Un bărbat din Cahul a fost reţinut, în această dimineaţă, de ofiţerii Direcţiei generale teritoriale Sud a CNA într-o cauză de spălare de bani, transmisă procurorilor moldoveni de autorităţile competente din România.
Suspectul a fost identificat de Direcția română de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism ca participant la o reţea de spălare de bani, care a cauzat daune considerabile unei importante companii din România.
Concret, la punctul de lucru al unui mall din Iaşi, dar și la unul din Timișoara, a fost trimis un email, prin intermediul unui server din Irlanda, ce conținea atașat un fișier dubios.
Totodată, referindu-se la destinatarii transferurilor, s-a constatat că unul din aceştia ar avea domiciliul în Cahul.
Acesta a fost reţinut pentru 72 de ore, fiindu-i incriminate fapte de spălare de bani, în conformitate cu articolul 243 cod penal.
Persons:
Suspectul, ofiţerii
Organizations:
CNA
Locations:
Cahul, Sud, România, Prut, Iaşi, Timișoara, Irlanda, Galaţi, Brăila, puşcărie