Top related persons:
Top related locs:
Top related orgs:

Search resuls for: "Ангильи"


1 mentions found


В составленный Молдовой черный список офшоров входит более 80 стран. Это предусматривает одобренный Нацбанком Молдовы Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности. Кроме того, учитывался приказ Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег об утверждении Гида по выявлению и информированию о подозрительных операциях по отмыванию денег. Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачностиАндорраАнгильяАнтигуа и БарбудаАрубаБагамыБахрейнБарбадосБелизБермуда-ДаруссаламКампионеСеверный КипрКоста-РикаДжибутиДоминикаЭквадорОАЭЭфиопияФилиппиныГибралтарГренадаГуамГернсиГаитиГонконгИндонезияАнтильские о-ва (голл.) Бермуды о-ваКаимановы о-ваКука о-ваДжерси о-ваО-в МадейраМэн о-вМарианские о-ваМаршаловы о-ваСейшельские о-ваТуркс и Кайкос о-ваВиргинские о-ваИранКенияЛиберияМакаоМалайзияМальтаМаврикийМикронезияМонсерратМьянмаНауруНигерияНиуиПакистанПанамаПорто РикоКорейская Народно-Демократическая РеспубликаСамоаСан-Томе и ПринсипиСв.
Persons: Ботсвана, Кабо Верде, Бермуды оваКаимановы оваКука оваДжерси оваОв МадейраМэн овМарианские оваМаршаловы оваСейшельские оваТуркс Organizations: Нацбанк, Центробанк, Организация экономическое сотрудничество Locations: Молдова, Андорры, Ангильи, Антигуа, Барбадос, Вьетнам, Йемен, Камбоджа, Куракао, Гана, Острова Фиджи, Остров Лабуан, Мальдивы, Оман, Американское Самоа, Марокко, Монголия, Палау, Таиланд, Тунис, Тринидад, Тобаго, Евросоюз, Кайкос оваВиргинские оваИранКенияЛиберияМакаоМалайзияМальтаМаврикийМикронезияМонсерратМьянмаНауруНигерияНиуиПакистанПанамаПорто РикоКорейская НародноДемократическая РеспубликаСамоаСанТоме
Total: 1