Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:

Search resuls for: "Елена Платон"


3 mentions found


Экономика Российская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконных валютных операциях по переводу в MoldindconbankВ Генеральной прокуратуре России было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Рината Юсупова и Винеры Шариповой. Им предъявлены обвинения в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, в составе преступного сообщества (ч. Речь идет о переводе в молдавский банк «BC Moldindconbank S.A.» суммы более 126 млрд рублей. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что по мнению следствия, «не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец «BC Moldindconbank S.A.» Вячеслав Платон совместно с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создали преступное сообщество. В его состав были вовлечены директор казначейства финансового учреждения Елена Платон, руководитель ООО КБ «Европейский Экспресс» Олег Кузьмин, совладельцы ОАО АКБ «Русский Земельный Банк», ОАО Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» – «Кредитинвест» Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков Ринат Юсупов и Винера Шарипова, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов».
Persons: Александр Коркина, Алексей Соболев, Лев Пахомов, Ринат Юсупов, Винера Шарипова, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Александр Коркин, Елена Платон, Олег Кузьмин, Александр Григорьев, Беслан Булгучев Organizations: Генеральная прокуратура, ВЧКОГПУ, ООО КБ «Европейский Экспресс, ОАО АКБ «Русский Земельный Банк», ОАО Банк «Западный», ОАО ККБ «Кредитбанк» «Кредитинвест», АО КБ «Молдиндконбанк», Тверской районный суд Locations: Россия, РФ, Москва, Кишинев, Российская Федерация
Таким образом мотивируют представители Генеральной прокуратуры (ГП) неисполнение поручения о производстве процессуальных действий, направленного Генеральной прокуратурой Российской Федерации в марте 2020 года по делу «Ландромата». Генпрокуратра также утверждает, что в настоящее время процедура исполнения поручений о производстве процессуальных действий была практически завершена Антикоррупционной прокуратурой и НЦБК, материалы систематизированы и отправлены прокурорам Российской Федерации. В марте 2020 года Генеральная прокуратура Российской Федерации направила запрос в Генеральную прокуратуру Республики Молдова о выполнении поручения о производстве процессуальных действий. Российские прокуроры запросили обвинения Вячеслава Платона в отмывании денег по делу «Ландромата». Он якобы обеспечивал прикрытие для совершения преступления на территории Республики Молдова.
Persons: zdg.md, Вячеслав Платон, Платон, Генпрокуратра, Владимир Плахотнюк, Елена Платон Organizations: Ландромата, Генеральная прокуратура (ГП), Генеральная прокуратура, Ландромат, ГП, Антикоррупционная прокуратура, НЦБК, Газпром, Российские железные дороги, Демократическая партия Locations: Российская Федерация, Республика Молдова, Россия, Молдова
Парламент Республики Молдова учредил комиссию по расследованию обстоятельств, приведших к легализации незаконно приобретенных денежных средств через судебные и банковские учреждения Молдавии. Парламентская следственная комиссия, как предложено в документе, допросит всех ответственных государственных чиновников, которые, предположительно, могли иметь отношение к противозаконной деятельности, сообщает "Радио Свобода". Комиссия не заменит собой работу следственных органов, а будет содействовать объединению усилий специалистов разных сфер – для выявления виновных. Российское издание "КоммерсантЪ" сообщает, что в период с 2010 по 2014 год из России по "молдавской схеме" было выведено более 500 миллиардов рублей. В публикации "Коммерсанта" отмечается, что брат Елены Платон, бизнесмен Вячеслав Платон и молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, арестованы заочно.
Persons: Александр Григорьев, Олег Кузьмин, Елена Платон, Коммерсант, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый Organizations: Радио Свобода, Платформы ДА, Платформа Достоинство и Правда, КоммерсантЪ, МВД Locations: Республика Молдова, Молдавия, Россия
Total: 3