DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalițății susține că după înlăturarea lui Moscalciuc din penitenciar și a lui Demcenco de la conducerea ANP „foarte multe persoane vin, deja neavând frică, cu
▼ + stars: | 2021-06-24 | by ( ) www.zdg.md time to read: +8 min

Foarte multe persoane, după ce a fost înlăturat din sistemul penitenciar Moscalciuc, după ce a fost înlăturat de la îndeplinirea obligațiunilor de serviciu Demcenco, se deschid. La 24 februarie curent, Vladimir Moscalciuc, alias Machena, care are statutul de „hoț în lege”, a fost transferat din Penitenciarul nr. 15 de la Cricova în interesul căruia directorul adjunct al ANP Serghei Demcenco ar fi comis abuz de serviciu. La 11 iunie curent, magistrații au prelungit cu încă 30 de zile măsura preventivă de arest la domiciliu pentru șeful adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Serghei Demcenco. Serghei Demcenco a fost declarat vinovat de admiterea unui conflict de interese, însă a fost achitat pentru că a intervenit termenul de prescripție.

Persons: Serghei Demcenco, Ion, Vladimir Moscalciuc, Demcenco, Victor Munteanu, Moscalciuc, ZdG Organizations: Administrației Naționale, Anticorupție, CNA, Autoritatea, Machena Locations: Cricova, ANP, Chișinăului, Moldova, Chișinău, Penitenciarului Pruncul

☆ VIDEO: Peste o sută de persoane au depus mărturii împotriva celor care încurajau elementele criminale în penitenciare
▼ + stars: | 2021-06-24 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: IPNVIDEO: Peste o sută de persoane au depus mărturii împotriva celor care încurajau elementele criminale în penitenciarePeste o sută de persoane au depus mărturii la procuratură împotriva celor care încurajau elementele criminale în penitenciare. Despre acest lucru a anunțat procurorul șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, Ion Caracuian. „Au depus declarații împotriva lui Serghei Demcecno și nu numai, au fost depuse declarații împotriva celor care asigurau subcultura criminală și a celor care, tacit, acceptau să perpetuieze această subcultură în penitenciare. Avem un șef de penitenciar învinuit și alți angajați ai sistemului penitenciar cu statut de bănuit", a declarat Ion Caracuian. În cel mai recent, el este învinuit de faptul că ar fi comandat omorul unei alte autorități criminale, în anul 2018.

Persons: Ion Caracuian, Serghei Demcecno, Ion, Serghei Demcenco, Procurorii, Moscalciuc Organizations: Administrației Naționale, Partidului Democrat Locations: Brănești, Procuratura Chișinău, Moscalciuc

☆ Noi detalii pe cazul capturii uriaşe de heroină. Schema prin care drogurile au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova (VIDEO)
▼ + stars: | 2021-06-23 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Noi detalii pe cazul capturii uriaşe de heroină, depistate pe teritoriul Republicii Moldova. Procurorii anunţă că în prezent sunt reţinute cinci persoane, dintre care două sunt de origine turcă, iar trei sunt moldoveni. În cadrul unui briefing de presă, şeful PCCOCS, Ion Caracuian, a comunicat că activitatea criminală a grupului a fost monitorizată de forţele de ordine încă din luna decembrie a anului trecut, în conlucrare cu oamenii legii din Ucraina. Totodată, Caracuian a explicat schema prin care drogurile au fost introduse pe teritoriul ţării noastre, dar şi acţiunile persoanelor implicate în operaţiune. CITEŞTE ŞI: OPERAȚIUNE de AMPLOARE: Captură record de heroină, depistată pe teritoririul Republicii Moldova

Persons: Procurorii, Caracuian, Şeful Organizations: Uniunea Europeană Locations: Republicii Moldova, Ucraina, Republica Moldova, Iran, Rusiei, Rusia, Moldova

