DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Деньги из «Ландромата» в Молдове использовали для подкупа депутатов, чиновников и судей? Григориу рассказала о выводах комиссии
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) newsmaker.md time to read: +4 min

Об этом на брифинге 9 июня рассказала глава комиссии, депутат от партии «Платформа достоинство и правда» (DA) Инга Григориу. Григориу отметила, что четыре члена комиссии настаивали на том, чтобы заслушать Вячеслава Платона. Кроме того, по словам Григориу, Платон подтвердил, что транзакции пришлось прекратить из-за скандала, возникшего в 2014 году и из-за изменений в законах, которые правительство Юрия Лянкэ приняло под свою ответственность. Кроме того, депутат отметила, что парламент следующего созыва должен проверить, отмывали ли деньги по такой схеме через другие банки. Григориу утверждает, что деньги из «Ландромата» в Молдове использовали для подкупа депутатов, чиновников и судей, покупки двух страховых компаний и недвижимости.

Persons: Инга Григориу, Григориу, Вячеслав Платон, Платон, Юрий Лянкэ, Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Ландромат, Елена Платон, Ренато Усатый, Усатом, Плахотнюк, Платоне, Михай Поалелунжь, Богдан Цырдя, Александр Суходольский, Людмила Гузун, Денис Уланов, Владимир Чеботарь, Думитру Алайба, Усатый Organizations: Ландромат, Платформа достоинство и правда» (), Ландромата, Служба борьбы с отмыванием денег, НЦБК, Высочайшая судебная палата (ВСП), Платформа Достоинство и правда» (), Партия социалисты, Демпартия, Партия «Шор», Действие и солидарность Locations: Россия, Молдова, Великобритания

☆ Куда ушли деньги из "Ландромата"? Выводы парламентской комиссии
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +4 min

Об этом на брифинге 9 июля сообщила глава комиссии, депутат от партии «Платформа достоинство и правда» (DA) Инга Григориу. Григориу отметила, что четверо членов комиссии настаивали на том, чтобы заслушать Вячеслава Платона. По ее словам, на заседании комиссии Платон частично рассказал, как обеспечил вывод денег из России через Молдову. Кроме того, депутат отметила, что парламент следующего созыва должен провести проверку, отмывали ли деньги по такой схеме через другие банки. Григориу утверждает, что деньги из «Ландромата» в Молдове использовали для подкупа депутатов, чиновников и судей, покупки двух страховых компаний, а также недвижимости.

Persons: Инга Григориу, Григориу, Вячеслав Платон, Платон, Юрий Лянкэ, Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Ландромат, Елена Платон, Ренато Усатый, Усатом, Плахотнюк, Платоне, Михай Поалелунжь, Богдан Цырдя, Александр Суходольский, Людмила Гузун, Денис Уланов, Владимир Чеботарь, Дмитрий Алайба, Усатый Organizations: Платформа достоинство и правда» (), Ландромат, Служба по борьбе с отмыванием денег, НЦБК, Высочайшая судебная палата (ВСП), Национальный центр борьбы с коррупцией, Платформа Достоинство и правда» (), Партия социалисты, Демпартия, Партия «Шор», Действие и солидарность Locations: Ландромат, Россия, Молдова, Великобритания

☆ Следственная комиссия по "Ландромату" заслушает Платона
▼ + stars: | 2021-06-25 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Вячеслава Платона заслушают в парламентской комиссии, занимающейся расследованием дела о "Ландромате". Об этом сообщила председатель комиссии, депутат от Платформы DA Инга Григориу, передает Noi.md со ссылкой на point.md. «Во вторник, 29 июня, в 15:00 по настоянию Вячеслава Платона комиссия заслушает его. Вячеслав Платон должен явиться в прокуратуру», - считает председатель парламентской комиссии. По мнению Платона, «комиссия без участия основных свидетелей или участников не стоит ни копейки».

