DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Philippines president backs merger of two state lenders to create country's biggest bank
▼ + stars: | 2023-03-28 | by ( ) www.reuters.com time to read: +1 min

MANILA, March 28 (Reuters) - Philippines President Ferdinand Marcos Jr is pushing for the merger of two state-run banks, which will create the country's largest lender by assets, his finance secretary said on Tuesday. The merger of Development Bank of the Philippines (DBP) and Land Bank of the Philippines (LBP) would also be in line with past government efforts for consolidation in the banking sector. "The merger will create a bigger and stronger bank to better serve the country's development needs," Diokno said. The union of DBP and LBP would allow the government to save more than 5 billion pesos ($91.93 million) in operating costs in the first year of their merger, Diokno said. As of end-September, the two banks had combined assets of 3.8 trillion pesos, compared with 3.7 trillion pesos of BDO Unibank (BDO.PS), which is controlled by the Philippines' richest family, central bank data showed.

☆ Дело о банковской краже: Бывший администратор Unibank останется под арестом
▼ + stars: | 2021-07-06 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Бывший спецадминистратор Unibank останется под превентивным арестом еще 30 суток. По запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) судьи Кишиневского суда распорядились о продлении меры пресечения. Запрос прокуратуры, удовлетворенный судьями, является частью дела под общим названием «банковское мошенничество», в части списания в 2015 году более 5 миллионов евро со счета банковских гарантий в рамках специальной администрации Unibank. Администратор был задержан после обысков в его доме и офисе в Национальном банке Молдовы. Телефоны, компьютеры и другие электронные носители информации, изъятые при обыске, подлежат экспертизе.

Organizations: Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), Кишиневский суд, Национальный банк Locations: Молдова

☆ DOC/ De ce Platon a fost achitat în dosarul „frauda bancară”. Motivarea hotărârii judecătorești pe 263 de pagini și declarațiile lui Platon despre tranzacțiile de milioane: „Plahotniuc și Șor au furat
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( ) www.zdg.md time to read: +14 min

Zeci de pagini din sentința motivată reprezintă declarațiile lui Veaceslav Platon, făcute pe parcursul rejudecării cauzei în ordine de revizuire. Platon a refuzat inițial, dar „Plahotniuc a început să-l influențeze. „La scurt timp el s-a adresat cu propunerea de a-i vinde „Victoriabank” și toate activele procurate de Platon și partenerii săi. Nu pot să mă expun mai mult, doar în limitele în care a fost cauza penală”, a declarat pentru ZdG procurora Elena Ceruța. Unul dintre avocații lui Veaceslav Platon Ion Crețu susține însă că Platon nu va pretinde bani din bugetul de stat.

Persons: Veaceslav Platon, Plahotniuc, Platon, Platon Veaceslav, Vladimir Plahotniuc, BEM, Vladimir Plahotniuc Serghei Iaralov, Plahotniuc ”, Ilan, Șor, Ilan Șor, Platon ., Plahotniuc ., Alexandr Stoianoglo, Instanța, Piotr, Veaceslav Platon Ion Crețu Organizations: Judecătoria Chișinău, Partidului Democrat, Alfa, Moldova, Sociale, PDM, Apel, Justiție, Judecătoria, Ciocana, - Locations: Republicii Moldova, Economii, Letonia, Moldova Tur, Moldova, Viena, Hong - Kong, Chişinău, Chișinău, Kiev, Ucrainei, R.Moldova, Judecătoria Chișinău, - TRADING

☆ Бывшим главам Unibank и Banca de Economii продлили арест
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Суд продлил предварительный арест бывшего главы Banca de Economii Виорела Бырки и экс-президента UniBank Дмитрия Цугульского, обвиняемых по делу о ркже миллиарда. Об этом 5 июля сообщила прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, по запросу которой суд принял это решение. Как отметили в ведомстве, сейчас прокуроры расследуют отдельный случай вывода из UniBank €5 млн. 15 марта 2021 прокуроры передали в суд уголовное дело, в котором Бырку обвиняют в том, что он помог вывести из банка, находившегося в процессе ликвидации, $100 млн. Тогда же арестовали экс-президента UniBank Дмитрия Цугульского.

