DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Дело о банковской краже: Бывший администратор Unibank останется под арестом
▼ + stars: | 2021-07-06 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Бывший спецадминистратор Unibank останется под превентивным арестом еще 30 суток. По запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) судьи Кишиневского суда распорядились о продлении меры пресечения. Запрос прокуратуры, удовлетворенный судьями, является частью дела под общим названием «банковское мошенничество», в части списания в 2015 году более 5 миллионов евро со счета банковских гарантий в рамках специальной администрации Unibank. Администратор был задержан после обысков в его доме и офисе в Национальном банке Молдовы. Телефоны, компьютеры и другие электронные носители информации, изъятые при обыске, подлежат экспертизе.

Organizations: Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), Кишиневский суд, Национальный банк Locations: Молдова

☆ ПБОПОД настаивает на 30-дневном аресте Дамира и других задержанных
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Сегодня вечером прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) подали ходатайства о применении предварительного заключения сроком на 30 дней в отношении трех лиц, фигурирующих в деле бывшего пятого управления МВД. Напоминаем, что вчера прокуроры ПБОПОД и сотрудники Службы информации и безопасности провели обыски в домах, в служебных кабинетах и автомобилях нескольких человек. Процессуальные действия касаются деятельности сотрудников бывшего Управления № 5 Национального инспектората расследований ГИП МВД, действия которых расследуются по пяти составным частям преступлений: «злоупотребление служебным положением», «хищение государственного имущества», «незаконное пересечение государственной границы», «разглашение государственной тайны» и «подделка официальных документов». После обысков были задержаны три человека: начальник Инспектората полиции муниципия Бельцы, инспектор Пограничной полиции и председатель ассоциации FEA Дорин Дамир. Следствие продолжается.

Persons: Дорин Дамир Organizations: Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особый дела (ПБОПОД), МВД, ПБОПОД, Служба информации и безопасности, Управление, Национальное инспектората расследования, ГИП, Инспектората, Пограничная полиция Locations: Бельцы

☆ Обыски по нескольким адресам в столице. Задержан фин Плахотнюка
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Офицеры Службы информации и безопасности (СИБ) и прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) проводят обыски по нескольким адресам в столице. «Подтверждаем, что СИБ и ПБОПОД проводят обыски. На данный момент мы не можем предоставить вам подробности, чтобы не повлиять на ход расследования», – сообщили представители СИБ. Согласно источникам, обыски касаются бывших руководителей бывшего отдела № 1 «K» бывшего Управлении специальных операций при Национальном инспекторате расследований в связи с несколькими случаями фиктивного трудоустройства в учреждении. Согласно источникам, одним из задержанных является Дорин Дамир – фин бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, а вторым – бывший начальник Управления специальных операций № 5 Валерий Кожокару, который сейчас является начальником Инспектората полиции Бельц.

Persons: Дорин Дамир, Владимир Плахотнюк, Валерий Кожокару Organizations: Служба информации и безопасности (СИБ), Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особый дела (ПБОПОД), СИБ, ПБОПОД, Национальное инспектората расследования (НИР), Управлении специальные операции, Национальное инспекторате расследования, ДПМ, Управление специальных операций, Инспекторат полиция Locations: Бельц

☆ Суд выдал ордер на арест бывшего спецадминистратора Unibank по делу о банковской краже
▼ + stars: | 2021-06-22 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

По запросу Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) Кишиневский суд, штаб-квартира Чеканы, вынес постановление о превентивном аресте бывшего специального администратора Unibank сроком на 30 дней. Запрос прокуратуры, удовлетворенный судьями, является частью дела под общим названием «банковское мошенничество», в части выдачи более 5 миллионов евро со счета банковских гарантий с 2015 года в рамках специальной администрации Unibank. Напоминаем, что указанное лицо было задержано после обысков по месту жительства и в его кабинете в Национальном банке Молдовы. Телефоны, компьютеры и другие электронные носители информации, обнаруженные при обыске, подлежат экспертизе. Согласно закону преступление, в котором он обвиняется, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Persons: Чеканы Organizations: Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), Национальный банк Locations: Кишиневский суд, Молдова

