DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Percheziții la Pretura sectorului Ciocana al Capitalei: CNA se află în biroul pretorei Sinilga Școlnic
▼ + stars: | 2021-03-30 | by ( ) www.zdg.md time to read: +2 min

Ofițerii CNA efectuează în acest moment percheziții la Pretura sectorului Ciocana al Capitalei într-un dosar de corupție. Responsabilii din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) susțin că în cadrul dosarului este vizată pretora sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, dar și mai multe persoane publice din alte autorități. Sursele ZdG ne-au comunicat că pretora Sinilga Școlnic, care nu se afla la birou, a fost chemată la Pretură, acolo unde sunt desfășurate percheziții. Sinilga Școlnic este pretora sectorului Ciocana din luna martie 2018. Până atunci, Școlnic a deținut mai multe funcții în cadrul instituției în care, de fapt, și-a început cariera publică.

Persons: Angela Starinschi, ZdG, Școlnic Organizations: CNA, Național Anticorupție, Generale Locations: Capitalei, Ciocana

☆ Primarul comunei Măcăreşti din Ungheni şi un responsabilul tehnic, prinși cu mită de 410 mii de lei
▼ + stars: | 2021-03-30 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Primarul comunei Măcăreşti din Ungheni şi responsabilul tehnic al lucrărilor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor comunei au fost reţinuţi într-un dosar de corupţie. Cei doi sunt bănuiţi că ar fi cerut mită de 410 mii de lei de la administratorul companiei responsabile de construcţia apeductului din localitate. În final, primarul, împreună cu responsabilul tehnic l-ar fi condiţionat pe antreprenor să le dea drept mită un automobil de model Dacia Duster sau echivalentul în bani în sumă de 410 000 de lei, ca să organizeze semnarea proceselor-verbale de recepţie finală a lucrărilor. Astfel, sub controlul CNA, a fost efectuată transmiterea unei tranşe de 110 000 de lei către responsabilul tehnic, care însă a continuat să pretindă şi cealaltă parte de bani în sumă de 300 000 de lei pentru el şi pentru primarul comunei. Atât primarul, cât şi responsabilul tehnic au fost reţinuţi pentru 72 de ore şi acum riscă închisoare până la 10 ani, amendă penală şi privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice pentru anumită perioadă.

Organizations: CNA Locations: Măcăreşti, Ungheni, Primărie

☆ Un primar de la Ungheni şi complicele său, reținuți de CNA și procurori într-un dosar de corupție
▼ + stars: | 2021-03-30 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Primarul comunei Măcăreşti din Ungheni şi responsabilul tehnic a lucrărilor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor comunei au fost reţinuţi de ofiţerii CNA şi procurori într-un dosar de corupţie. Cei doi sunt bănuiţi că ar fi exercitat presiuni asupra administratorului companiei responsabile de construcţia apeductului din localitate, cerând o mită de 410 000 mii de lei pentru semnarea recepţiei finale a lucrărilor, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). Astfel, Primăria comunei Măcărești din raionul Ungheni a beneficiat de finanțare, organizând licitații publice pentru efectuarea lucrărilor „Alimentarea cu apă potabilă a comunei Măcărești”. Foto: CNAPotrivit CNA, din datele anchetei rezultă că, darea în exploatare a apeductului era tergiversată mai multe luni intenţionat, fiind create un şir de impedimente agentului economic. Conform CNA, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunţarea unei decizii definitive şi irevocabile de judecată.

Organizations: CNA, Anticorupție, Ministerului Locations: Măcăreşti, Ungheni, Măcărești, Primărie

☆ Primarul comunei Măcărești din raionul Ungheni, reținut de către ofițerii CNA. Acesta ar fi pretins o mită de 410 000 de lei
▼ + stars: | 2021-03-30 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +2 min

Primarul comunei Măcărești din raionul Ungheni, reținut de către ofițerii CNA. Acesta ar fi pretins o mită de 410 000 de leiPrimarul comunei Măcăreşti din Ungheni şi responsabilul tehnic a lucrărilor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor comunei au fost reţinuţi de ofiţerii CNA într-un dosar de corupţie. Astfel, Primăria comunei Măcărești din raionul Ungheni a beneficiat de finanțare, organizând licitații publice pentru efectuarea lucrărilor „Alimentarea cu apă potabilă a comunei Măcărești”. Astfel, sub controlul CNA, a fost efectuată transmiterea unei tranşe în sumă de 110 000 de lei către responsabilul tehnic care însă a continuat să pretindă şi cealaltă parte de bani în sumă de 300 000 de lei pentru sine şi pentru primarul comunei. Precizăm că, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunţarea unei decizii definitive şi irevocabile de judecată.

