DIRS.INFO The most relevant business & tech news

☆ На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 9 млн леев
▼ + stars: | 2021-07-05 | by ( Анна Ротарь | ) aif.md time to read: 1 min

0Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 9 млн леев. Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, арест был наложен на сельскохозяйственные участки и участки под строительство, транспортные средства, жилые и нежилые помещения и здания. Среди изъятых автомобилей – Volkswagen, Suzuki и Honda, а также 4 трактора на общую стоимость около одного млн леев. В настоящее время 3 человека находятся под арестом по делам НАЦ. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Organizations: Национальный антикоррупционный центр, НАЦ

☆ На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 6,3 млн леев
▼ + stars: | 2021-06-28 | by ( Ольга Донцова | ) aif.md time to read: 1 min

0Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 6,3 млн леев. Речь идёт о земельных участках, транспортных средствах, жилом и нежилом имуществе. В том числе были конфискованы Toyota Camry 2018 года, Jeep Grand Cherokee 2002 года и Mercedes E220 2011 года. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Organizations: Toyota, Jeep

☆ НЦБК конфисковал имущество на сумму около 9 миллионов леев
▼ + stars: | 2021-06-21 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

По данным прокуратуры, Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) на прошлой неделе арестовало активы на сумму около 9 миллионов леев. К ним относятся сельскохозяйственные и строительные земли, транспортные средства, жилые и нежилые здания. Среди конфискованных транспортных средств - три автомобиля Volkswagen, Suzuki и Honda, а также 4 трактора на сумму около 1 миллиона леев. Аналитическим отделом проведено 5 оперативных анализов уголовных дел, еще 34 находятся в стадии разработки. Три человека, арестованные по материалам НЦБК, помещены в колонию № 13.

Organizations: Агентство по возмещению добытое преступным путем имущество (), НЦБК

☆ Имущество на 8 млн леев и 6 автомобилей арестованы НАЦ за неделю
▼ + stars: | 2021-06-21 | by ( Ольга Донцова | ) aif.md time to read: 1 min

0На прошлой неделе Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на 11 земельных участков, 6 транспортных средств, 6 жилых и нежилых помещений и один участок под строительство. Активы оцениваются в 8 630 568 леев. По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, арест был наложен, в том числе, на Porsche Cayenne 2013 года, стоимость которого составляет более 700 000 леев. Кроме того, были конфискованы 4 автомобиля модели Dacia Duster и Dacia Logan, а также WV T4. Транспортные средства были оценены более чем в 1,3 млн леев.

Organizations: Porsche, Агентство по возмещение, Национальный антикоррупционный центр Locations: Dacia, Logan, WV

☆ «Обмен базами»: Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества НЦБК и Агентство по администрированию судебных инстанций будут сотрудничать более эффективно
▼ + stars: | 2021-06-17 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Соглашение о сотрудничестве, которое будет способствовать обмену информацией, было заключено сегодня между Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) Национального центра по борьбе с коррупцией и Агентством по администрированию судебных инстанций (ААСИ). Документ подразумевает ряд согласованных учреждениями обязательств, которые укрепят взаимное сотрудничество в области Информационно-судебной системы. При этом устные уведомления не будут приниматься во внимание, если они не подтверждены в письменной форме. В процессе выполнения настоящего соглашения стороны будут исходить из принципов трудолюбия, партнерства и равноправия. Документ был подписан сегодня директорами обоих учреждений и вступил в силу с момента подписания.

Organizations: Агентство по возмещению добытый преступным путем имущество (АВДППИ), Национальный центр по борьбе с коррупцией, Агентство по администрирование судебных инстанций (ААСИ)

☆ За неделю арестовано имущество на сумму свыше 8 млн леев
▼ + stars: | 2021-06-14 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

На прошлой неделе Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) произвело арест имущества на сумму 8 630 568 леев. Среди арестованного имущества числятся 11 сельскохозяйственных участков, 6 транспортных средств, 6 жилых и нежилых строений и участок под строительство. Имущество было выявлено и арестовано на основании поручений прокуроров в рамках двух уголовных дел под руководством Антикоррупционной прокуратуры и Генеральной прокуратуры. Оценочная стоимость шести транспортных средств составляет свыше 1,3 млн леев. На прошлой неделе Агентство разработало 9 аналитических записок, касающихся 45 человек, а также подготовило 14 консультативных заключений по оценке движимого и недвижимого имущества.