☆ В деле о контрабанде более 200 кг героина задержаны пять человек
▼ + stars: | 2021-06-19 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +4 min

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) предоставила более подробную информацию по делу о контрабанде более 200 кг героина с участием граждан Турции и Молдовы. Пять фигурантов - двое турок и трое молдаван - были заключены под стражу на 30 дней по обвинению в контрабанде и незаконном обороте наркотиков. Глава ПБОПОД подчеркнул, что органы прокуратуры также расследуют связи с ЕС, чтобы выяснить, кто является конечным получателем партии героина. Полиция Республики Молдова сообщила в субботу, 19 июня 2021 года, о задержании партии героина, обнаруженной на территории страны. Самая крупная конфискация наркотиков на сегодняшний день произошла 20 марта 2008 года, когда правоохранительные органы обнаружили около 200 кг героина, спрятанного в мешках с фасолью.

Persons: Ион Каракуян, Юрий Стоян, Эмиль Гайтур, Гайтур, Каралар, Мурат Хамза, Черкез Акбулут, Чернит Мурат, Алтыг Мурат, Корнелиу Савка, Руслан Цопа, Дмитрий Моисеев, Валерий Охладчук Organizations: ПБОПОД, Национальное инспектората расследования, Прокуратура по борьба с организованная преступность, Таможенная служба, Апелляционная палата Locations: Турция, Молдова, Республика Молдова, Украина, Иран, Россия, ЕС, Кишинев

☆ Назначены новые прокуроры Антикоррупционной прокуратуры и ПБОПОД
▼ + stars: | 2021-06-10 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Высший совет прокуроров (ВСП) назначил сегодня несколько прокуроров Антикоррупционной прокуратуры и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД). Таким образом, победителями конкурса на замещение должности прокурора Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам стали Руслан Перевозник, Виталий Флорян и Алексей Стэвилэ. К конкурсу также был допущен Александр Гаважук. В то же время ВСП объявил победителем конкурса на замещение вакантной должности прокурора Антикоррупционной прокуратуры Григория Клевады. Допущенный к конкурсу Армен Оганесян отозвал свою заявку, а Ион Джеру не явился на заседание.

Persons: Руслан Перевозник, Виталий Флорян, Алексей Стэвилэ, Александр Гаважук, Григорий Клевады, Армен Оганесян, Ион Джеру Organizations: Высший совет прокуроров (ВСП), Антикоррупционная прокуратура, Прокуратура по борьба с организованная преступность и особый дела (ПБОПОД), ВСП, Прокуратура по борьба с организованная преступностью

☆ Обыски в доме одного из руководителей, замешанных в хищениях на ЖДМ
▼ + stars: | 2021-06-01 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) распорядились провести обыски по месту проживания основателя и администратора группы компаний, причастных к расхищению имущества ГП «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ). Постановление о проведении обыска подписала прокурор Стелла Барбэ 24 мая с.г., однако, согласно источникам ZdG в правоохранительных органах, обыски проходят сегодня утром. Обыски проводятся спустя две недели после того, как Ziarul de Gardă опубликовал статью, в которой описал схемы и лиц, причастных к хищению имущества государственного предприятия «Железная дорога Молдовы». Согласно постановлению Стеллы Барбэ от 24 мая с.г., в ходе уголовного преследования было установлено, что Ирина Обжелянская является директором ООО Transcancor и основателем ООО TransAlliance Group. «ПБОПОД подтверждает проведение обысков по делу госпредприятия «Железная дорога Молдовы».

