Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:

Search resuls for: "Платоны"


2 mentions found


В 2014 году компания Илана Шора Provolirom SRL получила в BEM кредит на $25 млн. После того, как 27 ноября 2014 года Нацбанк ввел специальное управление в BEM, компании Veb Solutions выдали из госгарантий €5 млн. Официально пакет акций продали через биржевого брокера за $12 млн, а еще $28 млн Платону и его партнерам перевели со счета компании Veb Solutions. Отметим, Платон утверждает, что эти активы он купил за $40 млн, и продал тоже за $40 млн. Также Олару рассказал, что информация, которая содержалась в электронных реестрах BEM, была сфальсифицированной.
Persons: Вячеслав Платон, Надежда Копту, Буюкан, Платон, Платоны, Владимир Нягу, Илан Шор, Нягу, Анатолий, Лилия Лупашко, Лупашко, Сергей Чеботарь, Олег Паингу, Владимир Плахотнюк, Чеботарь, Паингу, Григорий Олару, Олару, Александр Стояногло Organizations: Нацбанк, Паингу, Апелляционная палата, ВСП Locations: Приднестровье, Дубоссарах, Кишинев, Москва, Буюкан, РМ
Бывший заместитель, а затем исполняющий обязанности главы Banca de Economii (BEM) Виорел Быркэ дал показания в суде по делу Вячеслава Платона. Также Быркэ рассказал, что в 2016 году его вызвали на допрос по делу Вячеслава Платона. Он сказал, что я смело могу так и говорить», — рассказал Быркэ. ***По делу Платона, которое сейчас пересматривают в суде Буюкан, его обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег (ст. А 20 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку.
Persons: Виорел Быркэ, Вячеслав Платон, Быркэ, Илан Шор, Платон, Буюкан, Платоны, Елена Черуца, Василий Никоарэ, Шор, Илан Шора, Филат, Александр Стояногло Organizations: Нацбанк, НБМ, Апелляционная палата, ВСП Locations: Яловенах, РМ
Total: 2