Organizations: CNA, Ministerului Locations: Măcărești, Ungheni, Măcăreşti

☆ Au lăsat localnicii fără apă: Primarul din Măcăreşti şi un complice, reținuți; Mărul discordiei - o mită de 410 000 de lei
▼ + stars: | 2021-03-30 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: CNAAu lăsat localnicii fără apă: Primarul din Măcăreşti şi un complice, reținuți; Mărul discordiei - o mită de 410 000 de leiPrimarul comunei Măcăreşti din Ungheni şi responsabilul tehnic a lucrărilor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor comunei au fost reţinuţi de ofiţerii CNA şi procurori într-un dosar de corupţie. Cei doi sunt bănuiţi că ar fi exercitat presiuni asupra administratorului companiei responsabile de construcţia apeductului din localitate, cerând mită de 410 000 de lei pentru semnarea recepţiei finale a lucrărilor. Astfel, Primăria comunei Măcărești din raionul Ungheni a beneficiat de finanțare, organizând licitații publice pentru efectuarea lucrărilor „Alimentarea cu apă potabilă a comunei Măcărești”. Astfel, sub controlul CNA, a fost efectuată transmiterea unei tranşe în sumă de 110 000 de lei către responsabilul tehnic care însă a continuat să pretindă şi cealaltă parte de bani în sumă de 300 000 de lei pentru sine şi pentru primarul comunei. Atât primarul, cât şi responsabilul tehnic au fost reţinuţi pentru 72 de ore şi acum riscă închisoare până la 10 ani, amendă penală şi privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice pentru anumită perioadă.

Organizations: CNA, Ministerului Locations: Măcăreşti, Ungheni, Măcărești, Primărie

☆ CNA a efectuat percheziții la Pretura Ciocana în legătură cu perceperea unor taxe de protecție de la agenții economici
▼ + stars: | 2021-03-30 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: cna.mdCNA a efectuat percheziții la Pretura Ciocana în legătură cu perceperea unor taxe de protecție de la agenții economiciBănuiţii au fost documentaţi mai multe luni, timp în care procurorii şi ofiţerii CNA au obţinut înregistrări video şi audio care probează faptele pretins ilegale. Pretura sectorului Ciocana este cercetată penal de CNA şi procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupţie pentru fapte de corupţie, alături de doi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Ciocana. Este vorba despre perceperea unor taxe de protecție de la agenții economici, proprietari de unități de agrement, terase, gherete. Chișinău și a comerțului ambulant stradal, sume ce variau între 5000 şi 10 000 lei. Înainte de aceasta, domiciliile şi birourile pretorei şi a adjunctului IP Ciocana au fost supuse percheziţiilor.

Persons: Angela Starinschi, ., Bănuiţii Organizations: CNA Locations: Ciocana, . Chișinău

În cadrul cercetării cauzei penale, s-a constat că Fondul Ecologic Naţional din cadrul Ministerului Mediului finanțează proiecte administrației publice locale pentru dezvoltarea infrastructurii localităților din țară. Astfel, Primăria comunei Măcărești din raionul Ungheni a profitat de finanțare, organizând licitații publice pentru efectuarea lucrărilor „Alimentarea cu apă potabilă a comunei Măcărești”. Prin această licitație, a fost desemnată în calitate de câștigător un operator economic, fiind încheiat un contract de antrepriză între acesta şi Primărie, iar mai târziu primăria a desemnat un responsabil tehnic al lucrărilor de aprovizionare cu apă potabilă. Fiind anchetați primarul împreună cu responsabilul tehnic au dat explicție de ce creau un șir de impedimente agentului econmic, astfel, targiversau intenționat darea în explotarare a apeductului, iar mai târziu au cerut mită un automobil de model Dacia Duster sau bani în sumă de 410 000 de lei, ca să semneze proceselor-verbale a lucrărilor finale. CNA au fost martori la efectuarea transmiterei unei tranșe în sumă de 110000 lei către responsabilul tehnic are contiunua să pretindă și la 300000 de lei pentru sine și primarul comunei.Astfel, la birourilor celor doi au fost efectuate percheziții de unde s-au ridicat mai multe sume de bani, dupa care au fost conduși la audieri de către CNA și reținuți pe 72 de ore. Cei doi riscă închisoare pâna la 10 ani, amendă penală și dreptul de a ocupa funcții publice pentru anumită perioadă.

