DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ Деньги из «Ландромата» в Молдове использовали для подкупа депутатов, чиновников и судей? Григориу рассказала о выводах комиссии
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( ) newsmaker.md time to read: +4 min

Об этом на брифинге 9 июня рассказала глава комиссии, депутат от партии «Платформа достоинство и правда» (DA) Инга Григориу. Григориу отметила, что четыре члена комиссии настаивали на том, чтобы заслушать Вячеслава Платона. Кроме того, по словам Григориу, Платон подтвердил, что транзакции пришлось прекратить из-за скандала, возникшего в 2014 году и из-за изменений в законах, которые правительство Юрия Лянкэ приняло под свою ответственность. Кроме того, депутат отметила, что парламент следующего созыва должен проверить, отмывали ли деньги по такой схеме через другие банки. Григориу утверждает, что деньги из «Ландромата» в Молдове использовали для подкупа депутатов, чиновников и судей, покупки двух страховых компаний и недвижимости.

Persons: Инга Григориу, Григориу, Вячеслав Платон, Платон, Юрий Лянкэ, Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Ландромат, Елена Платон, Ренато Усатый, Усатом, Плахотнюк, Платоне, Михай Поалелунжь, Богдан Цырдя, Александр Суходольский, Людмила Гузун, Денис Уланов, Владимир Чеботарь, Думитру Алайба, Усатый Organizations: Ландромат, Платформа достоинство и правда» (), Ландромата, Служба борьбы с отмыванием денег, НЦБК, Высочайшая судебная палата (ВСП), Платформа Достоинство и правда» (), Партия социалисты, Демпартия, Партия «Шор», Действие и солидарность Locations: Россия, Молдова, Великобритания

☆ Куда ушли деньги из "Ландромата"? Выводы парламентской комиссии
▼ + stars: | 2021-07-09 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +4 min

Об этом на брифинге 9 июля сообщила глава комиссии, депутат от партии «Платформа достоинство и правда» (DA) Инга Григориу. Григориу отметила, что четверо членов комиссии настаивали на том, чтобы заслушать Вячеслава Платона. По ее словам, на заседании комиссии Платон частично рассказал, как обеспечил вывод денег из России через Молдову. Кроме того, депутат отметила, что парламент следующего созыва должен провести проверку, отмывали ли деньги по такой схеме через другие банки. Григориу утверждает, что деньги из «Ландромата» в Молдове использовали для подкупа депутатов, чиновников и судей, покупки двух страховых компаний, а также недвижимости.

Persons: Инга Григориу, Григориу, Вячеслав Платон, Платон, Юрий Лянкэ, Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Ландромат, Елена Платон, Ренато Усатый, Усатом, Плахотнюк, Платоне, Михай Поалелунжь, Богдан Цырдя, Александр Суходольский, Людмила Гузун, Денис Уланов, Владимир Чеботарь, Дмитрий Алайба, Усатый Organizations: Платформа достоинство и правда» (), Ландромат, Служба по борьбе с отмыванием денег, НЦБК, Высочайшая судебная палата (ВСП), Национальный центр борьбы с коррупцией, Платформа Достоинство и правда» (), Партия социалисты, Демпартия, Партия «Шор», Действие и солидарность Locations: Ландромат, Россия, Молдова, Великобритания

☆ В Молдове два бухгалтера предстанут перед судом по обвинению в отмывании 13 млрд леев
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( ) newsmaker.md time to read: +2 min

В Молдове два бухгалтера, фигурирующих в деле о краже миллиарда, предстанут перед судом. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам передала в суд дело, согласно которому мужчина и женщина обвиняются в отмывании более 13 млрд леев. Тогда же Нацбанк выдал этим банкам под гарантии правительства кредиты на ту же сумму, что была украдена (примерно 14 млрд леев). Правительство не могло отдать сразу Нацбанку такую большую сумму, поэтому в счет долга выпустило и передало Нацбанку гособлигации на 13,3 млрд леев под 5% годовых, которые обязалось погасить в течение 25 лет. Вместе с процентами за 25 лет эта сумма составит 24,5 млрд леев.

