Президентская вилла в Холерканах находится в непосредственной близости от здания, зарегистрированного на имя кипрской офшорной компании. Продан всего за три миллиона леевОфициальным владельцем здания является предприятие с иностранным капиталом Nadif Trading SRL, основанное за два года до вступления во владение зданием. Кто стоит за Nadif Trading SRLУчредителем Nadif Trading SRL является кипрская офшорная компания Kyriant Trading LTD. Nadif Trading является соучредителем компании Alferal, владеющей несколькими ресторанами и развлекательными заведениями в Кишиневе. В прессе со ссылкой на заявления прокуратуры писали, что Андрей Гаргалык является деловым партнером Григоре Карамалака по прозвищу Болгар. Через основанные офшорные компании деньги Карамалака попадают в Республику Молдова, где они инвестируются в бизнес и недвижимость.

---

Persons: nokta.md, Intervis, Григоре Карамалак, Болгар, Игорь Додон, Вадим Красносельским, Михай Гимпу, Ефим Палмэ, Зинаида Гречаный, Андрей Гаргалык, Лада Гаргалык, Руслана Сафронов, Никита Гаргалык, Григоре Карамалака, Карамалак, Гаргалык, Алена Стурзу Organizations: Royal Park, Pensiunea Holercani, Государственная служба охраны и защиты, Nadif Trading SRL, ПСРМ, Nadif Trading, Alferal, Kyriant Trading LTD, Club Royal Park, Intervis SRL Locations: —, Холерканах, Днестр, Москва, Кишинев, Тирасполь, Республика Молдова, Кипр, Валя Трандафирилор