DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Ne extindem în miezul Zonei Economice Libere din Ungheni, în serviciul persoanelor fizice
▼ + stars: | 2020-11-27 | by ( ) www.ipn.md time to read: +2 min

Ne extindem în miezul Zonei Economice Libere din Ungheni, în serviciul persoanelor fiziceMobiasbanca OTP – Group continuă modernizarea rețelei sale de sucursale în toate regiunile țării, pentru a fi alături de comunitățile locale, necesitățile și planurile de viitor ale clienților săi. 4, în Zona Economică Liberă - o zonă de dezvoltare a mai multor companii locale, cu circa 3000 de angajați. Feedback-ul pozitiv al unui client este o dovadă clară că suntem în locul potrivit, la timpul potrivit”, a declarat directorul Agenției 8/01 „Ungheni”, Alexei Goian. Astfel, Mobiasbanca răspunde necesităților clienților cu întreaga gamă de servicii bancare într-o zonă de interes a orașului. _______DISCLAIMER: Autorii comunicatelor – nu agenția de presă IPN – poartă responsabilitate exclusivă pentru corectitudinea și esența conținutului comunicatului, prezentat spre publicare și/sau distribuire.

Persons: Ion Creangă, Alexei Goian . Organizations: Group, Zona Economică Liberă, Agenția Locations: Ungheni

☆ În octombrie, moldovenii de diaspora au trimis mai mulți bani în țară
▼ + stars: | 2020-11-25 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +1 min

În luna octombrie 2020, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de 136,52 milioane de dolari. Valoare este în creștere cu 23,6 la sută comparativ cu octombrie 2019. Transferurile din UE în favoarea persoanelor fizice în octombrie 2020 au constituit 66,63 milioane de dolari, în creștere cu 20,5 la sută comparativ cu octombrie 2019. „Astfel, dacă comparăm cu volumul transferurilor din UE în octombrie 2019, din care le excludem pe cele din Regatul Unit, constatăm o creștere de 44,5 la sută. De asemenea, Brexit-ul a determinat creșterea semnificativă a ponderii în total a transferurilor din alte state cu 9,1 puncte procentuale”, conform Băncii.

Organizations: Moldovei Locations: străinătate, UE, Regatului Unit, Regatul Unit, SUA, Republica Moldova

☆ DOC/ Dodon și consilierii săi vor primi 560 de mii de lei la încheierea mandatului. Dacă în 2 luni nu va avea un job, va mai primi o indemnizaţie
▼ + stars: | 2020-11-25 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Igor Dodon va beneficia, la sfârșitul mandatului de președinte al R. Moldova, de o indemnizație unică de 39.000 de lei din suma de 560.000 lei prevăzută în bugetul de stat pentru 2020. Dacă după 2 luni de la încetarea mandatului nu va avea un loc de muncă, acesta va beneficia de încă o indemnizaţie, însă, mai mică decât prima. Deci, în afară de președintele țării, sunt 12 consilieri și doi angajați ai Cabinetului președintelui”, a spus Sergiu Pușcuța. Întrebată de ZdG dacă Igor Dodon va lua indemnizația și ce va face cu ea, purtătoarea de cuvânt al președintelui, Carmena Sterpu, ne-a spus că „decizia o vom cunoaște la momentul cuvenit”. Mandatul lui Igor Dodon expiră la 23 decembrie curent.

Persons: Igor Dodon, ., Sergiu Pușcuța, Sergiu Pușcuța ., Galina Dodon, Dodon Organizations: Ministerul Finanțelor, Finanțelor Locations: . Moldova, 16.07.2010

Transferurile din UE în favoarea persoanelor fizice în octombrie 2020 au constituit 66,63 milioane USD, în creștere cu 20,5 la sută comparativ cu octombrie 2019. De asemenea, Brexit-ul a determinat creșterea semnificativă a ponderii în total a transferurilor din alte state cu 9,1 puncte procentuale. În distribuția pe state a provenienței transferurilor în favoarea persoanelor fizice, sunt de menționat transferurile din Israel, cu o pondere de 17,9 la sută (24,45 mil. USD), din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord cu o pondere de 8,0 la sută (10,98 mil. Transferurile de mijloace bănești din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor din Republica Moldova includ și transferurile persoanelor fizice efectuate prin intermediul oficiilor poștale ale Î.S.

