DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ DOC/ De ce Platon a fost achitat în dosarul „frauda bancară”. Motivarea hotărârii judecătorești pe 263 de pagini și declarațiile lui Platon despre tranzacțiile de milioane: „Plahotniuc și Șor au furat
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( ) www.zdg.md time to read: +14 min

Zeci de pagini din sentința motivată reprezintă declarațiile lui Veaceslav Platon, făcute pe parcursul rejudecării cauzei în ordine de revizuire. Platon a refuzat inițial, dar „Plahotniuc a început să-l influențeze. „La scurt timp el s-a adresat cu propunerea de a-i vinde „Victoriabank” și toate activele procurate de Platon și partenerii săi. Nu pot să mă expun mai mult, doar în limitele în care a fost cauza penală”, a declarat pentru ZdG procurora Elena Ceruța. Unul dintre avocații lui Veaceslav Platon Ion Crețu susține însă că Platon nu va pretinde bani din bugetul de stat.

Persons: Veaceslav Platon, Plahotniuc, Platon, Platon Veaceslav, Vladimir Plahotniuc, BEM, Vladimir Plahotniuc Serghei Iaralov, Plahotniuc ”, Ilan, Șor, Ilan Șor, Platon ., Plahotniuc ., Alexandr Stoianoglo, Instanța, Piotr, Veaceslav Platon Ion Crețu Organizations: Judecătoria Chișinău, Partidului Democrat, Alfa, Moldova, Sociale, PDM, Apel, Justiție, Judecătoria, Ciocana, - Locations: Republicii Moldova, Economii, Letonia, Moldova Tur, Moldova, Viena, Hong - Kong, Chişinău, Chișinău, Kiev, Ucrainei, R.Moldova, Judecătoria Chișinău, - TRADING

☆ BERD a cumpărat portul Giurgiulești cu 1000 de euro
▼ + stars: | 2021-06-02 | by ( ) ziuadeazi.md time to read: +13 min

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a cumpărat Portul Internațional Liber Giurgiulești cu 1000 de euro. Aceasta se întâmplă după ce, urmare unor manipulări de acte și cu susținerea unor funcționari BERD, Thomas Moser a preluat Portul Giurgiulești cu doar 344 dolari SUA, transmite bani.mdPe data de 19 mai 2021, în cadrul unui comunicat, BERD a anunțat despre faptul că a achiziționat Portul Giurgiulești. 1000 de euro pentru portul Giurgiulești, în care s-au investit peste 50 de milioane de euro. Astfel, BERD a cumpărat cu 1000 de Euro un obiectiv economic de importanță strategică națională, în care până la moment s-au investit peste 50 de milioane de Euro. Acordurile prevedeau finalizarea construcției la Giurgiulești a unui terminal petrolier, a unui port de pasageri și de mărfuri, a unei rafinării de petrol și a unei rețele de benzinării.

Persons: Thomas Moser, Rafiq, Thomas ., Ala Aydov, Thomas Moser . BERD, BERD, Moser, Supreme de Justiție, Thomas Moser . Bani.md Organizations: Banca Europeană, BERD, Bemol, olandeză Danube, olandeză Danube Logistics Holding BV, Thomo Invest, Euro, Azertrans, Adunarea, Europei, Holding BV, Liber Giurgiulești, CSI, Liber, Retail, Procuratura, Supreme Locations: Giurgiulești, SUA, Portului, Danube Logistics, BERD, Danube, olandeză Danube Logistics Holding, olandeză Danube Holding, Cipru, Thomo, GmbH, Austria, Republicii Moldova, Republica Moldova, Azerbaidjan, Olanda, Moldova Azpetrol, Ro, România, Moldova, Ucraina, Liber Giurgiulești, Chișinău

☆ DOC/ Procurorii au cerut, în fața magistraților, achitarea totală a lui Platon. Precizările acuzatorului de stat în legătură cu sechestrul aplicat pe bunurile controversatului om de afaceri și data la
▼ + stars: | 2021-06-02 | by ( Buzdugan Loredana | ) www.zdg.md time to read: +10 min