Persons: Ziarul de Gardă, Transcancor, Стелла Барбэ, Ирина Обжелянская, Эмиль Гайтур Organizations: Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особый дела (ПБОПОД), ГП «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ), Железная дорога Молдовы, ООО, ПБОПОД Locations: Молдова

☆ ВСП зарегистрировал 7 кандидатов на должность прокурора Антикоррупционной прокуратуры и ПБОПОД – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-05-26 | by ( ) cenzura.md time to read: 1 min

Общество ВСП зарегистрировал 7 кандидатов на должность прокурора Антикоррупционной прокуратуры и ПБОПОДВ Высший совет прокуратуры поступило 7 обращений от прокуроров, претендующих на должность в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (ПБОПОД) и Антикоррупционной прокуратуре. В Коллегию для отбора и карьерного роста прокуроров для оценки в соответствии с установленными критериями, соответствующими конкурсам, в которых он подает заявку, были поданы заявки и файлы участия следующих прокуроров:Александру Гаваюк, Руслан Перевозник, Виталий Флорян и Алексей Стэвилэ в рамках конкурса на замещение трех вакантных должностей прокурора в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам;Григоре Клевади, Армен Оганесян и Ион Геру для участия в конкурсе на замещение вакантной должности прокурора в Антикоррупционной прокуратуре.

Persons: Руслан Перевозник, Виталий Флорян, Алексей Стэвилэ, Армен Оганесян, Ион Геру Organizations: Общество ВСП, Антикоррупционная прокуратура, ПБОПОДВ, Высший совет, Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особые дела (ПБОПОД), Коллегия, Прокуратура по борьба с организованная преступность Locations: деламГригоре Клевади

☆ Реакция прокуратуры после появления Чауса в публичном пространстве
▼ + stars: | 2021-05-17 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявляет, что орган уголовного расследования проверяет изображения бывшего украинского судьи Николая Чауса. Прокуратура сообщает, что расследование уголовного дела идет полным ходом, и двое подследственных находятся под арестом, сообщает noi.md со ссылкой на stiri.md. Впоследствии ПБОПОД предоставит дополнительную информацию. Бывший украинский судья Николай Чаус появился в видео, размещенном на канале Telegram, где он говорит, что с ним все в порядке, и он находится в безопасном месте.

Persons: Николай Чаус Organizations: ПБОПОД), ПБОПОД

☆ Прокуратура проверяет заявление Чауса
▼ + stars: | 2021-05-17 | by ( ) ehomd.info time to read: +1 min

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) проверяет изображения похищенного экс-судьи Николая Чауса. По ходу работы ПБОПОД предоставит дополнительную информацию о похищении гражданина Украины, которое было совершено 3 апреля в центре Кишинева. Напомним, что сегодня в сети появилось видеообращение Николая Чауса, который при скандальных обстоятельствах пропал из Кишинева больше месяца назад. Уточним, что 3 апреля в центре Кишинева беглого украинского судью несколько мужчин затолкали в фургон. Немного позже в сети появились фотографии избитого судьи с синяками на лице и перебинтованной рукой.

Persons: Николай Чаус, Чаус Organizations: ПБОПОД Locations: Украина, Кишинев, Молдова

☆ Глава управления НБМ получил еще 20 суток ареста по делу о банковской краже
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Глава управления Национального банка Молдовы (НБМ), задержанный за превышение служебных полномочий по делу о банковском мошенничестве, получил еще 20 суток ареста. Эта мера была запрошена прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), а решение о продлении ареста принято Кишиневским судом (штаб-квартира Чеканы). Расследование касается банковских гарантий, предоставленных Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. В марте ПБОПОД провела обыски в доме и офисе бывшего специального администратора Banca de Economii, который также занимал должность главы управления Национального банка Молдовы. Уголовное преследование имело место в ходе расследования дела о банковском мошенничестве в части управления банковскими гарантиями, предоставленными НБМ финансовым учреждениям: Banca de Economii, Unibank и Banca Socială.

Persons: Чеканы Organizations: Banca, ., Национальный банк Молдовы (НБМ), Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особый дела (ПБОПОД), Кишиневский суд, ПБОПОД, Национальный банк, НБМ Locations: Economii, Молдова