Persons: SWIFT Organizations: Banca, Moldovei Locations: UE, Regatului Unit, Regatul Unit, Israel, Italia, Rusia, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, Irlandei de Nord, Franța, SUA, Irlanda, Cehia, România, Spania, Portugalia, Polonia, Turcia, străinătate, Republica Moldova, Republicii Moldova

☆ Diaspora trimite acasă tot mai mulți bani: Topul țărilor din care este expediat cel mai mare volum de transferuri // GRAFIC
▼ + stars: | 2020-11-25 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Potrivit BNM, transferurile bănești provin din următoarele trei zone: din UE-27 - o pondere de 48,8 la sută, din CSI - o pondere de 13,4 la sută și din restul lumii - o pondere de 37,8 la sută. Acest indicator este afectat de Brexit, deoarece ca rezultat al ieșirii Regatului Unit din UE, volumul transferurilor din UE în octombrie 2020 a fost cu 10,98 mil. De asemenea, Brexit-ul a determinat creșterea semnificativă a ponderii în total a transferurilor din alte state cu 9,1 puncte procentuale. În topul statelor din care provine cel mai mare volum de remitențe se află Israel - cu o pondere de 17,9 la sută (24,45 mil. USD), Rusia - cu o pondere de 12,3 la sută (16,75 mil.

Locations: UE, Regatului Unit, Regatul Unit, Israel, Italia, Rusia, Germania, Franța, SUA, Irlanda, Cehia, România, Spania, Portugalia, Polonia, Turcia

☆ Transferurile bănești în luna octombrie au crescut cu peste 23% față de anul trecut
▼ + stars: | 2020-11-25 | by ( ) www.ipn.md time to read: +1 min

Transferurile bănești în luna octombrie au crescut cu peste 23% față de anul trecutPrin intermediul băncilor licențiate, în luna octombrie, au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de 136,52 milioane de dolari. Suma este în creștere cu 23,6%, comparativ cu luna octombrie a anului trecut, transmite IPN cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei. Transferurile din Uniunea Europeană au o pondere de 48,8% (66,63 milioane de dolari). În distribuția pe state, se menționează transferurile din Israel, cu o pondere de 17,9% (24,45 milioane de dolari). Urmează transferurile din Italia, cu o pondere de 13,2% (17,99 milioane de dolari), iar apoi cele din Rusia cu o pondere de 12,3% (16,75 milioane de dolari).

Persons: Moldovei Organizations: Uniunea Europeană, CSI Locations: străinătate, Israel, Italia, Rusia, SUA, Republica Moldova

☆ Doi hoți de buzunare experimentați, care acționau la Bălți și în Capitală, au ajuns pe mâna polițiștilor
▼ + stars: | 2020-11-24 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Doi hoți de buzunare experimentați, care acționau la Bălți și în Capitală, au ajuns pe mâna polițiștilor. Indivizii de 36 și respectiv 40 de ani acționau în transportul public, piețe, unde profitau de neatenția cetățenilor și furau din buzunare și genți, portmonee și telefoane mobile. Potrivit unui comunicat emis de Poliție, primul caz a avut loc la data de 13 noiembrie. O femeie în vârstă de 49 de ani, în timp ce se afla pe strada M. Varlaam, a fost deposedată de telefonul mobil. Bărbatul în vârstă de 40 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, iar cel de-al doilea individ este cercetat în stare de libertate.