Persons: Noi.md, Вячеслав Платон, Ландромат, Инга Григориу, Шор, Платон Organizations: Moldova, Платформа, ПСРМ, Ландромат Locations: Ландромат

☆ Судьям, рассматривающим дело о «ландромате», заявлен отвод
▼ + stars: | 2021-06-21 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Судебной коллегии, рассматривавшей дело о «ландромате», был заявлен отвод по ходатайству адвокатов. Судья, удовлетворивший ходатайство об отводе, – это Андрей Некулча. Именно он вынес приговор бывшему директору СИБ Василию Ботнарю по делу о похищении и высылке семи турецких учителей, а также рассматривал дело Илана Шора. Ранее ходатайство об отводе судей, рассматривавших дело о «ландромате», было отклонено. Некулча рассматривал дело Илана Шора, изменив статью обвинения, что привело к более мягкому приговору.

Persons: Андрей Некулча, Василий Ботнарь, Илан Шор, Влад Филат, Некулча Organizations: Судебная коллегия, СИБ

☆ «Врунья и лжец». Как Платон пообщался с Григориу (Аудио)
▼ + stars: | 2021-06-18 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Депутат от партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Инга Григориу пожаловалась в Генеральную прокуратуру на то, что бизнесмен Вячеслав Платон прослушивал ее телефон, следил за ней и оказывал давление. В ней она сообщает прокуратуре, что Вячеслав Платон звонил ей 16 июня и спрашивал, почему его не заслушали в парламентской комиссии. По словам Григориу, в этот день она представила детали расследования, проведенного комиссией, и она считает, что звонок Платона был связан именно с этим. Григориу в заявлении также сообщает, что Платон прослушивал ее телефон и собирал личную информацию. Отвечая на вопрос NM, следил ли он за Григориу и прослушивал ли ее телефон, Вячеслав Платон заявил, что уже продемонстрировал «ложь Инги Григориу по поводу угроз».

Persons: Инга Григориу, Вячеслав Платон, Платон, Ингой Григориу, Григориу Organizations: Chester Limited, ComTehService, Invest LLP, Платформа Достоинство и правда» (), Генеральная прокуратура, СМИ, Ландромату, Ландромат Locations: .

☆ Григориу: Заслушать Платона в Комиссии по расследованию «ландромата» невозможно
▼ + stars: | 2021-06-18 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +4 min

Председатель парламентской Комиссии по расследованию «ландромата» Инга Григориу заявляет, что слушание Вячеслава Платона по этому делу невозможно, так как срок деятельности комиссии истек. Отвечая на запрос Deschide.MD, Инга Григориу заявила, что вчера члены Комиссии по расследованию «ландромата» встретились, чтобы утвердить итоговый отчет и решение по отчету, подготовленному комиссией. Инга Григориу отметила, что отчет является одним из важнейших: «Это дело, которое не должно больше повториться в Республике Молдова. Напомним, председатель парламентской Комиссии по расследованию «ландромата» Инга Григориу опубликовала в среду, 16 июня, несколько документов, свидетельствующих о том, что банковское мошенничество началось в 2010 году, когда люди, близкие к Вячеславу Платону, взяли несколько кредитов. Отметим, что в Комиссию по расследованию «ландромата» вошли 6 депутатов: Инга Григориу (Платформа DA), Дмитрий Алайба (ПДС), Александр Суходольский и Богдан Цырдя (ПСРМ), Денис Уланов («Шор») и Владимир Чеботарь (Pro Moldova).

Persons: Инга Григориу, Вячеслав Платон, Богдан Цырдя, Платон, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатом, Инга ГригориуОна, Богдан Цырди, Александр Суходольско, Денис Уланов, Владимир Чеботарь, Дмитрий Алайба (ПДС), Григориу, Дмитрий Алайба, Александр Суходольский, Людмила Гузун Organizations: Комиссия по расследованию, Комиссия по расследование, Генеральная прокуратура, МВД, ПСРМ, Шор, Платформа, Постоянное бюро, Комиссия, ПДС, ДПМ Locations: Российская Федерация, Республика Молдова, Россия, Молдова

☆ Платона заслушают в парламентской комиссии, расследующей «Ландромат»
▼ + stars: | 2021-06-17 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

В парламентской комиссии, расследующей «Ландромат», заслушают бизнесмена Вячеслава Платона. Об этом 17 июня сообщил член комиссии, депутат от партии «Действие и солидарность» (PAS) Думитру Алайба. По словам Алайбы, депутат-социалист Богдан Цырдя настоял на том, чтобы Платона заслушали в парламентской комиссии. «Предложение поддержали депутаты, члены комиссии от ПСРМ, партии Шор и группы Pro Moldova. Депутат утверждает, что Платон боится результатов расследования парламентской комиссии по «Ландромату», которую она возглавляет.

