Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:

Search resuls for: "Prime Holding"


16 mentions found


Zeci de pagini din sentința motivată reprezintă declarațiile lui Veaceslav Platon, făcute pe parcursul rejudecării cauzei în ordine de revizuire. Platon a refuzat inițial, dar „Plahotniuc a început să-l influențeze. „La scurt timp el s-a adresat cu propunerea de a-i vinde „Victoriabank” și toate activele procurate de Platon și partenerii săi. Nu pot să mă expun mai mult, doar în limitele în care a fost cauza penală”, a declarat pentru ZdG procurora Elena Ceruța. Unul dintre avocații lui Veaceslav Platon Ion Crețu susține însă că Platon nu va pretinde bani din bugetul de stat.
Persons: Veaceslav Platon, Plahotniuc, Platon, Platon Veaceslav, Vladimir Plahotniuc, BEM, Vladimir Plahotniuc Serghei Iaralov, Plahotniuc ”, Ilan, Șor, Ilan Șor, Platon ., Plahotniuc ., Alexandr Stoianoglo, Instanța, Piotr, Veaceslav Platon Ion Crețu Organizations: Judecătoria Chișinău, Partidului Democrat, Alfa, Moldova, Sociale, PDM, Apel, Justiție, Judecătoria, Ciocana, - Locations: Republicii Moldova, Economii, Letonia, Moldova Tur, Moldova, Viena, Hong - Kong, Chişinău, Chișinău, Kiev, Ucrainei, R.Moldova, Judecătoria Chișinău, - TRADING
Свидетель по первому уголовному делу Вячеслава Платона Юрий Контиевский, которого СМИ ранее называли «доверенным лицом Платона», вторично попросил суд перенести его допрос. В суде Буюкан 12 января состоялось очередное заседание по пересмотру первого дела Вячеслава Платона. Судьи отложили его допрос на 12 января, предупредив, что за отказ от дачи показаний его могут привлечь к уголовной ответственности. «Свидетелей тоже могут заминировать»На заседании 12 января Контиевский снова сказал, что не может давать показания из-за плохого самочувствия. Выступая в суде 12 января, Лилия Негина сообщила, что «примерно в 2010-2011 году» основала фирму Neghina Com, решив заняться бизнесом.
Persons: Neghina, Bogdan, Victoria sigurari, Вячеслав Платон, Юрий Контиевский, Платон, Контиевский, Думитру Раилян, Раиляну, Контиевского, Александр Берназ, Берназ, Ион Крецу, Буюкан, Ольга Беженарь, Лилия Негину, Илан Шор, Шор, Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Лилия Негина, Негиной, Негина Organizations: Infoart International, Cristal, Caritas, Economii, Zenit, Zenit Management, OTIV, Alliance Insurance, Zenit Managment, СМИ, А Locations: Буюкан
Свидетель по первому уголовному делу Вячеслава Платона Юрий Контиевский, которого СМИ ранее называли «доверенным лицом Платона», второй раз попросил суд перенести его допрос. «Свидетелей тоже могут заминировать»На заседании 12 января Контиевский снова сказал, что не может давать показания из-за плохого самочувствия. Адвокат Платона Александр Берназ предложил зачитать показания Контиевского, которые он давал в 2016 году, во время первого рассмотрения дела в суде. 20 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку. Повторные судебные слушания по этому делу Платона начались 23 октября 2020 года.
Persons: Neghina, Bogdan, Victoria sigurari, Вячеслав Платон, Юрий Контиевский, Платон, Контиевский, Думитру Раилян, Раиляну, Контиевского, Александр Берназ, Берназ, Ион Крецу, Буюкан, Ольга Беженарь, Лилия Негину, Илан Шор, Шор, Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Лилия Негина, Негиной, Негина, Александр Стояногло Organizations: Infoart International, Cristal, Caritas, Economii, Zenit, Zenit Management, OTIV, Alliance Insurance, Zenit Managment, Banca de Economii, СМИ, А, Апелляционная палата, ВСП Locations: Victoriabank, Banca, Буюкан, РМ
0Антикоррупционная прокуратура наложила арест на 11 313 795 леев, которые компания ”ARGUS-S” хранила на счетах в VICTORIABANK. Денежные средства намеревались перевести в Турцию. В частности, правоохранители выяснили, что 9 ноября 2020 года компания ”ARGUS-S” инициировала два денежных перевода на сумму 660 166,12 USD компании OTIV PRIME SERVICES BV на открытый счёт в Турции. Учитывая, что бенефициаром компании OTIV PRIME HOLDING BV является Плахотнюк, прокуроры заблокировали перевод и наложили арест ввиду возможной конфискации средств для возмещения ущерба, нанесённого в результате банковского мошенничества. Напомним, Владимир Плахотнюк обвиняется в создании и управлении криминальной группировкой, мошенничестве и в отмывании денег в особо крупных размерах.
