DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Ответ Вячеслава Платона на обвинения СИБ
▼ + stars: | 2021-06-30 | by ( ) ehomd.info time to read: +1 min

Скандальный бизнесмен Вячеслав Платон прокомментировал письмо главы Службы информации и безопасности (СИБ) Александра Есауленко. В нем говорится, что Платон является бенефициаром компании Ronida Invest LLP, участвовавшей в отмывания денег «Ландромат». Он подчеркнул, что «Ronida Invest LLP» ему не принадлежит. «По информации СИБ, Людмила Козловская, Майя Санду, Андрей Нэстасе и я находились под следствием. Что касается Ronida Invest, я никогда не был бенефициаром и не владел этой компанией.

Persons: Вячеслав Платон, Александр Есауленко, Платон, Людмила Козловская, Майя Санду, Андрей Нэстасе Organizations: Служба информации и безопасности (СИБ), Ландромат, СИБ Locations: Буюканы

☆ СИБ утверждает, что Вячеслав Платон является бенефициаром оффшорной компании, участвующей в схем «Ландромат» – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-06-29 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Политика СИБ утверждает, что Вячеслав Платон является бенефициаром оффшорной компании, участвующей в схем «Ландромат»Скандальный бизнесмен Вячеслав Платон прокомментировал письмо главы Службы информации и безопасности (СИБ) Александра Есауленко, в котором говорится, что он является бенефициаром компании Ronida Invest LLP – оффшорной компании, участвовавшей в период 2010-2013 годах в схеме отмывания денег «Ландромат». Вячеслав Платон отверг все обвинения, отметив, что «Ronida Invest LLP» ему не принадлежит. Что касается Ronida Invest, я никогда не был бенефициаром и не владел этой компанией. Через эту компанию мы осуществляли денежные переводы, это компания, которая занимается транзакциями», – сказал Вячеслав Платон. Сегодня Вячеслав Платон был заслушан в парламентской следственной комиссии «Ландромат».

Persons: Вячеслав Платон, Александр Есауленко, Людмила Козловская, Майя Санду, Андрей Нэстасе Organizations: СИБ, Ландромат, Служба информации и безопасности (СИБ), Платформа Locations: Буюканы

☆ «Мы не остановимся». Стояногло о краже миллиарда, Газпромбанке и Плахотнюке
▼ + stars: | 2021-06-15 | by ( ) newsmaker.md time to read: +5 min

Об этом рассказал генпрокурор Александр Стояногло 14 июня во время онлайн-конференции, посвященной расследованию кражи миллиарда. Open Dialog) организовал онлайн-обсуждение дела о краже миллиарда. О сопротивлении расследованиюСтояногло рассказал, что молдавские правоохранители с 2015 года игнорировали участие экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка в краже миллиарда. О делах против банкировТакже генпрокурор рассказал, что до его прихода в Генпрокуратуру следствие игнорировали участие банкиров в краже миллиарда. Кроме того, Стояногло подчеркнул, что прокуроры намерено игнорировали Victoriabank (VB), который «напрямую участвовал» в краже миллиарда.

Persons: Александр Стояногло, Стояногло, Гельмут Шольц, Людмила Козловская, Анна Урсаки, Григорий Петренко, Алексей Тулбуре, расследованиюСтояногло, Владимир Плахотнюк, Плахотнюк, Эдуард Харунжен, Виорел Мораря, банкировТакже, Наталья ПолитовойКангаш, Корнелиу Гимп, ПолитовойКангаш, Илан Шор, Шор, Татьяна Долгиной, Андрей Нирауце, Алла Гуцу, Вячеслав Платон, Платон Organizations: Нацбанк, Газпромбанк, Открытый диалог, Демпартия, Антикоррупционная прокуратура, Генпрокуратура Locations: Молдова, Великобритания, Кипр

☆ Стояногло: “Дело Платона полностью сфальсифицировали”
▼ + stars: | 2021-06-15 | by ( ) ehomd.info time to read: +1 min

Генпрокурор Александр Стояногло считает, что бизнесмена Вячеслава Платона оправдали законно. 14 июня фонд «Открытый диалог» организовал онлайн обсуждение дела о краже миллиарда. Стояногло рассказал, что произошло в расследовании дела о краже миллиарда за последние полтора года. «Я вам ответственно заявляю — дело Платона полностью сфальсифицировали […] Сегодняшнее решение правильное и законное»,— сказал Стояногло. Отметим, 14 июня Вячеслава Платона оправдали по делу о краже миллиарда, по которому в 2017 году его приговорили к 18 годам тюрьмы.

