DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Două companii offshore cu nume similare din paradisul fiscal Belize au încasat un milion de euro din „Miliardul dispărut”: societățile - controlate de Vladimir Andronachi
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) www.zdg.md time to read: +5 min

Două companii offshore cu nume similare din paradisul fiscal Belize au încasat un milion de euro din „Miliardul dispărut”. Astfel, în perioada 2013-2017, Andronachi a încasat pe cele două conturi 385 de mii de euro. Banii de la BEMConform informațiilor de la Agenția Servicii Publice, în 2009, Webwest Alliance LTD – afiliată deputatului Andronachi, a devenit asociată unică a Universal Proiect SRL. În 2016, Black Sea Holdings Company LP a transferat peste 195 de mii de euro societății Black Sea Holdings SA. RISE Moldova i-a contactat și pe Vladimir Andronachi și pe soția acestuia, însă niciunul dintre ei nu a răspuns la apeluri și mesaje.

Persons: Vladimir Andronachi, Vlad Plahotniuc, Andronachi, Nadejda Andronachi, BEM, Andrei Organizations: Moldova, Autoritatea Națională, Alliance, Black Sea Holdings, Black Sea Holdings SA, Webwest Alliance, Agenția, Webwest, Universal, britanice Locations: Belize, Americii, străinătate, Moldova, Chișinău, România, Bank, Letonia, Economii, moldovean, Black

☆ Happy Hour by Victoriabank – cel mai avantajos curs valutar online
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +2 min

Promoția este valabilă pentru toți clienții Victoriabank, utilizatori ai platformei VB24, care dețin și conturi curente la Victoriabank, nu numai conturi de card. Atenție, oferta nu se aplică schimburilor făcute între conturile de card, doar între conturile curente. Poți deschide foarte simplu și în câteva secunde conturile curente, direct din aplicația mobilă VB24 Mobile sau versiunea desktop VB24 Web. Ca să te bucuri de Happy Hour de la Victoriabank, folosește și tu platforma VB24. Utilizatorii de carduri își pot gestiona conturile de la distanță, prin: VB24 Web, VB24 Mobile, iar persoanele juridice prin VB24 Business.

Persons: Victoriabank Organizations: Moldovei, Banca Transilvania, BERD, Business, Victoriabank Locations: Mobile, România, Victoriabank

☆ DOC: Raportul comisiei Laundromat; Inga Grigoriu: Dacă nu ieșea cu scandal în 2014, această operațiune continua și azi
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +4 min

Sursa foto: fitsnews.comDOC: Raportul comisiei Laundromat; Inga Grigoriu: Dacă nu ieșea cu scandal în 2014, această operațiune continua și aziNoul Parlament trebuie să investigheze dacă, după 2014, nu au existat și alte operațiuni de spălări de bani pe lângă Laundromatul rusesc. Declarația a fost făcută de deputata Platformei DA, Inga Grigoriu, șefa Comisiei de anchetă privind spălările de bani rusești prin intermediul băncilor și instanțelor din Republica Moldova, care a prezentat astăzi raportul final al comisiei. „Raportul a fost prezentat în termen, dar nu a putut fi prezentat din cauza insistenței a patru membri ai comisiei de a fi audiat Veaceslav Platon. În următorul Parlament trebuie cercetat dacă după 2014 și în altă bancă autohtonă nu au avut loc spălări de bani și cine sunt beneficiarii finali. Pe parcursul lucrărilor comisiei au fost constatate și alte scheme de spălări de bani”, a declarat Inga Grigoriu.

Persons: Grigoriu, Veaceslav Platon, Denis, Platon, . C Organizations: Moldova, Uniunea Europeană, Uniunii Europene Locations: Noul Parlament, Republica Moldova, Rusia, Federația Rusă, Moldova, Letonia, Federației Ruse, SUA, China, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Australia, Britanie, Ucraina, Cipru, Argentina, Barbados, Belize, Canada, Egipt, Grecia, India, Indonezia, Insulele Man, Israel, Japonia, Kazahstan, Malaiezia, Malta, Mauritius, Noua Zeelandă, Singapore, Africa de Sud, Coreea de Sud, Sri Lanka, Taiwan, Uruguay, Vietnam ș.a

☆ Un milion de euro din miliardul furat a ajuns la două companii ale lui Andronache, deputat de încredere al lui Plahotniuc
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +6 min

RISE Moldova a aflat că societățile create pe coasta de est a Americii Centrale sunt controlate de Vladimir Andronachi, un deputat de încredere al oligarhului Vlad Plahotniuc. Prima dată, Andronachi a ocupat un fotoliu de deputat, din cele 101 disponibile, în 2015. Astfel, în perioada 2013-2017, Andronachi a încasat pe cele două conturi 385 de mii de euro. Conform informațiilor de la Agenția Servicii Publice, în 2009, Webwest Alliance LTD – afiliată deputatului Andronachi, a devenit asociată unică a Universal Proiect SRL. În 2016, Black Sea Holdings Company LP a transferat peste 195 de mii de euro societății Black Sea Holdings SA.

Persons: Andronache, Plahotniuc, Vladimir Andronachi, Vlad Plahotniuc, Andronachi, Nadejda Andronachi, BEM, Andrei Organizations: Moldova, Partidul Democrat din, PDM, Autoritatea Națională, Alliance, Black Sea Holdings, Black Sea Holdings SA, Webwest Alliance, Agenția, Webwest, Universal, britanice Locations: Belize, Americii, străinătate, Partidul Democrat din Moldova, Moldova, Chișinău, România, Bank, Letonia, Economii, moldovean, Black

☆ China continuă războiul împotriva Bitcoin și impune o nouă măsură pentru a elimina tranzacțiile cu criptomonede
▼ + stars: | 2021-07-08 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: GettyImagesChina continuă războiul împotriva Bitcoin și impune o nouă măsură pentru a elimina tranzacțiile cu criptomonedeBanca centrală a Chinei a anunţat că a închis o companie care „era suspectată de furnizarea unor servicii software pentru tranzacţii cu monede virtuale”. Totodată, biroul din Beijing al Băncii Populare a Chinei a avertizat instituţiile cu privire la oferirea unor servicii alternative asociate cu monedele digitale, precum furnizarea de spaţii comerciale şi servicii de marketing, potrivit CNBC. De altfel, luna iunie a fost martora unor arestări în masă ale unor oameni suspectaţi de utilizarea criptomonedelor în moduri frauduloase. O altă ipoteză spune că Beijingul încearcă să bată terenul pentru propriul său yuan digital, o monedă virtuală a băncii centrale care a început să fie dezvoltată încă din 2014. Astfel, un factor de motivaţie al Beijingului ar consta în oprirea ieşirilor de capital prin intermediul criptomonedelor şi aşa-numitelor „stablecoins” – monedele digitale ancorate de monedele suverane, precum Libra a Facebook.

