Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:
ОПГ - 17 Генпрокуратура - 3 Антикоррупционная прокуратура - 3 Европол - 2 Генеральная прокуратура - 2 Таможенная служба - 2 Служба информации и безопасности - 2 Шор - 2
ОПГ - 17 Генпрокуратура - 3 Антикоррупционная прокуратура - 3 Европол - 2 Генеральная прокуратура - 2 Таможенная служба - 2 Служба информации и безопасности - 2 Шор - 2 СМИ - 2 Высочайший совет магистратуры (ВСМ) - 2 ВСМ - 2 ПСРМ«Шор» - 2 Социалистическая партия - 2 Движение УнитатеЕдинство - 2 ДодонШор - 2 ОПГ ДодонШор - 2 Парламент - 2 ГП - 2 Авиа Инвест - 2 Управление иммиграции и интеграции - 1 Министерство иностранных дел - 1 Европейский центр по борьбе с финансовые и экономические преступления () - 1 Центр по борьбе с торговлей люди - 1 Генеральный инспектората полиции - 1 Управление полиции - 1 АТО - 1 Национальным инспекторат расследований - 1 Министерство внутренних дел - 1 Прокуратура по борьба с преступностью - 1 Генинспектората полиция - 1 Апелляционная палата - 1 Moldovei - 1 Минфин - 1 Национальное бюро по контролю за спецразведкой - 1 Радио Свободы - 1 Министерство финансов - 1 Национальная лотерея - 1 Фонд Тракия - 1 Болгарская национальная лотерея - 1 Госдепартамент - 1

Search resuls for: "ОПГ"


25 mentions found


По сообщению europol.europa.eu, в общей сложности 9 человек - 8 граждан Молдовы и гражданин Франции - были арестованы по обвинению в причастности к схеме, в результате которой у французских властей было похищено более 2 миллионов евро, сообщает deschide.md. Преступники завербовали более 1000 граждан Молдовы, чтобы под ложным предлогом подать заявление на участие в программе, финансируемой Управлением иммиграции и интеграции Франции и Министерством иностранных дел Франции. Преступники доставили их автобусом в Париж, где по поддельным документам запросили финансовую поддержку по этой программе. Затем они немедленно вернулись в Молдову, получив от 700 до 1350 евро за участие в схеме. Правонарушители получили остальную финансовую поддержку, предоставленную этой программой, получая от 5 000 до 7 000 евро за каждое ложное заявление.
Persons: . Organizations: Европол, ОПГ, Управление иммиграции и интеграции, Министерство иностранных дел, Европейский центр по борьбе с финансовые и экономические преступления () Locations: Молдова, Париж, Кишинев, Франция, Республика Молдова
0Центр по борьбе с торговлей людьми и Генеральная прокуратура представили сегодня на пресс-конференции подробности ликвидации ОПГ, специализирующейся на торговле людьми, организации нелегальной миграции, подделке официальных документов, отмывании денег и т.д. – Операция проводилась в трех странах – Франции, Румынии и Молдове. По его словам, коллеги во Франции потребовали начать расследование на основании полученной информации, чтобы ликвидировать всю преступную группировку, действующую на территории трех стран. Это граждане Франции, Румынии, а также Республики Молдова. Обвиняемым в подделке документов грозит до десяти лет тюрьмы, а тем, кто торговал людьми – до 20 лет тюрьмы.
Persons: – –, Серджиу Русу Organizations: Центр по борьбе с торговлей люди, Генеральная прокуратура, ОПГ, Европол, Генпрокуратура, Генеральный инспектората полиции, Таможенная служба Locations: Франция, Румыния, Молдова, Евроюст, Лион, Республика Молдова
Раскрыта организованная преступная группа, совершившая кражи в крупных размерах в Чадыр-Лунге и Тараклии. Группу обнаружили прокуроры по противодействию организованной преступности и особым делам (PCCOCS) совместно с Управлением полиции АТО Гагаузия и Национальным инспекторатом расследований. В отношении членов группировки ведется расследование по факту кражи в марте 2021 г. Были украдены из сейфа ювелирного магазина 12 000 леев, а также выставленные на продажу ювелирные изделия на сумму более 600 000 леев. Двое участников преступной группы были задержаны, а впоследствии помещены под стражу сроком на 30 суток. Продолжается расследование по установлению всех членов преступной группы и похищенного имущества.
