Спустя шесть лет после ограбления банковской системы бенефициары кражи миллиарда так и не понесли наказания. Transparency International Moldova проанализировала эволюцию резонансных дел о краже века за последний год, и ZdG представляет обзор результатов анализа. Возбуждено 200 уголовных дел о банковском мошенничествеПо официальным данным, по делу о банковском мошенничестве было возбуждено около 200 уголовных дел, расследующих факты деятельности трех банков за 2009-2014 годы: Banca de Economii (BEM), Banca Socială и Unibank. В отчете говорится, что в контексте банковского мошенничества расследуются несколько групп экономических интересов: бывшего главы BEM Григория Гачкевича, лидера партии «Шор» Илана Шора, бизнесмена Вячеслава Платона, бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка и бывшего премьер-министра Влада Филата. В 2016 году Тэбырцэ вместе с двумя руководителями отделов НБМ были задержаны за халатность при исполнении служебных обязанностей в связи с расследованием «российской прачечной».

---

Persons: Григорий Гачкевич, Илан Шор, Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, Влад Филат, Эмма Тэбырцэ, Артур Герман, Тэбырцэ Organizations: мошенничествеПо, интересовПо, ГП, Шор, Национальная комиссия по финансовый рынок, НБМ