Persons: Beijingul, situaţia, Fred Thiel, crypto, susţine Nic Carter, Carter Organizations: Chinei, Mediafax, Marathon Digital Holdings, Castle Island Ventures, Facebook Locations: China, Chinei, Beijing, ţara, Marathon, Libra

☆ China continuă războiul cu Bitcoin și impune o nouă măsură pentru a elimina tranzacțiile cu criptomonede
▼ + stars: | 2021-07-07 | by ( Publika.Md - Aici Sunt Știrile | ) www.publika.md time to read: +3 min

Banca centrală a Chinei a anunţat că a închis o companie care „era suspectată de furnizarea unor servicii software pentru tranzacţii cu monede virtuale”. Totodată, biroul din Beijing al Băncii Populare a Chinei a avertizat instituţiile cu privire la oferirea unor servicii alternative asociate cu monedele digitale, precum furnizarea de spaţii comerciale şi servicii de marketing, potrivit CNBC. De altfel, luna iunie a fost martora unor arestări în masă ale unor oameni suspectaţi de utilizarea criptomonedelor în moduri frauduloase. O altă ipoteză spune că Beijingul încearcă să bată terenul pentru propriul său yuan digital, o monedă virtuală a băncii centrale care a început să fie dezvoltată încă din 2014. Astfel, un factor de motivaţie al Beijingului ar consta în oprirea ieşirilor de capital prin intermediul criptomonedelor şi aşa-numitelor „stablecoins” – monedele digitale ancorate de monedele suverane, precum Libra a Facebook.

☆ Dezvoltare economică și recuperarea democratică. Promisiunile candidaților la a șaptea dezbatere electorală IPN
▼ + stars: | 2021-07-07 | by ( ) www.ipn.md time to read: +11 min

De fapt, este o idee „labour party”, care a adus aici o doctrină nouă și încerc să consolidez echipa care a fost dezbinată. Noi știm ce trebuie de făcut și ce trebuie de schimbat pentru a trăi ca în Europa”, spune candidatul. Este necesar ca oamenii de valoare din țară să se implice, or, dezamăgirea nu este scuza care poate fi folosită pentru a salva țara”, a spus el. Educația este necesară de a o îmbunătăți, inclusiv în școală, care trebuie să aibă un rol mai activ în educația tinerei generații”. Moldova poate avea un viitor frumos atunci când oamenii buni și frumoși își dau mâna pentru a lucra pentru solidaritate națională și socială”, a spus el.

Persons: Serghei Toma, Fiodor Ghelici, Igor Munteanu, Ion, Ion Chicu, Igor Boțan, Plahotniuc, Renato Usatîi, Andrei Năstase, Vladimir Plahotniuc, Hanns Seidel Organizations: Partidului Politic, Oamenilor Muncii, Partidului Dezvoltării, Muncii, Partidului Oamenilor Muncii, Ministerul Finanțelor, Partidului Oamenilor, Europei, Partidul Politic, Partidul Dezvoltării, Partidul Democrat din, Partidul Unității Naționale, Agenția Locations: Moldovei, Britanie, Europa, Republica Moldova, Republicii Moldova, Moldova, Statele Unite ale Americii, Canada, Partidul Democrat din Moldova

☆ Pretendenții la funcția de deputat ai Partidului Schimbării. Persoane care au lucrat cu Maia Sandu și un fost funcționar implicat în mai multe litigii, anterior cercetat penal pentru însușirea mijloac
▼ + stars: | 2021-07-06 | by ( Daniela Calmis | ) www.zdg.md time to read: +14 min

Fost consilier în CMC și fost consilier al președintei Maia SanduSergiu TofilatSergiu Tofilat (3) este fost consilier al președintei Maia Sandu în domeniul energetic și fost consilier municipal în Chișinău, ales în 2019 pe listele Partidului „Forța Nouă”. Potlog a activat anterior în cadrul Agenției Proprietăți Publice (APP), unde a fost șef de direcție. În hotărârile de judecată aferente acestui litigiu se menționează că Potlog a fost cercetat penal pentru însușirea mijloacelor financiare. În ședințele de judecată instanța a stabilit însă că fapta de care a fost acuzat Ion Potlog a avut loc. Compania a gestionat proiectul camerelor de supraveghere a traficului rutier, despre care ZdG a scris anterior că a fost ucis de interese politice.

Persons: Gligor Ștefan Gligor, Moldova, Elena Gligor, Vasile Gligor, Gligor, Cebotari, Ștefan Gligor, Margareta, Familia Gligor, Maia Sandu, Gaibu, Prospero, Corina Gaibu, Sergiu Gaibu, Maia, Sergiu Tofilat Sergiu Tofilat, Tofilat, Sandu, Vadim Brînzan, Potlog, Ea, Ulterior, Litigiul, Ion, Ion Potlog, Pavel, decedat, Tata, Natalia, PLDM Natalia, Bujor, Natalia Efros, Candidata, Tudor, Șoitu, Vladimir Plahotniuc Organizations: Partidului Schimbării, Apel, Superior, Magistraturii, Chevrolet, CEC, Land Rover Discovery, Hyundai, Red, Securitate, Primăria, CET, Economiei, PLDM, Skoda Kodiaq, Mercedes Locations: Apel Chișinău, CEC, Chișinău, Nord, Moldova, Primăria Chișinău, CET - Nord, Termoelectrica, SUA, Consilieră, Criuleni, PLDM, Judecătoria Chișinău