Persons: Плахотнюк, Владимир Плахотнюк Organizations: , Антикоррупционная прокуратура, ДПМ Locations: Турция
Procuratura Anticorupție(PA) a aplicat sechestru pe mijloace financiare în sumă de 11 313 795 lei, deținute de SRL „ARGUS-S”, firmă afliată fostului lider al Partidului Democrat din Moldova(PDM), Vlad Plahotniuc, în BC VICTORIABANK SA, care urmau a fi transferate către conturile unei companii nerezidente din Turcia. Ultima dată, fostul lider PDM a fost localizat anume în Republica Turcia. Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă OTIV PRIME HOLDING BV, a cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune. Pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, incriminându-i comiterea infracțiunilor de „creare și conducere unei organizații criminale”, „escrocherie” și „spălarea banilor în proporții deosebit de mari”. Urmărirea penală este în curs de desfășurare, fiind întreprinse toate acțiunile pentru identificarea și sechestrarea bunurilor infracționale și, respectiv, recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiune.
Persons: Vlad Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc Organizations: ARGUS, Partidului Democrat din, PDM Locations: Procuratura Anticorupție, Partidului Democrat din Moldova, Turcia, Republica Turcia, Procuratura
Антикоррупционна прокуратура наложила арест на счета охранного агентства Argus-S, подконтрольного экс-главе Демпартии Владимиру Плахотнюку, которые компания хранила в Victoriabank. на счета, открытые компанией-нерезидентом OTIV PRIME SERVICES BV в Турции. Учитывая, что эти компании являются частью холдинга OTIV PRIME HOLDING BV, принадлежащего Плахотнюку, прокуроры заблокировали сделку, потребовав арестовать счета. 28 августа Плахотнюк покинул США. Данные Государственного реестра государственных закупок показывают, что в 2017 году охранная компания Argus-S заключила с государственными учреждениями не менее 11 договоров на общую сумму свыше 6,6 миллиона леев.
Persons: ., Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Дерек Хоган Organizations: Argus, . NM, Prime Holding, S, Moldtelecom, Petrom, Демпартия, Генпрокуратура, ООО, Агентство публичных услуг, Главная государственная налоговая инспекция Locations: Moldovei, Moldova, Антикоррупционна, Турция, Молдова, США
Антикоррупционная прокуратура наложила арест на финансовые средства в размере 11 313 795 леев, принадлежащих у ООО ”ARGUS-S” в VICTORIABANK, которые должны были быть переведены на счета компании-нерезидента в Турции. Уточняем, что ранее бывший лидер ДПМ находился в Турецкой Республике. Учитывая, что номинированные компании входят в состав компании-нерезидента OTIV PRIME HOLDING BV, фактическим бенефициаром которой является гражданин Владимир Плахотнюк, прокуратура заблокировала их операции, потребовав конфискации для возможной специальной конфискации для возмещения ущерба, причиненного преступлением. Напоминаем, что 18 мая 2020 года прокуратура вынесла обвинительное заключение и завершила предъявление обвинения бывшему лидеру ДПМ, инкриминируя ему совершение преступлений «создание и руководство преступной организацией», «мошенничество» и «отмывание денег в особо крупном размере». Уголовное расследование продолжается, приняты все меры по выявлению и изъятию преступных активов и, соответственно, возмещению ущерба, причиненного преступлением.
Persons: VICTORIABANK, Nokta, Владимир Плахотнюк Organizations: , Антикоррупционная прокуратура, ООО, Служба по предотвращению и борьба с отмывание, ООО «, ДПМ Locations: Турция, США, Турецкая Республика
Прокуратура Молдовы наложила арест на счета охранной фирмы Argus-S, чьей основной задачей было обеспечение личной безопасности и иных интересов Влада Плахотнюка. 11 313 795 леев хранились на счетах в Victoriabank и должны были быть перечислены компании-нерезиденту OTIV PRIME SERVICES BV (часть OTIV PRIME HOLDING BV, бенефициаром которой юридически числится Плахотнюк) в турецкую юрисдикцию. Перевод средств был заблокирован. Ранее появилась информация, что Плахотнюк стал турецким гражданином, а Анкара подтвердила, что бывший лидер Демпартии 4 октября покинул территорию страны. Источник: телеграм-канал Гений Карпат
Persons: Влад Плахотнюк, Плахотнюк Organizations: Демпартия Locations: Молдова, Анкара
Генпрокуратура подала заявление об аресте 11 миллионов леев, которые принадлежат Владимиру ПлахотнюкуАнтикоррупционная прокуратура объявила, что наложила арест на финансовые средства на сумму более 11,3 млн. леев, принадлежащие ООО «Argus-S» в КБ «Victoriabank», которые должны были быть переведены на счета нерезидентской компании из Турции, передает IPN. Так, в рамках дела, касающегося банковского мошенничества, прокуроры установили, что 9 ноября ООО «Argus-S» инициировало два перевода на общую сумму 660 166,12 долларов нерезидентской компании Otiv Prime Services BV на банковский счет, открытый в Турции. Генеральная прокуратура уточняет, что в последний раз бывший лидер Демократической партии находился именно в Турции. Напомним, 18 мая прокуратура издала постановление о предъявлении обвинения и дополнении обвинения в отношении бывшего лидера ДПМ, обвинив его в «создании и управлении преступной организацией», „«мошенничестве» и «отмывании денег в особо крупных размерах».