Persons: Илан Шором, Владимир Плахотнюк Organizations: Banca, Национальный банк, Нацбанк Locations: Socială, Молдова

☆ Двое человек обвиняются в причастности к «банковскому мошенничеству» путем отмывания более 13 млрд леев. Дело направлено в суд
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( ) nokta.md time to read: +1 min

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) завершила уголовное преследование и направила в суд дело о двух лицах, обвиняемых в отмывании более 13 миллиардов леев по делу о «банковском мошенничестве». Кредиты были предоставлены путем игнорирования установленных критериев и полного отступления от процедур и политики коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем влияния лидеров преступной группы на лиц, принимающих решения из указанных банков. Согласно материалам дела, деньги были присвоены членами преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, как часть преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком. Согласно уголовному законодательству деяния, в которых обвиняются указанные лица, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Продолжается уголовное преследование с целью установления всех причастных к делу лиц и для индивидуализации действий каждого из них.

Persons: Илан Шор, Владимир Плахотнюк Organizations: Национальный банк Locations: Молдова, Кишинев

☆ Еще два человека, замешанные в «банковском мошенничестве», предстанут перед судом
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Кредиты были предоставлены семи компаниям Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Кредиты были предоставлены путем игнорирования установленных критериев и полного отступления от процедур и политик коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем влияния лидеров преступной группировки на должностных лиц указанных банков. Согласно материалам дела, деньги были присвоены участниками преступной группы во главе с Иланом Шором, в составе преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком. Вырученные деньги переводились компаниям-нерезидентам для оплаты строительных материалов, цифровой техники, брендовой одежды или мебели с целью замаскировать финансовые операции. Согласно уголовному законодательству, деяния, в которых они обвиняются, караются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Persons: Илан Шор, Владимир Плахотнюк Organizations: Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (), Национальный банк Locations: Молдова, Кишинев

☆ Два бухгалтера предстанут перед судом по делу о “краже миллиарда” – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-07-02 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Политика Два бухгалтера предстанут перед судом по делу о “краже миллиарда”Расследование дела, получившего общее название «банковское мошенничество», продолжается. Кредиты были предоставлены путем игнорирования установленных критериев и полного отступления от процедур и политики коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем влияния лидеров преступной группы на лиц, принимающих решения из указанных банков. Согласно материалам дела, деньги были присвоены участниками преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, в составе преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком. Согласно уголовному законодательству, деяния, в которых обвиняются двое, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Уголовное расследование с целью установления всех причастных к делу лиц и индивидуализации действий каждого из них продолжается, – сказано в пресс-релизе генеральной прокуратуры.

Persons: Илан Шор, Владимир Плахотнюк Organizations: Национальный банк Locations: Молдова, Кишинев

☆ Стояногло: На следующей неделе НБМ подаст в суд на Газпромбанк, чтобы взыскать 100 млн долларов
▼ + stars: | 2021-06-15 | by ( ) nokta.md time to read: +1 min

На следующей неделе Нацбанк Молдовы направит в суд исковое заявление о взыскании с Газпромбанка 100 млн долларов, пишет Jurnal.md. Об этом сообщил генеральный прокурор Александр Стояногло на презентации онлайн-отчета в Европарламенте о ходе расследования хищения миллиарда. «Очередное уголовное дело о хищении из корреспондентского фонда Banca de Economii в Газпромбанке, Российская Федерация, 100 млн долларов с использованием семи поддельных быстрых ордеров. Кроме того, на следующей неделе НБМ направит в суд исковое заявление о взыскании с Газпромбанка 100 млн долларов», — сказал Стояногло. «Это подтвердил и Александр Стояногло, явное доказательство того, что на имя Плахотнюка предъявлено обвинение в его отсутствие.