☆ VIDEO/ Cum au ajuns în R.Moldova cele peste 200 de kilograme de heroină și unde urmau să ajungă. Detalii despre schema care ar fi fost pusă la cale de doi cetățeni turci, ajutați de trei moldovence
▼ + stars: | 2021-06-23 | by ( Mudrii Elena | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Procurorul-șef al PCCOCS Ion Caracuian a declarat că activitatea grupului criminal a fost monitorizată pe parcursul a mai multe luni. „Începând cu decembrie 2020 a fost identificată o posibilă schemă infracțională și în R. Moldova a fost pornită o investigație, pe parcursul căreia a fost posibil de identificat mijloacele de transport cu care a fost introdusă și depozitată în R.Moldova această masă destul de voluminoasă de droguri”, susține Ion Caracuian. Potrivit lui Caracuian, figurantul principal, un cetățean turc a procurat o activitate economică în R.Moldova și importa marfă, precum materiale de construcții. Potrivit PCCOCS, „marfa este de origine și de import din Iran”, care a pătruns pe cale maritimă pe teritoriul Rusiei, iar din Rusia prin Ucraina a fost importată și depozitată în R.Moldova. Captura de peste 200 de kilograme de heroină a avut loc în seara zilei de vineri, 18 iunie.

Persons: Caracuian, Ion Caracuian, Figuranții Organizations: Uniunea Europeană, Ciocana Locations: Moldova, turc, Iran, Rusiei, Rusia, Ucraina, Chișinău, R.Moldova, Turcia

☆ VIDEO/ Cum au ajuns în R.Moldova cele peste 200 de kilograme de heroină și unde urmau să ajungă. Detalii despre schema de contrabandă care ar fi fost pusă la cale de doi cetățeni turci, ajutați de tre
▼ + stars: | 2021-06-23 | by ( Mudrii Elena | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Procurorul-șef al PCCOCS Ion Caracuian a declarat că activitatea grupului criminal a fost monitorizată pe parcursul a mai multe luni. „Începând cu decembrie 2020 a fost identificată o posibilă schemă infracțională și în R. Moldova a fost pornită o investigație, pe parcursul căreia a fost posibil de identificat mijloacele de transport cu care a fost introdusă și depozitată în R.Moldova această masă destul de voluminoasă de droguri”, susține Ion Caracuian. Potrivit lui Caracuian, figurantul principal, un cetățean turc a înregistrat la Chișinău o companie care se ocupa de importul materialelor de construcții și a articolelor sanitare din Iran. Potrivit PCCOCS, „marfa este de origine și de import din Iran”, care a pătruns pe cale maritimă pe teritoriul Rusiei, iar din Rusia prin Ucraina a fost importată și depozitată în R.Moldova. Captura de peste 200 de kilograme de heroină a avut loc în seara zilei de vineri, 18 iunie.

Persons: Caracuian, Ion Caracuian, învinuiții, Figuranții Organizations: Uniunea Europeană, Ciocana Locations: Moldova, turc, Chișinău, Iran, Rusiei, Rusia, Ucraina, R.Moldova, Turcia

☆ Detalii despre contrabanda de 200 kg de heroină
▼ + stars: | 2021-06-23 | by ( ) www.ipn.md time to read: +2 min

Detalii despre contrabanda de 200 kg de heroinăDupă ce acum câteva zile confirma captura de droguri, astăzi, 23 iunie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță că, potrivit testelor preliminare, este vorba despre contrabandă cu peste 200 de kilograme de heroină. De asemenea, au mai fost reținuți încă un turc și trei cetățeni moldoveni, transmite IPN. Ceilalți cinci figuranți – doi turci și trei moldoveni – au fost reținuți, iar apoi plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Ei sunt învinuiți de contrabandă cu droguri și punerea în circuit a drogurilor, infracțiuni pentru care riscă până la 15 ani de pușcărie. Potrivit procurorului-șef, activitatea acestei grupări a fost monitorizată începând cu luna decembrie 2020, ca urmare a unei comunicări cu colegii din Ucraina.

