Миллиарды из подозрительных сделок в рамках дела „российский ландромат”, оказались в 62 государствах мира.
По словам директора СПБОД Василия Шарко, в 2010 году служба получила от одного банковского подразделения информацию о подозрительной сделке с участием нескольких фигурантов.
Он также говорит, что в 2010-2012 годах служба сосредоточилась на получении информации о происхождении денег, поступающих из одной зарубежной страны.
По словам Василия Шарко, конверсия рублей в валюту была произведена в российской банковской системе, и, на первый взгляд, это не отразилось на валютной системе Республики Молдова.
Люди, которые получили деньги, не являются резидентами Республики Молдова, но въезжали в страну через приднестровский сегмент.
Persons:
„ ”, Евгений Сырбу, Василий Шарко
Organizations:
Служба по предупреждение и борьба с отмыванием денег, СПБОД
Locations:
Республика Молдова