Organizations: Ministerului, CNA Locations: Măcărești, Ungheni, Primărie

☆ VIDEO: Droguri în sumă de peste patru milioane de lei, ridicate în urma unor percheziții; Suspecții, originari din Ucraina
▼ + stars: | 2021-03-27 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Suspecții, cu vârstele cuprinse între 18 și 30 ani, au pus în aplicare o schemă de comercializare a drogurilor în proporții deosebit de mari pe teritoriul municipiului Chișinău. Organizatorul grupului avea rolul de recrutare a noilor membri, organizarea păstrării, expedierii, transportării drogurilor în Republica Moldova. Ca urmare a măsurilor speciale de investigație și urmărire penală, polițiștii au identificat 365 de locații de unde au fost ridicate substanțe narcotice de tip PVP, iar în rezultatul perchezițiilor la domiciliile acestora în mun. Chișinău au mai fost ridicate 3 kg de droguri. Valoarea drogurilor ridicate constituie circa 4 230 000 de lei.

Persons: Suspecții Organizations: Ciocana Locations: Ucraina, Ciocana, Chişinău, Chișinău, Republica Moldova, mun

☆ Cele două profesoare de la Colegiul Ecologic din Chișinău, prinse de CNA cu mită, vor fi restabilite în funcție
▼ + stars: | 2021-03-26 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Cele două profesoare de la Colegiul Ecologic din Chișinău, prinse de CNA cu mită și nemulțumite de sumele mici pe care le ofereau elevii, vor fi restabilite în funcție. Între timp, dosarul penal în care acestea sunt vizate pentru acte de corupție se află încă pe masa procurorilor. După incident, cele două femei au contestat în judecată decizia de demisie, însă magistrații primei instanţe le-au respins cererea. Am încercat să obținem o reacție de la administrația Colegiului Ecologic, însă nimeni nu ne-a răspuns la telefon. De asemenea, au fost ridicate 12 mii de euro de la una şi alţi 4 mii de euro de la cealaltă.

Persons: Profesoarele Organizations: CNA, Apel Locations: Chișinău, Apel Chișinău

☆ PERCHEZIȚII de amploare. Au fost ridicate droguri în valoare de 7 milioane de lei, fiind reținuți 6 suspecți, printre care și un avocat (VIDEO)
▼ + stars: | 2021-03-25 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Șase bărbați, printre care și un avocat, au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți de punerea în circulație a drogurilor de tip marijuana și PVP pe teritoriul municipiului Bălți şi raionului Dondușeni. Polițiștii și procurorii au percheziționat domiciliile, depozitele și unitățile de transport a opt figuranți, cu vârstele cuprinse între 23 și 62 de ani. Percheziții au fost petrecute și la doi angajați din cadrul a două Inspectorate de Poliție din nordul țării. Valoarea drogurilor ridicate, pe piaţa neagră, constituie aproximativ 7 000 000 lei. Poliția cercetează cazul pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în această infracțiune.

Locations: Bălți

Polițiștii și procurorii au percheziționat domiciliile, depozitele și unitățile de transport a 8 figuranți, cu vârstele cuprinse între 23 și 62 de ani. În urma perchezițiilor au fost ridicate diferite bunuri și obiecte ale infracțiunii. Percheziții au fost petrecute și la doi angajați din cadrul a două Inspectorate de Poliție din nordul țării. Valoarea drogurilor ridicate, pe piaţa neagră, constituie aproximativ 7 000 000 lei. În continuare sunt întreprinse acțiuni în vederea stabilirii și altor persoane care au participat ori au favorizat comiterea infracțiunilor.