☆ Curtea de Conturi, despre gestionarea patrimoniului public al R. Moldova, aflat peste hotarele țării: „Majoritatea obiectivelor amplasate în Ucraina sunt în stare deplorabilă, iar unele au fost ocupat
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( Milena Onisim | ) www.zdg.md time to read: +6 min

Situație alarmantă privind gestionarea patrimoniului public al R. Moldova, aflat peste hotarele țării. „Ministerul Justiției nu a asigurat înregistrarea în conformitate cu legislația Ucrainei a clădirilor bazei de odihnă ca proprietate a R. Moldova în gestiunea Î.S. Auditorii Curții de Conturi au examinat, de asemenea, starea unor obiective, proprietate publică a R. Moldova, situate în localitatea Serhiivka. Foto: Curtea de Conturi a R. MoldovaÎn perioada 1-3 iulie, auditorii Curții de Conturi a R. Moldova au întreprins o vizită de documentare în Ucraina, pentru a examina mai multe obiective, parte a proprietății publice a R. Moldova. 25 de obiecte, incluse în pachet nu au fost recunoscute de Ucraina, alte 20 sunt înregistrate ca proprietate a R. Moldova în țara vecină.

Persons: ., Arendașul, Victoria, CCRM, Ucraina . Organizations: Externe, Integrării Europene, Educației, Culturii, Cercetării, Universității de Stat, Universitatea Tehnică din, Justiției, Universitatea, Stat, Ministerului Sănătății, Muncii, Protecției Sociale Locations: . Moldova, Ucraina, Moldova, Odessa, Zatoka, Universitatea Tehnică din Moldova, Ucrainei, Justiției, Brănești, Kiev

☆ Pretendenții la funcția de deputat ai AUR: Ce (nu) spune Vlad Bilețchi
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( ) www.zdg.md time to read: +14 min

Înainte de a candida la funcția de deputat, Victoria a fost membră a mișcării „Acțiunea 2012”, care milita pentru Unirea R. Moldova cu România și care a fost inițiată și condusă de George Simion, deputat român și liderul AUR de la București, cu interdicție de a intra pe teritoriul R. Moldova. Vlad BilețchiÎn declarația de avere depusă pe proprie răspundere la CEC, Bilețchi a raportat venituri de 78 de mii de lei de la Liceul Gh. Sursa citată preciza că Doboș și Platon ar sponsoriza activitatea politică a lui Vlad Bilețchi. Bilețchi a menționat că site-ul care a lansat informțaia sa ar fi gestionat de un concurent electoral al AUR. Munteanu este fost deputat PL și fost ministru al Mediului din partea acestei formațiuni.

Persons: George Simion, Vlad Bilețchi, Vlad, Gheorghe Asachi, Bilețchi, . Asachi, Vladimir Doboș, Ruslan Doboș, Veaceslav Platon, Doboș, Bețișor, Platon, Lorena Bogza, Plahotniuc, Dodon, Șor, Elena, Valeriu Munteanu, Munteanu, Valeriu Munteanu Munteanu, Igor Munteanu, Dorin Chirtoacă, ., CNI, contravenţională, Chirtoacă, . Chirtoacă, Dorin Chirtoacă Dorin Chirtoacă, ZdG, Lucian Chirtoacă, Tatiana, viceministră, candidata, Igor Hîncu, Hîncu, Hâncu Organizations: Partidul Politic Alianța, Unirea, Partidului Liberal, PL, CEC, El, Volkswagen, Bilețchi, Media, TV Chișinău, ZdG, Uniunea Salvați, Skoda, SC, SC Delta ACM, Municipal, Municipal Chișinău Municipal, BMW, Opel, Educației, Partidului Popular Românesc, Ford, Toyota Locations: Roma Victoria Grosu, Lozova, Strășeni, Victoria, Italia, Italiei, Moldova, România, român, București, CEC, Grosu, italiană, Chișinău, CA, Capitalei, ., Uniunea Salvați Basarabia, AUR, Orhei, Călărași, Floreni, . Chișinău, SC Delta, Municipal Chișinău, Română, Anenii Noi

☆ DOC/ CSJ respinge recursul Consiliului local Dancu și îi dă dreptate primarului, menținând decizia Curții de Apel prin care a fost anulată decizia cu privire la inițierea referendumului pentru revocar
▼ + stars: | 2021-06-29 | by ( ) www.zdg.md time to read: +7 min

Mai exact, Curtea de Apel a anulat decizia Consiliului local Dancu, raionul Hâncești din 20 mai 2021 cu privire la inițierea și desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului satului Dancu, Vladimir Pretuleac. Ulterior, primarul Vladimir Pretuleac a contestat decizia la Curtea de Apel, cerând anularea Hotărârii CEC. La 18 iunie, magistrații de la Curtea de Apel au respins cererea primarului Vladimir Pretuleac și au calificat-o ca fiind neîntemeiată. Primarul recunoștea că el a fost cel care a întocmit și semnat schema prin care indica reparația drumului din fața casei sale, dar avea și argumente în acest sens: „La primar vine și președintele țării, iată a fost Igor Nicolaevici…. Vladimir Pretuleac este primar al comunei Dancu din anul 2007, când a fost ales pe listele Alianței Moldova Noastră.

Persons: Supremă de Justiție, Vladimir, Vladimir Pretuleac, Maria, Victor Burduh, Nina Vascan, Pretuleac, Dandu, Igor Nicolaevici, . Organizations: Supremă de, Apel, Justiție, Autoritatea Naţională, Electorală Centrală, CEC, Moldova Noastră, Partidul Democrat din Locations: Apel Chișinău, Dancu, Justiţie, Judecătoriei Hâncești, Ialoveni, Hâncești, Moldova, Hîncești, Partidul Democrat din Moldova, Procuratura

☆ Pretendenții la funcția de deputat ai PDM: Procesele de judecată ale lui Filip cu foști colegi și litigiul pentru o datorie de 13 mii de lei la energie termică a lui Jizdan
▼ + stars: | 2021-06-29 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +14 min

Filip și-a vândut BMW-ul achiziționat în 2005, pentru 100 de mii de lei și nu declară un alt automobil. Candidatul deține un Land Rover Discovery de 406 mii de lei și un Volkswagen Golf, de 167 de mii de lei. A fost consiliera lui Iurie Roșca, dar și a oligarhului Vladimir Plahotniuc. Și Babuc a fost o apropiată a lui Plahotniuc, însă după ce oligarhul a fugit din țară l-a acuzat că ar fi implicat în distrugerea PDM-ului. În 2015, pe când era ministră a Educației, Monica Babuc a fost vizată într-un control al fostei Comisii Naționale de Integritate (CNI).