Persons: Вячеслав Платон, Думитру Алайба, Алайбы, Богдан Цырдя, Платон, Шор, Инга Григориу, Алайба, Григориу, Михай Поалелунжь, Александр Суходольский, Людмила Гузун, Денис Уланов, Владимир Чеботарь Organizations: Ландромат, Действие и солидарность» (), ПСРМ, Высочайшая судебная палата (ВСП), Платформа Достоинство и правда» (), Партия социалисты, Демпартия, Партия «Шор», Действие и солидарность Locations: Великобритания, Молдова

☆ Вячеслав Платон угрожал депутату Инге Григориу? Две версии звонка Платона
▼ + stars: | 2021-06-16 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Депутат от партии «Платформа Достоинство и правда» (DA) Инга Григориу заявила 16 июня, что ей звонил с угрозами бизнесмен Вячеслав Платон. Григориу утверждает, что Платон боится результатов расследования парламентской комиссии по «Ландромату», которую она возглавляет. Бизнесмен подтвердил звонок, заявив, что хочет выступить на заседании комиссии, и пытался добиться этого у Григориу. NM обратился за комментарием к Платону, который рассказал, что действительно позвонил Григориу, чтобы она вызвала его на слушания в комиссии. Депутат заявила, что все они принадлежат Платону.

Persons: — Anticoruptie.md, Инга Григориу, Вячеслав Платон, Григориу, Платон, Ингой, Григорий Organizations: Chester Limited, ComTehService, Invest LLP, Платформа Достоинство и правда» (), Ландромат Locations: — .

☆ «Я знал, что был на прослушке». Михаил Гофман о «Ландромате» (ВИДЕО)
▼ + stars: | 2021-05-25 | by ( ) newsmaker.md time to read: 1 min

О том, что через Молдову отмывают российские деньги по схеме «Ландромат», правоохранители знали еще в 2010 году. Однако, они не предприняли решительных действий, чтобы их предотвратить. Об этом в интервью NM рассказал бывший замглавы Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег Национального центра борьбы с коррупцией Михаил Гофман. Также Гофман рассказал, как одного из судей заставили одобрить транзакции на $1,5 млрд, как самого Гофмана пытались заставить «замолчать» и какую «ценную информацию» от него получили в России. x***NM готов предоставить право на реплику всем лицам и госучреждениям, упомянутым в интервью.

Persons: Михаил Гофман, Гофман Organizations: Служба предупреждения и борьбы с отмыванием денег, Национальный центр борьбы с коррупцией Locations: NM, Молдова, Россия

☆ «Тогда они были все вместе: Плахотнюк, Платон, Шор, Лучинский». Михаил Гофман о «Ландромате». Эксклюзивное интервью NM
▼ + stars: | 2021-05-25 | by ( ) newsmaker.md time to read: +22 min

x«Тогда они были все вместе: Плахотнюк, Платон, Шор, Лучинский»Вы предложили, чтобы вас заслушали на заседании парламентской комиссии по «Ландромату». Они же тогда были все вместе: и Влад Плахотнюк, и Вячеслав Платон, и Илан Шор, и Кирилл Лучинский, и Петр Кириллович Лучинский. Я задам встречный вопрос: почему в комиссии хотят, чтобы я ответил на их вопросы письменно, а не публично — в формате видео? То есть, если я хочу отмыть какие-то деньги, я должен это запланировать, вывести деньги в какую-то страну и потом как-то их легализовать. Первый вопрос: они пишут, что с инициативой поправок к закону «О борьбе с отмыванием денег» выступил НЦБК.