Persons: BEM, nokta, Александр Стояногло, Стояногло, Ана Урсаки, Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Плахотнюк, Харунджена, Морарь Organizations: Banca de, Нацбанк, Газпромбанк, Европарламент, НБМ Locations: Banca de Economii, Молдова, Российская Федерация

☆ Стояногло сообщил, что НБМ подает в суд на "Газпромбанк"
▼ + stars: | 2021-06-15 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

На следующей неделе Нацбанк Молдовы направит в суд ходатайство о взыскании с "Газпромбанка" 100 миллионов долларов. Об этом сообщил генеральный прокурор Александр Стояногло в ходе онлайн-предоставления в Европарламенте отчета о расследовании хищения миллиарда, сообщает Point.md. «Очередное уголовное дело о хищении из корреспондентского фонда Banca de Economii в "Газпромбанке", Российская Федерация, 100 миллионов долларов с использованием семи поддельных ордеров. Кроме того, на следующей неделе НБМ направит в суд ходатайство о взыскании с "Газпромбанка" 100 миллионов долларов», - сказал Стояногло. Назвал прокуроров Харунжена и Мораря среди тех, кто саботировал расследование, направляя ход следствия в пользу Плахотнюка», - заявила Анна Урсаки в эфире телеканала Jurnal TV.

Persons: BEM, Александр Стояногло, Стояногло, Анна Урсаки, Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Харунжена, Морарь, Плахотнюк Organizations: Banca, Нацбанк, Газпромбанк, Европарламент, НБМ Locations: Молдова, Российская Федерация

☆ Нацбанк Молдовы подаст в суд на "Газпромбанк", чтобы взыскать $100 млн
▼ + stars: | 2021-06-15 | by ( Super User | ) mybusiness.md time to read: +1 min

На следующей неделе Нацбанк Молдовы направит в суд ходатайство о взыскании с "Газпромбанка" 100 миллионов долларов. 11 марта 2021 года уголовное дело по обвинению бывшего и.о. председателя BEM было передано в суд. Кроме того, на следующей неделе НБМ направит в суд ходатайство о взыскании с "Газпромбанка" 100 миллионов долларов», - сказал Стояногло. Назвал прокуроров Харунжена и Мораря среди тех, кто саботировал расследование, направляя ход следствия в пользу Плахотнюка», - заявила Анна Урсаки в эфире телеканала Jurnal TV.

☆ Вячеслав Платон оправдан по делу о «краже миллиарда» – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-06-14 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Политика Вячеслав Платон оправдан по делу о «краже миллиарда»Сегодня суд столичного района Буюканы оправдал бизнесмена Вячеслав Платона в деле о банковском мошенничестве. «Приговор Кишиневского суда сектора Буюканы от 20.04.2017, решение Апелляционной палаты Кишинева от 18 декабря 2017 года, решение Высшей судебной палаты от 14 ноября 2018 года отменены и вынесено новое решение: оправдать Платона Вячеслава, обвиняемого на основании части 5 статьи 90 и части 3 статьи 243 Уголовного кодекса на том основании, что деяние не было совершено подсудимым, в результате полного отказа прокурора от обвинения», – говорится в сегодняшнем приговоре судей, цитирует jurnal.mdНапомним, в конце майя, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сняла с Вячеслава Платона все обвинения по делу о банковском мошенничестве, по которому он был приговорен к 18 годам лишения свободы. Адвокат Вячеслава Платона Ион Крецу в интервью Jurnal TV, заявил, что «прокуратура представила доказательства», подтверждающие, что мошенничество, в котором обвиняли его подзащитного, было совершено Владом Плахотнюком и Иланом Шором.

Persons: Вячеслав Платон, Буюканы, Платон Вячеслав, Ион Крецу, Влад Плахотнюк, Илан Шор Organizations: Кишиневский суд, Апелляционная палата, Высочайшая судебная палата, Прокуратура по борьбе с организованная преступность Locations: Буюканы, Кишинев

☆ Аnticoruptie.md: Как Шор и Плахотнюк украли недвижимость профсоюзов. Отчет на 4000 страниц о схемах беглых олигархов и залоге госактивов до «кражи миллиарда»
▼ + stars: | 2021-06-13 | by ( ) nokta.md time to read: +5 min