Persons: Pavel Filip Pavel Filip, Vladimir Plahotniuc, Filip, Pavel Filip, Monica Babuc, Nicolae Ciubuc, Ilan Șor, oligarhul, Eugeniu Nichiforciuc, . Filip, Alexandru, Jizdan, Alexandru Jizdan, Monica, Iurie Roșca, Vladimir Plahotniuc ., Pașa Parfeni, Cătălin, Plahotniuc, Candidata, Babuc, Monicăi Babuc, Mercedes Ghenadie Buza, Ghenadie, Ghenadie Buza, Olărescu, Economist, Iurie Leancă, Nicolae Ciubuc Nicolae Ciubuc, CNI, Ciubuc Organizations: Partidului Democrat din, PDM, Air Moldova, BMW, CEC, Land Rover Discovery, Volkswagen Golf, Popular, Democrat, Educației, Chrysler, Ford, Mercedes, Mercedes Benz, Judecătoria, CA, Consiliului, Group, Hyundai Creta, democrat, Agriculturii, Dezvoltării Regionale Locations: Partidului Democrat din Moldova, Washington, Interne, Judecătoriei Chișinău, Codru, Buza, Hâncești, Sărata Galbenă, CEC, Chișinău, Judecătoria Hâncești, CA Chișinău, Cimișlia, Olărescu, PLDM, Durlești

☆ Lovitură în piaţa criptomonedelor: Autorităţile britanice interzic Binance, cel mai mare exchange de criptomonede din lume
▼ + stars: | 2021-06-29 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +1 min

Sursa foto: ProfimediaLovitură în piaţa criptomonedelor: Autorităţile britanice interzic Binance, cel mai mare exchange de criptomonede din lumeBinance, cel mai mare exchange de criptomonede din lume, a fost interzis de către autoritatea de reglementare financiară din Marea Britanie. Financial Conduct Authority (FCA) a decis că firma nu poate desfăşura nicio „activitate reglementată” în Marea Britanie. Binance Group are sediul în prezent în Insulele Cayman, în timp ce Binance Markets Limited este o firmă afiliată cu sediul în Londra. Firma are mai multe entităţi împărţite în întreaga lume, iar Binance Group avea sediul anterior în Malta, transmite Ziarul Financiar. FCA a spus că Binance Markets Limited (BML), deţinută de Binance Group, nu are în prezent permisiunea de a desfăşura activităţi reglementate fără acordul prealabil scris al FCA.

Persons: instituţia, FCA Organizations: Financial Conduct Authority, Binance, Group Locations: Britanie, criptoactive, Insulele Cayman, Londra, Malta

☆ Pretendenții la funcția de deputat BECS: Averi de milioane și dosare penale fără finalitate
▼ + stars: | 2021-06-28 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +57 min

Datoriile comunistei Bodnarenco pentru crediteElena BodnarencoElena Bodnarenco (9) este membră a PCRM din anul 1994 și a deținut două mandate de deputată, în legislaturile 2005-2009 și 2014-2018. A fost și primară a orașului Soroca. Proiectul a fost examinat în prima lectură, dar a fost retras ulterior. Tatarlî deține cinci depozite bancare în care păstrează peste 806 mii de lei și aproape 22 mii de lei. Proiectul a fost examinat în prima lectură, dar a fost retras, ulterior.

Persons: Voronin, Dodon, Vladimir Voronin Vladimir Voronin, ., Procurorii, Vladimir Voronin, Igor Dodon, Oleg Voronin, Renato Usatîi, Constantin Cheianu, Igor Dodon Igor Dodon, Galina Dodon, Corneliu, Vladimir Plahotniuc, Serghei Iaralov, Plahotniuc, Costea, Cornel, Alexandru Dodon, Galina, Greceanîi, Batrîncea Zinaida Greceanîi Zinaida Greceanîi, Vlad, Ștefan Gațcan, Corneliu Furculiță, Pensionarul, Oleg, Oleg Reidman, Reidman, Vasile Tarlev, Marc Tkaciuk, deputata Ana Guţu, Bogdan ., Bogdat Țîrdea, Alla, Dolință, Vasile, Candidata, Crăciun, Elena, Elena Bodnarenco, Alexandr Suhodolski Alexandr Suhodolski, Suhodolski, Starîș, Ecaterina ., Eduard Smirnov Eduard Smirnov, CNI, Smirnov, Furculiță, ZdG, Deputatul, Tatiana Țaulean, Ion, Petru Burduja, Veaceslav, Nigai, Irina Lozovan, Lozovan, Tatiana, Cunețchi, Fiodor, Fiodor Gagauz Fiodor Gagauz, Muduc, Valeriu Muduc, Adela Răileanu Adela Răileanu, Răileanu, Vladimir Țurcan, Dorovannaia, Alla Dorovannaia, Oleg Teterea, Boris Teterea, Sergiu Catană, Bolea, Maia Sandu, Vladimir Odnostalco, Odnostalco, Marina, Victor Poleacov, Burduja, Petru Burduja Petru Burduja, Mudreac, Said Muhmat Amaev Said Muhmat Amaev, Chiril, Tatarlî, Beleacova, Elena Beleacova, Svetlana Căpățină Svetlana Căpățină, Svetlana Căpăţină, Ivanna, Nicolai, Rusol, PCRM ., Grigore Novac Grigore Novac, Novac, Mihai Popșoi . Novac, Grigore Novac, Adrian, Veronica, Adrian Lebedinschi, Alexandr Nesterovschi Alexandr Nesterovschi, Nesterovschi, Sergiu Popa, Alexandr Nesterovschi, Nesterovshi, Adrian Albu Adrian Albu, Albu, Familia Albu, Ernest Vardanean, Oglu, Vartanean, Svetlana Popa Svetlana Popa, Popa, Vodă, Svetlana, Iurie, Soții Popa, Svetlana Popa, Gheorghe Papuc, Diana Caraman Diana Caraman, Caraman, Rita Manole Rita Manole, Manole, candidata, Împreună, Soții Iurcenco Organizations: Parlamentul, Audi, Naţională, Autorității, de Justiție, CEC, TNT, Accent, PCRM, Volkswagen, Honda, Procuratura, BMW X6, Mercedes, Țîrdea, Porsche Cayenne, Toyota, Juridice, UTA, Prime, Audiovizualului, Renault, Fiat, HYUNDAI, Ministerul Finanțelor, UTA Gagauz Yeri, Televiziunii, Mitsubishi, Uniunea Europeană, Chevrolet, Apel, Universitatea Agrară, Cruiser, Suzuki, Adunării, Primăria, Interne, Ministerul Sănătății, Muncii, Sociale, Hyundai, Ford, Partidului Socialiștilor, Opel, Socialiștilor, ТНТ Locations: Comuniștilor, . Moldova, Chişinău, PCRM, CEC, FinComBank, Corjova, Dubăsari, Chișinău, Integritate, încetată, Judecătoria Chișinău, Capitalei, Rusia, Rusiei, Moldova, Sadova, ministră, CtEDO, Economii, Moldovei, Ucraina, Procuratura, României, deputata, Codru, Group, Soroca, Judecătoria Soroca, Judecătoriei Soroca, UTA Găgăuzia, Comrat, SUA, România, . Chișinău, Bahamas, Căușeni, Ocnița, Otaci, Silvicultură Edineț, Fiodor Gagauz, transnistreană, UTA Gagauz, Burgas, Bulgaria, Fălești, Judecătoriei Bălți, Curții, socialist, Stăuceni, locațiune, Cimișlia, Apel Chișinău, m.p, Tighina, Bălți, Taraclia, Virgine Britanice, Orhei, Găgăuzia ( Gagauz - Yeri, Legislativ, Primăria Chișinău, n.r ., Maxim, PSRM, Ambasada Republicii Azerbaidjan, R.Moldova, armene, Ceadîr - Lunga, Молдова