Organizations: Управление полиции, АТО, Национальным инспекторат расследований Locations: чадырлунг, Тараклий, Гагаузия
Несколько сотрудников Министерства внутренних дел и Таможенной службы предположительно были причастны к незаконной схеме подделки документов и торговли людьми. Согласно данным, полученным в ходе расследования, участники группировки инициировали незаконный бизнес, который действовал на территории нескольких стран Евросоюза, основанный на подделке документов и торговле людьми. «Задача группы из Республики Молдова заключалась в демонтаже ячейка, которая занималась фальсификацией официальных документов, обеспечивающей нахождение пострадавших на территории Франции. Эти фальшивые документы были необходимы, потому что у многих не было румынского гражданства, а это условие было обязательным для работы на территории Франции. По данным правоохранительных органов, обвиняемым в подделке документов грозит до 10 лет тюрьмы и а обвиняемым в торговле людьми — до 20 лет.
Persons: Серджиу Руссу Organizations: Министерство внутренних дел, Таможенная служба, ОПГ, Прокуратура по борьба с преступностью, Генинспектората полиция Locations: Молдова, Франция, Румыния, Евросоюз, Республика Молдова
0Четверо бельчан в возрасте 18-20 лет занимались распространением наркотиков в северной части страны. Как было установлено, члены ОПГ создавали интернет-магазины в Telegram и сбывали запрещённые вещества, оставляя по городу “закладки”. В ходе обысков в домах и автомобилях задержанных были обнаружены 57 пакетиков с наркотиками, 19 120 леев, банковские карты, документы, мобильные телефоны, SIM-карты, весы и материалы для упаковки наркотических веществ. По факту оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Persons: Organizations: ОПГ
Прокуроры и сотрудники Службы информации и безопасности задержали четырех рецидивистов, которые разработали схему слежки в интересах скандального бизнесмена Вячеслава Платона. Согласно источникам Deschide.MD в Генпрокуратуре, четыре человека, которые связаны с компаниями Вячеслава Платона, следили за судьей Апелляционной палаты Кишинева, в ведении которого находится дело, связанное со скандальным бизнесменом. Те же источники утверждают, что участники ОПГ действовали по указанию и в интересах Платона.
Persons: Вячеслав Платон, Платон Organizations: Служба информации и безопасности, Генпрокуратура, Апелляционная палата, ОПГ Locations: Кишинев
0Правоохранители задержали 12 участников преступной группировки, которая занималась сбытом наркотиков через интернет-магазины. Члены ОПГ вели “бизнес” через приложение Telegram, а ежедневный доход каждого участника составлял более 20 000 леев. В ходе операции было проведено 29 обысков, в результате которых полиция изъяла более 15 кг наркотиков различного типа (“соль”, гидропонная марихуана, таблетки экстази, гашиш, амфетамин, кокаин, LSD и др.) на стоимость около 6 млн леев. Подозреваемые находятся под стражей, им грозит до 15 лет тюрьмы.
Organizations: ОПГ
Минфин США ввел санкции в отношении болгарского бизнесмена и бывшего депутата Деляна Пеевски, игорного бизнесмена Васила Божкова и заместителя председателя Национального бюро по контролю за спецразведкой Болгарии Илко Желязкова, передает болгарское бюро Радио Свободы. Среди них Eurobet, Национальная лотерея, Фонд Тракия и Болгарская летняя вечеринка, связанные с Божковым, а также компании INTRAST и Пеевски. Стоит отметить, что болгарский бизнесмен Васил Божков является владельцем «Болгарской национальной лотереи» и ранее был бенефициаром компании, организующей «Национальную лотерею Молдовы». Мотивом санкций Министерства финансов США в отношении Пеевского, Божкова и Желязкова является «их значительная роль в коррупции в Болгарии», а санкции были введены в соответствии с Законом Магнитского. «Итак, правительство США ввело санкции в отношении нескольких болгарских клептократов в соответствии с законом Магнитского.
Persons: Деляна Пеевски, Васил Божков, Илко Желязкова, Желязковым, Божков, Пеевски, Пеевского, Желязкова, Александр Манолев, Петр Харалампиев, Красимира Томова, Нед Прайс, Пеевский, Илко Желязков, Красимира Томов, Валериу Паша, Магнитский, Плахи, Андронаки, Наталья Гордиенко, Валерий Паша Organizations: Moldovei, Минфин, Национальное бюро по контролю за спецразведкой, Радио Свободы, Министерство финансов, Национальная лотерея, Фонд Тракия, Болгарская национальная лотерея, ОПГ, Госдепартамент, Государственный департамент, Госдеп, Плахи Locations: США, Болгария, Пеевский, Божков, София, Молдова, Республика Молдова, Соединенные Штаты, Дубай
Семья кандидата №54 в избирательном списке PAS замешана в грандиозных коррупционных скандалах и связях с преступным миром. Согласно декларации об имуществе кандидата, 27-летняя молдавская актриса смогла купить квартиру площадью 67 кв. Общий доход кандидата №54 за период 2020 и 2021 года составил 480 тысяч леев, отмечает cenzura.md. Мать депутата PAS – советник по вопросам семейной психиатрии в селе Бульбоака, Ана Быркэ. В частности, богатый дядя кандидата № 54 от PAS обвиняется в передаче запрещенных предметов Москальчуку и в угрозах свидетелям.