Persons: Виорел Бырки, Дмитрий Цугульский, Бырка, Бырку

☆ Instanța a dispus menținerea măsurilor de arest pe numele fostului administrator al BEM și al fostului administrator al Unibank
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +3 min

În privința fostului administrator al Băncii de Economii, magistrații au dispus menținerea arestului la domiciliu. Investigațiile au loc pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank. În privința fostului administrator al Băncii de Economii, judecătorii au dispus menținerea arestului la domiciliu (după contestarea măsurii de către avocați). Fostului administrator special al Unibank din 2015 a fost reținut urmare a perchezițiilor la domiciliul și în biroul de serviciu al acesteia din cadrul Băncii Naționale a Moldovei. În aprilie 2020, acțiunile procesual-penale au avut loc în contextul investigării dosarului privind frauda bancară și s-au soldat cu reținerea unui actual și fost viceguvernator, Ion Sturzu și respectiv Emma Tabîrță, precum și a unui șef de direcție de la BNM, dar și a lui Dorin Drăguțanu.

Persons: BEM, Ion, Emma Tabîrță, Dorin Drăguțanu Organizations: Banca Națională, Banca Naţională, Moldovei Locations: Moldovei, Moldova

☆ Продлен ордер на арест бывшего спецадминистратора Unibank по делу о «банковском мошенничестве»
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( ) nokta.md time to read: 1 min

Бывший спецадминистратор Unibank останется в под арестом еще 30 дней. По запросу прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) судьи Кишиневского суда, офис Чокана решили продлить срок ареста. Напомним, что указанно лицо было задержано в результате обысков в его собственном доме и в офисе Национального банка Молдовы. Телефоны, компьютеры и другие электронные носители, изъятые при обыске, подлежат экспертизе. Ходатайство прокуроров является частью общего дела „банковское мошенничество” в сегменте выдачи более 5 миллионов евро за счет банковских гарантий 2015 года в рамках Специального управления Unibank.

Persons: Чокан Organizations: Кишиневский суд, Национальный банк, Специальное управление Locations: Молдова

Pe 25 iunie, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a dispus plasarea în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile a fostului administrator special al Unibank . Demersul procurorilor admis de către judecători face parte din dosarul denumit generic „frauda bancară”, pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank. Reamintim, persoana a fost reținută urmare a perchezițiilor la domiciliul și în biroul de serviciu al acesteia din cadrul Băncii Naționale a Moldovei. Telefoanele, calculatoarele și alți purtători de informații electronice, ridicate în cadrul perchezițiilor, urmează a fi supuse expertizării. Potrivit legii, infracțiunea de care persoana este învinuită se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani și 15 ani.

Organizations: Judecătoria, Ciocana Locations: Judecătoria Chișinău, Moldovei

☆ Doi contabili trimişi pe banca acuzaţilor în dosarul "frauda bancară"
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Două persoane, învinuite de spălarea a peste 13 miliarde de lei, au fost trimise pe banca acuzaţilor în dosarul „fraudei bancare”. Creditele au fost contractate pentru șapte companii, de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Inculpații sunt un bărbat și o femeie, cu vârste cuprinse între 35 şi 45 de ani. Aceștia sunt din Chișinău și au studii financiar-bancare. Potrivit legii penale, faptele de care cei doi sunt învinuiți se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.

Organizations: Banca Socială Locations: Moldovei, Chișinău

☆ Два бухгалтера, причастных к банковскому мошенничеству, окажутся на скамье подсудимых
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( Ольга Донцова | ) aif.md time to read: 1 min

0Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила уголовное расследование и передала в суд дела двух граждан, обвиняемых в отмывании более 13 миллиардов леев. Речь идёт о более чем 40 проблемных банковских кредитах, выданных Banca de Economii, Banca socială и Unibank. Согласно материалам дела, деньги присваивались участниками преступной группы и переводились компаниям-нерезидентам по фиктивным назначениям. Подсудимым – мужчине и женщине 35 и 45 лет – грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Organizations: Banca

☆ В Молдове два бухгалтера предстанут перед судом по обвинению в отмывании 13 млрд леев
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

В Молдове два бухгалтера, фигурирующих в деле о краже миллиарда, предстанут перед судом. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам передала в суд дело, согласно которому мужчина и женщина обвиняются в отмывании более 13 млрд леев. Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на ту же сумму, что была украдена (примерно 14 млрд леев). Правительство не могло отдать сразу Нацбанку такую большую сумму, поэтому в счет долга выпустило и передало Нацбанку гособлигации на 13,3 млрд леев под 5% годовых, которые обязалось погасить в течение 25 лет. Вместе с процентами за 25 лет эта сумма составит 24,5 млрд леев.