Persons: Михаил Гофман, Гофман, Александр Стояногло, Плахотнюк, Платон, Шор, Лучинский, Инга Григориу, Александр Слусарь, Юрий Лянкэ, Владимир Филат, Лянкэ, Филат, Влад Плахотнюк, Вячеслав Платон, Илан Шор, Кирилл Лучинский, Петр Кириллович Лучинский, Андрей Нэстасе, Ингой Григориу, Кристина Цэрнэ, Олег Кристал, Андрей Мардарь, Додик, Людмила Козловская, Козловская, Михаил Михайлович, Адриан Цуркану, Богдан Зумбрян, Богдан Зумбряну, Зумбряну, Олег Рейдман, Виктор Орындаш, Дорин Дамир фин Плахотнюк, Григориу, Валериу Гумэ, Ландромат, Цопы, Путин, Джеймс] Петит, Усатого, Кристине Цэрнэ, Цопа, Виктор Цопа, Виорел Цопа, Анатол Арапу, Виорел Кетрару, Николай Тимофти, Ктото, Яралов Organizations: Facebook, ABLV, Служба предупреждения и борьбы с отмыванием денег, Национальный центр борьбы с коррупцией, Ландромат, Ландроматом, Ландромата, Платформа Достоинство и правда, НЦБК, Конгресс, Сенат, Открытый диалог, СМИ, Антикоррупционная прокуратура, Нацбанк, Альянс за, Нацкомиссия, Конституционный суд, Регистрационная палата, Нацбезопасность, ФСБ, Совет безопасности, Ландромате, Платформа Locations: ., Молдова, США, Запад, Белиз, Россия, Латвия, Страсбург, Израиль, Россие

☆ NM Espresso: об ослаблении ограничений в Кишиневе, продлении свободного въезда в Приднестровье и о новом главе ЖДМ
▼ + stars: | 2021-05-25 | by ( ) newsmaker.md time to read: +4 min

ЭпидситуацияxВ Молдове продолжает снижаться заболеваемость ковидом: за последние сутки выявили 65 новых случаев коронавируса по результатам 2723 тестов. С 1 июня в Кишиневе начнут работать летние лагеря для детей. Один обустроят в троллейбусе, который будет курсировать по всем столичным секторам, второй — в автобусе, который направится в пригороды Кишинева. ЖДМБывший советник премьер-министра Иона Кику Олег Тофилат победил в конкурсе на должность главы госпредприятия «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ). В МИДЕИ в этой связи сообщили, что на борту не было граждан Молдовы, и присоединились к призывам провести независимое расследование случившегося.

Persons: Sinovac, Андрей Нэстасе, Александр Слусарь, Игорь Мунтяну, Дину Плынгэу, Инга Григориу, ЖДМБывший, Иона Кику, Олег Тофилат, Тофилат, Михаил Гофман, Путин, Александр Стояногло, Роман Протасевич, Додон Organizations: AstraZeneca —, Pfizer, YouTube, Ryanair, ЭпидситуацияВ, ОграниченияВласти, Дворец Республики, Центральный рынок, Спутник, ЦИК, Железная дорога Молдовы» (ЖДМ), ЖДМ, Ландромат, Служба предупреждения и борьбы с отмыванием денег, МИДЕИ, Высочайший совет магистратуры, Минздрава Locations: Молдова, Кишинев, Приднестровье, Тирасполь, Беларусью, Минск, Афины, Вильнюс, Беларусь, Румыния, Украина, Россия, ЕС

☆ «Я даже Путину написал». Михаил Гофман о «Ландромате». Эксклюзивное интервью NM
▼ + stars: | 2021-05-24 | by ( ) newsmaker.md time to read: +22 min

Как стало известно NM, бывший замглавы Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег Национального центра борьбы с коррупцией Михаил Гофман более 20 часов давал в прокуратуре показания по делу о «Ландромате». Самое интересное, что в кулуарах все ссылаются на мои бумаги: «Вот, Гофман говорит, что ты украл столько. То есть, если я хочу отмыть какие-то деньги, я должен это запланировать, вывести деньги в какую-то страну и потом как-то их легализовать. Первый вопрос: они пишут, что с инициативой поправок к закону «О борьбе с отмыванием денег» выступил НЦБК. Не имеет значение, кто тогда был председателем комиссии по Нацбезопасности, звали его Александр Стояногло или Михаил Гофман.