Эта тема интенсивно освещалась Центром журналистских расследований Молдовы (CIJM), который 10 лет назад опубликовал серию расследований, включая видео, об имуществе профсоюзов, которые с тех пор были присвоены Иланом Шором и людьми из его окружения. «Комиссия также выяснила, какие группы являются аффилированными лицами в этой «карусели» отчуждения активов от профсоюзов. Ориентировочная стоимость только 32 сделок с недвижимостью из 48 объектов недвижимости за рубежом составляет около 1 миллиарда леев, сообщает anticorruptie.md. По данным Службы информации и безопасности (СИБ), а также других следственных органов, это произошло в результате денежных отношений между Иланом Шором и президентом Национальной конфедерации профсоюзов Олегом Буза. А президент федерации профсоюзов собрал своих сторонников, чтобы сказать им, что этот отчет ничего не будет значить и что для них все чисто.

Persons: Лилиан Карп, Илан Шор, Влад Плахотнюк, Олег Буза, Станислав Буза, Иланом Шором, Карп, Стояногло, Василе Нэстасе Organizations: Banca, Banca Socială, Партия действия и солидарности (), Национальная конфедерация профсоюзов, Центр журналистских расследований, Служба информации и безопасности (СИБ), Совет директоров, Турист, Платформа Василе Нэстасе, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Журналистские расследования, Институт труда, Дворец культуры профсоюзов, ВедоваГрупп, Примэксим Лимитед Компани Locations: Banca, Economii, Молдова (), Республика Молдова, Великобритания, Лондон

☆ Не жизнь, а кумэтрия. На что живут в партии «Шор». Досье NM
▼ + stars: | 2021-06-11 | by ( ) newsmaker.md time to read: +11 min

Многие кандидаты от партии «Шор», как оказалось, живут в основном за счет крупных денежных подарков на дни рождения и кумэтрии, на пожертвования и пособия. xМарина ТауберЗампред партии «Шор» Марина Таубер занимает в списке кандидатов партии второе место вслед за председателем Иланом Шором. Ольга РомановаЮрист партии «Шор» Ольга Романова занимает 10 место в предвыборном списке партии. Регина АпостоловаДепутат нынешнего парламента от партии «Шор» Ренгина Апостолова занимает шестое место в списке кандидатов партии. Семья УлановыхИз всех кандидатов от партии «Шор» самые высокие доходы задекларировалидепутат нынешнего парламента от партии «Шор» Денис Уланов и его жена Светлана Уланова.

Persons: Van Cleef, Veritan Prim, Mercedes GLE, —, Mercedes GLS400, Марина ТауберЗампред, Марина Таубер, Илан Шор, Таубер, Марине Таубер, Ольга РомановаЮрист, Ольга Романова, Романова, Сергей СырбуПод, Сергей Сырбу, Сырбу, Игорь ХимичДепутат, Игорь Химич, Химичу, Химич, Элеонора ГраурНа, Элеонора Граур, Резина, Граур, Виталий БалинскийТретью, Виталий Балинский, Балинский, Балинских, Регина АпостоловаДепутат, Ренгина Апостолова, Апостоловой, Василий ЛютенкоПод, Василий Лютенко, Лютенко, Тудор ВлайкуВодитель Тудор Влайку, Влайку, УлановыхИз, Денис Уланов, Светлана Уланова, Улановых, Улановым Organizations: Van Cleef Rolex, Volkswagen, Pro, BMW, Renault, — Avia Invest, —, Volvo, Legenda, Mazda, Honda, Шор, Аграрный университет Locations: —, Pro Moldova, Moldova, Оргеев, Молдова

☆ Страсти по «Гугуцэ». Появится ли в центральном парке новая высотка?
▼ + stars: | 2021-06-11 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +15 min

Было объявлено, что вместо кафе «Гугуцэ» построят здание, которое будет выше, чем парламент рядом с ним. По словам Чухрия, он приобрел недвижимость без проведения каких-либо переговоров с Владимиром Плахотнюком, причем и кафе «Гугуцэ», и участок по ул. Новый поворот в деле «Гугуцэ»Regata Imobiliare (правопреемник процессуальных прав Finpar Invest) продолжила суд со столичной администрацией за приватизацию земли в парке Штефана чел Маре. Суд отменил в решении синтагму «с нынешним режимом высоты», что дает зеленый свет для строительства многоэтажного комплекса вместо кафе «Гугуцэ». Достаточно вспомнить, что практически напротив входа в парк Штефана чел Маре, между оперным театром и библиотекой Б.П.