Persons: ., Caracuian Organizations: Uniunea Europeană Locations: Procuratura, turc, Ucraina, Republica Moldova, Iran, Rusia, transnistreană

☆ Cei cinci indivizi care ar fi filat un magistrat, în arest pentru 30 de zile
▼ + stars: | 2021-06-19 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Judecătoria Chişinău cu sediul în sectorul Ciocana a emis mandate de arest pe numele celor cinci indivizi care ar fi filat un magistrat. Patru dintre învinuiţi vor sta după gratii 30 de zile, iar unul - 20 de zile. Informaţia a fost confirmată de Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii şi Cauze Speciale. Mass-media a scris şi despre identitatea magistratului căre ar fi fost urmărit cel puţin două luni de cei cinci indivizi, care ar mai avea antecedente penale. Şeful PCCOCS, Ion Caracuian, nu a confirmat, dar nici nu a infirmat identitatea judecătorului filat de cei cinci indivizi.

Persons: filat, Informaţia, Veaceslav Platon, Angela Bostan, Veaceslav Platon . El, Şeful Organizations: Consiliul, Magistraturii, Apel Locations: Judecătoria Chişinău

☆ (video/foto) Din Iran, în Rusia, apoi în Ucraina, înainte de a fi adusă în R. Moldova: Procurorii scot la iveală detalii despre captura record de heroină
▼ + stars: | 2021-06-19 | by ( Https | Www.Facebook.Com Unimedia.Info | Bogdan Țîrdea | ) unimedia.info time to read: +5 min

Activitatea a fost monitorizată pe parcursul a mai multor luni, iar în rezultatul comunicării cu Ucraina, pe parcursul investigației, au fost identificate mijloace de transport cu care a fost transportată această încărcătură. Această încărcătură este de origine și import din Iran, transportată către Rusia prin Ucraina către R. Moldova și care urma să fie exportată în Uniunea Europeană. Prin urmare, în procesul de investigație a fost și este necesară implicarea altor specialiști decât cei ai organului de urmărire penală. Însă, în ultimul moment, învinuiții dorind să schimbe locul de depozitare a drogurilor, au luat calea spre regiunea din stânga Nistrului. Întru asigurarea securității și integrității capturii, a fost solicitat aportul SIS și al BPDS „Fulger” a MAI.

Persons: ., Caracuian, Iurie Stoian, Învinuitul, învinuiții, Fulger Organizations: Uniunea Europeană, Ciocana, Ministerului Locations: Moldova, Ucraina, Iran, Rusia, . Moldova, turc, Chișinău, turcă, Republica Moldova, UE, Moldovei, Ucrainei

☆ DOC/ Mărturiile șoferului camionului, condamnat în cazul capturii de 1,5 milioane de euro la vama Leușeni: le-a spus judecătorilor cine i-a dat banii și de ce nu i-a declarat
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( ) www.zdg.md time to read: +15 min

I-a dat pachetele, dânsul i-a dat numărul său de telefon românesc si moldovenesc si i-a spus să-l apeleze când va fi în Republica Moldova. După aceasta, când a trecut controlul pașaportului și a trecut sub copertină, l-au oprit până la copertina și l-au repartizat la ghișeul nr. 5, afară era vameșul căruia i-a dat actele și care i-a spus să aștepte sub copertină, în față. Adică, i-a spus, că sunt bani, dar nu i-a spus suma totală. Acei 50.000 de euro i-a pus în torpedou, după ce a trecut vama româneasca”, a declarat șoferul în fața judecătorilor.