Persons: M . Varlaam Locations: Bălți, Capitală

Primul caz a avut loc la data de 13 noiembrie, în timp ce victima în vârstă de 49 ani, se afla la cumpărături, pe strada M. Varlaam. Al doilea caz a avut loc la 17 noiembrie, într-un maxi-taxi de pe ruta 174. Suspectul, în vârstă de 40 de ani, a sustras din geanta unei doamne în vârstă de 38 de ani, portmoneul în care avea banii și actele de identitate și mijloace bănești. Bărbatul a fost reținut. Indivizii sunt cercetați penal pentru pungășie, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la doi ani de închisoare.

Persons: M . Varlaam . Individul

☆ VIDEO/ Să fraudezi, să pierzi și să-ți acuzi oponentul de „încălcări fără precedent”. Lecție practică de la Igor Dodon
▼ + stars: | 2020-11-20 | by ( ) www.zdg.md time to read: +23 min

Igor Dodon a fost votat de 26659 de cetățeni din Stânga NistruluiSursa: cec.mdZdG a constatat însă că mulți dintre votanții lui Dodon din stânga Nistrului au fost aduși în mod organizat la secțiile de votare. Totodată, mărturisește că după ce a votat pentru Dodon a primit banii, după cum i s-a și promis și spune ferm că și în continuare este dispusă să colaboreze în astfel de situații. L: Da, totul a fost bine, prima dată am fost și a doua oară am fost. – Ăăăă, Dodon, Dodon. Pe parcursul întregii campanii electorale administratorii acestor canale au lăudat acțiunile lui Igor Dodon și au criticat-o constant pe Maia Sandu.

Persons: Igor Dodon, Dodon, Maia Sandu, ZdG, Dumitru Iancev, Ea, . Ea, El, votase, Sâmbătă, Tatiana, Lidia, ticălos, Dumnezeu, Ana, Maia Sandu . Ulterior, Maia Sandu !, Sandu, Maia Sandu ., Marin, Marin Maxian, Fomov, Igor Bucătaru Organizations: Partidul Socialiștilor, Uniunii Europene, CEC, Poliției, Constituțională, UE, Curtea Locations: transnistreană, Moldova, Stânga, Tighina, Varnița, Moldovei, Taraclia, Dumitru, Căușeni, Bender, Tiraspol, Transnistria, străinătate, Londra, Verona, Italia, Berlin, Germania, Anglia, .

ESCROCII se prezintă ca reprezentanți ai băncii, lucrători ai Poliției, etc. Nu divulga NICIODATĂ ȘI NIMĂNUI datele cardului, parole și coduri din SMS!”, se menționează în mesajul de avertizare. Anterior, și Poliția a avertizat cu privire la schemele de escrocherie, tot mai frecvente în ultima perioadă. Oamenii sunt mințiți că pentru a evita sustragerea mijloacelor bănești este necesar să comunice toate datele, pentru a fi securizat cardul. Totodată escrocii acționează și prin intermediul anunțurilor ce sunt plasate de către cetățeni pe site-urile de comercializare a bunurilor și pe rețelele de socializare.

☆ Peste 1,4 milioane de lei au fost adunați din donații pentru reparația Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Până astăzi,18 noiembrie în conturile deschise de Ministerul Finanțelor pentru donații destinate reconstrucției Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, devastată în urma incendiului din data de 24 septembrie 2020, au fost încasate peste 1,4 milioane de lei. „În conturile deschise de Ministerul Finanțelor pentru donații destinate reconstrucției Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, devastată în urma incendiului din data de 24 septembrie 2020, au fost încasate mijloace bănești în sumă totală de 1.468.459,46 lei, dintre care: 1.467.219,55 lei lei și 62,64 euro”, se arată în comunicatul Ministerului Finanțelor. La data de 25 septembrie 2020, Ministerul Finanțelor a deschis 3 conturi pentru donații destinate reconstrucției Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, în lei moldovenești, dolari americani și euro. Pe 24 septembrie a fost stare de alertă maximă la Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, acolo unde a izbucnit un incendiu. Principala cauză preliminară a incendiului care a mistuit Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” este „nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la efectuarea lucrărilor de secționare și tăiere a metalului”.