Persons: Илан Шором, Владимир Плахотнюк Organizations: Banca, Национальный банк, Нацбанк Locations: Socială, Молдова

☆ Цырдя подробно рассказал, как “хорошие люди” Санду украли у народа 9,5 млрд леев (ДОКУМЕНТЫ, ВИДЕО)
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( Выжга Елена | ) aif.md time to read: +3 min

7 ноября 2014 года он участвовал в заседании правительства и голосовал за секретное решение о предоставлении Нацбанком 9,5 млрд леев трём проблемным банкам страны – ВЕМ, Banca socială и Unibank. На нём было принято 33 постановления правительства, в том числе №938 – о предоставлении Нацбанком 9,5 млрд леев ВЕМ, Banca socială и Unibank. Он, ограбивший миллионы молдаван и заставивший их заплатить 25 млрд леев в течение 25 лет, говорит о справедливости? Мы требуем завести уголовные дела на участников голосования за постановление № 938 от 7 ноября 2014 года. Санду участвовала и в заседании правительства от 27 марта 2015 года, на котором было принято секретное решение о выделении НБМ ещё 5,3 млрд леев, и нынешний президент голосовала и за это постановление.

Persons: Игорь Гросу, Майя Санду, Богдан Цырдя, Санду, Гросу, Меркель, Макрона, Ковеси, Лянкэ, Плахотнюк, Дрэгуцану, Цырдя, Родина Organizations: Действие и солидарность, ВЕМ, ПСРМ, ЛДПМ, ПДС, Генпрокуратура, Нацбанк, НБМ Locations: Нацбанк, ЕС, США, Молдова

☆ ULTIMA ORĂ/ Două persoane, învinuite de implicare în „frauda bancară” prin spălarea a peste 13 miliarde de lei, trimise în judecată: „banii au fost însușiți de membrii grupului criminal condus de Ilan
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( Mudrii Elena | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Două persoane, cu vârstele cuprinse între 35 și 45 de ani, învinuite de implicare în „frauda bancară” prin spălarea a peste 13 miliarde de lei au fost trimise în judecată, după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a finalizat urmărirea penală, anunță Procuratura Generală (PG). Procurorii susțin că „banii au fost însușiți de membrii grupului criminal condus de Ilan Șor, ca parte a organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc”. „Mijloacele bănești obținute erau transferate către companii nerezidente, cu destinația: plăți pentru materiale de construcție, echipamente digitale, vestimentație de brand sau mobilier. Creditele ar fi fost acordate prin ignorarea criteriilor stabilite și prin derogare de la procedurile și politicile băncilor comerciale și ale Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv prin influențarea de către conducătorii grupului criminal a factorilor de decizie din băncile menționate. Cele două persoane învinuite riscă închisoare de la 5 până la 10 ani.

Persons: Ilan, Vladimir Plahotniuc Organizations: Banca Socială Locations: Chișinău, Moldovei

☆ Contabili implicați în frauda bancară, trimiși în judecată; Au atribuit peste 40 de credite neperformante grupului Șor
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: jurnal.mdContabili implicați în frauda bancară, trimiși în judecată; Au atribuit peste 40 de credite neperformante grupului ȘorProcuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că a finisat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată dosarul în privința a două persoane, învinuite de spălarea a peste 13 miliarde de lei. Creditele au fost contractate pentru șapte companii, de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Potrivit materialelor dosarului, banii au fost însușiți de membrii grupului criminal condus de Ilan Șor, ca parte a organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc. Potrivit legii penale, faptele de care cei doi sunt învinuiți se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani. Urmărirea penală, întru stabilirea tuturor persoanelor implicate și individualizarea acțiunilor fiecăruia, este în desfășurare.

Persons: Ilan, Vladimir Plahotniuc Organizations: Banca Socială Locations: Moldovei, Chișinău

☆ Два бухгалтера предстанут перед судом по делу о “краже миллиарда” – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Политика Два бухгалтера предстанут перед судом по делу о “краже миллиарда”Расследование дела, получившего общее название «банковское мошенничество», продолжается. Кредиты были предоставлены путем игнорирования установленных критериев и полного отступления от процедур и политики коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем влияния лидеров преступной группы на лиц, принимающих решения из указанных банков. Согласно материалам дела, деньги были присвоены участниками преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, в составе преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком. Согласно уголовному законодательству, деяния, в которых обвиняются двое, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Уголовное расследование с целью установления всех причастных к делу лиц и индивидуализации действий каждого из них продолжается, – сказано в пресс-релизе генеральной прокуратуры.