Persons: Kroll, Regata Imobiliar, Guguta, Regata, Regata Imobiliare, Маре, Владимир Плахотнюк, Мария Чеботарь, Лилия Мунтяну, Мунтяну, Леонид Тартан, Виктор Цуркану, Вячеслав Чухрий, Чухрия, Илан Шор, Виталий Спринчанэ, Виктор Киронда, Виктор Киронды, Примэрия, Алексей Тулбуре, Б.П. Хашдеу, Василий Кирток, Примарии, Виктор Суружиу Organizations: Finpar Invest, Banca de Economii, Finpar, Occupy, Гугуцэ, Патрия, Норок, ЦК КПРМ, Сказка, Муниципальный совет, ДПМ, МСК, Высшая судебная палата (ВСП), АО «, СМИ, Дворец культуры профсоюзов, Дворец профсоюзов, Дворец культуры, Шор, Высочайшая судебная палата, Агентство по охране и реставрации памятников, Апелляционная палата, Национальный совет исторических памятников, Министерство образования, культуры и исследований, Минобразование, ВСП, Министерство образования, Парк Штефана чел Маре, Регистр, ЮНЕСКО, Комиссия по строительству, архитектуре и земельным отношениям, Зеленые насаждениях Locations: Лакомая территория, Кишинев, Кишинев (МСК), Румыния, Штефан чел Маре, Молдова, Рышкановка, Штефан, Маре, Штефана, Столица

☆ (DOC) Cutia Neagra: Прокуроры просили для Шора 19 лет тюрьмы, судья решил, что тот украл деньги не для себя, а для Платона и Филата
▼ + stars: | 2021-06-07 | by ( ) nokta.md time to read: +5 min

Спустя 5 лет после осуждения Илана Шора судом сектора Буюкань, команда «Cutia Neagră» канала TV8 получила в распоряжение текст судебного решения, который до сих пор хранился в строжайшей тайне. Судья Андрей Никулча приговорил Илана Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, хотя прокурор просил 19 лет лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. Судья Никулча посчитал, что Шор действительно украл деньги, но не для него самого, а для Платона и Филата. Также была установлена связь Илана Шора с 11 другими компаниями, зарегистрированными в разных государствах, которые участвовали в сделках. Согласно данным обвинительного приговора Кишиневского суда в отношении Илана Шора, в течение ноября 2014 г.

Persons: Илан Шор, Буюкань, Андрей Никулча, Илан Шора, Никулча, Шор, Платон, Филат, Андрей Нирэуца, Серджиу Истрати, Илану Шору, Влад Филат, Вячеслав Платон, Шора Organizations: Нацбанк, Кишиневский суд Locations: Илан ШоромСледователи, Республика Молдова, Тигин

☆ Игорь Волницкий: В начале 2022 года у нас снова могут быть досрочные парламентские выборы – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-06-07 | by ( ) cenzura.md time to read: +2 min

Политика Игорь Волницкий: В начале 2022 года у нас снова могут быть досрочные парламентские выборыПолитический аналитик Игорь Волницкий довольно скептично относится к тому, что новому парламенту удастся сформировать правительство. По мнению политолога, скорее всего, на первом месте после выборов окажется проевропейская партия PAS, которой до избрания президентом Молдовы руководила Майя Санду. Как считает эксперт, политформированию PAS достанется 40-40+ мест в парламенте, при этом они будут весьма ограничены в маневрах в постэлекторальный период. У последнего и его партии после выборов 2019 года была довольно сдержанная позиция относительно всего того, что касается формирования правящих альянсов, считает аналитик. “Если не пройдет еще одна проевропейская партия, которая поможет PAS сформировать четкое правительство, если не пройдет партия, с которой социалисты, коммунисты и, возможно, Партия “Шор” смогли бы сформировать коалицию, то у нас могут быть опять проблемы – и опять могут быть досрочные парламентские выборы в начале 2022 года”, – отметил Волницкий.