Persons: cenzura.md, Александр Стояногло, Вячеслав Платон, Гельмут Шольц, Людмила Козловская, Анна Урсаки, Григорий Петренко, Алексей Тулбуре, Стояногло, Владимир Плахотнюк, Платон, Илан Шор Organizations: Открытый диалог, Демпартия Locations: Молдова

☆ «Дело Платона полностью сфальсифицировали». Стояногло прокомментировал оправдательный приговор
▼ + stars: | 2021-06-14 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

Он отметил, что начиная с 2015 года правоохранительные органы игнорировали участие экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка в краже миллиарда. «Я вам ответственно заявляю — дело Платона полностью сфальсифицировали […] Сегодняшнее решение правильное и законное», — сказал Стояногло. Отметим, 14 июня Вячеслава Платона оправдали по делу о краже миллиарда, по которому в 2017 году его приговорили к 18 годам тюрьмы. Напомним, дело Платона отправили на ревизионную проверку по указу Стояногло. О том, как пересмотр дела Платона помогает продвигать расследование кражи миллиарда, можно почитать в материале: «Доска Платона.

Persons: Александр Стояногло, Вячеслав Платон, Гельмут Шольц, Людмила Козловская, Анна Урсаки, Григорий Петренко, Алексей Тулбуре, Стояногло, Владимир Плахотнюк, Платон, Илан Шор, Елена Черуца Organizations: Открытый диалог, Демпартия Locations: Молдова

☆ «Тогда они были все вместе: Плахотнюк, Платон, Шор, Лучинский». Михаил Гофман о «Ландромате». Эксклюзивное интервью NM
▼ + stars: | 2021-05-25 | by ( ) newsmaker.md time to read: +22 min

x«Тогда они были все вместе: Плахотнюк, Платон, Шор, Лучинский»Вы предложили, чтобы вас заслушали на заседании парламентской комиссии по «Ландромату». Они же тогда были все вместе: и Влад Плахотнюк, и Вячеслав Платон, и Илан Шор, и Кирилл Лучинский, и Петр Кириллович Лучинский. Я задам встречный вопрос: почему в комиссии хотят, чтобы я ответил на их вопросы письменно, а не публично — в формате видео? То есть, если я хочу отмыть какие-то деньги, я должен это запланировать, вывести деньги в какую-то страну и потом как-то их легализовать. Первый вопрос: они пишут, что с инициативой поправок к закону «О борьбе с отмыванием денег» выступил НЦБК.

Persons: Михаил Гофман, Гофман, Александр Стояногло, Плахотнюк, Платон, Шор, Лучинский, Инга Григориу, Александр Слусарь, Юрий Лянкэ, Владимир Филат, Лянкэ, Филат, Влад Плахотнюк, Вячеслав Платон, Илан Шор, Кирилл Лучинский, Петр Кириллович Лучинский, Андрей Нэстасе, Ингой Григориу, Кристина Цэрнэ, Олег Кристал, Андрей Мардарь, Додик, Людмила Козловская, Козловская, Михаил Михайлович, Адриан Цуркану, Богдан Зумбрян, Богдан Зумбряну, Зумбряну, Олег Рейдман, Виктор Орындаш, Дорин Дамир фин Плахотнюк, Григориу, Валериу Гумэ, Ландромат, Цопы, Путин, Джеймс] Петит, Усатого, Кристине Цэрнэ, Цопа, Виктор Цопа, Виорел Цопа, Анатол Арапу, Виорел Кетрару, Николай Тимофти, Ктото, Яралов Organizations: Facebook, ABLV, Служба предупреждения и борьбы с отмыванием денег, Национальный центр борьбы с коррупцией, Ландромат, Ландроматом, Ландромата, Платформа Достоинство и правда, НЦБК, Конгресс, Сенат, Открытый диалог, СМИ, Антикоррупционная прокуратура, Нацбанк, Альянс за, Нацкомиссия, Конституционный суд, Регистрационная палата, Нацбезопасность, ФСБ, Совет безопасности, Ландромате, Платформа Locations: ., Молдова, США, Запад, Белиз, Россия, Латвия, Страсбург, Израиль, Россие

☆ «Я даже Путину написал». Михаил Гофман о «Ландромате». Эксклюзивное интервью NM
▼ + stars: | 2021-05-24 | by ( ) newsmaker.md time to read: +22 min

Как стало известно NM, бывший замглавы Службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег Национального центра борьбы с коррупцией Михаил Гофман более 20 часов давал в прокуратуре показания по делу о «Ландромате». Самое интересное, что в кулуарах все ссылаются на мои бумаги: «Вот, Гофман говорит, что ты украл столько. То есть, если я хочу отмыть какие-то деньги, я должен это запланировать, вывести деньги в какую-то страну и потом как-то их легализовать. Первый вопрос: они пишут, что с инициативой поправок к закону «О борьбе с отмыванием денег» выступил НЦБК. Не имеет значение, кто тогда был председателем комиссии по Нацбезопасности, звали его Александр Стояногло или Михаил Гофман.