Organizations: Investigații Locations: Nord, Bălți

☆ ULTIMA ORĂ/ Deputații Petru Jardan și Denis Ulanov, lipsiți acum două zile de imunitate parlamentară, au fost miercuri puși sub învinuire. Procurorii cer mandate de arestare pe numele lor
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Deputații Petru Jardan și Denis Ulanov, lipsiți acum două zile de imunitate parlamentară, au fost astăzi puși sub învinuire, anunță Procuratura Generală a R. Moldova. Printre riscurile care justifică aplicarea arestului în privința celor doi învinuiți, procurorii au menționat: riscul de a împiedica buna desfășurare a justiției și riscul eschivării. Anunțul a fost făcut de către reprezentanții Procuraturii Generale, care au menționat că tot luni seara procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul deputatului, dar și în fostul lui birou de serviciu de la sediul companiei „Avia Invest”, al cărei administrator a fost. Deputatul partidului politic „Șor” Denis Ulanov a rămas fără imunitate parlamentară. Denis Ulanov și Petru Jardan, deputații Partidului „Șor” au ajuns în Parlament în urma alegerilor din februarie 2019.

Persons: Petru, Denis Ulanov, ., Alexandr, Jardan, Ulanov Organizations: Procuratura, Generale, Partidului, Internațional Chișinău Locations: . Moldova, Procuratura Anticorupție, Chișinău

☆ Arhitectul-șef de la Primăria Ghidighici și alți patru funcționari publici au primit mandate de arestare: vor fi plasați în Penitenciarul 13
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) www.zdg.md time to read: +3 min

„Judecătoria Buiucani a decis admiterea demersurilor procurorilor cu privire la arestarea preventivă a celor patru persoane, reținute de CNA în dosarul afacerilor ilegale cu terenuri de la Ghidighici. Trei din reținuți au primit câte 30 de zile de arest și unul – 20 de zile. Aceștia vor fi plasați la Penitenciarul 13”, menționează reprezentanții CNA. 23 de percheziţii s-au desfăşurat tot luni, 22 martie, în birourile şi la domiciliile a opt bănuiţi, ulterior patru bănuiți au fost escortaţi și reținuți pentru 72 de ore de către CNA. Autoritățile anunță că, dacă vor fi găsite vinovate, acestea riscă până la 10 ani de detenţie, amendă penală şi privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice pentru o anumită perioadă.

Persons: percheziţii, susţinând Organizations: CNA, Centrului Național Anticorupție Locations: Chișinău, Ghidighici, Buiucani, Chişinău

☆ Arhitectul-șef al Primăriei Ghidighici și un complice al schemei de corupţie cu terenuri au primit câte 30 de zile de arest
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Arhitectul-şef al Primăriei Ghidighici şi un complice al schemei de corupţie cu terenuri, reţinuți acum două zile de ofiţerii CNA, au primit câte 30 de zile de arest, iar un bănuit a primit 20 de zile de arest. Decizia a fost luată astăzi, de magistraţii Judecătoriei Chişinău, cu sediul la Ciocana. Amintim că la începutul săptămânii, arhitectul-şef al Primăriei comunei Ghidighici şi alte trei persoaneau fost reţinute pentru 72 de ore, în urma a 23 de percheziţii în birourile și la domiciliile a opt bănuiţi, atât funcţionari ai Primăriei, cât și ai altor autorități. Ofițerii CNA şi procurorii anticorupţie au confiscat peste 300 de mii de lei, precum şi contracte de vânzare-cumpărare a loturilor, decizii şi acorduri de prelungire a unor contracte de arendă. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, suspecţii riscă până la zece ani de închisoare, amendă penală şi privarea dreptului de a ocupa funcții publice pentru o anumită perioadă.

Persons: suspecţii Organizations: CNA Locations: Ghidighici, Chişinău, Ciocana

☆ Un moldovean suspectat de spălare de bani în România, reținut la Cahul
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Un bărbat, investigat de autorităţile din România, a fost reţinut la Cahul de ofiţerii CNA. Acesta este bănuit de complicitate la spălarea a aproximativ 1 milion de lei. Suspectul a fost identificat de Direcția română de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism ca participant la o reţea de spălare de bani, care a cauzat daune considerabile unei importante companii din România. Totodată, referindu-se la destinatarii transferurilor, s-a constatat că unul din aceştia ar avea domiciliul în Cahul. Suspercul a fost reţinut pentru 72 de ore, iar dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 10 ani de puşcărie.

