Служба информации и безопасности Республики Молдова (СИБ) проводит следственные действия в рамках дела, получившего общее название «банковское мошенничество», по эпизоду выдачи более 5 000 000 евро со счета банковских гарантий 2015 года в рамках специальной администрации #Unibank.
С этой целью во вторник были проведены обыски в доме и по месту жительства сотрудника Национального банка Молдовы, который в 2015 году был назначен специальным администратором Unibank.
Фигурант дела был задержан на 72 часа на основании обоснованного подозрения в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группы.
Согласно закону преступление, в совершении которого подозревается фигурант дела, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 лет до 15 лет.
Согласно некоторым источникам, обыск касается заместителя начальника отдела платежных систем НБМ Дмитрия Грате, который ранее был специальным администратором Unibank.
Persons:
Дмитрий Грате
Organizations:
Служба информации и безопасности, Национальный банк, НБМ
Locations:
Республика Молдова (СИБ), Молдова