DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ (ВИДЕО) «Часть денег была вывезена через приднестровский сегмент». Григориу рассказывает о расследовании дела «Laundromat»
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( ) nokta.md time to read: +4 min

Во время брифинга для прессы, состоявшегося во вторник, 20 апреля, через постановления суда, посвященного влиянию схемы отмывания денег в стране в 2010-2014 годах. По словам председателя парламентской комиссии Laundromat, в результате этой сделки через соответствующий коммерческий банк 13.02.2014 Людмиле Примак переданы денежные средства на сумму более 1,8 миллиона евро. Григориу утверждает, что эта тема до сих пор упоминается в уголовном деле, возбужденного прокуратурой по факту коррупции некоторых депутатов парламента Республики Молдова в 2014 году. По крайней мере, один из них дал нам ответ относительно причастности нескольких политически значимых лиц, граждан Республики Молдова, к этой схеме отмывания денег. Больше деталей мы представим в итоговом отчете комиссии», — добавила председатель парламентской комиссии.

Persons: nokta, Инга Григориу, Примак Людмила, Людмила Примак, Григориу, депутатВ Organizations: CHESTER NZ, — DA, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный антикоррупционный центр, Антикоррупционная прокуратура, Платформа, Парламент, Комиссия Locations: Laundromat, Российская Федерация, Украина, Республика Молдова, Новая Зеландия, США

☆ Comisia de anchetă, noi detalii despre legătura dintre Laundromat și fluctuațiile politice în Parlament din 2014
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( ) www.jurnal.md time to read: +4 min

Sursa foto: AlexSavaComisia de anchetă, noi detalii despre legătura dintre Laundromat și fluctuațiile politice în Parlament din 2014Comisia de anchetă privind Laundromatul a prezentat detalii despre un fragment din schema spălărilor de bani din anii 2010-2014, prin intermediul ordonanțelor judecătorești, care a generat după sine și implicare în anumite decizii politice. Deputata Platformei DA a prezentat un fragment din această tipologie, care pe plan intern, a generat după sine, inclusiv și implicare în anumite decizii politice. În cadrul audierilor publice cu reprezentanții SPCSB, aceștia ne-au comunicat că o parte din acești bani au fost scoși prin segmentul transnistrean. Vă reamintesc în acest context că în următorii ani au început fluctuațiile politice în Parlamentul R. Moldova și nu numai în această instituție statală. Mai multe detalii vor fi incluse în Raportul final al Comisiei de anchetă care va fi prezentat în plenul Parlamentului.

Persons: Laundromatul, Grigoriu, CHESTER NZ, Vă Organizations: CHESTER NZ LIMITED, CNA Locations: shore, Ucrainei, PRYMAK, Republicii Moldova, Noua Zeelandă, Federația Rusă, Moldova

☆ EXCLUSIVE/ Investigation: Lucinschi’s mass-media financed with the money from Savings Bank of Moldova. The prosecutors confirmed the existence of a criminal file.
▼ + stars: | 2012-11-28 | by ( ) moldova24.info time to read: +6 min

Today.md optained several documents and information which demonstrate that Chiril Lucinschi’s mass-media company was financed with money from the Savings Bank of Moldova. Mostly, Ilan Sor at Vlad Filat’s order withdrawn $ 440,000 from the banking system and transferred the money into Lucinschi’s company bank accounts. Sor only took the money from Russians for Chiril meanwhile covering the loans with money from Savings Bank of Moldova, Social Bank and UNIBANK. loan, given by REGIONALINAYA FINANSOVAYA COMPANYA OAO (bank accounts at GAZPROMBANK), to the stockholder at Savings Bank of Moldova (loan that helped at increasing capital). More than that RISE investigation demonstrated that Chiril Lucinschi is the direct beneficiary, although he tried to hide himself behind intermediary persons.

Persons: Today.md, Ilan Sor, Vlad Filat’s, Natalia Morari’s, HEZBURG, Petru Lucinschi, Money, Natalia’s, UNIBANK, Ilan Shor’s, Sor, ALEXANDRU, Banca Sociala, Veaceslav, Veaceslav Platon, Vlad Filat, REGIONALINAYA FINANSOVAYA, Lucinschi, Morari, Platon, Radu Gutu, Chiril Lucinschi, Chiril, Viorel Morari, SBM, Igor Cijov Organizations: Savings Bank of Moldova, –, TOM, ABVL BANK, AS PRIVATBANK, Project Agency, Verwaltungs, UND, Social Bank, MOLDCLASSICA INTERNATIONAL, CONTRADE, Russian Federation, TV7, TNT, Banca, Social Bank ., Chiril, UNIBANK, CHESTER NZ, Bank, SBM, TNT BRAVO, ANALITIC MEDIA, BRAVO TV LLC, BRAVO, Agency, ION RUSU Locations: Netherlands, Moldavian, Lucinschi, Moldindconbank, GAZPROMBANK, Republic of Moldova

Search resuls for: "CHESTER NZ"

3 mentions found