Persons: Serghei Lunchevici Organizations: Ministerul Finanțelor, Finanțelor, Filarmonica Națională, Filarmonica

☆ DOC/ Conturile bancare ale „Bass Systems” cu peste 50 milioane de lei, care figurează în dosarul lui Plahotniuc, puse, din nou, sub sechestru
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +6 min

Astfel, conturile companiei, pe care s-ar afla peste 50 de milioane de lei, au fost puse din nou sub sechestru. „Analizând circumstanțele cauzei, prin prisma normelor de drept citate, instanța de judecată conchide asupra temeiniciei cerințelor SRL „S&T IT Services”. Or, SRL „S&T IT Services” nu are un statut în cadrul cauzei penale nr. *7, astfel, sechestrul aplicat asupra mijloacelor bănești deținute pe conturile bancare în BC „Victoriabank” SA duce la încălcarea drepturilor acesteia”, se arată în hotărâre. De menționat că, potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice SRL „Bass Systems” și-a schimbat denumirea în SRL „S&T IT Services” la 28 februarie 2020.

Persons: Vladimir Plahotniuc ., ., Serghei Gavajuc, Alexandru Cernei, Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc, Popescu, Onisim Popescu, Onisim Popescu ., Moldova ., Viorel Organizations: Apel, BC, PDM, Procuraturii, PA, Procuratura Anticorupție, Group, Bass, Systems, AG Locations: Apel Chișinău, Chișinău, SA, Procuraturii Anticorupție, Judecătoria Chișinău, Procuratura, austriac, Europa Centrală, Est, Cipru, Moldova, Procuratura Anticorupție, Republica Moldova

☆ BNM: Băncile din ţara noastră fac din ce în ce mai puţine operaţiuni în numerar
▼ + stars: | 2020-11-17 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Băncile din ţara noastră fac din ce în ce mai puţine operaţiuni în numerar. În nouă luni ale acestui an, încasările în numerar au scăzut cu 9 la sută şi au ajuns la 82 de miliarde de lei, potrivit Băncii Naţionale. Sumele încasate din vânzarea valutei persoanelor fizice au scăzut cu 36 la sută. Cu peste 30 de procente s-au redus şi sumele în numerar încasate din impozite şi taxe. Statistica arată că s-a redus, cu şapte procente, şi suma mijloacelor băneşti eliberate în numerar.

Persons: BNM

☆ Diamond Challenge Moldova revine cu o nouă provocare: se dă start celei de-a VIII-a ediții
▼ + stars: | 2020-11-17 | by ( Alte Articole | ) www.civic.md time to read: +5 min

Diamond Challenge Moldova este o competiție internațională de antreprenoriat, destinată liceenilor din clasele a 9 - 12-a (licee, colegii, școli profesionale) cu spirit competitiv, care au o idee de afacere și își doresc implementarea acesteia. Poți participa la training-urile organizate de echipa Diamond Challenge Moldova, înregistrându-te prealabil aici. Echipele înregistrate care nu vor încărca planul de afaceri și prezentarea acesteia vor fi descalificate din competiție. Pentru mai multe informații, poți să ne contactezi:Email: comunicare.invento@gmail.comTelefon: +373 68646386Mai multe informații despre precedentele ediții la: Diamond Challenge Moldova și INVENTO. __________________________Diamond Challenge Moldova este implementat de către A.O.

Persons: . Poți Organizations: Challenge, Diamond Challenge Moldova, Mentorat, Finala, învingătoare, Moldova, Universității Locations: Challenge Moldova, Delaware, SUA, Republica Moldova, Universității Delaware