„Este aplicat sechestru și dacă timp de o lună nu este aplicat alt sechestru – se eliberează bunurile de sub sechestru. După eliberarea de sub sechestru, bunurile revin proprietarilor. ;83,12% din acțiunile „Asito” SA;87,27% din acțiunile „Alliance Insurance Group” SA și bunurile imobile ale companiei;100% din acțiunile S.C. Veaceslav Platon a fost eliberat din penitenciar la 15 iunie 2020, după ce Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis integral demersul procurorului general, Alexandr Stoianoglo, privind suspendarea executării pedepsei de către acesta. Executarea în continuare a pedepsei de către Veaceslav Platon era însă condiționată de evoluția procedurii de revizuire a procesului penal, anterior deschisă de PCCOCS.

Persons: Veaceslav Platon, BEM, Vladimir Plahotniuc . Acuzatorii, Platon, Elena Ceruța, Elena, Vladimir Plahotniuc, Ion Crețu, Platon . Crețu, Veaceslav Platon ., Platon Veaceslav ., Plahotniuc, Instanța, Decebal, Maia Sandu, ZdG, Angela Vasilenco, Olga Bejenari, Tatiana Bivol, Alexandr Organizations: Judecătoria, PDM, bl, Alliance Insurance Group, Stock, Trading, Procuratura Generală, Procuratura, Ciocana Locations: Economii, Moldovei, Judecătoria Chișinău, Chișinău, Moldova, Procuratura, rejudecat

Pe data de 19 mai 2021, în cadrul unui comunicat, BERD a anunțat despre faptul că a achiziționat Portul Giurgiulești. Danube Logistics SRL are în calitate de fondator compania olandeză Danube Logistics Holding BV. Astfel, BERD a cumpărat cu 1000 de Euro un obiectiv economic de importanță strategică națională, în care până la moment s-au investit peste 50 de milioane de Euro. Acordurile prevedeau finalizarea construcției la Giurgiulești a unui terminal petrolier, a unui port de pasageri și de mărfuri, a unei rafinării de petrol și a unei rețele de benzinării. BERD a comunicat public că interesul băncii ține strict de rambursarea împrumutului – un drept contractual care nu este afectat de procesele judiciare.

Persons: Thomas Moser, Rafiq, Thomas ., Ala Aydov, Thomas Moser . BERD, BERD, Moser, Supreme de Justiție, Thomas Moser . Bani.md Organizations: BERD, Bemol, olandeză Danube, olandeză Danube Logistics Holding BV, Thomo Invest, Euro, Azertrans, Adunarea, Europei, Holding BV, Liber Giurgiulești, CSI, Liber, Retail, Procuratura, Supreme, Banca Europeană Locations: Giurgiulești, Portului, Danube Logistics, SUA, BERD, Danube, olandeză Danube Logistics Holding, olandeză Danube Holding, Cipru, Thomo, GmbH, Austria, Republicii Moldova, Republica Moldova, Azerbaidjan, Olanda, Moldova Azpetrol, Ro, România, Moldova, Ucraina, Liber Giurgiulești, Chișinău

☆ Șefa casei unei bănci, condamnată pentru delapidarea a peste 1,6 milioane de lei
▼ + stars: | 2021-04-30 | by ( Mudrii Elena | ) www.zdg.md time to read: +1 min

Șefa casieriei sucursalei unei bănci din Chișinău a fost recunoscută vinovată pentru delapidarea averii străine și a fost condamnată la 9 ani de închisoare. Procuratura municipiului Chișinău a demonstrat că, în perioada mai-septembrie 2019, inculpata ar fi însușit ilegal mijloace bănești aflate în gestiunea casieriei unității financiar-bancare, neajunsul fiind depistat la o verificare a comisiei specializate a instituției. 955 de bancnote cu nominalul de 100 de dolari au fost înlocuite cu bancnote cu nominalul de un dolar. Prin urmare, controlul a stabilit un neajuns de 94 540 de dolari, care, potrivit cursului valutar al Băncii Naționale a Moldovei, constituia peste 1,6 milioane de lei. În scopul asigurării executării hotărârii judecătorești şi asigurării compensării prejudiciilor cauzate prin infracţiune, instanța a menținut sechestrul aplicat pe un bun imobil ce-i aparține inculpatei.

