale infracțională, în vederea unei eventuale confiscări speciale. Potrivit legii penale, infracțiunea de contrabandă comisă de două sau mai multe persoane se pedepsește cu închisoarea pentru un termen de la 4 la 10 de ani.

Locations: Chișinău, Ucrainei

Search resuls for: "percheziţii"

20 mentions found