Ca urmare a verificărilor efectuate, doi conducători auto s-au ales cu amendă de 60 u.c., prevăzute de art. (5) Cod contravenţional, pentru efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate fără a deține actele permisive sau documentele de transport specifice tipului de transport rutier efectuat, cu suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, conform prevederilor art. 4390 din 20 octombrie 2020 cu privire la unele aspecte ce țin de transportul organizat al alegătorilor la secțiile de votare, nu au fost depistate. Amimintim că Misiunea de Observare Promo-LEX a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 15 noiembrie 2020 a constat sute de incidente în timpul alegerilor prezidențiale. Printre principalele incidente sunt recompense materiale sau bănești oferite alegătorilor în perimetrul de 100 m al secției de votare pentru a determina alegerea alegătorilor, transportarea organizată a alegătorilor la secțiile de votare, precum și agitație electorală sau PR negru în perimetrul de 100 m şi/sau în incinta secției de votare pentru a determina alegerea alegătorilor.

Locations: Republicii Moldova

Urmărește live anunțarea câștigătorilor la concursul de pronosticuri pentru turul IICompania Date Inteligente (organizator) și diez.md (partener informațional) au lansat un concurs cu premii pentru persoanele care vor prognoza cel mai bine rezultatele alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie 2020. Dacă un concurent a obținut cel puțin un premiu bănesc, el va primi doar premiul cel mai mare. Dacă a câștigat un premiu bănesc și unul nebănesc, va primi premiul bănesc. Dacă câștigă două premii bănești echivalente, va obține premiul la categoria unde a luat un punctaj mai bun. Puteți adresa petițiile sau întrebările doar la adresa [email protected] și veți primi un răspuns în timp util.

Persons: Nostradamus, Mihai Organizations: UTA, UT, UT Stânga Locations: Republicii Moldova, Republica Moldova, UTA Găgăuzia, UT, UT Stânga Nistrului

☆ „Alegători plătiți și aduși în mod organizat la secțiile de votare”. Încălcările semnalate de Promo-LEX în regiunea transnistreană
▼ + stars: | 2020-11-15 | by ( Corina Seremet | ) www.zdg.md time to read: +7 min

Conform Promo-LEX, observatorii au identificat situația când alegătorii din regiunea transnistreană după ce au votat se îndreaptă către raionul „BAM” al mun. Alte încălcări semnalate de observatori sunt:SV 37/37, regiunea transnistreană, Rezina . Acesta a declarat că a auzit că la SV deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană se oferă câte 800 lei. Acesta a declarat că a auzit că la SV deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană se oferă câte 800 lei. Alegătorii din regiunea transnistreană sunt aduși în mod organizat, cu automobile personale și cu taxi.

Persons: ., Hermes . Organizations: SV, . Copanca, Mercedes, Renault, Volkswagen, Audi, VW, . Sănătăuca Locations: SV, transnistreană, . Bender, Rezina, Regiunea Transnistreană, Dubăsari, Molovata Nouă, Coșnița, Cocieri, Regiunea transnistreană, Florești, transnistreană Regiunea Transnistreană, Anenii Noi

☆ Cazuri de pretinsă corupere a alegătorilor și transportări organizate la vot
▼ + stars: | 2020-11-15 | by ( ) www.ipn.md time to read: +1 min

Cazuri de pretinsă corupere a alegătorilor și transportări organizate la votObservatorii Misiunii Promo-LEX raportează cel puțin un caz de oferire a recompenselor bănești, dar și mai multe zvonuri și tentative de corupere a alegătorilor. De asemenea, sunt raportate cel puțin 22 de cazuri de transportare organizată la vot, transmite IPN. Potrivit lui Postica, cu regret, sunt câteva cazuri noi de intimidare a observatorilor și de obstrucționare a procesului de observare liberă. Pavel Postica a menționat că, în municipiul Bender, observatorii Promo-LEX au fixat o situație în care alegătorii din regiunea transnistreană, după ce au votat, s-au îndreptat lângă un magazin. Cel mai frecvent este vorba despre utilizarea acelorași unități de transport, care fac curse repetate, sau, pe alocuri, unități de transport cu o capacitate mai mare de opt persoane.

