Банда, состоящая из граждан Республики Молдова, была арестована по 265 обвинениям в мошенничестве, включая 81 мошенничество с продажей несуществующего защитного снаряжения от COVID-19.
Шесть человек были задержаны в Каталонии гражданской гвардией (Guardia Civil ) в связи с широким спектром мошенничества и отмывания денег в ходе 21 эпизода в Испании.
Они обвиняется в 81 мошенничестве с СИЗ.
Guardia Civil начала расследование в апреле, когда совет в регионе Гвадалахара сообщил, что не получил от веб-сайта заказ на 800 евро на защитные маски.
Эксперты-расследователи в течение короткого периода времени обнаружили большое количество потенциальных мошенников, связанных с несколькими банковскими счетами по всей Испании.
Persons:
mybusiness.md, Гуардия
Organizations:
Guardia Civil, СИЗ
Locations:
Guardia, Республика Молдова, Каталония, Испания, Гвадалахара, Аликанте, Цезарь, Уэлев