☆ RAPORT/ Neconformități la determinarea prețului proprietăților de stat și privatizări de terenuri aferente obiectivelor privatizate la prețuri mai mici de până la 26 ori comparativ cu valoarea de piaț
▼ + stars: | 2021-06-25 | by ( Mudrii Elena | ) www.zdg.md time to read: +5 min

„În cazul a patru obiective, valoarea estimată prin metoda cheltuielilor a fost micșorată cu 23,7 mil. Totodată, pachetul de acțiuni a fost privatizat în cadrul unui singur concurs cu participarea doar a unui singur ofertant. aparține întreprinderii, însă în realitate a fost transmisă în gestiunea APP încă din anul 2011, conform unei hotărâri a Guvernului. Analizele de audit au atestat și privatizarea a trei terenuri aferente obiectivelor privatizate la prețuri de 3-26 ori mai mici comparativ cu valoarea de piață a acestora. lei și 21 obiective, fiind privatizate prin concursuri comerciale cu valoare de 436 mil.

Organizations: Agenția Proprietății, Autoritatea, Centrală Locations: Coblevo, Ucraina

☆ Pretendenții la funcția de deputat ai Partidului Acțiune și Solidaritate: profesori, foști PLDM-iști sau oameni care au lucrat cu Maia Sandu
▼ + stars: | 2021-06-25 | by ( Daniela Calmis | ) www.zdg.md time to read: +49 min

A deținut funcții publice în cadrul Ministerului Economiei și a fost viceministru al Educației în perioada în care instituția era condusă de Maia Sandu. Candidata a fost ministra Finanțelor în guvernul condus de Maia Sandu, iar ulterior a fost înaintată de două ori de președinta Maia Sandu la funcția de prim-ministră, dar nu a fost votată de deputați. Din 2012, timp de șapte ani, a fost instructor în economie la Școala de Studii Avansate în Jurnalism. Candidatul a fost anterior vicepreședinte al Partidului Liberal (PL), pe listele căruia a ajuns deputat, în 2014. Înainte de a intra în politică, a activat la „Expert-Grup” și a cofondat proiectul educațional „TwentyTu”, dar a și colaborat cu organizația neguvernamentală „Fortius”, alături de alți colegi de partid.