Persons: Игорь Волницкий, Волницкий, Майя Санду, Ренато Усатым, Санду, Усатый, Игорь Додон, Илан Шор Organizations: Партия “Шор Locations: Молдова

☆ Генпрокуратура прокомментировала снятие обвинений с Платона
▼ + stars: | 2021-05-28 | by ( ) nokta.md time to read: +1 min

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сняла с Вячеслава Платона все обвинения по делу о банковском мошенничестве. В то же время обвинитель потребовал вернуть материалы уголовного дела для возобновления уголовного расследования с целью установления виновных в преступлениях. С 2016 года, когда я был адвокатом Платона, я запрашивал и представлял доказательства. Теперь, взяв эти доказательства, будет действительно продемонстрировано, кто является бенефициаром этих денег», — уточнил для tv8.md адвокат бизнесмена Ион Крецу. Напомним, сегодня Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сняла с Вячеслава Платона все обвинения по делу о банковском мошенничестве.

Persons: nokta, Вячеслав Платон, Буюкань, Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Платон, Ион Крецу Organizations: Banca de economii, — tv8, Кишиневский суд, Генпрокуратура, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам () Locations: Banca

☆ Партия ШОР не планирует вступать в электоральный блок – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-05-14 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Политика Партия ШОР не планирует вступать в электоральный блокПарламентская партия ШОР не намерена образовывать с другими политическими формированиями электоральный блок для участия в досрочных выборах. Об этом 14 мая заявил лидер партии Илан Шор в одной из социальных сетей. “Партия “ШОР” не планирует вступать в блоки по одной простой причине. Наша идентичность заключается в том, что мы единственные, кто работал”, – говорится в сообщении, распространенном ее лидером Иланом ШоромОтметим, что в Парламенте X-ого созыва фракция партии ШОР вошла в коалицию с парламентской платформой “За Молдову”. 14 мая Центральная избирательная комиссия начала прием документов на регистрацию партий и избирательных блоков для участия в досрочных парламентских выборах.

Persons: “ “, Илан Шор, Илан ШоромОтметим, Ренато Усатый Organizations: Партия ШОР, ШОР, Парламент, Центральная избирательная комиссия, Коммунисты и Социалисты

☆ Шор: Нацбанк не заинтересован в возврате украденных из банков денег – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-05-13 | by ( ) cenzura.md time to read: +2 min

Политика Шор: Нацбанк не заинтересован в возврате украденных из банков денегЛидер партии «ШОР», Илан Шор негативно отозвался о поведении сотрудников Нацбанка. «Халатность, безалаберность, наглость и цинизм – это все, чего мы дождались от чиновников Нацбанка», – сказал в прямом эфире в Facebook Илан Шор. Он подчеркнул, что НБМ не заинтересован в возврате украденных из банков денег, так как санкции распространяются на сотрудников банка, которые принимали непосредственное участие в краже. В своём видео обращении Илан Шор напомнил, что от имени акционеров ликвидируемых банков он предложил выкупить ссудный портфель, обеспечить перевод денег в бюджет, а затем вернуть их со счетов реальных бенефициаров кражи. Однако Нацбанк ответил на это предложение бюрократической отпиской, что вызвало волну критики со стороны Илана Шора.

