Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:
Демпартия - 2 ABLV - 2 Служба предупреждения и борьбы с отмыванием денег - 2 Национальный центр борьбы с коррупцией - 2 Ландромат - 2 Ландроматом - 2 Ландромата - 2 Платформа Достоинство и правда - 2

Search resuls for: "Цопы"


5 mentions found


Суд Кишинева отклонил ходатайство прокуратуры о пересмотре дела бизнесмена Виорела Цопы, по которому в 2012 году его приговорили к восьми годам лишения свободы. Виорел Цопа считает, что его дело сфабриковали по указанию экс-главы Демпартии Владимира Плахотнюка, и «его люди все еще работают» в органах юстиции. Сам Виорел Цопа считает, что такое решение суда говорит о том, что Плахотнюк продолжает влиять на некоторых представителей органов юстиции. Адвокат Цопы заявил, что они попытаются обжаловать это решение суда в высших судебных инстанциях. По первоначальной версии следствия, Виорел Цопа, возглавлявший BEM в 1998-2001 годах, выдал в этот период несколько невозвратных кредитов одной и той же компании.
Persons: BEM, Виорел Цопы, Виорел Цопа, Владимир Плахотнюк, Цопы Думитру, Павел, Плахотнюк, Цопа, Цопы, Цопу Organizations: Banca, Демпартия, Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам () Locations: Economii, Кишинев, Молдова
x«Тогда они были все вместе: Плахотнюк, Платон, Шор, Лучинский»Вы предложили, чтобы вас заслушали на заседании парламентской комиссии по «Ландромату». Они же тогда были все вместе: и Влад Плахотнюк, и Вячеслав Платон, и Илан Шор, и Кирилл Лучинский, и Петр Кириллович Лучинский. Я задам встречный вопрос: почему в комиссии хотят, чтобы я ответил на их вопросы письменно, а не публично — в формате видео? То есть, если я хочу отмыть какие-то деньги, я должен это запланировать, вывести деньги в какую-то страну и потом как-то их легализовать. Первый вопрос: они пишут, что с инициативой поправок к закону «О борьбе с отмыванием денег» выступил НЦБК.
Persons: Михаил Гофман, Гофман, Александр Стояногло, Плахотнюк, Платон, Шор, Лучинский, Инга Григориу, Александр Слусарь, Юрий Лянкэ, Владимир Филат, Лянкэ, Филат, Влад Плахотнюк, Вячеслав Платон, Илан Шор, Кирилл Лучинский, Петр Кириллович Лучинский, Андрей Нэстасе, Ингой Григориу, Кристина Цэрнэ, Олег Кристал, Андрей Мардарь, Додик, Людмила Козловская, Козловская, Михаил Михайлович, Адриан Цуркану, Богдан Зумбрян, Богдан Зумбряну, Зумбряну, Олег Рейдман, Виктор Орындаш, Дорин Дамир фин Плахотнюк, Григориу, Валериу Гумэ, Ландромат, Цопы, Путин, Джеймс] Петит, Усатого, Кристине Цэрнэ, Цопа, Виктор Цопа, Виорел Цопа, Анатол Арапу, Виорел Кетрару, Николай Тимофти, Ктото, Яралов Organizations: Facebook, ABLV, Служба предупреждения и борьбы с отмыванием денег, Национальный центр борьбы с коррупцией, Ландромат, Ландроматом, Ландромата, Платформа Достоинство и правда, НЦБК, Конгресс, Сенат, Открытый диалог, СМИ, Антикоррупционная прокуратура, Нацбанк, Альянс за, Нацкомиссия, Конституционный суд, Регистрационная палата, Нацбезопасность, ФСБ, Совет безопасности, Ландромате, Платформа Locations: ., Молдова, США, Запад, Белиз, Россия, Латвия, Страсбург, Израиль, Россие
Как стало известно NM, бывший замглавы Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег Национального центра борьбы с коррупцией Михаил Гофман более 20 часов давал в прокуратуре показания по делу о «Ландромате». Самое интересное, что в кулуарах все ссылаются на мои бумаги: «Вот, Гофман говорит, что ты украл столько. То есть, если я хочу отмыть какие-то деньги, я должен это запланировать, вывести деньги в какую-то страну и потом как-то их легализовать. Первый вопрос: они пишут, что с инициативой поправок к закону «О борьбе с отмыванием денег» выступил НЦБК. Не имеет значение, кто тогда был председателем комиссии по Нацбезопасности, звали его Александр Стояногло или Михаил Гофман.