Organizations: Moldovei Locations: Chișinău, inculpata

Prin urmare, controlul a stabilit un neajuns de 94 540 de dolari, care, conform cursului valutar al BNM, constituia peste 1,6 milioane de lei. Fiind audiată de procurori, femeia, în vârstă de 44 de ani, nu și-a recunoscut vina. Pe lângă pedeapsa închisorii, inculpata urmează să achite în contul instituției financiare în care a activat un prejudiciu material de circa 35 de mii dolari SUA, iar alte aproximativ 35 de mii de dolari SUA au fost încasate cu titlu de despăgubire de asigurare pentru prejudiciul material compensat. În scopul asigurării executării hotărârii judecătorești şi asigurării compensării prejudiciilor cauzate prin infracţiune, instanța a menținut sechestrul aplicat pe un bun imobil ce-i aparține inculpatei cu drept de proprietate. Sentința este cu drept de atac în condițiile legii.

Locations: SUA

☆ Șefa casei unei bănci din capitală, condamnată la 9 ani de pușcărie, după ce a însușit ilegal 1,6 milioane de lei din casă
▼ + stars: | 2021-04-30 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: foto simbolȘefa casei unei bănci din capitală, condamnată la 9 ani de pușcărie, după ce a însușit ilegal 1,6 milioane de lei din casăȘefa casieriei sucursalei unei bănci din capitală a fost recunoscută vinovată pentru delapidarea averii străine și condamnată la 9 ani de închisoare. Femeia a fost privată de dreptul de a deţine funcţii sau de a exercita activități de administrare şi păstrare a bunurilor străine timp de 3 ani. Procuratura municipiului Chișinău a demonstrat că, în intervalul mai-septembrie 2019, ignorând prevederile legale, inculpata ar fi dispus, folosit și însușit ilegal mijloace bănești aflate în gestiunea casieriei unității financiar-bancare, neajunsul fiind depistat la o verificare a Comisiei specializate a instituției. Prin urmare, controlul a stabilit un neajuns de 94.540 de dolari, care, conform cursului valutar al BNM, constituia peste 1,6 milioane de lei. Fiind audiată de procurori, femeia, în vârstă de 44 de ani, nu și-a recunoscut vina”, informează procuratura printr-un comunicat de presă.

Persons: inculpata Locations: SUA, Chișinău, procuratura

☆ Dosarul mitei pentru cinci judecătoare: medicul și asistentul judiciar, singurii vinovați
▼ + stars: | 2021-03-28 | by ( ) www.zdg.md time to read: +8 min

Un asistent judiciar și medicul Vadim Scarlat sunt singurii inculpați trași la răspundere penală. Achitările din dosarul mitei pentru cinci judecătoare, prevestite de solicitările procurorului de cazAchitarea celor cinci magistrate a fost una previzibilă. Acesta a recunoscut că a oferit mită în valoare de 2 mii de euro și a relatat instanței cum au circulat banii. Medicul Vadim Scarlat a povestit cum și pentru ce a oferit mitaAstfel, pentru a evita efectuarea expertizei la București, Scarlat a solicitat asistența lui Furtună, care activa în calitate de asistent judiciar la CA Chișinău. Ulterior, după ce aceasta i-a acceptat, la 10 septembrie 2018, Tizu a respins solicitările procurorului, disculpându-l pe medic.