Persons: Șoferul, ., Adrian, Renato Usatîi, Vladimir Tataroi, Mihai, vameșul, El, Mihail, Eugeniu, Autocamionul, vamali, copertină, Sentinţa, ZdG, Adrian Dulgheru, Dulgheru, Procurorii, Caracuian Organizations: Republica, Finanțelor, Apel Chișinău, Vamal, Mercedes Locations: România, Moldova, Albița, moldovean, României, Republica Moldova, Adjud, Republicii Moldova, Chișinău, Romania, RM, București, Galați, Cehia, Bruno, 20.12.2002, Serbia, Bulgaria, Grecia, Germania, Băcioi

☆ Între ciocan și nicovală sau cum procurorul Vinițchi este încolțit de PG și lumea interlopă
▼ + stars: | 2021-01-14 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +26 min

Întâmplător sau nu, cu o zi înainte de pronunțarea Colegiului disciplinar al CSP, mașina porcurorului Vinițchi a fost incendiată. Reporterii Deschide.MD au intrat în posesia mai multor probe care ar putea face lumină în acest caz, dar și unde și în fața cui a greșit procurorul Vinițchi. După închiderea ședinței de judecată, învinuitul Zaharov Anton a ieșit din sediul instanței și a dat bir cu fugiții. [n.red., în conformitate cu legislația în vigoare, procurorul nu poate efectua reținerea fizică a persoanelor și aplicarea mijloacelor speciale (cătușe), ci doar poate solicita intervenirea organului competent], ceea ce procurorul a și făcut. Însă, decizia magistratului a fost casată în data de 10 iunie de către Curtea de Apel Chișinău.

Persons: Vinițchi, Întâmplător, Oleg Prutean, Pavel Vinițchi, Anton Zaharov, Zaharov, Maxim Chișcă, Anton, Chișcă, Pavel, Ala Raevschi, Oleg Pruteanu, Ciudat, Cliford, Ruslan Popov, Ala, Stoianoglo, General, ., Maxim, Zubco, Ulterior, Igor Dodon, Alexandru, deschide.md, citațiile, Alexandru Stoianoglo, Pruteanu Oleg, Maria Vieru, Maria Drăgan, Oleg Afanasie, Deschide.md, Chiril Goncearov, Instanța, Ghenadie Flocea, Gheorghe, BORMAN, Oleg Organizations: Procuratura, Procuraturii, Volkswagen, Apel Locations: Anticorupție, Maroc, Federația Rusă, Chișinău, Chisinau, Zaharov, PCCOCS, Ciocana, Procuraturii Anticorupție, PCCOS, Procuratura, Vinițchi, asupra, Maxim, Republicii Moldova, Ruse, Spania, Federația, Moldova, Federației Ruse, R.Moldova, Apel Chișinău, portughez, Roma

☆ Ex-ambasadorul Andrei Neguță, transferat în izolator; Curtea de Apel a decis schimbarea măsurii preventive de detenție
▼ + stars: | 2021-01-12 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Informația a fost confirmată pentru JurnalTV de Ion Caracuian, procuror-șef al PCCOCS. Amintim că la 30 decembrie 2020, instanța a dispus plasarea în arest la domiciliu pentru 30 de zile a învinuitului. md a scris că substanțele au fost depistate în autoturism pe 5 decembrie 2020, de către Serviciul Vamal și Serviciul de Informații și Securitate, iar potrivit estimărilor, evaluarea lotului se cifrează la peste 8 milioane de lei. Anabolizantele erau transportate cu un microbuz cu numere diplomatice aparținând Ambasadei RM la Moscova. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a anunțat că autoturismul vizat se afla într-o misiune de serviciu pe ruta Moscova – Chișinău – Moscova, în baza unei solicitări adresate MAEIE din partea Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă, în vederea transmiterii la Chișinău a poștei diplomatice curente.

Organizations: Externe, Integrării Europene Locations: Palanca, RM, Moscova, Chișinău, Republicii Moldova, Federația Rusă

Totodată, șeful PCCOCS, Ion Caracuian a precizat pentru UNIMEDIA că la moment 2 persoane sunt arestate. Ofițerii Serviciului Vamal în comun cu angajații Serviciului de Informații și Securitate au contracarat o tentativă de trafic ilicit cu anabolizante. Produsele au fost depistate în compartimentul pentru marfă al unui microbuz cu plăcuțe de înmatriculare CD (corpul diplomatic). Șoferul microbuzului cu numere diplomatice ce aparține Ambasadei Republicii Moldova în Rusia, reținut la postul vamal Palanca, în care au fost depistate cutii cu anabolizante, a fost pus sub învinuire. Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Andrei Neguță, a fost rechemat din funcție, printr-o decizie adoptată de Guvern.

