Общество Агентство по неподкупности: Инспектор таможенной службы не смог объяснить происхождение финансовых средств в размере 2 миллионов леевНациональное агентство по неподкупности (ANI) составило констатирующий акт на имя Валентина Русу, главного инспектора Управления по расследованию таможенных мошенничеств Таможенной службы Республики Молдова.
По данным ANI, в ходе проверки, установленной за период 2013-2020 гг., инспектор по неподкупности обнаружил, что субъект не может оправдать происхождение финансовых средств на общую сумму более 2 миллионов леев.
таможенник и члены его семьи зарегистрировали разницу примерно в 1 миллион 248 тысяч леев между приобретенным имуществом и полученным доходом.
Факт, по которому инспектор по неподкупности посчитал, что эти суммы получены незаконным путем», – указывается в информационном сообщении ANI.
Если документ, изданный Национальным агентством по неподкупности, останется окончательным, субъект рискует лишиться права занятия государственной должности или должности общественного достоинства в течение 3 лет.
Persons:
Валентин Русу
Organizations:
Общество Агентство по неподкупности, Инспектор таможенная служба, Управление по расследованию таможенных мошенничеств, Таможенная служба, Генеральная прокуратура, Государственная фискальная служба, Национальное агентство по неподкупности
Locations:
Республика Молдова