DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Кандидат от PAS управляет компанией, фигурирующей в отчете Kroll – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-06-02 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Политика Кандидат от PAS управляет компанией, фигурирующей в отчете KrollАлександр Катан, кандидат от PAS на досрочных парламентских выборах 11 июля под номером 45, о котором недавно сообщалось, что он является фигурантом уголовного дела о контрабанде алкоголя в особо крупных размерах, вовлечен в новый скандал. Кандидат под номером 45 в списках PAS, Александру Катан, занимает должность администратора компании SRL Grape Alliance. SRL Grape Alliance – одна из компаний, которая получила кредиты от трех банков, разграбленных в процессе кражи миллиарда, и не выплатила их. Их назвали «молдавским Кроллом» и они содержали список компаний, аффилированных Илану шору и Вячеславу Платону и получавших кредиты в трех лопнувших банках. Согласно так называемому молдавскому Кроллу, одной из компаний, кредитовавшихся в этих трех банках, является „Grape-Alliance”.

Persons: Kroll, Александр Катан, Катана, Катан, Майе Санду, Михаил Гофман, Вячеслав Платон, Кролл Organizations: PAS, Alliance, Banca, », Центральная избирательная комиссия (ЦИК), Высочайшая судебная палата (ВСП), ВС, Антикоррупционный центр, Илану шор Locations: Республика Молдова

☆ «Я судью сам взял за руку и отвел к американским спецслужбам». Михаил Гофман о судьях по делу «Ландромата»
▼ + stars: | 2021-05-25 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Однако их вынудили принять нужные для схемы решения. Я его [судью] сам взял за руку и отвел к американским спецслужбам», — рассказал Гофман. В 2016 году в Молдове открыли уголовные дела против 15 судей, принимавших решения по «Ландромату». В сентябре 2020 года Антикоррупционная прокуратура сняла обвинения с 13 из 15 судей, которых обвиняли в «отмывании денег». Уголовные дела судей закрыли из-за того, что не нашли в их действиях состава преступления.

Persons: Михаил Гофман, Гофман, Витор Орындаш, Виктор Орындаш, Геннадий Бырназа, Игорь Ворническу Organizations: Ландромат, Служба предупреждения и борьбы с отмыванием денег, Национальный центр борьбы с коррупцией, Конституционный суд, Антикоррупционная прокуратура Locations: ., Россия, Молдова, Кишинев

☆ «Я знал, что был на прослушке». Михаил Гофман о «Ландромате» (ВИДЕО)
▼ + stars: | 2021-05-25 | by ( ) newsmaker.md time to read: 1 min

О том, что через Молдову отмывают российские деньги по схеме «Ландромат», правоохранители знали еще в 2010 году. Однако, они не предприняли решительных действий, чтобы их предотвратить. Об этом в интервью NM рассказал бывший замглавы Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег Национального центра борьбы с коррупцией Михаил Гофман. Также Гофман рассказал, как одного из судей заставили одобрить транзакции на $1,5 млрд, как самого Гофмана пытались заставить «замолчать» и какую «ценную информацию» от него получили в России. x***NM готов предоставить право на реплику всем лицам и госучреждениям, упомянутым в интервью.

Persons: Михаил Гофман, Гофман Organizations: Служба предупреждения и борьбы с отмыванием денег, Национальный центр борьбы с коррупцией Locations: NM, Молдова, Россия

☆ «Тогда они были все вместе: Плахотнюк, Платон, Шор, Лучинский». Михаил Гофман о «Ландромате». Эксклюзивное интервью NM
▼ + stars: | 2021-05-25 | by ( ) newsmaker.md time to read: +22 min

x«Тогда они были все вместе: Плахотнюк, Платон, Шор, Лучинский»Вы предложили, чтобы вас заслушали на заседании парламентской комиссии по «Ландромату». Они же тогда были все вместе: и Влад Плахотнюк, и Вячеслав Платон, и Илан Шор, и Кирилл Лучинский, и Петр Кириллович Лучинский. Я задам встречный вопрос: почему в комиссии хотят, чтобы я ответил на их вопросы письменно, а не публично — в формате видео? То есть, если я хочу отмыть какие-то деньги, я должен это запланировать, вывести деньги в какую-то страну и потом как-то их легализовать. Первый вопрос: они пишут, что с инициативой поправок к закону «О борьбе с отмыванием денег» выступил НЦБК.