Persons: Caracuian, Andrei Neguță Organizations: Guvern Locations: Republicii Moldova, Rusia, Palanca, Moldova, Federația Rusă

☆ Cei peste 1,5 milioane de euro, depistaţi de vameşii de la Leuşeni în noaptea de Paşti, nu sunt ai omului de afaceri Adriano Dulgher
▼ + stars: | 2020-12-12 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +1 min

Cei peste 1,5 milioane de euro, depistaţi de vameşii de la postul Leuşeni în noaptea de Paşti, într-un camion, nu sunt ai omului de afaceri Adriano Dulgher, cel care a declarat că-i aparţin. Asta susţine procurorul-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Ion Caracuian, într-o declaraţie pentru Ziarul de Gardă. Șeful PCCOCS susține că dosarul penal deschis pe numele șoferului de camion în care au fost găsiţi banii a fost expediat în judecată, iar investigațiile continuă. La câteva zile după asta, procurorii au mai găsit alţi 50 de mii de euro în acelaşi camion. O lună mai târziu, Adriano Dulgher, un om de afaceri moldovean stabilit cu traiul în Marea Britanie a apărut în spaţiul public, declarând că banii îi aparţin.

Persons: Adriano, Caracuian Organizations: Adriano Dulgher Locations: moldovean

☆ Captura de 1,5 milioane de euro de la vama Leușeni. Omul de afaceri care s-a declarat proprietarul banilor, scos de sub urmărire penală: nu are nicio legătură cu banii
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( ) www.zdg.md time to read: +3 min

Informația a fost confirmată pentru ZdG de către procurorul-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Ion Caracuian. Solicitat de ZdG, procurorul-șef al PCCOCS ne-a comunicat că omul de afaceri a fost scos de sub urmărire penală din lipsă de probe. Serviciul Vamal a depistat la 18 aprilie, la intrarea în punctul vamal Leușeni, într-un TIR de marca Mercedes, pachete pline cu valută nedeclarată. În total, vameșii au depistat peste 1,5 milioane de euro ascunși în tir. ZdG a constatat că tirul în care a fost depistată suma de bani aparține companiei de transport internațional de mărfuri „Disofi-Trans” SRL.

Persons: Adriano, Ion Caracuian, Caracuian, ZdG, Adrian Dulgheru, Adrian, Dulgheru, Procurorii Organizations: Adriano Dulgher, Mercedes, Vamal Locations: România, Moldova, Cehia, Serbia, Bulgaria, Grecia, Germania, Băcioi, moldovean

☆ Persoana care se declara proprietarul celor 1,5 mln euro, scos de sub urmărire penală
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( ) www.ipn.md time to read: +2 min

Persoana care se declara proprietarul celor 1,5 mln euro, scos de sub urmărire penalăUrmărirea penală pornită ca urmare a depistării, în luna aprilie, la postul vamal Leușeni, a 1,5 milioane de euro, ascunși într-un camion, continuă. Mai devreme, dosarul de învinuire a șoferului camionului a fost expediat în judecată. Iar persoana care s-a declarat proprietarul banilor a fost scoasă de sub urmărire penală. Atunci a apărut o persoană care a declarat că îi aparțin acești bani. „Persoana a fost recunoscută în calitate de bănuit, audiată.