Persons: Марчеле Нистор, Нистор, Ана Быркэ, Петр Быркэ, Владимир Москальчук, Макена, Москальчук, Валерий Ротарь, Зеленый Locations: Бульбоака, Ана Быркэ
ОПГ, в которую входили 26-летний мужчина и 27-летняя женщина, специализировалась на продаже синтетических наркотиков через онлайн-магазины. Наркотики прятали в различных предметах быта. Мужчина и женщина были задержаны по месту жительства в Кишинёве после очередного “рейса”. Один грамм наркотиков продавали за 600 леев. В рамках обысков также были найдены пакетики с наркотиками, спрятанные в различных местах в Кишинёве.
Persons: Locations: Молдова, Украина, Кишинев
0Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам прикрыли канал контрабанды сигарет. Участникам преступной группы удалось покинуть место преступления. На месте были обнаружены 70 коробок по 50 блоков сигарет стоимостью около 0,5 млн леев, а также надувная резиновая лодка. В настоящий момент проводятся мероприятия по установлению личностей и задержанию всех причастных к преступлению. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Organizations: Прокуратура по борьба с организованной преступностью, ОПГ Locations: Прут, Бричанский район
0Полицейские пресекли деятельность преступной группы, специализирующейся на контрабанде и сбыте синтетических наркотиков в особо крупных размерах. Правоохранителям удалось задержать пятерых участников ОПГ: четырёх мужчин и женщину. Выяснилось, что граждане ввозили запрещённые препараты из Украины и продавали их на территории Молдовы. Стоимость изъятого превышает 1 000 000 леев. Если вина задержанных будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком от 7 до 15 лет.
Organizations: ОПГ Locations: Украина, Молдова
Прокуратура по борьбе с оргпреступность (PCCOCS) расследует «вмешательство в осуществление правосудия» по делу о краже миллиарда. Также там подчеркнули, что подобную видимость пытаются создать, чтобы «дискредитировать генпрокурора», людей, которые ведут расследование и само расследование кражи миллиарда. Также генпрокурор неоднократно отмечал, что расследование кражи миллиарда пытаются заблокировать всеми возможными способами. «Если называть вещи своими именами, расследование кражи миллиарда — это настоящая война. Подробнее о том, как, начиная с 2014 года изменялось расследование кражи миллиарда, читайте в материале: «Миллиард и пустота».
Persons: Вячеслав Платон, Александр Стояногло, Платон, Стояногло, Виорел Морарь, Плахотнюк, Шор, Морарь, Денис Уланов, Петр Жардан, Уланов, Жардана Organizations: Генпрокуратура, Шор, Плахотнюк, ОПГ, СМИ, Антикоррупционная прокуратура, Нацбанк Locations: Молдова, Украина
В ходе них член Высшего совета магистратуры (ВСМ) признала, что судьи «выполняют указы ОПГ и политиков», а ее коллега пожаловалась, что зарплаты 15 тыс. x«Судьи, которые постоянно нарушают закон и выполняют указы ОПГ и политиков»В парламенте 7 апреля обсудили Стратегию реформы юстиции, которую Санду вернула в парламент на пересмотр. В обсуждениях этого и других предложений приняли участие члены ВСМ, судьи из северных районов страны, председатель Нацоргана неподкупности (ANI) Родика Анточ и депутаты, который входят в юридическую комиссию парламента. Другой член ВСМ Нина Чернат тоже поддержала идею «внутренней аттестации судей»: «Это необходимо. Тогда депутаты от оппозиционных партий — «Действие и солидарность» (PAS) и «Платформа Достоинство и правда» (DA) требовали внести в проект пункт о внешней аттестации судей.