Persons: Suspectul, ofiţerii Organizations: CNA Locations: România, Cahul, Prut, Iași, Timișoara, Irlanda, Galaţi, Brăila

☆ Arhitectul-șef al Primăriei Ghidighici şi trei beneficiari ai schemei de corupţie cu terenuri vor compărea astăzi în fața magistraților
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Arhitectul-şef al Primăriei comunei Ghidighici şi alte trei persoane, reţinute acum două zile de ofiţerii CNA, compar astăzi în faţa instanţei. Cei patru sunt suspectaţi de punerea în aplicare a unei scheme de corupţie prin care ar fi legalizat construcţii din raza comunei Ghidighici contra cost. Ofițerii CNA şi procurorii anticorupţie au confiscat peste 300 de mii de lei, precum şi contracte de vânzare-cumpărare a loturilor, decizii şi acorduri de prelungire a unor contracte de arendă. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, suspecţii riscă până la zece ani de închisoare, amendă penală şi privarea dreptului de a ocupa funcții publice pentru o anumită perioadă. CITEȘTE ȘI: Arhitectul-şef al Primăriei Ghidighici şi trei beneficiari ai schemei de corupţie cu terenuri, reţinuţi pentru 72 de ore (FOTO/VIDEO)

Persons: suspecţii Organizations: CNA Locations: Ghidighici

☆ Procurorii cer mandate de arestare pentru arhitectul-șef al Primăriei Ghidighici și alți trei funcționari publici, vizați într-o schemă de corupție cu terenuri
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) www.zdg.md time to read: +2 min

Procurorii anticorupție vor solicita miercuri, 24 martie, mandate de arestare pe numele arhitectului-șef al Primăriei comunei Ghidighici, dar și pe numele altor trei funcționari publici, care au fost reținuți la 22 martie, fiind vizați într-o schemă de corupție cu terenuri, la Primăria Ghidighici. Ședintele în cadrul cărora vor fi examinate solicitările procurorilor se vor desfășura la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. La 22 martie, reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) au anunțat despre deconspirarea unei scheme de corupţie, pusă în aplicare de mai multe persoane publice din cadrul Primăriei Ghidighici, precum şi din alte autorităţi. 23 de percheziţii s-au desfăşurat tot luni, 22 martie, în birourile şi la domiciliile a opt bănuiţi, ulterior patru bănuiți au fost escortaţi și reținuți pentru 72 de ore de către CNA. Potrivit CNA, investigatorii şi ofiţerii de urmărire penală cercetează această schemă în cadrul a 38 de cauze penale, conexate într-o procedură, iar principalii figuranţi sunt suspectaţi de acte de corupere, manifestate prin legalizarea, contra cost, a unor construcţii din raza comunei Ghidighici.

Persons: percheziţii, susţinând Organizations: Ciocana, Centrului Național Anticorupție, CNA Locations: Ghidighici, Chișinău, Chişinău

☆ Un bărbat, investigat de autorităţile din România, reţinut la Cahul de ofiţerii CNA. Acesta este bănuit de complicitate la spălarea a aproximativ 1 milion de lei
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +2 min

Un bărbat din Cahul a fost reţinut, în această dimineaţă, de ofiţerii Direcţiei generale teritoriale Sud a CNA într-o cauză de spălare de bani, transmisă procurorilor moldoveni de autorităţile competente din România. Suspectul a fost identificat de Direcția română de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism ca participant la o reţea de spălare de bani, care a cauzat daune considerabile unei importante companii din România. Concret, la punctul de lucru al unui mall din Iaşi, dar și la unul din Timișoara, a fost trimis un email, prin intermediul unui server din Irlanda, ce conținea atașat un fișier dubios. Totodată, referindu-se la destinatarii transferurilor, s-a constatat că unul din aceştia ar avea domiciliul în Cahul. Acesta a fost reţinut pentru 72 de ore, fiindu-i incriminate fapte de spălare de bani, în conformitate cu articolul 243 cod penal.