Persons: Ion Caracuian, Caracuian Locations: Leușeni, Republicii Moldova, Republica Moldova

☆ Captura de 1,5 milioane de euro de la vama Leușeni. Adriano Dulgher a fost scos de sub urmărire penală: „Nu are nicio legătură cu banii”
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +2 min

Procurorul-șef al PCCOCS a menționat că omul de afaceri a fost scos de sub urmărire penală din lipsă de probe. În context, responsabilii din cadrul PCCOSC au confirmat că banii nu-i aparțin lui Dulgher și că el nu are nicio legătură cu captura de la vama Leușeni. „Am confirmat că procurorii au dispus scoaterea de sub urmărire penală a numitului din lipsa de probe, iar investigațiile continuă, inclusiv pe toate versiunile identificate”, a menționat Ion Caracuian. Captura a fost reținută pe sensul intrării în Republica Moldova, TIR-ul venind din România. Ulterior, pe 12 mai, un om de afaceri din Moldova (Adriano Dulgher) a spus că 1,5 milioane de euro depistați la vama Leușeni sunt ai lui.

Persons: Adriano, Ion Caracuian Organizations: Adriano Dulgher Locations: România, Republica Moldova, Moldova

☆ Cei peste 1, 5 milioane de euro, depistați ascunși într-un TIR, la Vama Leușeni, nu-i aparțin lui Adriano Dulgher
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Informația a fost confirmată pentru Jurnal.md de purtătorul de cuvânt al PCCOCS, Emil Gaitur. Dosarul șoferului a fost trimis în judecată, iar investigațiile pe acest caz continuă”, a mai precizat Emil Gaitur. La aproape o lună de la depistarea capturii, banii au fost revendicați de un tânăr moldovean stabilit la Londra, Adriano Dulgher. Acesta a declarat că a obținut banii dintr-o afacere din Africa și i-a trimis spre Moldova, ca să-i investească în agricultură. Unele rude a lui Dulgher au declarat în exclusivitate pentru Jurnal.md că nu cred că acei bani i-ar aparține lui Adriano.

Persons: Emil Gaitur, Adriano, Adriano Dulgher . Organizations: Mercedes, Adriano Dulgher Locations: Republica Moldova, moldovean, Londra, Africa, Moldova

☆ Adriano Dulgher insistă că cele 1,5 milioane de euro îi aparțin; „Dacă banii nu erau ai mei, venea altcineva și-i declara”
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Dodon încearcă mișcările acestea ca să mai fure și de la noi, de la diaspora care se întoarce și investește în țară. Dacă banii nu erau ai mei, venea altcineva și-i declara ori îi fura. Pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în acestă transportare de mijloace bănești, urmărirea penală continuă, inclusiv măsurile speciale de investigații. La aproape o lună de la depistarea capturii, banii au fost revendicați de un tânăr moldovean stabilit la Londra, Adriano Dulgher. Acesta a declarat că a obținut banii dintr-o afacere din Africa și i-a trimis spre Moldova, ca să-i investească în agricultură.

Persons: Igor Dodon, Curte, Dodon, Adrian, Adriano, Adriano Dulgher . Organizations: Mercedes, Adriano Dulgher Locations: Republica Moldova, moldovean, Londra, Africa, Moldova

☆ Cum procurorii au transformat machetele elicopterelor în gunoi
▼ + stars: | 2020-12-01 | by ( ) www.ipn.md time to read: +57 min

Cu atât mai mult, că procurorii au transformat machetele elicopterelor noastre în gunoi! De ce a fost nevoie să spargeți prin faradelege usile metalice, dacă omul cu cheile stătea deja sub lacătul Dv? Adică, din 12 februarie 2020 și pănă în 29 iunie 2020, nu au demarat micio acțiune sau controale elementare. Conform art.15, 52 CPP al RM, precum și 59, 96 CP al RM – fără prejudicii, nu există infracțiune. Adică, între 12 februarie 2020 și 29 iunie 2020, lucrătorii noștri nu au putut înțelege cine dintre angajați este acuzat și cine nu?