☆ Ренато Усатый отрицает свою причастность к "Ландромату"
▼ + stars: | 2021-05-24 | by ( Mld Media Srl | Степанов Георгий | ) noi.md time to read: +1 min

Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый отрицает свою причастность к отмыванию денег в Российской Федерации через банковскую систему Молдовы. В Республике Молдова, в России, где угодно», - сказал Усатый. Он добавил, что большинство тех, кто свидетельствовал против него в российском суде, осуждены и заключены в тюрьму. Есть люди, с которыми я никогда не разговаривал даже по телефону, и, находясь в тюрьме, они делали заявления по чьей-то команде. Конкретных доказательств нет», - добавил Ренато Усатый.

Persons: Ренато Усатый, Ландромат, Плахотнюк, Шор, Усатый, Александр Есауленко, Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон, Илан Шор Organizations: Наша партия, СИБ, СМИ Locations: Российская Федерация, Молдова, Россия, Республика Молдова

☆ СИБ – о причастности Плахотнюка, Платона, Шора и Усатого к "ландромату"
▼ + stars: | 2021-05-24 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Служба информации и безопасности (СИБ) утверждает, что есть доказательства, подтверждающие причастность Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона, Илана Шора и Ренато Усатого к процессу отмывания денег из Российской Федерации через банковскую систему Молдовы. В документе, адресованном одному из депутатов и подписанном директором СИБ Александром Есауленко, подробно раскрывается причастность этих четверых к схеме, которая привела к отмыванию более 20 миллиардов долларов через банки Молдовы. Интересный аспект: СИБ заявляет, что власти Кишинева знали об этих действиях с 2010 года, но никак не вмешивались, чтобы остановить эту схему. Согласно информации СИБ, фактическими бенефициарами операции по отмыванию денег в Республике Молдова были Платон, Плахотнюк и Шор. Российская пресса ранее сообщала, что Платон, Плахотнюк и Усатый находятся под следствием и объявлены в розыск по делу о "ландромате", который в Москве принято называть «молдавской схемой».

Persons: Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон, Илан Шор, Ренато Усатого, Александр Есауленко, Платон, Плахотнюк, Шор, Усатый Organizations: Служба информации и безопасности (СИБ), СИБ Locations: Российская Федерация, Молдова, Кишинев, Республика Молдова, Москва

☆ «Cпокойной ночи, спите спокойно». Как ВСМ отклонил заявление экс-судьи, который фигурировал в Ландромате
▼ + stars: | 2021-04-20 | by ( ) newsmaker.md time to read: +3 min

Экс-судья Виктор Орындаш, который в 2016 году фигурировал в расследовании «Ландромат», обратился в Высший совет магистратуры (ВСМ) и попросил уволить его «по закону». Сам Орындаш, отметил, что живет в другом часовом поясе, и у него «сейчас три часа ночи». Орындаш подчеркнул, что тогдашние генпрокуроры Корнелиу Гурин и Эдуард Харунжен публично заявили, что в поступках судей «нет преступной составляющей». При этом Орындаш подчеркнул, что не хочет возвращаться на работу, а ему будет достаточно «увольнения по закону». В сентябре 2020 года Антикоррупционная прокуратура сняла обвинения с 13 из 15 судей, которых обвиняли в «отмывании денег».

Persons: Экссудья Виктор Орындаш, Виктор Орындаш, Ландромат, Орындаш, Ион Крецу, Корнелиу Гурин, Эдуард Харунжен, Луиза Гафтон, Вячеслав Платон, Михай Поалелунжь, Геннадий Бырназа, Игорь Ворническу Organizations: Ландромат, Высочайший совет магистратуры (ВСМ), ВСМ, ЕСПЧ, Высочайшая судебная палата (ВСП), Антикоррупционная прокуратура Locations: Молдова, Великобритания, Кишинев

☆ «Мы достаточно сильно их беспокоим». В Генпрокуратуре рассказали о новых медийных атаках на Стояногло
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( ) newsmaker.md time to read: +3 min

В Генпрокуратуре считают, что появление в одном из российских СМИ материала, очерняющего генпрокурора Александра Стояногло, связано с успехами молдавской прокуратуры в расследовании громких дел. xВ пресс-релизе Генпрокуратуры, расспространенном 16 апреля, отмечается, что в последнее время участились медиаатаки на генпрокурора Стояногло. После того как стало известно о визите молдавских прокуроров в Россию, очерняющие генпрокурора материалы появились и в российской прессе. 15 апреля стало известно, что группа молдавских прокуроров отправилась в Россиию в рамках совместного расследования. После этого в российском интернет-издании lenta.ru появился материал о том, что генпрокурора Стояногло якобы подозревают в отмывании денег.