Persons: Galina Moscalciuc, Svetlana Tizu, Brânză, Ludmila Ouș, Victoria Hadârcă, Vadim Scarlat, ., Aureliu Postică, Eugeniu Beșelea, Veaceslav, Liubovi Brânză, Nadejda Agatii, Vera Chiranda, Elena, Mihail Gandrabura, Vitalie Furtună, Instanța, Furtună, ZdG, Judecătoarea Svetlana Tizu, Acesta, Scarlat, Scarlat Vadim, Svetlana, Judecătoarea, Tizu Organizations: CA, Furtună Locations: Chișinău, Procuratura, CA, Procuratura municipală, CA Chișinău, București, decedat, 04.09.2018, Judecătoria Chișinău

☆ DOC/ În anonimitate totală, instanța l-a salvat de pedeapsă pe fostul președinte al raionului Criuleni, învinuit de trucarea unor licitații în cadrul unor proiecte europene
▼ + stars: | 2021-01-02 | by ( ) www.zdg.md time to read: +9 min

(2) lit.i) Cod contravenţional RM. 313(1) Cod contravenţional RM, se încetează pe motivul intervenirii prescripţiei răspunderii contravenţionale. (2) lit.i) Cod contravenţional RM. (2) lit.i) Cod contravenţional RM, se încetează pe motivul intervenirii prescripţieirăspunderii contravenţionale. (2) lit.i) Cod contravenţional RM.

Persons: Iurie Andriuță, Iurie Andriuța, Stanislav Andriuța ., ., ZdG, Nicolae Rotaru, Angela Bologan, Rotaru, Iurie, XXXXX Organizations: Uniunea Europeană, UE, Partidului Democrat din, menţionată, CNA, Judecătoria, RM, Apel Locations: Criuleni, Judecătoria Criuleni, Partidului Democrat din Moldova, Buiucani, Com, L352, L314, 26.07.2016, Judecătoriei Criuleni, ., a.n, s.Boșcana, Apel Chișinău

☆ VIDEO/ Autoritățile anunță că au ridicat droguri în valoare de 8 milioane de lei, în urma a 23 de percheziții: 9 persoane, reținute
▼ + stars: | 2020-12-15 | by ( ) www.zdg.md time to read: +3 min

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni legate de droguri a INI, în comun cu ofițerii de urmărire penală din cadrul Direcției Generale Urmărire Penală a IGP și procurorii PCCOCS, au ridicat droguri în valoare de 8 milioane de lei, în urma a 23 de percheziţii. Potrivit Poliției, anterior, doi membri ai grupării au fost reținuți și judecați pentru huliganism, furt și jaf. Gruparea a fost documentată pe parcursul a trei luni, perioadă în care oamenii legii au stabilit că, membrii acesteia aveau reguli bine determinate de comunicare, subordonare și disciplină. Chișinău, destinate consumatorilor de droguri și care urmau să fie comercializate. În cadrul perchezițiilor desfășurate au fost ridicați și bani în diferită valută, în sumă totală de peste 414.000 de lei.

Persons: Aceștia, Zilnic, Poliția, Fulger Organizations: Moldova Locations: mun, Chișinău, Euro

☆ OPERAȚIUNE de AMPLOARE a polițiștilor și procurorilor PCCOCS. Au fost efectuate 23 de percheziții, fiind reținute 9 persoane
▼ + stars: | 2020-12-15 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Un grup infracțional, specializat în comercializarea drogurilor sintetice de tip PVP prin intermediul magazinelor online, a fost destructurat de polițiști în comun cu procurorii PCCOCS. În cadrul operațiunii au fost efectuate 23 de percheziții, fiind reținute 9 persoane, cu vârsta cuprinsă între 19 și 35 ani. De asemenea, organizatorul și administratorul acestei rețele racola persoane în calitate de „curieri” pentru plasarea drogurilor în ascunzișuri. Valoarea drogurilor sechestrate valorează 8.000.000 de lei. Doi membri ai grupării anterior au fost reținuți și judecați pentru huliganism, furt și jaf.