Persons: Pavel Postica, Postica Locations: Bender, Cocieri, Căușeni, Râșcani, Călărași, Cimișlia, Dubăsari, Florești, Anenii Noi

☆ CNPF blochează conturile companiei ”Moldasig” după ce judecătorii au desemnat alți administratori
▼ + stars: | 2020-11-14 | by ( ) www.bizlaw.md time to read: +1 min

Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a decis suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente și de depozit ale ”Moldasig” SA, operațiunile de extragere a mijloacelor bănești urmând a fi efectuate în exclusivitate cu acordul prealabil al autorității de supraveghere. De asemenea, a interzis efectuarea tranzacțiilor cu activele asigurătorului fără acordul prealabil al Comisiei Naționale. CNPF susține că decizia a fost luată în vederea supravegherii integrității și siguranței activelor ”Moldasig” SA, protejării drepturilor și intereselor asiguraților, în circumstanțele ce decurg din Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, din 6 noiembrie prin care a fost instituită administrarea specială provizorie a ”Moldasig” SA de către companiile audit ”Confidential-Audit” SRL și ”Altimeea” SRL cu înlăturarea de la executarea atribuțiilor funcționale a administratorului și consiliului societății. De altfel, autoritatea de supraveghere a dispus entității ”prezentarea informației și documentelor aferente avizării prealabile a persoanei delegate de către ”Confidential-Audit” SRL în funcțiile de răspundere ale asigurătorului și persoanelor înaintate de către ”Altimeea” SRL pentru exercitarea atribuțiilor de membri ai consiliului societății, potrivit cerințelor de profesionalism și onorabilitate (fit&proper), precum și în condițiile Regulamentului cu privire la cerințele față de persoanele cu funcție de răspundere ale asigurătorilor/reasigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări”.

Persons: CNPF Locations: Chișinău, SA

☆ Destructurarea unei scheme de convertire a mijloacelor financiare obținute ilicit în criptovalute
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( Gabriela Nirca | ) breakingnews.md time to read: +2 min

Ulterior, pe aceste carduri sunt transferate mijloacele bănești obținute din activitățile date, care erau extrase în numerar la diferite ATM-uri de pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, suspecții, în scopul de a tăinui originea ilicită a banilor, au implementat o schemă de convertire a mijloacelor bănești în valute criptografice (BITCOIN, LITECOIN). În urma tranzacțiilor de convertire a banilor reali în valute cryptografice, aceștia obțineau un venit de circa 15 % din sumele convertite. Ca urmare a analizei primare s-a stabilit că, prin intermediul cardurilor bancare fictive, au fost încasate mijloace bănești de aproximativ 2 milioane de lei. Conform legislației în vigoare persoanele culpabile de comiterea unor astfel de infracțiuni riscă pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani.

Locations: Republicii Moldova, Chișinău

☆ Converteau bani în BITCOIN, care ulterior erau utilizați la procurarea drogurilor. Un grup infracțional, destructurat de oamenii legii
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Un grup infracțional organizat, implicat în activități de convertire a mijloacelor bănești ilegale în valute criprografice, care ulterior erau utilizate la procurarea drogurilor și oferirea unui aspect legal provenienței veniturilor obținute, a fost destructurat de oamenii legii. Ulterior, pe aceste carduri erau transferate mijloacele bănești obținute din activitățile date, care erau extrase la diferite bancomate de pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, suspecții, în scopul de a tăinui originea ilicită a banilor, au implementat o schemă de convertire a mijloacelor bănești în valute criptografice, precum BITCOIN și LITECOIN. În urma tranzacțiilor de convertire a banilor reali în valute criptografice, aceștia obțineau un venit de circa 15 % din sumele convertite. Totodată, oamenii legii au stabilit că, prin intermediul cardurilor bancare fictive, au fost încasate mijloace bănești de aproximativ 2 milioane de lei.

