În ultima perioadă tot mai multe investigaţii jurnalistice sunt axate pe informaţii şi acuzaţii despre implicarea unora, sau altora în schemele „furtului miliardului”, în spatele cărora au stat Ilan Şor şi Vladimir Plahotniuc.
Mijloacele financiare, ulterior au fost sustrase din ,,BANCA DE ECONOMII” de către companiile controlate de Ilan SOR și Vladimir PLAHOTNIUC și transferate pe conturile unor companii off-shore.
Astfel, BC ,,VICTORIABANK” SA a beneficiat de restituirea plasamentelor interbancare de 2,45 mlrd.
De notat, că fosta președintă a BC ,,VICTORIABANK” SA, Natalia POLITOVA-CANGAȘ în prezent este învinuită de către procuratură pe faptul implicării în tranzacțiile menționate.
Contabilul-șef al BC ,,VICTORIABANK”, Maria IOVU, de asemenea a fost cercetată penal, având calitatea procesuală de bănuit în cadrul cauzei penale nr.
Persons:
Ilan, Vladimir Plahotniuc ., Maia Sandu intenţionat, Sergiu LITVINENCO, Președintele, Vladislav GRIBINCEA, Maria, Natalia, Vladimir PLAHOTNIUC, BEM, Vladimir PLAHOTNIUC ., Octavian IACHIMOVSCHI, IACHIMOVSCHI, Litvinenco
Organizations:
BC, SA, BANCA, Banca, Moldovei
Locations:
Republica Moldova, Republicii Moldova, Procuratura Anticorupție