Persons: Bănuiții

☆ FOTO // Droguri în valoare de opt milioane de lei, ridicate în urma unor percheziții, soldate cu nouă persoane reținute
▼ + stars: | 2020-12-15 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Gruparea a fost documentată pe parcursul a trei luni, perioadă în care oamenii legii au stabilit că, membrii acesteia aveau reguli bine determinate de comunicare, subordonare și disciplină. Aceștia au creat o schemă prin care gestionau o rețea de comercializare a drogurilor de tip sintetic prin intermediul aplicației Telegram, administrată de unul dintre membrii grupării. Totodată, în cadrul acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate mai multe pliculețe cu droguri, care erau amplasate în ascunzișuri special amenajate pe teritoriul mun. Chișinău, destinate consumatorilor de droguri și care urmau să fie comercializate. În cadrul perchezițiilor desfășurate au fost ridicați și bani în diferită valută, în sumă totală de peste 414.000 de lei.

Persons: Aceștia, Zilnic, Fulger Locations: mun, Chișinău

Valoarea drogurilor sechestrate se ridică la suma de aproximativ 8.000.000 de lei, un gram de PVP era vândut consumatorilor cu prețul de 800 de lei. Totodată, în cadrul acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate mai multe pliculețe cu droguri, care erau amplasate în ascunzișuri special amenajate pe teritoriul municipiului Chișinău, destinate consumatorilor de droguri și care urmau să fie comercializate. În cadrul perchezițiilor desfășurate au fost ridicați și bani în diferită valută, în sumă totală de peste 414.000 de lei. Dacă vinovăția acestora va fi demonstrată, ei riscă o pedeapsă sub formă de închisoare de la 7 la 15 ani. Oamenii legii menționează că doi membri ai grupării anterior au fost reținuți și judecați pentru huliganism, furt și jaf.

Persons: Fulger Locations: Chișinău, Euro

☆ VIDEO/ Decizii ale CSJ dispărute și acuzații de escrocherie în litigiul pentru un teren de milioane de lângă parcul „Dendrariu”
▼ + stars: | 2020-11-27 | by ( ) www.zdg.md time to read: +15 min

Aici, în 2018, Primăria Chișinău a permis elaborarea unui proiect pentru construcția unui complex multifuncțional cu 32 de etaje. La rândul său, Fundația pretinde că a obținut bunul imobil, evaluat la peste 2 milioane de euro, încă în 2007, în urma unei decizii judiciare. La solicitarea procurorilor, terenul a fost pus sub sechestru, iar lucrările nu au mai putut continua. Printr-o decizie a Curții de Apel (CA) Chișinău din 13 iunie 2007, fundația a obținut dreptul de proprietate asupra terenului. Până în prezent, compania nu a obținut încă autorizația pentru construcția blocului respectiv.

Persons: Supreme de Justiție, ZdG, Serghei Gavajuc, Vadim Zhibarța Vadim Zghibarța, Solomon, Oleg Furtună, îl, Victor Bunescu Organizations: Primăria, Solomon, CA, Supreme, Company, Anticorupție, Fundației, CNA, Ciocana Locations: Primăria Chișinău, Air, CA, Chișinău, CA Chișinău, Moldova

☆ Bunurile unei companii de vânzări online, sechestrate de CNA
▼ + stars: | 2020-11-26 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) din cadrul CNA a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de circa 12 de milioane de lei ale unei companii de vânzări online din Republica Moldova. Astfel, în cadrul investigaţiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe bunurile companiei, dar şi pe bunurile deţinute de directorul şi contabilii acesteia, care figurează în calitate de proprietari. Printre acestea se numără automobile, camioane, terenuri, încăperi şi construcţii, precum şi cote-părţi ale capitalurilor sociale ale unor companii asociate. Potrivit CNA, de la începutul anului curent, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în valoare de aproximativ 800 milioane de lei. Este vorba despre 985 de bunuri ale 72 de subiecţi, identificate în cadrul a 29 de cauze penale.