Persons: Александр Стояногло, Стояногло, Ландромат, Телеграмканалы, Игорь Краснов, Мария Виеру, Инга Григориу, Григориу, Вячеслав Платон Organizations: Генпрокуратура, СМИ, Антикоррупционная прокуратура, Служба борьбы с отмывание, Следственный комитет (СК), Домодедово, Платформа Достоинство и правда» (), Высший совет Locations: —, Россия, Россиия, Москва

☆ Молдавских прокуроров задержали в московском аэропорту «Домодедово». Что случилось
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

В начале недели в московском аэропорту Домодедово задержали сотрудников молдавской Антикоррупционной прокуратуры, которые прилетели в связи с расследованием. Как сообщили NM в Генпрокуратуре, несмотря на то, что визит согласовали, для разрешения ситуации пришлось вмешиваться лично генпрокурору Александру Стояногло. xИнформация об инциденте в аэропорту Домодедово появилась в анонимных телеграмм-каналах. «Хотя коллеги из Следственного комитета знали заранее о рабочей командировке, наших представителей задержали во время контроля в Домодедово из-за того, что заранее не были скоординированы все антиэпидемиологические меры. Она отметила, что после беседы Стояногло и Краснова за молдавскими правоохранителями прислали машины из российской Генпрокуратуры, которая доставила их в место назначения.

Persons: Александр Стояногло, Игорь Краснов, Ландромат, Мария Виеру, Стояногло, Краснов Organizations: Домодедово, Антикоррупционная прокуратура, Генпрокуратура, Служба по борьбе с отмыванием, Следственный комитет Locations: ., Россия, Москва

☆ Молдавских прокуроров задержали в аэропорту Домодедово
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +1 min

Группу молдавских прокуроров на несколько часов задержали в московском аэропорту Домодедово. Ситуация прояснилась после телефонного разговора между генеральным прокурором Александром Стояногло и его коллегой из Российской Федерации Игорем Красновым, передаёт . Хотя коллеги из Следственного комитета России и были заранее проинформированы об этой поездке, наши представители были остановлены во время проверки в аэропорту Домодедово на том основании, что не все формальности, связанные с антипандемическими ограничениями, необходимые для въезда на территорию России, были заранее согласованы. Ситуация прояснилась после разговора генпрокурора Александра Стояногло с его коллегой из Российской Федерации Игорем Красновым, отправившего машину Генпрокуратуры России забрать членов нашей рабочей группы, которые сразу приступили к реализации поставленных задач. Уточняем, что сотруднические отношения между прокуратурой Республики Молдова и Российской Федерации все еще развиваются как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних структур, — сказала Мария Виеру.

Persons: Мария Виеру, Александр Стояногло, Игорь Краснов Organizations: Домодедово, Генпрокуратура, Антикоррупционная прокуратура, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием, Служба по предупреждение и борьба с отмывание денег, Ландромат, Следственный комитет Locations: Россия, Российская Федерация, Республика Молдова

☆ Группу молдавских прокуроров задержали в аэропорту Домодедово
▼ + stars: | 2021-04-16 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Группу молдавских прокуроров на несколько часов задержали в московском аэропорту Домодедово. Ситуация прояснилась после телефонного разговора между генеральным прокурором Александром Стояногло и его коллегой из Российской Федерации Игорем Красновым. Хотя коллеги из Следственного комитета России и были заранее проинформированы об этой поездке, наши представители были остановлены во время проверки в аэропорту Домодедово на том основании, что не все формальности, связанные с антипандемическими ограничениями, необходимые для въезда на территорию России, были заранее согласованы. Ситуация прояснилась после разговора генпрокурора Александра Стояногло с его коллегой из Российской Федерации Игорем Красновым, отправившего машину Генпрокуратуры России забрать членов нашей рабочей группы, которые сразу приступили к реализации поставленных задач. Уточняем, что сотруднические отношения между прокуратурой Республики Молдова и Российской Федерации все еще развиваются как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних структур», - сказала Мария Виеру.

