Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:

Search resuls for: "Гачкевич"


4 mentions found


Кто принимал решения о выдаче заведомо невозвратных кредитов? Кредитный комитет под руководством президента банка Григория Гачкевича. Для примера я публикую протоколы заседаний комитета с заключениями и подписями. Один из них — о выдаче 730 тысяч евро бельцкой транспортной фирме, которая к тому моменту (это 2011 год) уже была должна банку 3,5 миллиона евро. Это полуразрушенные здания и участок сада«, — написал Илан Шор на своей странице в Facebook.
Persons: Григорий Гачкевич, Илан Шор Organizations: Facebook
Экономика Шор опубликовал список самых крупных заемщиков Banca de EconomiiВ подтверждение информации о краже 4 миллиардов из Banca de Economii (BEM) до 2013 года лидер партии «Шор» Илан Шор опубликовал на своей странице в Facebook «список самых крупных заемщиков банка с указанием суммы кредитов и залогов». Илан Шор делает акцент на том, что «этот список – далеко не полный. Кредитный комитет под руководством президента банка Григория Гачкевича», – заявил Илан Шор. Подводя итог, лидер партии «Шор» сказал: «За этими сухими цифрами – судьбы тысяч людей. Экс-прокурор согласен с Шором, что 4 миллиарда пропали из Banca de Economii (BEM) в то время как им управлял Григорий Гачкевич, а Генеральная прокуратура закрыла дело бывшего главы Banca de Economii.
Persons: Шор, Илан Шор, Григорий Гачкевич, Гачкевич, Иван Дьяков, Экспрокурор Organizations: Шор, Генеральная прокуратура Locations: Кишинев
Политика Экс-прокурор подтвердил: Banca de Economii ограбили до того, как к его руководству пришел Илан ШорБывший главный прокурор Кишинёва Иван Дьяков подтвердил, что Banca de Economii ограбили до того, как к его руководству пришел Илан Шор. Экс-прокурор Иван Дьяков прокомментировал видеообращение лидера партии «Шор» Илана Шора о истинных бенефициарах невозвратных кредитов, взятых в Banca de Economii на сумму более четырёх миллиардов леев. Он согласен с Шором, что 4 миллиарда пропали из Banca de Economii (BEM) в то время как им управлял Григорий Гачкевич, а Генеральная прокуратура закрыла дело бывшего главы Banca de Economii. Напомним, ранее Илан Шор заявил, что он и акционеры банков, из которых украли миллиард, готовы самостоятельно погасить долги, а затем потребовать их с «реальных бенефициаров». Он в прямом эфире в Facebook сказал, что власти сделали вид, что не видят, как ограбили BEM прежде чем он взял на себя управление банком.
Persons: Экспрокурор, Илан ШорБывший, Иван Дьяков, Илан Шор, Шор, Григорий Гачкевич, Буюаны, А. Пынтя, П.Г. Гурин, Гурину, Пынтя Organizations: Шор, Генеральная прокуратура Locations: Кишинев
Спустя шесть лет после ограбления банковской системы бенефициары кражи миллиарда так и не понесли наказания. Transparency International Moldova проанализировала эволюцию резонансных дел о краже века за последний год, и ZdG представляет обзор результатов анализа. Возбуждено 200 уголовных дел о банковском мошенничествеПо официальным данным, по делу о банковском мошенничестве было возбуждено около 200 уголовных дел, расследующих факты деятельности трех банков за 2009-2014 годы: Banca de Economii (BEM), Banca Socială и Unibank. В отчете говорится, что в контексте банковского мошенничества расследуются несколько групп экономических интересов: бывшего главы BEM Григория Гачкевича, лидера партии «Шор» Илана Шора, бизнесмена Вячеслава Платона, бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка и бывшего премьер-министра Влада Филата. В 2016 году Тэбырцэ вместе с двумя руководителями отделов НБМ были задержаны за халатность при исполнении служебных обязанностей в связи с расследованием «российской прачечной».
Persons: Григорий Гачкевич, Илан Шор, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Влад Филат, Эмма Тэбырцэ, Артур Герман, Тэбырцэ Organizations: мошенничествеПо, интересовПо, ГП, Шор, Национальная комиссия по финансовый рынок, НБМ
Total: 4