Persons: Sechestrul Organizations: CNA Locations: Republica Moldova

☆ Dosarul mitei pentru locuri în cimitir: CNA a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 2 milioane de lei; lista bănuiţilor şi învinuiţilor a ajuns la 32 de persoane
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( ) www.zdg.md time to read: +2 min

Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre în valoare de 2 191 202 lei în cauzele penale care vizează acţiunile ilicite ale mai multor persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău. Sechestre au fost puse pe încăperi şi construcţii locative şi nelocative, pe mijloace de transport, dar şi un teren de construcţie. De asemenea, peste jumătate de milion de lei, din sechestrul total, a constituit bani în numerar. În urma cercetărilor, lista bănuiţilor şi învinuiţilor a fost completată cu alţi figuranţi, iar în prezent 7 persoane au statut de învinuit şi 25 de bănuit. Anchetatorii sunt deja la etapa de finalizare a urmăririi penale, urmând ca până la finele anului să propună procurorilor transmiterea în instanţă a dosarelor.

Persons: Lazăr Organizations: CNA, Sechestre Locations: Lazăr, Chişinău

☆ Detalii noi în dosarele „cimitirul Sfântul Lazăr”: CNA a aplicat sechestre în valoare de peste 2 milioane de lei
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre în valoare de peste 2 milioane de lei în cauzele penale care vizează acţiunile ilicite ale multor persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău. Sechestrele au fost puse pe încăperi şi construcţii locative şi nelocative, pe mijloace de transport, dar şi un teren de construcţie. De asemenea, peste jumătate de milion de lei, din sechestrul total, a constituit bani în numerar. Amintim că, pe 1 septembrie, Centrul Naţional Anticorupţie a anunţat reţinerea a şase persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău, cercetate pentru 142 de capete de acuzare, pornite pe fapte de corupere activă, pasivă, trafic de influenţă şi escrocherie. În septembrie, ofiţerii CNA au efectuat percheziţii pe 22 de adrese – la sediul administraţiei cimitirului „Sfântul Lazăr”, la domiciliile şi în birourile de serviciu ale bănuiţilor - şi au depistat probe relevante pentru dosar, inclusiv sume de bani.

Persons: Lazăr Organizations: CNA, Sechestrele Locations: Lazăr, Chişinău

☆ DOC/ Conturile bancare ale „Bass Systems” cu peste 50 milioane de lei, care figurează în dosarul lui Plahotniuc, puse, din nou, sub sechestru
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +6 min

Astfel, conturile companiei, pe care s-ar afla peste 50 de milioane de lei, au fost puse din nou sub sechestru. „Analizând circumstanțele cauzei, prin prisma normelor de drept citate, instanța de judecată conchide asupra temeiniciei cerințelor SRL „S&T IT Services”. Or, SRL „S&T IT Services” nu are un statut în cadrul cauzei penale nr. *7, astfel, sechestrul aplicat asupra mijloacelor bănești deținute pe conturile bancare în BC „Victoriabank” SA duce la încălcarea drepturilor acesteia”, se arată în hotărâre. De menționat că, potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice SRL „Bass Systems” și-a schimbat denumirea în SRL „S&T IT Services” la 28 februarie 2020.

Persons: Vladimir Plahotniuc ., ., Serghei Gavajuc, Alexandru Cernei, Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc, Popescu, Onisim Popescu, Onisim Popescu ., Moldova ., Viorel Organizations: Apel, BC, PDM, Procuraturii, PA, Procuratura Anticorupție, Group, Bass, Systems, AG Locations: Apel Chișinău, Chișinău, SA, Procuraturii Anticorupție, Judecătoria Chișinău, Procuratura, austriac, Europa Centrală, Est, Cipru, Moldova, Procuratura Anticorupție, Republica Moldova

☆ Conturile unei companii IT, din nou sub sechestru
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( ) www.ipn.md time to read: 1 min

Textul a fost expediat către Redactor. Fereastra se va închide automat peste câteva secunde. Curtea de Apel Chișinău a admis contestația Procuraturii Anticorupție, anulând hotărârea primei instanțe prin care fusese ridicat sechestrul de pe conturile bancare ale companiei „Bass-Systems” SRL (în prezent – „S&T IT Services”), transmite IPN. Într-un comunicat...Conturile unei companii IT, din nou sub sechestruDvs. Unele funcționalități pot fi blocate, vă rugăm să dezactivați componenta de ADS Blocker.