Locations: Republicii Moldova, Capitală

☆ Converteau mijloace financiare...
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( ) www.realitatea.md time to read: +2 min

Ulterior, pe aceste carduri erau transferate mijloacele bănești obținute din activitățile date, care erau extrase în numerar la diferite ATM-uri de pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, suspecții, în scopul de a tăinui originea ilicită a banilor, au implementat o schemă de convertire a mijloacelor bănești în valute criptografice (BITCOIN, LITECOIN). În urma tranzacțiilor de convertire a banilor reali în valute cryptografice, aceștia obțineau un venit de circa 15% din sumele convertite. Ca urmare a analizei primare s-a stabilit că, prin intermediul cardurilor bancare fictive, au fost încasate mijloace bănești de aproximativ 2 milioane de lei. Conform legislației în vigoare persoanele culpabile de comiterea unor astfel de infracțiuni riscă pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani.

Locations: Republicii Moldova, Chișinău

☆ Procedura de repunere în termen a cererii de admitere a creanței în insolvabilitate, contestată la Curtea Constituțională
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( ) www.bizlaw.md time to read: +3 min

145 din Legea insolvabilității, care reglementează temeiurile de repunere în termen a cererilor de admitere a creanțelor, au fost contestate la Curtea Constituțională. Totodată, Curtea Constituțională a interpretat, anterior, că ”însăși existența creanței și depunerea cererii introductive nu conduc la apariția calității procesuale de creditor. Prin urmare, autorii sesizării consideră că până a examina temeiurile de repunere în termen a unei cereri de admitere a creanței, instanța are obligația de a verifica dacă persoana a făcut dovada creanței. În practica judiciară, instanțele se rezumă doar la examinarea cererii și constatarea temeiurilor de repunere în termen, se menționează în documentul înregistrat la Curtea Constituțională. Totuși, la începutul anului 2020, mai mulți creditori au înaintat cereri de repunere în termen a cererilor de admitere a creanțelor.

Persons: Alin Organizations: Curtea Constituțională, Convenția Europeană, Constituțională

☆ O schemă de convertire a banilor ilegali în criptovalute, deconspirată de oamenii legii. Patru suspecţi, în stare de libertate
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( ) tvrmoldova.md time to read: +2 min

13.11.2020 12:45 Sursa foto:politia.md Vizualizari:O schemă de convertire a banilor ilegali în criptovalute, deconspirată de oamenii legii. Patru suspecţi, în stare de libertateUn grup infracţional organizat, implicat în activităţi de convertire a mijloacelor băneşti ilegale în valute criptografice, a fost destructurat de oamenii legii. Astfel, suspecţii, în scopul de a tăinui originea ilicită a banilor, au implementat o schemă de convertire a mijloacelor băneşti în valute criptografice (BITCOIN, LITECOIN). În urma tranzacţiilor de convertire a banilor reali în valute criptografice, aceştia obţineau un venit de circa 15 % din sumele convertite. Suspecţii, patru la număr, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 27 de ani, originari din zona centrală a Republicii Moldova, sunt cercetaţi în stare de libertate.

Locations: criptovalute, Republicii Moldova, . Chişinău

☆ /FOTO/ Grup infracțional, implicat în activități de convertire a mijloacelor bănești ilegale în valute criptografice, destructurat
▼ + stars: | 2020-11-13 | by ( Redacţia Echipa | ) echipa.md time to read: +1 min

Ulterior, pe aceste carduri au fost transferate mijloacele bănești obținute ilegal, care ulterior erau extrase în numerar. Astfel, suspecții, în scopul de a tăinui originea ilicită a banilor, au implementat o schemă de convertire a mijloacelor bănești în valute criptografice. În urma tranzacțiilor de convertire a banilor reali în valute criptografice, aceștia obțineau un venit de circa 15 % din sumele convertite. Ca urmare a analizei primare s-a stabilit că, prin intermediul cardurilor bancare fictive, au fost încasate mijloace bănești de aproximativ 2 milioane de lei. Conform legislației în vigoare persoanele culpabile de comiterea unor astfel de infracțiuni riscă pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani.

Locations: Republicii Moldova

Search resuls for: "Bănești"

25 mentions found