Persons: Владимир ПлахотнюкуАнтикоррупционная, Владимир Плахотнюк Organizations: Otiv, Генпрокуратура, ООО «, КБ «, Генеральная прокуратура, Демократическая партия, ДПМ Locations: Турция
Антикоррупционной прокуратуре удалось наложить арест на финансовые средства в размере 11 313 795 леев, находившиеся на счетах компании ARGUS-S в VICTORIABANK SA, которые должны были быть переведены на счета компании-нерезидента в Турции. Уточняем, что последний раз бывшего лидера ДПМ видели в Турецкой Республике. Учитывая, что названные компании входят в состав компании-нерезидента OTIV PRIME HOLDING BV, фактическим бенефициаром которой является гражданин Владимир Плахотнюк, прокуратура заблокировала их операции, потребовав секвестра для возможной специальной конфискации для возмещения ущерба, причиненного преступлением. Напоминаем, что 18 мая 2020 года прокуратура вынесла обвинительное заключение и завершила предъявление обвинения бывшему лидеру ДПМ, инкриминируя ему «создание и руководство преступной организацией», «мошенничество» и «отмывание денег в особо крупном размере». Уголовное расследование продолжается, и приняты все меры по выявлению и изъятию активов, добытых преступным путем, и возмещению ущерба, причиненного преступлением.
Persons: Владимир Плахотнюк Organizations: VICTORIABANK SA, Антикоррупционная прокуратура, Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием, ДПМ Locations: Турция, США, Турецкая Республика
Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Generală, în cadrul dosarului vizând Frauda Bancară, Procuratura Anticorupție de comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au stabilit că pe 9 noiembrie 2020, SRL ”Argus-S” a inițiat 2 transferuri în sumă totală de 660 166,12 USD către compania nerezidentă „Otiv Prime Services” BV, pe un cont bancar deschis în Turcia. Amintim că ultima dată, fostul lider PDM a fost localizat anume în această țară. Procuratura Gnerală precizează că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă Otiv Prime Holding BV, a cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune. Reamintim că, pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, incriminându-i comiterea infracțiunilor de „creare și conducere a unei organizații criminale”, ”escrocherie” și ”spălarea banilor în proporții deosebit de mari”. Urmărirea penală este în curs de desfășurare, fiind întreprinse toate acțiunile pentru identificarea și sechestrarea bunurilor infracționale și, respectiv, recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiune.
Persons: Vladimir Plahotniuc Organizations: Procuratura, Argus, PDM, Otiv Prime Holding Locations: Procuratura Anticorupție, Turcia, Procuratura
Sechestre de peste 11 milioane de lei pe bunurile beneficiarilor fraudei bancareProcuratura Anticorupție anunță că aplicat sechestru pe mijloace financiare în sumă de peste 11,3 milioane de lei, deținute de SRL „Argus-S” în BC „Victoriabank” SA, care urmau a fi transferate pe conturile unei companii nerezidente din Turcia, transmite IPN. Astfel, în cadrul dosarului care vizează frauda bancară, procurorii au stabilit că, pe 9 noiembrie, SRL „Argus-S” a inițiat două transferuri în sumă totală de 660 166,12 dolari către compania nerezidentă Otiv Prime Services BV, pe un cont bancar deschis în Turcia. Procuratura Generală precizează că, ultima dată, fostul lider al Partidul Democrat a fost localizat anume în Turcia. „Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă Otiv Prime Holding BV, a cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune”, se spune într-un comunicat de presă al instituției. Pe 18 mai, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, incriminându-i comiterea infracțiunilor de „creare și conducere unei organizații criminale”, „escrocherie” și „spălarea banilor în proporții deosebit de mari”.