Organizations: Apel, Bass Locations: Apel Chișinău

☆ Sechestre pe bunuri în valoare de peste 2 mln lei în dosarul cimitirului „Sfântul Lazăr”
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( ) www.ipn.md time to read: +2 min

Sechestre pe bunuri în valoare de peste 2 mln lei în dosarul cimitirului „Sfântul Lazăr”Agenția de recuperare a bunurilor infracționale a aplicat sechestre în valoare de peste două milioane de lei în cauzele penale care vizează acțiunile ilicite ale mai multor persoane din cadrul administrației cimitirului „Sfântul Lazăr” din Chișinău. Sechestre au fost puse pe încăperi și construcții locative și nelocative, pe mijloace de transport, dar și un teren de construcție. De asemenea, peste jumătate de milion de lei, din sechestrul total, a constituit bani în numerar, transmite IPN. Pe 1 septembrie, Centrul Național Anticorupție a anunțat reținerea a șase persoane din cadrul administrației cimitirului Sfântul Lazăr din Chișinău, cercetate pe 142 de capete de acuzare, pornite pe fapte de corupere activă, pasivă, trafic de influență și escrocherie. Anchetatorii sunt la etapa de finalizare a urmăririi penale, urmând ca până la finele anului să propună procurorilor transmiterea în instanță a dosarelor.

Persons: Lazăr, Sechestre Organizations: Anticorupție, Lazăr, CNA Locations: Chișinău

☆ Noi detalii în dosarele „cimitirul Sfântul Lazăr”. A fost aplicat un sechestru de peste 2 milioane de lei, iar 32 de persoane sunt bănuite
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +2 min

Noi detalii în dosarele „cimitirul Sfântul Lazăr”. A fost aplicat un sechestru de peste 2 milioane de lei, iar 32 de persoane sunt bănuiteAgenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre în valoare de 2 191 202 de lei în cauzele penale care vizează acţiunile ilicite ale mai multor persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău. De asemenea, peste jumătate de milion de lei, din sechestrul total, a constituit bani în numerar. Amintim că, pe 1 septembrie, Centrul Naţional Anticorupţie a anunţat reţinerea a şase persoane din cadrul administraţiei cimitirului Sfântul Lazăr din Chişinău, cercetate pentru 142 de capete de acuzare, pornite pe fapte de corupere activă, pasivă, trafic de influenţă şi escrocherie. În urma cercetărilor, lista bănuiţilor şi învinuiţilor a fost completată cu alţi figuranţi, iar în prezent 7 persoane au statut de învinuit şi 25 de bănuit.

Persons: Lazăr Organizations: CNA, Sechestre Locations: Lazăr, Chişinău

☆ Conturile uneia dintre cele mai importante companii IT din țară, din nou sub sechestru. Curtea de Apel a admis contestația Procuraturii Anticorupție
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Ion Ceban | ) unimedia.info time to read: +1 min

În cadrul urmăririi penale, începută în octombrie 2019 pe faptul spălării de bani, a fost aplicat sechestru pe bunurile SRL ”Bass-Systems” și anume: 100% din capitalul statutar al întreprinderii și mijloace financiare deținute in conturi în suma de peste 50 milioane de lei. Sechestrul a fost aplicat în scopul unei eventuale confiscări speciale a bunurilor rezultate din infracțiunea de spălare de bani investigată. Ulterior, la cererea administratorului SRL Bass-Systems a fost ridicat sechestrul de pe capitalul statutar și de pe unele conturi operaționale pentru a debloca activitatea întreprinderii și, respectiv, pentru a permite finalizarea unei tranzacții de vânzare-cumpărare a acțiunilor de către un investitor austriac, conform înțelegerilor precontractului anterioare începerii urmăririi penale. Astfel, este în vigoare sechestrul aplicat pe contururile SRL Bass-Systems unde se dețin peste 50 milioane MDL. Urmărirea penală este în desfășurare, fiind expediate o serie de cereri de asistenta juridică internațională, iar după primirea rezultatelor, procurorii vor decide în consecință.