Persons: Igor Grosu Igor Grosu, Maia Sandu, Grosu, Natalia Gavriliță Natalia Gavrilița, candidatei, Mihail, Sergiu Litvinenco Sergiu Litvinenco, Litvinenco, Sergiu Litvinenco, Andrei, Spînu, Moldova ., rise.md, Liliana Nicolaescu, Onofrei Liliana Nicolaescu, Onofrei, Maia, Sandu, Candidata, Liliana Nicolaescu - Onofrei, Nicolaescu - Onofrei, Gherman Doina Gherman, Gherman, Vladimir, Bolea, Veronica Roșca Veronica Roșca, Grigore Novac, Roșca, Ea, Seat Leon, Lilian Carp Lilian Carp, Carp, Dorin Chirtoacă, Natalia Davidovici Natalia Davidovici, Natalia Davidovici, candidata, Davidovici, Ivan Diacov, PN, Renato Usatîi, Stamate, Ștefan Gațcan, Gheorghe Stamate, Larisa, Larisa Voloh, Voloh, Icar, Dedal, Împreună, Dan, Perciun, ., Ion Groza Ion Groza, Groza, Virgiliu, Virgiliu Pîslariuc, Valentina, Vasile Șoimaru, . Moldova, Șoimaru, Alaiba, Vlad Filat ., Galina Sajin, Sajin, Radu Marian Radu Marian, Marian, Petru, Vasile, Nantoi, Oazu, Iurie Leancă, PPEM, Artur Mija Artur Mija, Maia Sandu ., Ana, Ana Racu Ana, Racu, Mihail Druță, Druță, Marcela Adam Marcela Adam, Adam, Adrian Belîi Adrian Belîi, . Belîi, Familia Belîi, Mariana, Cușnir, Dumitru, Budianschi, Soții, Alexandr Trubca Alexandr Trubca, de Justiție, Trubca, Oleg Canațui Oleg Canațui, Oleg Canațui, Bon, Igor, Igor Talmazan, Talmazan, Mercedes C220, Morozov, Ersilia, Ștefan Vodă . Ea, Qatrawi, Larisa Novac Larisa Novac, Mihai Eminescu, Novac, Sergiu Lazarencu Sergiu Lazarencu, Andrian, Cheptonar, Apoi, Maria Gonța Organizations: Partidului, Amnesty International Moldova, Pro, Ministerului Economiei, Educației, Volkswagen, Subaru, CEC, Toyota, Ministerului Educației, Mercedes Benz, Partidului Liberal Democrat, PLDM, Spînu, Sportului, Audi, Culturii, Cercetării, Honda, Vamal, Skoda Octavia, Octavia, Dacia Logan, Hyundai, Seat, Partidului Liberal, PL, Partidul Democrat din, PDM, Opel, TV7 Moldova, TV7, Unirea, Partidului Nostru, Kia Carens, Porsche, Locale, Ministerul Educației, UNICEF, Europeană, Perciun, Alianța, Moldova, Volvo, Universității de Stat, Independență, Prometeu, Silicon, Organizației, din, Renault Megane, Mitsubishi, Land Rover, Partidul Social Democrat, Ford Focus, Municipal Chișinău, Grădinaru, Națiunilor, Renault, Ministerului Apărării, Partidul Politic, Orhei, Blocului, Daewoo, Ministerul Mediului, de, Ministerului Mediului, BMW, Marina Morozova, Mercedes, IT, Opel Astra, Ford, University, Alianței, Unirea Românilor, Candidata, Fiat, Națională, Partidului Politic, Partidului Socialiștilor, Аргументы и Факты, Комсомольская правда Locations: Durlești, Chișinău, Gavrilița, Hârtop, Președinției, PLDM, Hong Kong, SUA, Moldova, ministră, Candidata, CEC, Procuratura, Iași, România, Partidul Democrat din Moldova, Chişinău, consilieră, ., Hîncești, Anticorupție, candidata, Palanca, Ștefan Vodă, ME, Cahul, Valentina Manic Valentina Manic, Hâncești, Manic, . Moldova, Estonia, Vest, Italia, Judecătoriei Chișinău, Ialoveni, Puhoi, din România, Ana Racu, Ana Racu Ana Racu, Națiunilor Unite, Racu, vămuire, Franța, Orhei, Râșcani, CA, CA Chișinău, orășenesc, Leova, lideră, uzufruct, EMS, olandez, Ștefănești, Ștefan, Florești, Ghindești, Stăuceni, Judecătoriei Ungheni, Essex, Regatul Unit, Ungheni, Fălești, Integritate

☆ Circa 200 de moldoveni, exploatați pe șantierele din Franța; Zeci de persoane din RM, România și Franța, reținute
▼ + stars: | 2021-06-25 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +3 min

Sursa foto: INICirca 200 de moldoveni, exploatați pe șantierele din Franța; Zeci de persoane din RM, România și Franța, reținuteZeci de persoane din Republica Moldova, România și Franța sunt bănuite că ar face parte dintr-un grup criminal organizat specializat în traficul de ființe umane, organizarea migrației ilegale, fals de documente oficiale și spălare de bani. Acțiunile de investigare au început după ce oamenii legii ai Republicii Franceze au sesizat organele de drept din Republica Moldova. Un grup de investigatori din RM au plecat în Franța pentru a participa la investigațiile comune cu oamenii legii din Franța și România. În luna iulie a fost depistată și „tipografia de acte false”, punctul țintă, iar mai apoi și altele. În Republica Franceză au fost reținute 14 persoane, printre care și cetățeni români ai RM, dar și ai Franței, iar în RM- 14 indivizi.

Organizations: RM Locations: Franța, RM, România, Republica Moldova, Republicii Franceze, Lyon, Paris, Grenoble, Marsilia, român, Republica Franceză, Franței, Chișinău, Ialoveni

☆ Pretendenții la funcția de deputat. Partidul „Șor”: candidați vizați în dosarul miliardului furat și „campioni” la traseism politic
▼ + stars: | 2021-06-24 | by ( Daniela Calmis | ) www.zdg.md time to read: +33 min

Foto: anticorupție.mdIlan Șor, fost primar de Orhei și actual deputat este cap de listă al Partidului Șor. Tauber a fost reținută, dar un an mai târziu, a fost scoasă de sub urmărire penală, pe motiv că faptele nu ar întruni elementele infracțiunilor imputate. În conturile bancare, candidatul deține 167 de mii de lei și o cotă de participare în cadrul firmei „Altotal-Cons” SRL. Înainte de a intra în politică, a fost muzician, fapt pentru care a fost decorat, în 2009, de președintele Vladimir Voronin cu titlul de „Artist Emerit”. El a fost a fost eliberat însă din izolator după trei zile.

Persons: ZdG, Ilan Șor, Miron, Ilan Şor, Vlad Filat, Veaceslav Platon, Șor, Şor, Plahotniuc, Ulterior, Ilan, Ilona Şor, vitregă, Kroll, Marina, Ilona Șor, Balinschi, Instanța, Denis Ulanov, Ulanov, Petru Jardan, Jardan, Ilan Șor . Ea, Apostolova, Vadim Fotescu, Vadim, Fotescu, Vladimir Vitiuc, Vitiuc, Tănase, Violeta Ivanov, Voronin ., Ivanov, Deputata, Olga Romanova, Serghei Sîrbu, Sîrbu, Vasile Bolea, Igor Himici, Vladimir Voronin, Ruxanda, Glavan, Vladimir Odnostalco, Grigore Repeșciuc, Repeșciuc, Eleonora Graur, Graur, Rezina ., . Graur, Eleonorei Graur, Corneliu Padnevici, Padnevici, Vladimir Plahotniuc ., Elena Bacalu, Vasile Bacalu, Bacalu, Brașovschi, Dumitru Diacov, Svetlana Ulanova, Ea, inculpatului, Valerii, Klimenko, Andrei Ivanțoc Organizations: Partidului Politic, Partidului, Chișinău, Ilan, Sociale, CEC, Marina Tauber, Tauber, Tenis, Candidata, Volkswagen, BMW, Panama Papers, Internațional Chișinău, PCRM, Volkswagen Passat, Invest, Partidul, Mercedes GLK, PDM, Pro Moldova, Moldova, Mercedes GLE, Protecției Sociale, Familiei, Toyota, Apel, Mercedes, Volvo, Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat, Social -, CA, Hyundai Locations: Orhei, Moldova, CA Cahul, Anticorupție, Israel, CEC, Tauber, Jora de, Chișinău, Parlament, Bălţi, Vitiuc, mun, comunist, MMPSF, Căuşeni, Căușeni, Apel Chișinău, Rezina, Codru, Drochia, Dondușeni, Cahul, Sângerei, Procuraturii, Rusiei, Judecătoria Orhei, CA Chișinău, Tiraspol