Persons: Илан Шор, Владимир Плахотнюк Organizations: Национальный банк Locations: Молдова, Кишинев

☆ Еще два человека, замешанные в «банковском мошенничестве», предстанут перед судом
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Кредиты были предоставлены семи компаниям Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Кредиты были предоставлены путем игнорирования установленных критериев и полного отступления от процедур и политик коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем влияния лидеров преступной группировки на должностных лиц указанных банков. Согласно материалам дела, деньги были присвоены участниками преступной группы во главе с Иланом Шором, в составе преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком. Вырученные деньги переводились компаниям-нерезидентам для оплаты строительных материалов, цифровой техники, брендовой одежды или мебели с целью замаскировать финансовые операции. Согласно уголовному законодательству, деяния, в которых они обвиняются, караются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Persons: Илан Шор, Владимир Плахотнюк Organizations: Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (), Национальный банк Locations: Молдова, Кишинев

☆ Fostul administrator special al Unibank din 2015, arestat pentru 30 de zile în dosarul „frauda bancară”, pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare în cadrul adm
▼ + stars: | 2021-06-25 | by ( ) www.zdg.md time to read: +2 min

La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a dispus plasarea în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile a fostului administrator special al Unibank. Demersul procurorilor admis de către judecători face parte din dosarul denumit generic „frauda bancară”, pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank. Fostului administrator special al Unibank din 2015 a fost reținut urmare a perchezițiilor la domiciliul și în biroul de serviciu al acesteia din cadrul Băncii Naționale a Moldovei. Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, în calitate de administrator special al B.C. „UNIBANK” S.A. a fost numit angajatul Băncii Naţionale a Moldovei Ruslan Grate”.

Organizations: Judecătoria, Ciocana, Banca Națională, Banca Naţională, Moldovei Locations: Judecătoria Chișinău, Moldovei

☆ Administratorul special al Unibank, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile
▼ + stars: | 2021-06-25 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a dispus plasarea în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile a fostului administrator special al Unibank. Demersul procurorilor admis de către judecători face parte din dosarul denumit generic „frauda bancară”, pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank. Reamintim, persoana a fost reținută urmare a perchezițiilor la domiciliul și în biroul de serviciu al acesteia din cadrul Băncii Naționale a Moldovei. Telefoanele, calculatoarele și alți purtători de informații electronice, ridicate în cadrul perchezițiilor, urmează a fi supuse expertizării. Urmare a perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, suporturi electronice și înscrisuri.

Organizations: Judecătoria, Ciocana, Moldovei Locations: Judecătoria Chișinău, Moldovei, Procuratura

☆ Дело о краже миллиарда. В Кишиневе арестовали бывшего спецуправляющего Unibank
▼ + stars: | 2021-06-25 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

В Кишиневе поместили под арест бывшего спецуправляющего Unibank Руслана Грате, который фигурирует в деле о краже миллиарда. Бывший спецуправляющий Unibank проходит по делу о краже миллиарда. О краже миллиарда евро из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — стало известно в конце ноябре 2014 года. Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на ту же сумму, что была украдена (примерно 14 млрд леев). Вместе с процентами за 25 лет эта сумма составит 24,5 млрд леев.

Persons: Руслан Грате, Грате, Ликвидатор, Григорий Олару, Бергие Organizations: Нацбанк, Национальный банк Locations: Кишинев, Чекан, Молдова

☆ PCCOCS выдал ордер на арест бывшего спецадминистратора Unibank по делу о «банковском мошенничестве»
▼ + stars: | 2021-06-25 | by ( ) nokta.md time to read: 1 min

По запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (PCCOCS), Кишиневский суд, штаб-квартира Чеканы вынесла постановление о помещении бывшего специального администратора Unibank в предварительное заключение сроком на 30 дней. Дело заведено в результате хищения 5 млн евро со счета банковских гарантий с 2015 года в рамках специального администрирования Unibank. Напоминаем, личность была задержана в ходе обысков, которые проводили в доме и в офисе Национального банка Молдовы. Телефоны, компьютеры и другие электронные носители информации, обнаруженные при обыске, подлежат досмотру. Согласно закону преступление, в котором обвиняется лицо, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 лет до 15 лет.