Persons: Михаил Гофман, Гофман, Александр Стояногло, Плахотнюк, Платон, Шор, Лучинский, Инга Григориу, Александр Слусарь, Юрий Лянкэ, Владимир Филат, Лянкэ, Филат, Влад Плахотнюк, Вячеслав Платон, Илан Шор, Кирилл Лучинский, Петр Кириллович Лучинский, Андрей Нэстасе, Ингой Григориу, Кристина Цэрнэ, Олег Кристал, Андрей Мардарь, Додик, Людмила Козловская, Козловская, Михаил Михайлович, Адриан Цуркану, Богдан Зумбрян, Богдан Зумбряну, Зумбряну, Олег Рейдман, Виктор Орындаш, Дорин Дамир фин Плахотнюк, Григориу, Валериу Гумэ, Ландромат, Цопы, Путин, Джеймс] Петит, Усатого, Кристине Цэрнэ, Цопа, Виктор Цопа, Виорел Цопа, Анатол Арапу, Виорел Кетрару, Николай Тимофти, Ктото, Яралов Organizations: Facebook, ABLV, Служба предупреждения и борьбы с отмыванием денег, Национальный центр борьбы с коррупцией, Ландромат, Ландроматом, Ландромата, Платформа Достоинство и правда, НЦБК, Конгресс, Сенат, Открытый диалог, СМИ, Антикоррупционная прокуратура, Нацбанк, Альянс за, Нацкомиссия, Конституционный суд, Регистрационная палата, Нацбезопасность, ФСБ, Совет безопасности, Ландромате, Платформа Locations: ., Молдова, США, Запад, Белиз, Россия, Латвия, Страсбург, Израиль, Россие

☆ NM Espresso: об ослаблении ограничений в Кишиневе, продлении свободного въезда в Приднестровье и о новом главе ЖДМ
▼ + stars: | 2021-05-25 | by ( ) newsmaker.md time to read: +4 min

ЭпидситуацияxВ Молдове продолжает снижаться заболеваемость ковидом: за последние сутки выявили 65 новых случаев коронавируса по результатам 2723 тестов. С 1 июня в Кишиневе начнут работать летние лагеря для детей. Один обустроят в троллейбусе, который будет курсировать по всем столичным секторам, второй — в автобусе, который направится в пригороды Кишинева. ЖДМБывший советник премьер-министра Иона Кику Олег Тофилат победил в конкурсе на должность главы госпредприятия «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ). В МИДЕИ в этой связи сообщили, что на борту не было граждан Молдовы, и присоединились к призывам провести независимое расследование случившегося.

Persons: Sinovac, Андрей Нэстасе, Александр Слусарь, Игорь Мунтяну, Дину Плынгэу, Инга Григориу, ЖДМБывший, Иона Кику, Олег Тофилат, Тофилат, Михаил Гофман, Путин, Александр Стояногло, Роман Протасевич, Додон Organizations: AstraZeneca —, Pfizer, YouTube, Ryanair, ЭпидситуацияВ, ОграниченияВласти, Дворец Республики, Центральный рынок, Спутник, ЦИК, Железная дорога Молдовы» (ЖДМ), ЖДМ, Ландромат, Служба предупреждения и борьбы с отмыванием денег, МИДЕИ, Высочайший совет магистратуры, Минздрава Locations: Молдова, Кишинев, Приднестровье, Тирасполь, Беларусью, Минск, Афины, Вильнюс, Беларусь, Румыния, Украина, Россия, ЕС

☆ «Я даже Путину написал». Михаил Гофман о «Ландромате». Эксклюзивное интервью NM
▼ + stars: | 2021-05-24 | by ( ) newsmaker.md time to read: +22 min

Как стало известно NM, бывший замглавы Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег Национального центра борьбы с коррупцией Михаил Гофман более 20 часов давал в прокуратуре показания по делу о «Ландромате». Самое интересное, что в кулуарах все ссылаются на мои бумаги: «Вот, Гофман говорит, что ты украл столько. То есть, если я хочу отмыть какие-то деньги, я должен это запланировать, вывести деньги в какую-то страну и потом как-то их легализовать. Первый вопрос: они пишут, что с инициативой поправок к закону «О борьбе с отмыванием денег» выступил НЦБК. Не имеет значение, кто тогда был председателем комиссии по Нацбезопасности, звали его Александр Стояногло или Михаил Гофман.

Search resuls for: "Михаил Гофман"

6 mentions found