Persons: Мария Виеру, Александр Стояногло, Игорь Краснов, Ландромат Organizations: Домодедово, Генпрокуратура, Антикоррупционная прокуратура, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием, Служба по предупреждение и борьба с отмывание денег, Следственный комитет Locations: Россия, Российская Федерация, Республика Молдова

☆ Парламент продлил на полтора месяца срок полномочий комиссии по «Ландромату»
▼ + stars: | 2021-03-26 | by ( ) newsmaker.md time to read: +1 min

Парламентская комиссия, занимающаяся расследованием схемы отмывания денег через молдавские суды «Ландромат», проработает на полтора месяца дольше. xОтметим, что комиссию создали 30 ноября 2020 года и срок ее полномочий истекал 28 марта 2021 года. После того, как члены комиссии сообщили, что в их распоряжении оказались новые факты дела, которые требуют дополнительного расследования, депутаты позволили продлить работу комиссии еще на 45 дней. В 2013 году тогдашний глава Высшей судебной палаты (ВСП) Михай Поалелунжь попросил привлечь к ответственности судей, замешанных в «Ландромате». Он отметил, что судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, легализуя тем самым отмытые деньги.

Persons: Вячеслав Платон, Михай Поалелунжь, Богдан Цырдя, Александр Суходольский, Людмила Гузун, Денис Уланов, Владимир Чеботарь, Думитру Алайба Organizations: Ландромат, Высочайшая судебная палата (ВСП), Партия социалисты, Демпартия, Партия «Шор», Действие и солидарность Locations: Великобритания, Молдова

☆ Анти-ландромат: Новые штрафы исчисляются в миллионах евро
▼ + stars: | 2021-01-21 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +13 min

За несоблюдение нового закона предусмотрено суровое наказание – финансовые санкции в виде штрафа до 5 млн евро. Законодательство о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма применяется в Молдове с 2007 г., однако многие его положения устаревали быстрее, чем появлялись новые схемы легализации сомнительных капиталов. Обязательства «отчетных единиц» заметно расширились, но ключевым игроком в этом секторе по-прежнему остается Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. В ответственных учреждениях уже занялись повышением квалификации специалистов по оценке и выявлению преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма в свете новых правовых положений. Впрочем, как утверждают авторы закона, эти санкции – довольно мягкие, если сравнивать с наказаниями за аналогичные нарушения в Евросоюзе.

Persons: MONEYVAL, Виктор Суружиу Organizations: Антиотмывочное, Совет Европы, Под занавес, НБМ, Национальная комиссия по финансовому рынку, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, Нацбанком, Национальная комиссия, РМ Locations: P.S, Молдова, Европа, ЕС, Евросоюз

☆ Депутат Платформы DA хочет участвовать в расследовании российского “ландромата” – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-01-10 | by ( ) cenzura.md time to read: +2 min

Общество Депутат Платформы DA хочет участвовать в расследовании российского “ландромата”Представитель фракции Платформы DA в парламенте и глава Комиссии по расследованию отмывания денег Инга Григориу направила в адрес двух российских государственных учреждений запросы с целью выяснить, есть ли какое-либо препятствие относительно сотрудничества в расследовании дела российского “ландромата”. По словам депутата, обращение к российским учреждениям продиктовано тем, что представители Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег заявили, что Российской Федерации было подано множество обращений, но представители российских учреждений отказались от сотрудничества. Говоря о российском “ландромате” нужно помнить, что речь идет о 400 миллиардах долларов США, “отмытых” и переправленных за рубеж и частично снятых наличными. В Молдове в конце ноября прошлого года была создана Комиссия по расследованию российского “ландромата” для выяснения обстоятельств отмывания денег на территории Молдовы в особо крупном размере через финансово-банковские и судебные учреждения. И хотя принцип аналогии права никто не отменял, но в молдавской юрисдикции возникнет вопрос – за “ландромат” судят по молдавским или российским нормам?”