Persons: Sechestrul Organizations: Systems Locations: austriac

☆ Conturile bancare ale companiei IT SRL „Bass-Systems”, în care se dețin peste 50.000.000 de lei, din nou sub sechestru
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

În cadrul urmăririi penale, începută în octombrie 2019 pe faptul spălării de bani, a fost aplicat sechestru pe bunurile SRL „Bass-Systems” și anume: 100% din capitalul statutar al întreprinderii și mijloace financiare deținute in conturi în suma de peste 50 de milioane de lei. Sechestrul a fost aplicat în scopul unei eventuale confiscări speciale a bunurilor rezultate din infracțiunea de spălare de bani investigată. „Ulterior, la cererea administratorului SRL Bass-Systems a fost ridicat sechestrul de pe capitalul statutar și de pe unele conturi operaționale pentru a debloca activitatea întreprinderii și, respectiv, pentru a permite finalizarea unei tranzacții de vânzare-cumpărare a acțiunilor de către un investitor austriac, conform înțelegerilor precontractului anterioare începerii urmăririi penale. Astfel, este în vigoare sechestrul aplicat pe contururile SRL Bass-Systems unde se dețin peste 50 milioane MDL. Urmărirea penală este în desfășurare, fiind expediate o serie de cereri de asistenta juridică internațională, iar după primirea rezultatelor, procurorii vor decide în consecință,” informează PG.

Persons: Sechestrul Organizations: Systems Locations: austriac

☆ Noi detalii în dosarele „cimitirul Sfântul Lazăr”: CNA a aplicat sechestre pe bunuri în valoare de peste 2.000.000 de lei
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sechestre au fost puse pe încăperi şi construcţii locative şi nelocative, pe mijloace de transport, dar şi un teren de construcţie. De asemenea, peste jumătate de milion de lei, din sechestrul total, a constituit bani în numerar. Acestea erau bănuite că ar fi pretins sume ilegale de bani de la rudele răposaţilor, care urmau să obţină un loc de înhumare la cimitir. De asemenea, cei care voiau să rezerveze un loc la cimitir pentru familie sau rude, la fel trebuiau să plătească dublu faţă de taxa de stat de 4612 lei. Anchetatorii sunt deja la etapa de finalizare a urmăririi penale, urmând ca până la finele anului să propună procurorilor transmiterea în instanţă a dosarelor.

Persons: Lazăr Organizations: CNA Locations: Lazăr, Chişinău

☆ DOC // Afacerea Sanatoriul „Moldova” din Truskaveț: De ce Alexandr Slusari, cel care a dat alarma despre acest obiectiv al R. Moldova, a luat apă în gură!?
▼ + stars: | 2020-11-12 | by ( ) www.ziarulnational.md time to read: +10 min

Sanatoriul „Moldova” care nu era al R. MoldovaPotrivit investigației realizate de portalul bani.md, sanatoriul „Moldova” a fost construit încă în perioada sovietică. Truskaveț a fost numit Babeliuc Valeriu. Atrageți atenția: după recunoașterea drepturilor patrimoniale ale Moldovei de către statul Ucraina, bunurile Sanatoriului a fost înregistrate, contrar legii, ca proprietate a companiei-fiice (n.red. „Întreprinderea afiliată cu investiții străine a Întreprinderii de Stat „Medisan” a Asociației Curativ Sanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de Stat a Moldovei”). Creditul a fost rambursat, pe când sechestrul așa și nu a fost scos.

Persons: Alexandr Slusari, Deputatul, Alexandru, Alexandru Bunescu, Radierea, Alexandru Slusari, Chiril Moțpan, Sergiu Litvinenco, Truskaveț, Babeliuc Organizations: Parlamentului, Stat, Agriculturii, Ministerului Economiei, Facebook Locations: Moldova, Ucraina, URSS, Ucrainei, Republicii Moldova, 19.11.2002, Odesa, Moldovei, SPA, Truskaveț, pensiunii, Bulgari, Spa, Truskoveţ, or.Truskaveț, Republica Moldova

Search resuls for: "Sechestrul"

25 mentions found