☆ Новость часа! Масштабные обыски в Оргееве, Криулянах и Кишиневе
▼ + stars: | 2021-04-15 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) было проведено 16 обысков в Оргеевском и Криулянском районах, а также в Кишиневе. Обыскиваемые дома принадлежат десяти членам преступной группировки, занимающейся продажей марихуаны в особо крупных количествах. Незаконные действия группы документально фиксировались в течение примерно четырех месяцев под руководством ПБОПОД сотрудниками следственного управления «Центр» ГИП и Главного управления уголовных расследований. В результате обысков, проведенных при поддержке бригады оперативного реагирования Fulger, правоохранители обнаружили и изъяли 2 кг марихуаны и 3 кг марихуаны типа «гидропон» на сумму около 500 000 леев. За инкриминируемые подозреваемым деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Organizations: Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), ПБОПОД, Центр, ГИП, Главное управление уголовных расследований Locations: Оргеевский, Криулянский районы, Кишинев

☆ Член организованной преступной группы задержан после пересечения границы
▼ + stars: | 2021-04-07 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Правоохранители под руководством Северного отделения Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) раскрыли деятельность организованной преступной группы, которая ввезла в страну через таможенный пост «Леушены» наркотики, которые на черном рынке стоили около миллиона леев. Под руководством прокуроров ПБОПОД сотрудники Национального инспектората расследований при поддержке Пограничной полиции задержали одного из членов группы сразу после пересечения границы. После задержания, по запросу Северного отделения ПБОПОД Бельцкий суд вынес решение о его помещении под стражу до суда на срок 30 дней, в течение которых расследование будет продолжено. Подозреваемому 43 года, и он является активным членом организованной преступной группы, которая, распределяя четко определенные и запланированные роли в зависимости от потребностей преступной деятельности, занимается контрабандой и торговлей в Молдове различными видами наркотиков. За незаконный оборот наркотиков, этноботанических средств или их аналогов с целью отчуждения уголовным законом предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Organizations: Северное отделение, Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), Леушены, ПБОПОД, Национальное инспектората расследования, Пограничная полиция, ПБОПОД Бельцкий суд Locations: Франция, Молдова

☆ Дело бывшего румынского депутата Кристиана Ризя передано в суд
▼ + stars: | 2021-03-31 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) направила в суд обвинительное заключение в отношении гражданина Румынии Кристиана Ризя, получившей гражданство Республики Молдова в порядке признания гражданства в 2017 году. Однако в рамках этой процедуры он указал в формуляре данные, не соответствующие действительности. В частности, обвиняемый официально заявил, что у него нет запрета на предоставление гражданства Республики Молдова. Следует отметить, что Ризя не признает вину свою вину. Согласно закону, преступление, в котором он обвиняется, наказывается штрафом в размере до 47 500 леев или лишением свободы на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Persons: Кристиан Ризя, Ризя Organizations: ПБОПОД), ПБОПРОД Locations: Румыния, Республика Молдова

☆ Как связаны с Платоном лица, следившие за судьей Апелляционной палаты
▼ + stars: | 2021-01-28 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +4 min

Прокуроры ПБОПОД вместе с офицерами СИБ задержала вчера несколько человек, которые подозреваются в причастности к слежке за судьей Апелляционной палаты Кишинева. Источники, близкие к следствию, сообщили, что в деле о слежке за судьей Анжелой Бостан из Апелляционной палаты, на рассмотрении которой находится дело Moldasig, фигурируют несколько человек, некоторые из которых имеют судимость. Эта же офшорная компания владела 19,99% акций компании Moldasig, контролируемой Вячеславом Платоном. Двое других фигурантов дела о слежке за судьей – это 26-летний Александр Куба и 24-летний Эдуард Тихончук. Представитель ПБОПОД Эмиль Гайтур сообщил, что пять фигурантов уголовного дела о слежке за судьей были задержаны на 72 часа.

Persons: Morgoci, Вячеслав Платон, Платон, Анжелой Бостан, Андрей Лукиан, Михай Буга, Лукиан, Елена Усенко, Михаем Буга, Руслан Добош, Юрий Куматренко, Михая Бугу, Буги, Бугу, Владислав Первухин, Георгий Шкуря, Анатолий, Евгения Шкуря, Анатолий Шкуря, Александр Роговой, Александр Куба, Эдуард Тихончук, Эмиль Гайтур Organizations: Denton Enterprise, Desing, ПБОПОД, СИБ, Апелляционная палата, Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особый дела (ПБОПОД), Национальный банк, Стокгольмский международный арбитражный суд Locations: Кишинев, Украина, Лондон, Молдова