☆ Pretendenții la funcția de deputat. Dosarele și candidații lui Usatîi
▼ + stars: | 2021-06-23 | by ( Borodin Victoria | ) www.zdg.md time to read: +22 min

În 2016, urmare a dosarelor penale pornite pe numele său, Usatîi a fugit în Federația Rusă. A fost escortat la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), pe motiv că existau două mandate de arestare pe numele său, în aceeași zi, însă, a fost eliberat, urmând să fie cercetat în libertate. Foto: pnru.mdStela Onuțu, numărul șase în listă, este juristă de profesie și a fost membră a PCRM, la care a aderat în 2006. În 2015, a candidat din partea PN și a câștigat mandatul de primară al orașului Glodeni. Candidatul are în proprietate două terenuri agricole, trecute la valoarea de zero lei, și nu declară vreun bun mobil sau imobil.

Persons: ZdG, Renato Usatîi, Usatîi, raider, Gherman, El, Elena Grițco, Oleg, Grițco, ., Nina Cereteu, Cereteu, Igor Moltov, Candidata, Dumitru Ciubașenco, Ciubașenco, Coop, Petru Burduja, Stela Onuțu, Victor Petrioglu, Formuzal, Petrioglu, Cornel, Ivan Osoianu, Ivan, Natalia Băleanu, PN, Băleanu, Alexandru Severin, Severin, Igor Pohila, Pohila, Igor, Ciubaciuc, Judecătoria Cantemir, Vodă, Cantemir, Olesea, Eduard Pleșca, Pleșca, Natalia Bayram, Bayram, Margarint, Irina Blînda, Irina, Daniela Motruc, Daniela, Motruc, Dan Moraru, Moraru, Renato, Viorica Stanciu, Stanciu Organizations: CEC, Mercedes, Toyota, Cruiser, Usatîi, Ministerul Justiției, Justiției, Partidului Nostru, Popular Republican, PN, Skoda Octavia, Ilian, Facebook, Procuratura Generală, PLDM, Partidul Puterii Umaniste, Panorama, Subaru, PCRM, Asigurări Sociale, PDM, Volkswagen, municipal, S7, Teologie, PN ., Bayram, Partidului Naţional Liberal, Volvo, Blocului Electoral, Partidului Locations: municipiului Bălți, Moldova, România, SUA, Federația Rusă, Sculeni, Chișinău, Moscova, Germania, Bălți, . Chişinău, Viena, Drochia, Procuratura, Canal Drochia, CEC, Stăuceni, Glodeni, Onuțu, Vulcănești, Comrat, Chişinău, . Moldova, Judecătoriei Comrat, rejudecare, Vulcăneşti, mun, municipal Chişinău, Bălţi, Fălești, Severin, HR, Cantemir, Judecătoria, Candidata, PN, Briceni

☆ Partidul Regiunilor optează pentru păstrarea suveranității și independenței țării
▼ + stars: | 2021-06-23 | by ( ) www.ipn.md time to read: +3 min

Partidul Regiunilor optează pentru păstrarea suveranității și independenței țăriiPartidul Regiunilor, concurent electoral la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie (locul 18 în buletinul de vot), și-a prezentat programul cu care merge în alegeri, menționând că acesta conține „acțiuni concrete pentru salvarea și păstrarea țării ca una suverană și independentă”. Într-o conferință de presă la IPN, vicepreședintele partidului Alexandru Elița, a menționat că, pentru păstrarea suveranității și independenței țării, se vor întreprinde mai multe acțiuni de reîntregire teritorială și a de coagulare a cetățenilor. Partidul optează pentru păstrarea necondiționată a statutului de stat neutru, demilitarizarea regiunii, neimplicarea Moldovei în niciun fel de blocuri politice militare. Potrivit lui Alexandru Elița, Partidul Regiunilor este o comuniune de adevărați patrioți ai țării, care au valori morale și etice și care din toată inima își fac griji pentru viitorul țării și copiilor țării. „Suntem din popor și locuim printre oameni și știm adevăratele lor necesități.

Persons: Alexandru Elița, Alexandr Kalinin, Serghei Pașcov Organizations: Partidul Regiunilor, Partidului Regiunilor Locations: Moldovei, Republicii Moldovei

☆ Investigarea unei scheme frauduloase transfrontaliere de spălare a banilor, descoperită de Serghei Magnitsky, are o nouă întorsătură în Letonia
▼ + stars: | 2021-06-22 | by ( Mudrii Elena | ) www.zdg.md time to read: +3 min

Investigarea unei scheme frauduloase transfrontaliere de spălare a banilor, care a fost descoperită de Serghei Magnitsky, are o nouă întorsătură în Letonia, scrie Novaya Gazeta. Cauza penală din Letonia a fost inițiată în 2012 la cererea lui Bill Browder, cofondatorul și șeful Fundației Hermitage Capital. Potrivit lui Simone Gravite, achiziționarea de bunuri imobiliare a fost efectuată cu bani care au fost spălați prin companii offshore, originea cărora a fost ascunsă. Inițial banii au ajuns de la o bancă rusească la o companie din Cipru, deținută de un anumit „lider al unui grup criminal”, al cărui nume nu a fost dezvăluit de poliție. În consecință, după o investigație amănunțită privind originea activelor și probele colectate în timpul anchetei, s-a văzut că bunurile confiscate erau legate de o schemă de spălare a banilor”.