Persons: Илан Шор, Санду, Майя Санду Organizations: Facebook, PAS, Шор Нацбанк, денегЛидер, ШОР, Нацбанк, Илан Шор, НБМ, Генпрокуратура, ЦИК

☆ Позиция НБМ относительно намерения Шора вернуть деньги, похищенные мошенническим путём – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-05-11 | by ( ) cenzura.md time to read: +2 min

Политика Позиция НБМ относительно намерения Шора вернуть деньги, похищенные мошенническим путёмНацбанк Молдовы отмечает, что обращение адвокатов Илана Шора к НБМ может быть подано в рамках уже начатого судебного разбирательства. НБМ заявляет, что поощряет реальные факты и взносы, но не декларативные, а для скорейшего успешного завершения расследования и возврата похищенных финансовых средств, передает IPN. Данное заявление НБМ сделано в контексте запроса депутата, лидера партии «Шор» Илана Шора к президенту с предложением вернуть украденный миллиард. Необходимо отметить, что Майя Санду позиционирующая себя как главный борец с коррупцией, в поисках финансирования досрочных парламентских выборов, готова на мировое соглашение с Иланом Шором. При этом Майя Санду подчеркнула, что считает, что Нацбанк, Генпрокуратура и министерство финансов могут принять предложение находящегося в бегах депутата Илана Шора вернуть миллиард.

Persons: Шор, Илан Шор, Майя Санду Organizations: НБМ, путемнацбанк, Шор, Высочайший совет безопасности, Нацбанк, Генпрокуратура, Кишиневский суд Locations: Молдова

☆ (ВИДЕО) Адвокат Шора встретился с судьей по его делу на автомойке в Кагуле и передал ему пакет. По словам защитника, в пакете были вино и шоколад
▼ + stars: | 2021-05-05 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

На снимках, сделанных камерой наблюдения, видно, что это были судья Тудор Бердилэ и адвокат Николае Боженко. После просмотра изображений Аурелиу Коленко подтвердил, что на видео фигурирует судья Бердилэ, но в отношении адвоката он заявил, что это подделка. С другой стороны, адвокат Николае Боженко подтвердил, что встреча состоялась, но упомянул, что она была незапланированной. Это было белое вино и шоколад, которые не предназначались для него, но если я все же встретил его, я поздравил его с праздниками«, — рассказал нам Николае Боженко. На собрании я предложил снять меня, потому что у Илана Шора по контракту есть адвокаты.

Persons: Илан Шор, Тудор Бердилэ, Николае Боженко, Аурелиу Коленко, Бердилэ, Боженко Бердилу, Коленко, Боженко, Кагул Organizations: Апелляционная палата, Шор Locations: Кагул

☆ «Если есть подпись и печать, значит, подписывал». Что (не) рассказал в суде по делу Платона бывший коллега адвоката Шора
▼ + stars: | 2021-04-29 | by ( ) newsmaker.md time to read: +5 min

Сам Уланов был адвокатом Илана Шора и тоже давал в суде свидетельские показания по делу Платона. Но благодаря совместным усилиям прокурора, адвокатов и судей Перебиковский рассказал о том, как стал по доверенности руководить компанией Ismida Аlliance. Свидетель рассказал, что получил доверенность от Дениса Уланова, а также укупил долю в компании Alfa-Engineering, которая владеет зданием гостиницы Националь. Говоря о свидетеле Марине Марохиной, которую тоже назвала прокурор, Платон сказал, что Марохина не сможет приехать. А 20 мая 2020 года генпрокурор Александр Стояногло сообщил, что по делу Платона проведут ревизионную проверку.

Persons: Ismida lliance, Kroll, BEM, Вячеслав Платон, Дмитрий Перебиковский, Денис Уланов, Перебиковский, Платон, Буюкан, Уланов, Илан Шор, Елена Черуца, Ион Крецу, Черуца, Крецу, Шор, Владимир Нягу, Георгий Олару, Марина Марохина, Марохина, Алена Сташевскую, Сташевская, Александр Стояногло Organizations: Banca de, Alfa, Engineering, Banca de Economii, Шор, А., Националь, СМИ, Апелляционная палата, ВСП Locations: —, Banca de Economii, Banca, Приднестровье, Великобритания, Молдова, Румыния, Буюкан, РМ

☆ Алайба: По делу о поддельной подписи Шора начато уголовное преследование
▼ + stars: | 2021-04-27 | by ( ) nokta.md time to read: +2 min