☆ Апелляционная палата изменила меру предварительного заключения для Негуцэ
▼ + stars: | 2021-01-12 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Согласно постановлению Апелляционного суда, бывшему послу Республики Молдова в Российской Федерации Андрею Негуцэ мера пресечения изменена с домашнего ареста на содержание в колонии. Информацию для NM подтвердил пресс-секретарь Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) Эмиль Гайтур. «Изменение меры произошло по настоянию прокуратуры», - заявил Эмиль Гайтур. Прокуроры ПБОПОД предъявила обвинения бывшему послу Республики Молдова в Российской Федерации. Это произошло после того, как правоохранители обнаружили анаболики в транспортном средстве с дипломатическими номерами посольства Республики Молдова в России.

Persons: Андрей Негуцэ, Эмиль Гайтур, Негуцэ, Владимир Головатюк Organizations: Апелляционный суд, Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), ПБОПОД, ПСРМ Locations: Республика Молдова, Российская Федерация, Россия

☆ Дело о свыше 60 тыс. фальшивых евро направлено в суд
▼ + stars: | 2021-01-04 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявляет о прекращении уголовного преследования и передаче в суд дела трех членов организованной преступной группировки, обвиняемых в введении в обращение 63 тыс. фальшивых евро. Напомним, преступная деятельность группировки была раскрыта прокурорами ПБОПОД совместно с сотрудниками полиции. Возраст членов группировки колеблется от 30 до 47 лет, все они были ранее судимы за другие виды преступлений. За деяние, в котором они обвиняются, им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

Organizations: ПБОПОД), ПБОПОД

☆ Новые детали дела о 1,5 млн евро, обнаруженных на таможне
▼ + stars: | 2020-12-11 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +3 min

Вскоре после изъятия на таможне необъявленных денег Дулгер объявил, что 1,6 миллиона евро принадлежат ему и должны были быть получены им от его «бизнеса» в Африке, пишет Ziarulnational.md. Расследование продолжается, и одна из рассмотренных версий заключается в том, что огромная сумма денег, депонированная на счетах Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, принадлежит людям, которые занимались контрабандой сигарет. Вскоре в том же грузовике прокуратура нашла еще 50 тысяч евро, а сумма контрабанды составила 1,62 миллиона евро. Таким образом, общая сумма попытки контрабанды, к которой добавлен арестованный грузовик, превышает 1,650 млн евро. Ранее прокуратура сообщила, что следы конфискованных на таможне более 1,6 млн евро привели к лицам, промышляющим контрабандой сигарет.

Persons: Адриано Дулгер, Дулгер, Ион Каракуян Organizations: Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), ПБОПОД, Агентство по возмещению, Леушены Locations: Молдова, Лондон, Республика Молдова, Африка, Румыния

☆ Экс-прокурор ПБОПОД стал сотрудником Налоговой службы. Каковы его функции (ДОК.)
▼ + stars: | 2020-11-25 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Бывший заместитель главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) Виталий Бусуйок, выиграл конкурс на должность инспектора управления юридической экспертизы Государственной налоговой службы (ГНС). в Государственной налоговой службе. В ГНС пока не смогли ответить на предположения СМИ о скором продвижении нового назначенца на пост главы отдела по борьбе с экономическими преступлениями. В январе, после проверок в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам, было выявлено множество нарушений. К тому же прокуратура не получала заключения Налоговой службы, необходимые при открытии некоторых категорий уголовных дел (экономического характера).

Persons: “, Виталий Бусуйок, Бусуйок, Александр Стояногло Organizations: tv8, Прокуратура по борьба с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), Государственная налоговая служба (ГНС), Государственная налоговая служба, ГНС, СМИ, Прокуратура по борьба с организованной преступностью, Налоговая служба

☆ Экс-прокурор ПБОПОД Виталий Бусуйок стал сотрудником Налоговой службы. Каковы его функции (ДОК.)
▼ + stars: | 2020-11-25 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Search resuls for: "ПБОПОД)"

20 mentions found