Persons: Майя Санду, Санду, Родика Анточ, Василий Боля, Луиза Гафтон, Нина Чернат, Чернат, Нацорган, Анточ, Бельц, Единец, Черта, Лилия Цуркан, Цуркан, Алла Долинца, Фадей Нагачевский, Долинце, Нагачевский, Долинцу, Долинца Organizations: Facebook, Высочайший совет магистратуры (ВСМ), ВСМ, Нацоргана неподкупности (), Партия социалистов (ПСРМ), Коллегия, Наццентр борьба с коррупция (НЦБ), Служба информации и безопасности (СИБ), ПСРМ, Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) Locations: , Единец
Политика Депутат PAS желает устроить «майдан» в МолдовеЧлен фракции PAS в парламенте Оазу Нантой, на своей странице в соцсети признался, что, родившись в Украине, он до сих пор думает о «Майдане», чтобы положить конец бесстыдству, организованному ПСРМ-«Шор», пишет tribuna.md. Вот и организованная преступная группа Додон-Шор голосует в парламенте за введение чрезвычайного положения на два месяца! Подводя итоги депутат заявляет: «15 ноября 2020 года мы радовались, когда «порядочные люди» доказали, что мы не стадо! Однако пришло время положить конец разврату ОПГ Додон-Шор в Парламенте. Я родился в Украине и до сих пор вспоминаю «Майдан».
Persons: Оазу Нантой, Козак, Додон, Путин, Кирилл, Майя Санду Organizations: PAS, МолдовеЧлен, ПСРМ«Шор», Социалистическая партия, Движение УнитатеЕдинство, ДодонШор, ОПГ ДодонШор, Парламент Locations: Украина, Кишинев, Бельцы, Россия, Кремль, Республика Молдова
Член фракции PAS в парламенте Оазу Нантой, на своей странице в соцсети признался, что, родившись в Украине, он до сих пор думает о «Майдане», чтобы положить конец “бесстыдству, организованному ПСРМ-«Шор»”. Вот и организованная преступная группа Додон-Шор голосует в парламенте за введение чрезвычайного положения на два месяца! Подводя итоги депутат заявляет: «15 ноября 2020 года мы радовались, когда «порядочные люди» доказали, что мы не стадо! Однако пришло время положить конец разврату ОПГ Додон-Шор в Парламенте. Я родился в Украине и до сих пор вспоминаю «Майдан».
Persons: Оазу Нантой, Козак, Додон, Путин, Кирилл, Майя Санду Organizations: ПСРМ«Шор», Социалистическая партия, Движение УнитатеЕдинство, ДодонШор, ОПГ ДодонШор, Парламент Locations: Украина, Кишинев, Бельцы, Россия, Кремль, Республика Молдова
0В начале марта правоохранители раскрыли деятельность преступной группы, специализировавшейся на продаже психотропных веществ. Вскоре удалось выявить ещё одного подозреваемого: им оказался 43-летний стоматолог из столицы. Сам врач также употреблял запрещённые вещества, тем самым ставя под угрозу здоровье своих пациентов. При задержании полиция обнаружила у мужчины 11 психотропных таблеток, 10 граммов гашиша и около 7 000 леев. В случае обвинительного приговора ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Persons:
0Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила и передала в суд уголовное дело, возбужденное на имя лидера преступной группировки “Макена”, подозреваемого в организации убийства криминального авторитета в 2008 году. Его исполнителями стали члены преступной группировки, которые содержались в этой же тюрьме. За совершённое убийство лидер ОПГ пообещал исполнителям различные привилегии. Уголовное дело было возобновлено, так как недавно была получена новая информация, имеющая отношение к уголовному делу о преступной группировке “Макена”. Согласно материалам дела, мотивом убийства послужило желание укрепить позиции ОПГ, а также сокрытие информации об аналогичных преступлениях.
Persons: “ ”, , Макена Organizations: Генеральная прокуратура, ОПГ, Макена
0Правоохранители обезвредили деятельность преступной группировки, членами которой являются граждане Украины в возрасте от 18 до 30 лет. Они наладили схему продажи наркотиков в крупных размерах на территории Кишинёва. Главарь банды занимался вербовкой новых членов, а также вопросами хранения, отправки и ввоза наркотиков в РМ. Двое других занимались хранением, транспортировкой и распространением наркотиков по территории столицы. А в результате обысков в домах подозреваемых были найдены ещё 3 кг наркотиков типа PVP.