Persons: Suspectul, ofiţerii Organizations: CNA Locations: Cahul, Sud, România, Prut, Iaşi, Timișoara, Irlanda, Galaţi, Brăila, puşcărie

Potrivit CNA, compania română a reclamat faptul că, din sistemul lor informatic ar fi fost efectuate 16 tranzacții Money Gram, în valoare de 42 400 de euro, ce apar a fi încasate, dar despre care se crede că au fost introduse în mod fraudulos. Astfel, din activităţile de cercetare, a rezultat că, pe sistemele informatice de la punctele de lucru ale persoanei vătămate s-au identificat mai multe fișiere cu potențial caracter malițios. „La punctul de lucru al unui mall din Iaşi, dar și la unul din Timișoara, a fost trimis un email, prin intermediul unui server din Irlanda, ce conținea atașat un fișier dubios. Totodată, referindu-se la destinatarii transferurilor, s-a constatat că unul din aceştia ar avea domiciliul în Cahul. Acesta a fost reţinut pentru 72 de ore, fiindu-i incriminate fapte de spălare de bani, în conformitate cu articolul 243 cod penal.

Persons: ofiţerii Organizations: CNA Locations: Iaşi, Timișoara, Irlanda, Galaţi, Brăila, Cahul

Arhitectul-șef al Primăriei Ghidighici și trei benificiari ai schemei de corupție cu terenuri, au fost reținuți la data de 22 martie, pentru 72 de ore. Aceștia sunt bănuiți de fapte de corupție, cercetate în 38 cauze penale. În dimineața zilei de luni, 22 martie, CNA a efectuat percheziții în cadrul primăriei Ghidighici, ofițerii au ridicat peste 300 de mii de la unii bănuiți, urmând să fie examinată proveniența acestor bani și dacă sunt rezultatul acțiunilor ilegale ce li se impută bănuiților. Totodată, au fost ridicate contracte de vânzare-cumpărare a loturilor, decizii și acorduri de prelungire a unor contracte de arendă, precum și alte acte relevante cauzei.

Organizations: CNA Locations: Ghidighici

☆ Un bărbat, bănuit de autorităţile din România de complicitate la spălarea a aproximativ 1 milion de lei, reţinut la Cahul
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: ziare.comUn bărbat, bănuit de autorităţile din România de complicitate la spălarea a aproximativ 1 milion de lei, reţinut la CahulUn bărbat din Cahul a fost reţinut, în această dimineaţă, de ofiţerii Direcţiei generale teritoriale Sud a CNA într-o cauză de spălare de bani, transmisă procurorilor moldoveni de autorităţile competente din România. Suspectul a fost identificat de Direcția română de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism ca participant la o reţea de spălare de bani, care a cauzat daune considerabile unei importante companii din România. La punctul de lucru al unui mall din Iaşi, dar și la unul din Timișoara, a fost trimis un email, prin intermediul unui server din Irlanda, ce conținea atașat un fișier dubios. Totodată, referindu-se la destinatarii transferurilor, s-a constatat că unul din aceştia ar avea domiciliul în Cahul”, informează CNA printr-un comunicat de presă. Acesta a fost reţinut pentru 72 de ore, fiindu-i incriminate fapte de spălare de bani, în conformitate cu articolul 243 cod penal.

Persons: Suspectul, ofiţerii Organizations: CNA, Compania Locations: România, Cahul, Sud, Iaşi, Timișoara, Irlanda, Galaţi, Brăila

☆ Denis Ulanov, bănuit în dosarul fraudei bancare. Biroul deputatului de la Avia Invest a fost percheziţionat
▼ + stars: | 2021-03-23 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

De asemenea, astăzi, procurorii anticorupție au efectuat percheziții în biroul acestuia, aflat la sediul Companiei ”Avia Invest”.Menționăm că, ieri, imediat după ridicarea imunității parlamentare, deputatul Petru Jardan a fost recunoscut și audiat de Procuratura Anticorupție, în calitate de bănuit de abuz de serviciu, în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat și în detrimentul intereselor Întreprinderii de Stat ”Aeroportul Internațional Chișinău”, aflată în perioada concesionării.Tot ieri, procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul deputatului Jardan, dar și în biroul său de serviciu de la sediul Companiei ”Avia Invest”, al cărei administrator a fost.Cei doi deputați au fost reținuți preventiv pentru 72 de ore, după ce, la cererea Procurorului General, Alexandr Stoianoglo, Parlamentul le-a ridicat imunitatea parlamentară.Fiind audiați de procurori, ambii deputați au făcut declarații în cadrul cauzelor penale în care sunt vizați, însă nu și-au recunoscut vina.