Persons: Чеканы Organizations: Кишиневский суд, Национальный банк Locations: Молдова

☆ Mandat de arest pentru fostul administrator special al Unibank, în dosarul fraudei bancare
▼ + stars: | 2021-06-25 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: procuratura.mdMandat de arest pentru fostul administrator special al Unibank, în dosarul fraudei bancareJudecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile a fostului administrator special al Unibank la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Demersul procurorilor admis de către judecători face parte din dosarul denumit generic „frauda bancară”, pe segmentul eliberării a peste 5 milioane de euro din contul garanțiilor bancare din 2015, în cadrul administrării speciale a Unibank. Reamintim că, persoana a fost reținută urmare a perchezițiilor la domiciliul și în biroul de serviciu al acesteia din cadrul Băncii Naționale a Moldovei. Telefoanele, calculatoarele și alți purtători de informații electronice, ridicate în cadrul perchezițiilor, urmează a fi supuse expertizării. Potrivit legii, infracțiunea de care persoana este învinuită se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani și 15 ani.

Organizations: Chișinău, Ciocana Locations: Moldovei

☆ 30 de zile de arest pentru angajatul BNM, fost administrator special la Unibank
▼ + stars: | 2021-06-25 | by ( ) www.ipn.md time to read: 1 min

Textul a fost expediat către Redactor. Angajatul Băncii Naționale a Moldovei, fost administrator special la Unibank, urmează să petreacă următoarele 30 de zile în arest preventiv. O hotărâre în acest sens a fost emisă de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, transmite IPN. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizat...30 de zile de arest pentru angajatul BNM, fost administrator special la UnibankDvs. folosiți o componentă de ADS Blocker.

Organizations: Judecătoria Chișinău, Ciocana Locations: Moldovei

☆ Pretendenții la funcția de deputat. Partidul „Șor”: candidați vizați în dosarul miliardului furat și „campioni” la traseism politic
▼ + stars: | 2021-06-24 | by ( Daniela Calmis | ) www.zdg.md time to read: +33 min

Foto: anticorupție.mdIlan Șor, fost primar de Orhei și actual deputat este cap de listă al Partidului Șor. Tauber a fost reținută, dar un an mai târziu, a fost scoasă de sub urmărire penală, pe motiv că faptele nu ar întruni elementele infracțiunilor imputate. În conturile bancare, candidatul deține 167 de mii de lei și o cotă de participare în cadrul firmei „Altotal-Cons” SRL. Înainte de a intra în politică, a fost muzician, fapt pentru care a fost decorat, în 2009, de președintele Vladimir Voronin cu titlul de „Artist Emerit”. El a fost a fost eliberat însă din izolator după trei zile.

Persons: ZdG, Ilan Șor, Miron, Ilan Şor, Vlad Filat, Veaceslav Platon, Șor, Şor, Plahotniuc, Ulterior, Ilan, Ilona Şor, vitregă, Kroll, Marina, Ilona Șor, Balinschi, Instanța, Denis Ulanov, Ulanov, Petru Jardan, Jardan, Ilan Șor . Ea, Apostolova, Vadim Fotescu, Vadim, Fotescu, Vladimir Vitiuc, Vitiuc, Tănase, Violeta Ivanov, Voronin ., Ivanov, Deputata, Olga Romanova, Serghei Sîrbu, Sîrbu, Vasile Bolea, Igor Himici, Vladimir Voronin, Ruxanda, Glavan, Vladimir Odnostalco, Grigore Repeșciuc, Repeșciuc, Eleonora Graur, Graur, Rezina ., . Graur, Eleonorei Graur, Corneliu Padnevici, Padnevici, Vladimir Plahotniuc ., Elena Bacalu, Vasile Bacalu, Bacalu, Brașovschi, Dumitru Diacov, Svetlana Ulanova, Ea, inculpatului, Valerii, Klimenko, Andrei Ivanțoc Organizations: Partidului Politic, Partidului, Chișinău, Ilan, Sociale, CEC, Marina Tauber, Tauber, Tenis, Candidata, Volkswagen, BMW, Panama Papers, Internațional Chișinău, PCRM, Volkswagen Passat, Invest, Partidul, Mercedes GLK, PDM, Pro Moldova, Moldova, Mercedes GLE, Protecției Sociale, Familiei, Toyota, Apel, Mercedes, Volvo, Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat, Social -, CA, Hyundai Locations: Orhei, Moldova, CA Cahul, Anticorupție, Israel, CEC, Tauber, Jora de, Chișinău, Parlament, Bălţi, Vitiuc, mun, comunist, MMPSF, Căuşeni, Căușeni, Apel Chișinău, Rezina, Codru, Drochia, Dondușeni, Cahul, Sângerei, Procuraturii, Rusiei, Judecătoria Orhei, CA Chișinău, Tiraspol