Persons: Organizations: ОПГ Locations: Украина, Кишинев, РМ
0Правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в распространении марихуаны и PVP на территории муниципия Бельцы и Дондюшанского района. В результате обысков были изъяты около 100 кг измельчённой марихуаны, 200 кг высушенных растений конопли, 5 устройств для употребления наркотиков, 7 мобильных телефонов, SIM-карты, 1 500 евро, 30 000 леев, 300 долларов и прочее. Приблизительная стоимость изъятого составляет около 7 миллионов леев. На 72 часа были задержаны 6 человек, среди которых – адвокат. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Locations: Бельцы, Дондюшанский район
Депутата от партии «Шор» Петру Жардана лишили иммунитета. Некоторые депутаты отметили, что в запросе на снятие иммунитета Стояногло сообщил, что Жардан входил в преступную группировку, которой руководил Шор. После того как юридическая комиссия парламента дала положительное заключение, слово взяла депутат от партии «Шор» Марина Таубер. Отметим, 22 марта депутаты должны рассмотреть также запрос Стояногло о снятии иммунитета с другого депутата от партии «Шор», Дениса Уланова, по двум эпизодам, связанным с кражей миллиарда. Напомним, на заседание парламента 19 марта пришел генпрокурор Александр Стояногло и потребовал снять неприкосновенность с двух депутатов от партии «Шор» — Петру Жардана и Дениса Уланова.
Persons: Петр Жардана, Стояногло, Жардан, Петр Жардан, Шор, Марина Таубер, Таубер, Денис Уланов, Александр Стояногло, Уланов, Жардана Organizations: Шор, Антикоррупционная прокуратура, ОПГ Locations: Кишинев
Генеральный прокурор Александр Стояногло пришёл на заседание парламента Молдовы. Он заявил, что «пришел в парламент с просьбой отозвать иммунитет с граждан, участвовавших в краже миллиарда и в концессии аэропорта». Александр Стояногло заявил: «Петру Жардан способствовал концессии ГП Кишиневский международный аэропорт. И он же стал директором концессионера Авиа Инвест, подыграв тем самым ОПГ Шора». «Требую снятие иммунитета с Петру Жардана для его задержания, ареста и отправления дела в суд» – настаивает генпрокурор.
Persons: cenzura.md, Александр Стояногло, Петр Жардан, Шор, Петр Жардана Organizations: ГП, Авиа Инвест, ОПГ Locations: Молдова, Кишиневский
Политика Генпрокурор в парламенте: Требую снятие иммунитета с Петру Жардана для его задержания, ареста и отправления дела в судГенеральный прокурор Александр Стояногло пришёл на заседание парламента Молдовы. Он заявил, что «пришел в парламент с просьбой отозвать иммунитет с граждан, участвовавших в краже миллиарда и в концессии аэропорта». Александр Стояногло заявил: «Петру Жардан способствовал концессии ГП Кишиневский международный аэропорт. И он же стал директором концессионера Авиа Инвест, подыграв тем самым ОПГ Шора». «Требую снятие иммунитета с Петру Жардана для его задержания, ареста и отправления дела в суд» – настаивает генпрокурор.
Persons: Политик Генпрокурор, Требующий, Петр Жардана, Александр Стояногло, Петр Жардан, Шор Organizations: ГП, Авиа Инвест, ОПГ Locations: судГенеральный, Молдова, Кишиневский
Думаю, все cпоры вокруг судебной системы связаны с тем, что политики пытаются удержать над ней контроль. «О проблемах судебной системы может рассказать только судья»Вообще, когда чиновники собираются реформировать судебную систему, они должны спросить судей, что они думают о реформе. О проблемах судебной системы может рассказать только судья. Для этого и судьи должны быть более активными, более смелыми, должны не бояться говорить о проблемах в судебной системе. Судьи должны работать без влияния и давления извне.
Persons: Митрофан, Чекан, Балаурами, Джанни Букиккио, Маей Санду, Татьяна Рэдукан, Наццентр, Нацорган Organizations: Facebook, Нацинститут юстиция, Высочайший совет магистратуры (ВСМ), ВСМ, Венецианская комиссия, СМИ, Высочайшая судебная палата, Высочайший совет безопасности, ОПГ, Нацорган неподкупности, Антикоррупционная прокуратура, Служба информации и безопасности Locations: Молдова, Центр Ливия, Румыния, Албания
В 2020 году в Молдове было зарегистрировано менее 24 тысяч преступлений, что на 17,54% меньше, чем в 2019 году. По данным Infotag, в Кишиневе было совершено 30% или 7 129 преступлений. Больше всего преступлений было совершено в столичном секторе Буюкань - 1512, самый безопасный сектор - Чокана (1 127). Количество ДТП снизилось за год почти на четверть - 1988 год. Больше всего ДТП произошло из-за превышения скорости - 602, а также из-за вождения в нетрезвом виде - 150.
Persons: Павел Войку Organizations: Генеральный инспектората полиция (ГИП), ОПГ Locations: Молдова, Кишинев, Буюкань, Чокан
Total: 25