Persons: Serghei Magnitsky, Bill Browder, Janis Bordans, Simone Gravite, Simona Gravite Organizations: Fundației, Capital, SVT, Poliția Locations: Letonia, Riga, Rusia, lituaniene, estoniene, Cipru

☆ Pretendenții la funcția de deputat. Litigiul pentru o datorie de 10 mii de lei la energie termică a lui Marc Tkaciuk și veniturile de 4 mii de lei în doi ani ale lui Iurie Muntean
▼ + stars: | 2021-06-22 | by ( ) www.zdg.md time to read: +11 min

În 2014, Muntean a fost exclus din partid, după ce, în prealabil, a fost demis din funcția de secretar general al formațiunii condusă de Vladimir Voronin. Iurie Muntean a fost implicat în acea perioadă și în alte scandaluri, după ce a fost acuzat că ar fi provocat diverse incidente în Legislativ. În mai 2020, dosarul a fost însă clasat, după ce Tkaciuk a fost audiat în calitate de bănuit. Şi el a fost deputat comunist și a lucrat alături de Marc Tkaciuk la președinția condusă de Vladimir Voronin. Actul nu a fost contestat în instanță, dar candidatul nu a fost pedepsit, pentru că mandatul său a expirat la scurt timp după constatările CNI.

Persons: ZdG, Gheorghe, Iurie Muntean, Muntean, Vladimir Voronin . El, Vladimir Plahotniuc, Igor Dodon, Viorel, Ala Reajeva, PCRM . Ea, Reajeva, Marc Tkaciuk, Voronin, Moldova . El, Vladimir Voronin, Tkaciuk, Todua, Poleanschi, Suzuki Swift, Anastasie Pavlov, Pavlov, Miercuri, Renato Usatîi Organizations: Partidului Acțiunii, Congresul Civic, Comuniștilor, PCRM, Economiei, CEC, Mercedes, Poleanschi, Volkswagen, Skoda Octavia Locations: Moldova, Judecătoriei Chișinău, comunist, Șoldănești, Integritate, Dondușeni, Donduşeni

☆ Averea deputatului Jardan, învinuit în dosarul AIC; 452.000 de lei de la Parlament, numeroase conturi bancare și 11 terenuri
▼ + stars: | 2021-06-22 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +2 min

Sursa foto: Jurnal.md / Nadejda RoșcovanuAverea deputatului Jardan, învinuit în dosarul AIC; 452.000 de lei de la Parlament, numeroase conturi bancare și 11 terenuriDeputatul Petru Jardan, ajuns în Parlament pe listele Partidului Șor, trimis ieri în instanță în dosarul concesionării Aeroportului, a avut în 2019 un venit de aproape jumătate de lei doar din Legislativ. Potrivit declarației de avere și interese personale, Petru Jardan a obținut 210 mii de lei salariu la Parlament, dar și peste 174 de mii de lei compensații și peste 68 de mii de lei sub formă de indemnizații, tot de la Legislativ. În declarație sunt indicate și 11 terenuri agricole, înregistrate pe membrii familiei sale, la fel ca și un apartament de 114 m.p., valoarea indicată fiind de 51.345 de mii de euro. Potrivit declarației, cineva din familia sa deține și 25 la sută cotă într-un SRL care se ocupă cu comerțul. Cei doi sunt învinuiți de „abuz de serviciu” în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat și în detrimentul intereselor Aeroportului Internațional Chișinău.

Persons: Nadejda, Jardan, Petru Jardan Organizations: Partidului, Aeroportului, Mercedes, FC Milsami, Chișinău, Internațional Chișinău Locations: Legislativ, Chișinău

☆ Siguranța unui viitor prosper cu depozitele BCR Chișinău
▼ + stars: | 2021-06-21 | by ( Onixmedia Srl | ) diez.md time to read: +2 min

Siguranța banilor tăi sunt prioritatea băncii, iar aceasta este garantată inclusiv și de faptul că BCR Chișinău este parte a Grupului Erste, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare din Europa Centrală și de Est. BCR Chișinău oferă posibilitatea de a alege din mai multe tipuri de depozit la termen, primind o dobândă foarte avantajoasă pentru economiile tale, pentru termenul ales și valuta dorită. Plasând depozitul la BCR Chișinău, dobânda pe care o primești este una de top în sistemul bancar și ajunge la 6,0 % pentru MDL si 1,75 % pentru valută străină. Un beneficiu adițional în cazul în care decizi să îți depozitezi banii la BCR Chișinău este un card bancar și acces la internet banking gratuit pentru comoditatea administrării resurselor economisite. Mai multe despre tipurile de conturi, dobândă, tarife, condiții, ghidul privind deschiderea contului de depozit poți afla la toate sucursalele BCR Chișinău sau pe site-ul BCR Chișinău, secțiunea Depozite: https://www.bcr.md/ro/persoane-fizice/depozite-termen.

Organizations: Banca Comercială Română, BCR, BCR Chișinău Locations: Banca Comercială Română Chișinău, BCR Chișinău, Chișinău, Europa Centrală, Est, SUA, Lei

Acest lucru a pus în pericol realizarea obiectivului și respectarea principiilor de bază ale deznaționalizării proprietății de stat. Aproximativ 45% dintre aceștia (622,6 milioane lei) au provenit din vânzarea de proprietăți de stat prin investiții și licitații comerciale. În același timp, APP a clarificat că Vibropribor și un agent economic ucrainean au creat o societate mixtă, în care cota fostului era de 95%. Ulterior, această întreprindere a fost preluată de terți. Auditorii Camerei de Conturi au remarcat necesitatea dezvoltării unor termeni de referință clari, măsurabili pentru cumpărători; asigurarea concurenței loiale în cursul privatizării și efectuarea monitorizării post-privatizare.

Persons: Aceștia Organizations: Agenția Locations: Moldova, Ucraina

Search resuls for: "Conturi"

25 mentions found