DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Second Man Jailed in Moldova's 'Fraud of the Century'
▼ + stars: | 2024-01-29 | by ( Jan. | At P.M. | ) www.usnews.com time to read: +2 min

By Alexander TanasCHISINAU (Reuters) - A Moldovan court jailed a banker for 10 years on Monday, the second man to be sentenced in connection with the ex-Soviet state's "fraud of the century" in which $1 billion was removed from the banking system and taken out of the country. The country's anti-corruption prosecutor announced the sentence handed down on Viorel Birca in connection with the 2014-2015 fraud on charges of mass fraud and "acting in the interests of a criminal group". Moldova's Constitutional Court subsequently outlawed a political party bearing his name. The fraud case continues to reverberate in Moldova's politics a decade after the events. Moldova's parliament last month dismissed central bank chief Octavian Armasu for failing to act to recover the money lost in the scandal.

Persons: Alexander Tanas CHISINAU, Birca, Ilan Shor, Shor, Maia Sandu's, Vlad Plahotniuc, Octavian Armasu, Alexander Tanas, Ron Popeski, Stephen Coates Organizations: Moldovan, Journalists, Prosecutors, Banca de Economii, Birca Locations: Soviet, Moldova, Israel, Northern Cyprus

☆ VIDEO/ Rejudecarea lui Platon, cu martorii acuzării care-i incriminează pe Șor și Plahotniuc
▼ + stars: | 2021-05-05 | by ( ) www.zdg.md time to read: +11 min

Acesta susține că Procuratura a anunțat deja că este nevinovat și că în cererea de revizuire depusă a fost solicitată achitarea sa. O lună mai târziu după aceste declarații, Veaceslav Platon a fost eliberat din penitenciar, în baza unui demers de suspendare a executării pedepsei care a fost depus de către Alexandr Stoianoglo. Martorii acuzării nu au făcut însă declarații incriminatorii în adresa lui Veaceslav Platon, dar i-au menționat în mărturiile lor pe fostul lider al democraților Vladimir Plahotniuc și pe Ilan Șor, președinte al partidului „Șor”. A fost chemat să facă declarații în procedura de revizuire și fostul președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bîrcă. Totodată Bîrcă a menționat că Ilan Șor i-a comunicat că beneficiarii companiilor care au luat credite erau Veaceslav Platon și Vladimir Filat.

Persons: Veaceslav Platon, Alexandr Stoianoglo, Vladimir Plahotniuc, Platon, Plahotniuc, Elena Ceruța, Elena, Ilan Șor, Vladimir Filat, Ilan, Ala Guțu, Andrei, Bîrcă, Kroll, Viorel Bîrcă, Nicolae, Curtoglo, Natalia, Denis Ulanov, Denis, Ceruță Organizations: CE, Caritas, Consiliului, de Justiție Locations: Chișinău, Cahul, Moldova

☆ Ex-președintele interimar al BEM, în instanță pentru un nou capăt de acuzare
▼ + stars: | 2021-03-24 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Un nou capăt de acuzare pentru fostul președinte interimar al Băncii de Economii. Aceste acuzații i se aduc și unui șef de Direcție din cadrul BNM, fost administrator special al Băncii de Economii. Într-un comunicat emis de Procuratura Generală este notat că garanția rambursării acestor plasamente interbancare era de 35% din acțiunile Victoriabank, care au fost gajate de compania INSIDOWN LTD, în folosul Moldindconbank și Moldova Agroindbank, precum și contractele de amanet. Operațiunea a avut loc fără rambursarea sumelor din contul bunurilor gajate, care garantau rambursarea acestor plasamente, iar gajul - 35 % din acțiunile BC Victoriabank SA a fost eliberat (radiat) în interesul organizației criminale. Amintim că ex-Președintele BEM a fost reținut la începutul lunii decembrie 2020, împreună cu alte cinci persoane, printre care foștii conducători ai Bancii de Economii, Unibank și Banca Socială.

Persons: Viorel, Președintele BEM, BEM Organizations: Procuratura, INSIDOWN LTD, BC, SUA, BC Victoriabank SA, Banca Socială Locations: Economii, Moldova, de Economii, Moldovei

☆ Morari: Reținerea repetată, recent, a oamenilor lui Șor nu este decât show din partea lui Stoianoglo
▼ + stars: | 2020-12-18 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

„Recent i-a reținut pe alți angajați, apropiați de-ai lui Șor, care au făcut anumite declarații precum că Denis Ulanov este implicat în furtul miliardului. Colegii mei i-au reținut atunci, iar ei au declarat că Șor este implicat în furtul miliardului. Șor a fost trimis în instanța de judecată atunci anume pentru acest fapt. Șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție a criticat și ideea Procurorului General ca de furtul miliardului să se ocupe judecători specializați. Este mai comod sau mai confortabil să subordonezi sau să controlezi șase judecători decât întreg sistemul”, a explicat Viorel Morari.

Persons: Viorel Morari, Denis Ulanov, când, El, Morari, Dumitru Țugulschi Organizations: Generale, CNA Locations: ținuți

☆ Șase persoane au fost reținute în dosarul privind frauda bancară. Printre aceștia sunt şefi ai BEM, Banca Socială şi Unibank
▼ + stars: | 2020-12-04 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: 1 min

Şase persoane, printre care foştii şefii ai BEM, Banca Socială şi Unibank, au fost reţinute în dosarul privind frauda bancară. Informaţia a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de şeful interimar al Procuraturii Anticorupţie, Sergiu Gavajuc. Toţi au fost încătuşaţi în urma unor percheziţii efectuate dimineaţă de Procurorii Anticorupţie, PCCOCS şi CNA. Gavajuc a mai declarat că fostul preşedinte al BEM, Viorel Bîrcă este bănuit de delapidarea averii străine din fondul Băncii de Economii. Iar fostul director al Unibank este suspectat de escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari.

Persons: BEM, Sergiu Gavajuc, Viorel Bîrcă Organizations: Banca, Informaţia, CNA, Percheziţii Locations: Banca Socială, preşedinte, Economii, domiciliile

Search resuls for: "Viorel Bîrcă"

5 mentions found