☆ Ilan Şor este gata să prezinte numele beneficiarilor reali ai furtului din sistemul bancar, dar cu anumite condiţii
▼ + stars: | 2021-06-24 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Eu nu vreau acum şi nici nu am dreptul să divulg anumite informaţii secrete din cadrul anchetei. Sunt gata chiar mâine să depun mărturii despre toate cele întâmplate, despre numele beneficiarilor, dar doar atunci când voi putea fi în sala de judecată", a menționat Ilan Șor, preşedintele Partidului "ŞOR". "Eu nu mă ascund, sunt nevoit să mă aflu într-un loc sigur pentru că, din păcate, unele forţe încearcă să mă persecute. "Totodată, liderul Partidului ”ȘOR” este sigur că formaţiunea pe care o conduce va ajunge în viitorul legislativ şi este gata să creeze o majoritate cu orice forţe politică. "Suntem gata să fim cu cei care vor susţine programul nostru.

Persons: Ilan Șor, Ilan Şor Organizations: Partidului, Banca Socială

☆ NM Espresso: о «войне» в мэрии Кишинева, вызове на дебаты партии PAS и о длине бюллетеня для голосования
▼ + stars: | 2021-06-23 | by ( ) newsmaker.md time to read: +4 min

А партия «Гражданский конгресс» (ГК), которая в бюллетене проходит под вторым номером, рассказала, чего будет добиваться, если попадет в парламент. Еще ГК раскритиковала предвыборную программу партии PAS и вызвала ее на дебаты. Обвинение связано с кредитами, которые выдали тогда под госгарантии трем банкам, из которых украли миллиард евро, в том числе UniBank. США тем временем объявили, что до конца июня передадут 55 млн доз вакцины от коронавируса другим странам, в том числе Молдове. О том, кто все-таки может въехать в Италию, и какие документы для этого нужны, NM рассказал в материале «Как въехать в Италию гражданам Молдовы».

Persons: Vox, миллиардаПрокуроры, ПрокуратураБывший, Адриан Бордияну, Александр Стояногло, Ион Чебан, Виктор Кирондой, Чебан, Киронды, Киронда Organizations: PAS, Pfizer, •, ВыборыВысшая судебная палата (ВСП), Апелляционная палата, ЦИК, Центризбирком, Гражданский конгресс» (ГК), ГК, Нацбанк, Антикоррупционная прокуратура, Генпрокуратура, Ассоциация социологов и демографов, Партия регионов, ПСРМ Locations: NM, Криулянский район, Кишинев, Киронда, ЭпидситуацияВ Молдова, Молдова, США, Белый дом, Вашингтон, Италия

☆ Сотрудник Нацбанка задержан после обыска. Реакция учреждения
▼ + stars: | 2021-06-22 | by ( ) nokta.md time to read: 1 min

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым случаям вместе со Службой разведки и безопасности расследует дело о «банковском мошенничестве». Сотрудник Национального банка Молдовы (НБМ) задержан на 72 часа. «Сегодняшние действия прокуратуры не основаны на окончательном решении, которое могло бы подтвердить, что приведенные факты соответствуют действительности. Таким образом, в отсутствие окончательного решения преждевременно делать выводы и пренебрегать соблюдением принципа презумпции невиновности», — заявили для cotidianul представители НБМ. Напомним, сегодня представители прокуратуры заявили, что бывший специальный администратор Unibank, назначенный на эту должность в 2015 году, задержан на 72 часа.

Organizations: Служба разведки и безопасности, Национальный банк Молдовы (НБМ), НБМ

Search resuls for: "UNIBANK"

25 mentions found