Persons: Михаил Гофман, Гофман, Александр Стояногло, Плахотнюк, Платон, Шор, Лучинский, Инга Григориу, Александр Слусарь, Юрий Лянкэ, Владимир Филат, Лянкэ, Филат, Влад Плахотнюк, Вячеслав Платон, Илан Шор, Кирилл Лучинский, Петр Кириллович Лучинский, Андрей Нэстасе, Ингой Григориу, Кристина Цэрнэ, Олег Кристал, Андрей Мардарь, Додик, Людмила Козловская, Козловская, Михаил Михайлович, Адриан Цуркану, Богдан Зумбрян, Богдан Зумбряну, Зумбряну, Олег Рейдман, Виктор Орындаш, Дорин Дамир фин Плахотнюк, Григориу, Валериу Гумэ, Ландромат, Цопы, Путин, Джеймс] Петит, Усатого, Кристине Цэрнэ, Цопа, Виктор Цопа, Виорел Цопа, Анатол Арапу, Виорел Кетрару, Николай Тимофти, Ктото, Яралов Organizations: Facebook, ABLV, Служба предупреждения и борьбы с отмыванием денег, Национальный центр борьбы с коррупцией, Ландромат, Ландроматом, Ландромата, Платформа Достоинство и правда, НЦБК, Конгресс, Сенат, Открытый диалог, СМИ, Антикоррупционная прокуратура, Нацбанк, Альянс за, Нацкомиссия, Конституционный суд, Регистрационная палата, Нацбезопасность, ФСБ, Совет безопасности, Ландромате, Платформа Locations: ., Молдова, США, Запад, Белиз, Россия, Латвия, Страсбург, Израиль, Россие
Санду: консультации с фракциямиПрезидент Майя Санду провела 28 декабря отдельные консультации с парламентскими фракциями и группами. Санду по итогам консультаций пообещала в ближайшее время рассказать, какой выход из политического и экономического кризиса предлагают президент Санду и ее команда. Санду и ее командаНа сайте президента появился полный список аппарата президента Санду, в который вошли семь советников. Как отметили в Бухаресте, этот визит — ясное «послание в поддержку нового президента Молдовы в исторический момент для европейского курса страны». И о том, что будет сегодня, 29 декабря• В Кишинев приедет с визитом президент Румынии Клаус Йоханнис.
Persons: Майя Санду, Санду, Андрей Спыну, ЙоханнисаСегодня, Клаус Йоханнис, Йоханнис, Игорь Додон, Майе Санду, Додон, СандуА, Вадим Красносельский, Красносельский, Александр Стояногло, Стояногло, Виктор Цопы, Виорел Цопы, Плахотнюк, Негуца, Андрей Негуцу Organizations: фракциямиПрезидент, ПСРМ, ДПМ, Шор, ЗападеЭкспрезидент, Конституционный суд (КС), КС, Генпрокуратура, правозащитникиПравозащитная, ВОЗ Locations: Коронавирус сводкаВ Молдова, Молдова, Румыния, Бухарест, Запад, США, Приднестровье, Россия, Тирасполь, Дрокии, Кишинев, СТР, ЕС
Правозащитная ассоциации Dreptul la Dreptate составила второй список «политических дел», которые попросила пересмотреть Генпрокуратуру. xПервый списокПервый список из 38 «политических дел» ассоциация Dreptul la Dreptate передала генпрокурору Александру Стояногло в начале 2019 года. По словам адвоката Виктора Мунтяну, в нескольких делах из списка политических, по которым он представлял сторону защиты, за последний год наметился заметный прогресс. Кроме того, Черга рассказал, что 23 декабря прокурор в суде отказался от обвинений в адрес одного из участников протеста оппозиции 2016 года. Второй списокВторой список политических дел, подготовленный правозащитниками, начинается с дела матери пятерых детей Натальи Урсаки.
Persons: Виктор Цопы, Виорел Цопы, Плахотнюк, Александр Стояногло, Павел Григорчук, Виктор Мунтяну, Игорь, Андриан Борша, Мунтяну, Ольга Пунги, Пунгу, Ион Черга, Ренато Усатого, Черга, Сергей Косован, Григорчук, Косован, Петренко, Кирилл Лучинский, Валентин Чимпоеша, Лучинский, Сергей Сырбу, Шендрей, Наталья Урсака, Влад Мустяцэ, Валериан Заболотный, Владимир Плахотнюк, Геннадий Брега, Анатолий Мэтэсару, Артем Вареницы, Лилия Мунтяну, Денис Уреке, Константин Пригуз, Страшен, Аурелия Анточа, Илья Черноуцан, Иван Акируши, Юрий Болбочану, Болбочану, Майе Санду, Эдуард Руденко, Георге Петик Organizations: Правозащитная ассоциация, Генпрокуратура, ЛДПМ, Апелляционная палата, Демпартия, ВСП, Высочайший совет безопасности Locations: Дрокии, Молдова, Бессарабки, Старых Дубоссар, Бессарабский район
Total: 5