По поводу поддельной подписи Илана Шора на одном из проектов Постановления Парламента было возбуждено уголовное дело. По словам Алайбы, это была вторая попытка прокурора Сергея Бодю закрыть уголовное дело: «Причем в обоих случаях эти решения были отменены вышестоящим прокурором. Депутат PAS заявил, что наследующий день после уведомления ВСП, 1 апреля, прокурор Сергей Бодю принял решение о возбуждении уголовного дела по делу о подделке публичных документов. Напомним, обращение в Генеральную прокуратуру было подано после того, как подпись Илана Шора появилась на законопроекте в конце ноября 2020 года, хотя в то время он не находился в стране. Подпись Шора появилась на проекте создания комиссии по расследованию дела компании «Moldasig», инициатива принадлежала группе «Pentru Moldova», в которую также входят депутаты партии «Шор».

Persons: Илан Шор, Думитру Алайба, Сергей Бодю, Алайбы, Шор, Апелпалаты Organizations: TV8, Постановление Парламента, Антикоррупционная прокуратура, Постановление парламента, Высочайший совет, ВСП, Генеральная прокуратура, Шор Locations: Moldova, Кишинев, Апелпалат

☆ Экс-заместитель главы Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор является подозреваемой в пассивной коррупции в особо крупных размерах – Цензура МД
▼ + stars: | 2021-04-22 | by ( ) cenzura.md time to read: +1 min

Политика Экс-заместитель главы Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор является подозреваемой в пассивной коррупции в особо крупных размерахДело, по которому она подозревается в получении денег, связано с обвинением Руслана Добоша, бывшего заместителя финансового директора компании Asito. По данным прокуратуры, дело рассматривалось в 2018 году, когда подозреваемая, выступая в роли прокурора, якобы потребовала от обвиняемого 50 тысяч евро. Первоначально Добош был приговорен 13 февраля 2017 года к 12 годам лишения свободы за хищение иностранных активов и отмывание денег, прокуратура потребовала заключения на 15 лет. Адриана Бецишор – бывший прокурор, расследовавшая несколько резонансных дел, таких как банковское мошенничество, а также уголовное дело, по которому бывший премьер-министр Владимир Филат был приговорен к 9 годам лишения свободы по жалобе, поданной Иланом Шором. Адриана Бецишор была назначена прокурором Антикоррупционной прокуратуры приказом генерального прокурора Валерия Зубко 14 июня 2011 года, а 6 августа 2019 года подала заявление об увольнении из прокуратуры по «личным причинам».

Persons: Адриан Бецишор, Руслан Добош, Добош, Адриана Бецишор, Владимир Филат, Илан Шор, Валерий Зубко Organizations: Антикоррупционная прокуратура, размерахДело, Апелляционный суд Locations: Кишинев

☆ Социалисты рассчитывают на создание коалиции после выборов
▼ + stars: | 2021-04-14 | by ( ) ehomd.info time to read: +1 min

Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча утверждает, что после возможных досрочных выборов социалисты могут сформировать коалицию с ПДС или с партиями, возглавляемыми Ренато Усатым или Иланом Шором. Если проявим мудрость, сможем предложить правительство, способное работать. Вопрос в том, сможем ли мы создать что-то функциональное, что обеспечило бы баланс как в обществе, так и во внешней политике? Нам нужно правительство на четыре года, потому что правительства на несколько месяцев показали свою неспособность добиться каких-либо результатов. Это будет нелегко, и эта коалиция должна быть с ясной повесткой дня, с четким политическим соглашением», – сказал Влад Батрынча.

Persons: noi.md, Влад Батрынча, Ренато Усатым, Илан Шор, Майя Санду Organizations: ПСРМ, ПДС Locations: Молдова, Запад, Восток

☆ С кем социалисты могут сформировать коалицию после выборов
▼ + stars: | 2021-04-14 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Persons: Noi.md, Влад Батрынча, Ренато Усатым, Илан Шор, Майя Санду Organizations: ПСРМ, ПДС Locations: Молдова, Запад, Восток

Search resuls for: "Иланом Шором"

25 mentions found