☆ В Молдове после проверки признали политическими 19 резонансных уголовных дел
▼ + stars: | 2020-10-27 | by ( Илья Варламов Блогер | ) ava.md time to read: +1 min

Людмила Козловская, возглавляющая фонд Open Dialog, обвинялась в отмывании денег, шпионаже и незаконном финансировании политических партий. Её дело закрыто на этапе следствия. С Давида Давитяна сняты обвинения в покушении на российского банкира Германа Горбунцова. В случае с Анной Урсаки отозван ордер на предварительный арест и закрыто дело, по которому она проходила вместе с мужем. С бывшего депутата Юрия Болбочану сняты обвинения в государственной измене, за что его приговорили к 14 годам лишения свободы.

Persons: Людмила Козловская, Давид Давитян, Герман Горбунцов, Анна Урсаки, Игорь Борша, Юрий Болбочану, Сергей Чеботарь, Валерий Куку, Домника Маноле, Георгий Балан, Александр Стояногло Organizations: Dialog, Open Dialog, Генпрокуратура, Платформа "Достоинство и правда, Конституционный суд, Генеральный инспектората

☆ Диверсия, измена родине, шпионаж. В чем обвиняет молдавскую оппозицию комиссия по «делу Козловской»
▼ + stars: | 2018-11-16 | by ( ) newsmaker.md time to read: +4 min

Депутатам 16 ноября представили итоговый отчет комиссии по расследованию «обстоятельств вмешательства фонда „Открытый диалог“ во внутреннюю политику Молдовы». Фонд «Открытый диалог» получал финансирование из денег, полученных от торговли оружием, из «Ландромата» и кражи миллиарда в Молдове. Расследование подтверждает обвинения в адрес Козловской и фонда «Открытый диалог» в диверсионных действиях против госорганов Молдовы, которыми управляли иностранные спецслужбы. Фонд Козловской пытался выставить Платона жертвой политического преследования. Ей поручили расследовать «обстоятельства вмешательства во внутренние дела Молдовы фонда „Открытый диалог“ и ее руководителя Людмилы Козловской», а также проверить их причастность к финансированию молдавских оппозиционных партий.

Persons: Игорь Время, Козловская, Людмила Козловская, Вячеслав Платон, Козловской, Платон, рекомендуетПарламенту, Владимир Плахотнюк Organizations: Открытый диалог, СНГ, Генпрокуратура, Демпартия, Ландромат, НПО, ЦИК, СМИ, Демократическая партия Locations: Молдова, Восточная Европа, Польша, Россия, Киев, ЕС

☆ СМИ Демпартии рассказали о депортации из ЕС «лоббистки PAS и DA» за «связь со спецслужбами РФ». Что здесь не так?
▼ + stars: | 2018-08-16 | by ( ) newsmaker.md time to read: +4 min

xНекоторые молдавские СМИ, считающиеся близкими к Демпартии, сообщили о депортации из Польши главы фонда «Открытый диалог», гражданской активистки из Украины Людмилы Козловской. Эти СМИ утверждают, что Козловскую выслали из ЕС «за связи с российскими спецслужбами», а также пишут о ее тесной связи с лидерами молдавской оппозиции. Сама Козловская рассказала, что депортация — результат обращения властей Польши и месть за политическую деятельностью активистки и ее мужа — польского оппозиционера. В каждой публикации утверждается, что Козловская — «лоббист партий PAS и Платформы DA», и что ее « выслали из ЕС за связи с российским спецслужбами». Активистка оценивает запрос властей Польши как «шаг бессилия после множества попыток устрашения/давления» на ее семью и фонд «Открытый диалог».

Persons: —, Людмила Козловская, Козловскую, Козловская, Майя Санду, Андрей Нэстасе, Наталья Морарь, Анна Урсаки, Александр Петков, Александр Македон, Алексей Тулбуре, Владимир Плахотнюк, Кристиан Преда, Зигфрид Мурешан, Анди Кристя, Марцин Рей, Бартош Крамек Organizations: Facebook, SIS, СМИ, Демпартия, Открытый диалог, Платформа DA, Совет Европы, Европарламент, Publika TV, Schengen Information System (SIS), Facebook, SIS, Гордон, Шенгенское Locations: Schengen, Польша, Украина, ЕС, Молдова, Москва, Казахстан, Россия/Молдова, Евросоюз, Россия, Шенгенская зона

Search resuls for: "Козловская"

10 mentions found