Persons: Vladimir Plahotniuc Organizations: Anticorupție, Argus, Otiv, Procuratura, Partidul Democrat, Otiv Prime Holding, PDM Locations: Turcia, Procuratura
Политика Антикоррупционная прокуратура наложила арест на финансовые средства компании ПлахотнюкаАнтикоррупционной прокуратуре удалось наложить арест на финансовые средства в размере 11 313 795 леев, находящиеся у ООО «АРГУС-С» в одном из коммерческих банков страны, которые должны были быть переведены на счета компании в Турции. Уточняем, что бывший лидер ДПМ Плахотнюк находился в Турецкой Республике. Учитывая, что номинированные компании входят в состав компании-нерезидента OTIV PRIME HOLDING BV, фактическим бенефициаром которой является Владимир Плахотнюк, прокуратура заблокировала их сделки, потребовав конфискации для возможной специальной конфискации для возмещения ущерба, причиненного преступлением. Уголовное расследование продолжается, принимаются все меры для выявления и изъятия преступных активов и, соответственно, для возмещения ущерба, причиненного преступлением. По словам бывшего главы INI, большая часть перехватов во время правления ДПМ была произведена Argus, и оборудование, доступное компании, было бы более эффективным и сложным, чем у СИБа.
Persons: Плахотнюк, Владимир Плахотнюк, Анатол Маковей, Влад Плахотнюку Organizations: Антикоррупционная прокуратура, плахотнюкаантикоррупционная, ООО «АРГУСС», Служба по предотвращению и борьба с отмывание, ООО «, ДПМ, ДП, Национальная следственная инспекция () Locations: Турция, США, Турецкая Республика
Procuratura Generală a aplicat sechestru pe 11 milioane de lei care ar aparține lui Vlad PlahotniucProcuratura Anticorupție a reușit să aplice sechestru pe mijloace financiare în sumă de 11 313 795 de lei, deținute de SRL „ARGUS-S” în BC VICTORIABANK SA, care urmau a fi transferate către conturile unei companii nerezidente din Turcia, care ar aparține lui Vlad Plahotniuc. Astfel, în cadrul dosarului vizând Frauda Bancară, Procuratura Anticorupție de comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au stabilit că pe 9 noiembrie 2020, SRL „ARGUS-S” a inițiat două transferuri în sumă totală de 660 166,12 USD către compania nerezidentă OTIV PRIME SERVICES BV, pe un cont bancar deschis în Turcia. Precizăm că, ultima dată, fostul lider PDM a fost localizat anume în Republica Turcia. Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă OTIV PRIME HOLDING BV, a cărei beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune. Amintim că, pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, incriminându-i comiterea infracțiunilor de „creare și conducere unei organizații criminale”, „escrocherie” și „spălarea banilor în proporții deosebit de mari”.
Persons: Vlad Plahotniuc Procuratura, Vlad Plahotniuc, Vladimir Plahotniuc Organizations: Procuratura, Vlad Plahotniuc Procuratura Anticorupție, ARGUS, PDM Locations: Turcia, Procuratura Anticorupție, Republica Turcia, Procuratura
Precizăm că, ultima dată, fostul lider PD a fost localizat anume în Republica Turcia. Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă OTIV PRIME HOLDING BV, al cărei beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune. Reamintim că, pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PD, incriminându-i comiterea infracțiunilor de „creare și conducere unei organizații criminale”, „escrocherie” și sspălarea banilor în proporții deosebit de mari”. Urmărirea penală este în curs de desfășurare, fiind întreprinse toate acțiunile pentru identificarea și sechestrarea bunurilor infracționale și, respectiv, recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiune. La sfârșitul anului trecut, fostul șef de la Inspectoratul Național de Investigații (INI), Anatol Macovei, declara că Argus, compania privată de pază care aparține lui Vlad Plahotniuc, și care dispune de tehnică performantă de filare și interceptare, ar continua să efectueze ilegal interceptări.
Persons: Vladimir Plahotniuc, Anatol Macovei, Vlad Plahotniuc Organizations: ARGUS, PD, Investigații, Argus Locations: Procuratura Anticorupție, Turcia, Republica Turcia, Procuratura
Как сообщает Deutsche Welle, по результатам следствия были конфискованы четыре здания в Германии, а также деньги в ФРГ и Латвии. Мюнхенские правоохранительные органы ведут расследование в отношении трех обвиняемых, которые владеют в федеральных землях Бавария и Гессен недвижимостью на 40 миллионов евро. Гражданство, пол и возраст подозреваемых, а также другие детали дела не называются, поскольку следствие еще ведется, заявила представительница прокуратуры. Кроме того, следователи изъяли 6,7 миллиона евро в двух немецких агентствах недвижимости и еще 1,2 миллиона евро на счету в одном из банков Латвии. О мошеннической схеме "Ландромат" стало известно в 2014 году по результатам расследования Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Persons: Плахотнюк, Андриан Канду, Владимир Плахотнюк Organizations: Deutsche Welle, Федеральное ведомство, Русская прачечная, Ландромат, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), RISE Moldova, OTIV Prime Holding Locations: Германия, ФРГ, Латвия, Мюнхен, Молдавия, Россия, Бавария, Гессен, Нюрнберг, Регенсбург
Total: 16