Persons: Republica Moldova Dl Alexandr, Peter Michalko, Newton, . Cui, Instanța, Buck, Moldovei, Alexandr, reese, ?, Ion Caracuian, Plahotniuc, ., Smirnov, Nimitz, Ernst, Viorel, Alexandru Stoianoglo, Alexandr Stoianoglo, Александр СтояноглоОТКРЫТОЕ ПИСЬМОКак, Юрий Чебан, Ковид, заказИ, Петер Михалко, Ньютон, Обувные, Александр Стояногло, Митрофанский, Ион Каракуян, Плахотнюк, Королев, Хобби, ОБВИНЕНИЯЕвропейский, Смирнов, Эрнст, Идалов, Виорел, Коля Organizations: Uniunii Europene, General, Moldovei, Convenția, Ucraina !, Grăniceri, Regina, Uniunea Europeană, Curtea Europeană, RM, Curtea, Convenția Europeană, Procuratura, СМИ, ОТКРЫТИЕ, Комитет Министров Совет Европы, ВЕРТОЛЕТОВ И ВЕЩДОКИК, ФОТО, Европейский Суд, Камензинд против Швейцарии, Европейский Суд по правам человека, Европейский суд, Генеральный прокурор, Таможенная служба, Пограничная служба, НЕ, УК, Европейский суд нарушения Locations: Republica Moldova Dl, Republicii Moldova, Republica Moldova, Moldova, Criuleni, Kamenzind, Elveția, Switzerland, Germania, 29.01.2020, UK, comensurabilă, Ucraina, Ucrainei, Raculești, străinătate, Federația Rusă, România, Rusia, reclamanți, Belgia, Belgium, Республика МолдоваГенеральному Прокурор Республика Молдовагосподин, Республика Молдова, Молдова, Европейский Союз, РМ, Криулянами, Германия, Украина, Ракулешты, Украиналевобережнаяправобережная Молдова, Российская Федерация, Румыния, Россия, Евросоюз, Бельгия

☆ Directorul unei companii imobiliare și șoferul acestuia, prinși la frontieră cu peste 80 de mii de euro în portbagaj
▼ + stars: | 2020-11-12 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +2 min

Cei doi sunt cercetaţi în stare de libertate, iar dosarul a fost transmis Procuraturii raionale Hînceşti, a mai precizat Ion Caracuian. Azi dimineaţă, Vlad Musteaţă a postat un video pe Facebook, în care apare la sediul companiei imobiliare unde activează. ", a spus directorul unei companii imobiliare, Vlad Musteaţă. Pe numele omului de afaceri a fost emis un mandat de arestare pe 30 de zile, însă Musteaţă a fugit din ţară şi a fost dat în căutare internaţională. Astfel, directorul agenției imobiliare a fost eliberat de autoritățile italiene şi în februarie 2018 a revenit în ţară.

Persons: Vlad, Andrei Fediuc, Andrei, Ion, Vlad Musteaţă, Musteaţă Organizations: Facebook, Judecătoria Locations: ţară, reţinut, Italia, Judecătoria Chișinău

☆ #miliardulfurat: Omul de afaceri...
▼ + stars: | 2020-11-12 | by ( ) www.realitatea.md time to read: +3 min

Omul de afaceri Ion Lambantu a fost reținut ieri, în urma perchezițiilor desfășurate la domiciliu și biroul acestuia, într-un dosar care face parte din „furtul miliardului”. Informația a fost confirmată pentru Realitatea.md de către procurorul șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), Ion Caracuian. Astfel, în urma perchezițiilor desfășurate ieri, 11 noiembrie, la domiciliul și în biroul lui Lambantu, acesta a fost reținut pentru 72 de ore.Inițial, omul de afaceri a refuzat să ofere declarații. Numele lui Ion Lambantu a apărut de mai multe ori în spațiul public, acesta fiind învinuit de alți oameni de afaceri de aceleași infracțiuni de care este bănuit de procurori. Astfel, omul de afaceri Denis Urechi a declarat că Ion Lambantu, fostul său partener de afaceri, este capul grupului criminal care organiza frauda bancară și administra banii furați în scopuri personale.