Persons: Petru Jardan, Alexandr Organizations: Procuratura Anticorupție Locations: Procuratura, Chișinău

☆ Procuratura Generală oferă noi detalii în cazul deputaților lipsiți de imunitate parlamentară. Ulanov a fost recunoscut în calitate de bănuit în dosarul „frauda bancară”
▼ + stars: | 2021-03-23 | by ( Diana Severin | ) www.zdg.md time to read: +2 min

Procuratura Generală (PG) oferă noi detalii în cazul deputaților lipsiți ieri, 22 martie, de imunitate parlamentară. Potrivit PG, în cursul zilei de astăzi, Procuratura Anticorupție (PA) l-a recunoscut în calitate de bănuit și l-a audiat pe deputatul Denis Ulanov, care este vizat în dosarul „frauda bancară”. Tot ieri, procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul deputatului Jardan, dar și în biroul său de serviciu de la sediul Companiei „Avia Invest”, al cărei administrator a fost. NOTĂ: Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive şi irevocabile a instanței. Denis Ulanov și Petru Jardan, deputații Partidului „Șor” au ajuns în Parlament în urma alegerilor din februarie 2019.

Persons: Denis Ulanov, Petru Jardan, Alexandr, Jardan, ., Petru Organizations: Procuratura, Companiei, Generale, Partidului, Internațional Chișinău Locations: Procuratura Anticorupție, Chișinău

☆ Procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul deputatului „Șor” Petru Jardan: parlamentarul a fost audiat și recunoscut în calitate de bănuit de „abuz în serviciu”
▼ + stars: | 2021-03-23 | by ( ) www.zdg.md time to read: +2 min

Deputatul Partidului Politic „Șor” Petru Jardan a fost recunoscut și audiat de către Procuratura Anticorupție, luni, 22 martie, în calitate de bănuit de „abuz de serviciu”, în proporții deosebit de mari, „în interesul unui grup criminal organizat și în detrimentul intereselor Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău”, aflată în perioada concesionări”. Anunțul a fost făcut de către reprezentanții Procuraturii Generale, care au menționat că tot luni seara procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul deputatului, dar și în fostul lui birou de serviciu de la sediul companiei „Avia Invest”, al cărei administrator a fost. Cei doi deputați au fost reținuți preventiv pentru 72 de ore, luni, 22 martie, după ce, la cererea procurorului general, Alexandr Stoianoglo, Parlamentul le-a ridicat imunitatea parlamentară. Denis Ulanov și Petru Jardan, deputații Partidului „Șor” au ajuns în Parlament în urma alegerilor din februarie 2019. Citește și:CV/ Cine sunt cei doi deputați ai Partidului „Șor” pentru care procurorul general a cerut ridicarea imunității parlamentare

Persons: Jardan, ., Denis Ulanov, Alexandr, Petru Organizations: Procuratura, Generale, Partidului Politic, Partidului, Internațional Chișinău Locations: Chișinău, Procuratura Anticorupție

☆ Ulanov, bănuit de „escrocherie” și „spălare de bani” în dosarul fraudei bancare; Procurorii au descins cu percheziții
▼ + stars: | 2021-03-23 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: jurnal.mdUlanov, bănuit de „escrocherie” și „spălare de bani” în dosarul fraudei bancare; Procurorii au descins cu perchezițiiProcuratura Anticorupție l-a recunoscut în calitate de bănuit și l-a audiat pe deputatul Denis Ulanov, care este vizat în dosarul „fraudei bancare”. Potrivit procurorilor, acesta este bănuit de „escrocherie” și „spălare de bani”, ambele infracțiuni săvârșite în proporții deosebit de mari și în interesele unei asociații criminale. Potrivit unui comunicat emis de serviciul de presă al PG, procurorii anticorupție au efectuat percheziții în biroul acestuia, aflat la sediul Companiei „Avia Invest”. Tot ieri, procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul deputatului Jardan, dar și în biroul său de serviciu de la sediul Companiei ”Avia Invest”, al cărei administrator a fost. Fiind audiați de procurori, ambii deputați au făcut declarații în cadrul cauzelor penale în care sunt vizați, însă nu și-au recunoscut vina.

Persons: Procurorii, Denis Ulanov, Petru Jardan, Alexandr Organizations: Companiei, Procuratura Anticorupție Locations: Anticorupție, Procuratura, Chișinău

Search resuls for: "percheziţii"

25 mentions found