Persons: “ ”, “, Инга Григориу Organizations: “ ” DA, Общество Депутат Платформы, Платформа, Комиссия по расследование отмывания денег, Служба по предотвращению и борьбе с отмыванием, Комиссия по расследованию, УК Locations: Moldova, Российская Федерация, США, Молдова, Республика Молдова, РМ, РФ

☆ (АУДИО) Разговор между Вячеславом Платоном и его деловым партнером Эммануилом Гриншпуном: «Он должен наградить вас за кражу из бюджета России»
▼ + stars: | 2021-01-06 | by ( ) nokta.md time to read: +3 min

Журналисты Jurnal TV получили аудиозапись телефонного разговора между бизнесменом Вячеславом Платоном и его деловым партнером Эммануилом Гриншпуном. Деньги были использованы российскими олигархами и их приспешниками, а также использовались для финансирования подрывных кампаний в странах ЕС. Согласно цитируемому источнику, на записи представлена дискуссия между бизнесменом Вячеславом Платоном, который контролировал основной банк, участвующий в Ландромате, и его деловым партнером Эммануилом Гриншпуном в некоторых журналистских расследованиях. Его обвиняют в получении через незаконные схемы около 1 миллиарда леев от Banca de Economii Молдовы посредством кредитов, предоставленных компаниям. В 2017 году судьи приговорили Вячеслава Платона к 12 годам лишения свободы по другому делу.

Persons: Nokta, Вячеслав Платон, Эммануил Гриншпун, Гриншпун, Платон Organizations: Banca de, ФБР, ЦРУ, Министерство юстиции, Казначейство, Генпрокуратура Locations: Banca de Economii, Banca, Россия, Республика Молдова, ЕС, Кишинев, США, Молдова, Европа, Москва, сиб, Киев

☆ Паскару: «Никто не может диктовать генеральному прокурору, что ему делать»
▼ + stars: | 2021-01-06 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +2 min

Политическое давление на прокуратуру и попытки диктовать генеральному прокурору, как вести дела, недопустимы. Об этом заявил депутат от ПСРМ Николай Паскару, который предупреждает об опасности «возрождения» старых практик использования олигархами прокуратуры в качестве политического клуба. Николай Паскару также заявил, что такой подход президента Майи Санду с самого начала вступления в должность ошибочен. Есть еще много вещей, которые со временем станут известны», - уточнил Паскару. При этом Паскару уточнил, что ожидания от Генпрокуратуры на данный момент высоки, общество всё еще ждет конкретных результатов в резонансных делах: краже миллиарда, «ландромате», концессии аэропорта.

Persons: Николай Паскару, Александр Стояногло, Майя Санду, Плахотнюк, Филат, Лянкэ, Паскару, Стояногло Organizations: ПСРМ, Генеральная прокуратура, НЦБК, Высший совет безопасности, Генпрокуратура Locations: Республика Молдова

☆ Аудиозапись беседы Платона с партнером о "ландромате" попала к журналистам
▼ + stars: | 2021-01-06 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Журналисты Jurnal TV получили эксклюзивную запись, которая проливает свет на дело об отмывании денег в России, известное как «Ландромат». Был записан разговор между бизнесменом Вячеславом Платоном и его деловым партнером Эммануилом Гриншпуном, который ранее становился объектом журналистских расследований, сообщает point.md со ссылкой на jurnal.md. В комментарии для Jurnal TV Вячеслав Платон заявил, что несколько раз разговаривал с Гриншпуном, но утверждает, что аудиозапись была сфальсифицирована. Более того, он утверждает, что не говорил о финансовых потоках в России и о коррупции молдавских властей. Мы с Гриншпуном не говорили ни о каких финансовых потоках в России», - сказал Платон для Jurnal TV.

Persons: point.md jurnal.md, Вячеслав Платон, Эммануил Гриншпун, Гриншпун, Платон, Ландромат Organizations: СИБ, ФБР, ЦРУ, Министерство юстиции, Министерство финансов Locations: Россия, Кишинев, США, Молдова, Европа, Республика Молдова

Search resuls for: "Ландромате"

25 mentions found