Persons: Lambantu, Ion Caracuian, BEM, Ion Lambantu, Denis, Ion, Iurie Drozt, Ureche, Alexei Damaschin Locations: Economii

Încă un fost polițist a fost reținut în cazul filării procurorilor din dosarul „Șor”. Informația a fost confirmată pentru TV8 de către procurorul-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOS) Ion Caracuian. Acesta însă a refuzat să ne ofere mai multe detalii despre identitatea celui de-al cincilea reținut. Pe lângă cele patru persoane reținute, ZdG notează că în dosar sunt vizați Veaceslav Ceban, fostul viceministru de Interne și fost șef în cadrul Departamentului Instituții Penitenciare (DIP), dar și Petru Bârcă, fost șef adjunct la DIP. Cei doi nu au fost însă reținuți, pentru că ar fi părăsit țara și se află în România, deținând și cetățenia română.

Persons: Caracuian, Ilan, Valentin Corlăteanu, Pruncul, Vitalie Munteanu, Gheorghe Sîrbu, Ion, Ceban, Petru Bârcă, filat, Aureliu Colenco, Ilan Șor, Făt - Frumos Organizations: TV8, Partidului, Făt - Locations: Anticorupție, Interne, România, Procuratura, Moldova

☆ Fostul premier Sturza susține că Plahotniuc are probleme financiare la Miami și că ar putea fi expulzat din SUA: „S-a terminat dolce vita”
▼ + stars: | 2020-07-31 | by ( ) www.zdg.md time to read: +5 min

Declarațiile au fost făcute de către Ion Sturza în cadrul emisiunii „Cutia neagră”, de la postul TV8. Potrivit fostului premier, Ion Sturza, fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, care potrivit lui, încă se află la Miami, are mari probleme financiare. De asta au si profitat toți escrocii din jurul lui Plahotniuc și au înscris toate activele și banii pe ei. S-a terminat dolce vita”, a declarat Ion Sturza. El acum stă acolo fără mari activități, într-o incertitudine, doarme câte 2 ore pe noapte”, a mai declarat fostul premier Ion Sturza.

Persons: ., Ion Sturza, Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc, . Plahotniuc, Sturza, Plahotniuc ., Eu, Pahotniuc Organizations: TV8, PDM Locations: . Moldova, State Unite ale Americii, SUA, Miami, Statele Unite ale Americii, Dubai, sovietic, dolce, Republica Moldova, America Latină, Europa, România, Moldovei, Moldova, Ambasada SUA, Chișinău

☆ Noi detalii despre cei 1,5 mln de EURO, la Leușeni. Cui aparține TIR-ul și ai cui ar fi banii
▼ + stars: | 2020-04-19 | by ( De Către | Please Enter Your Name Here | ) safenews.md time to read: +6 min

Au apărut noi detalii despre impresionanta captură de peste un million și jumătate de euro, depistată de vameși ieri,18 aprilie, în habitaclul unui TIR, la vama Leușeni. Potrivit surselor Deschide.MD, banii ar fi provenit din contrabanda cu țigări și ar aparține unui cunoscut interlop din Băcioi. Tot atunci a fost arestat șeful vămii de la Albița pentru facilitarea contrabandei cu țigări, iar Mardar a fost anunțat în căutare itnernațională de către autoritățile de la București. Ultimul a înregistrat proprietatea doar cu trei zile înainte de a o vinde lui Constantin Țuțu. „Mai multe detalii despre acest caz vom face publice mâine, în a doua jumătate a zilei”, a precizat Caracuian.

Persons: ., Dina Rusu, Gurschi, Rusu, Vladimir Mardar, Vladimri, Mardar, Supremă de Justiție ., Constantin Țuțu, Alexandru Tătăroi, Vova, Alexandru, PDM ., R, Vladimir Andronache ., Ion, Karamalak, Maria Vieru Organizations: Mercedes Actros, Facebook, Supremă de Justiție, Moldova, PDM, Generale Locations: Băcioi, România, Ucraina, Moldova, Prut, Mardar, Albița, București, Chișinău

Search resuls for: "Ion Caracuian"

24 mentions found