Organizations: Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ), Национальный центр по борьба с коррупция (НЦБК), Антикоррупционная прокуратура, Генеральная прокуратура, Агентство активы, Агентство

☆ НАЦ арестовал за неделю имущество на 5 млн леев, в том числе 6 автомобилей
▼ + stars: | 2021-06-14 | by ( Анна Ротарь | ) aif.md time to read: +1 min

0На прошлой неделе Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на земельные участки, социальные капиталы, банковские счета, транспортные средства, жилые и нежилые помещения. Арестованные активы оцениваются в 5 млн леев. По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, арест был наложен на 6 автомобилей, общая стоимость которых составляет 1,5 млн леев. Речь идёт об автомобилях Skoda Fabia 2011 года, BMW X3 2009 года, Audi Q5 2016 года, VW Getta 2018 года, Suzuki Vitara 2016 года и грузовике Mercedes Atego 3013 года. Кроме того, на прошлой неделе Агентство разработало 7 аналитических записок в отношении 31 человека и 44 консультативных заключений об оценке движимого и недвижимого имущества, среди которого 20 автомобилей, 5 грузовиков, 11 прицепов и 8 водных велосипедов.

Persons: Suzuki, Mercedes Atego Organizations: Skoda, BMW, Audi, VW, Агентство по возмещению, Национальный антикоррупционный центр

☆ На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 5,5 млн леев
▼ + stars: | 2021-05-31 | by ( Анна Ротарь | ) aif.md time to read: 1 min

0Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 5,5 млн леев. Речь идёт об имуществе, фигурирующем в уголовном деле по фактам отмывания денежных средств. Так, арест был наложен на 2 уставных капитала, 2 нежилых здания, а также строительный и сельскохозяйственный участки. Общая стоимость изъятого оценивается в 5 528 915 леев, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра. Стоит отметить, что в 2020 году Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму 1,5 млрд леев.

Organizations: Национальный антикоррупционный центр, Агентство по возмещению

☆ Aгентство по возмещению добытого преступным путем имущества изъяло активы более чем на 5 млн леев
▼ + stars: | 2021-05-31 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: 1 min

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) на прошлой неделе наложило арест на различные активы стоимостью свыше 5 миллионов леев. Это материальные ценности незаконного происхождения, на которые был наложен секвестр в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам отмывания денег. Так, в ходе параллельных финансовых расследований ARBI наложило арест на уставный капитал в размере 2 112 000 леев, два нежилых здания стоимостью около 2 миллионов леев и сельскохозяйственный участок стоимостью более 1 300 000 леев. Общая сумма арестованных активов составила 5 528 915 леев.

Organizations: Агентство по возмещению добытое преступным путем имущество ()

☆ Арестовано имущество на сумму 5 млн леев
▼ + stars: | 2021-05-05 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

На прошлой неделе Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) произвело арест имущества на сумму 5 млн леев. Среди арестованного имущества числятся три автомобиля, жилое и нежилое строение, сельскохозяйственный участок и участок под строительство, а также наличность. Согласно отчету АВДППИ, наиболее ценными арестованными активами являются тр и автомобиля - Bentley continental, Mitsubishi Galant и Renault Kangoo, их общая оценочная стоимость составляет 4 077 509 леев. Кроме того, арестована наличность на сумму свыше 500 тыс. Напомним, что в 2020 году Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества арестовало незаконно приобретенное имущество на сумму свыше 1,5 млрд леев.

Organizations: Bentley, Mitsubishi Galant Renault Kangoo, Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ), АВДППИ, НЦБК, Агентство по возмещению

☆ ARBI арестовало имущество на рекордные 110 млн леев
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( Ольга Донцова | ) aif.md time to read: 1 min

0Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) наложило арест на активы и финансовые средства на сумму 110 миллионов леев в рамках уголовных дел, возбуждённых по фактам отмывания денег, коррупции и незаконного оборота наркотиков. В том числе были арестованы 8 автомобилей, 31 земельный участок и 52 объекта недвижимости. Так, по одному уголовному делу был изъят автомобиль Range Rover стоимостью более 1 миллиона леев7 Транспортное средство принадлежало лицу, причастному к отмыванию денег. В течение прошлого года ARBI наложило арест на имущество на сумму более 1,5 млрд леев. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Organizations: Rover, Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества ()

☆ ARBI установило рекорд по конфискации незаконного имущества
▼ + stars: | 2021-04-19 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) объявило о конфискации имущества в размере 110 миллионов леев по уголовным делам, возбужденным по фактам отмывания денег, коррупции и незаконного оборота наркотиков. Транспортное средство должно быть продано заранее, до возможного решения о конфискации, чтобы сохранить его ценность и обеспечить эффективный возврат отмытой суммы. В общей сложности у этого лица было изъято имущество на сумму около 3 млн леев. Напоминаем, что Агентство обязано проводить параллельные финансовые расследования, арестовывать криминальные активы, производить оценку, администрировать и капитализировать конфискованное имущество и активы, добытые преступным путем. В 2020 году ARBI наложило арест на имущество в размере более 1,5 млрд леев.

Organizations: Агентство по возмещению добытое преступным путем имущество (), Агентство

☆ Отчёт НАЦ: за неделю арестованы активы на 12 млн леев
▼ + stars: | 2021-04-05 | by ( Ольга Донцова | ) aif.md time to read: 1 min

0Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму свыше 12 миллионов леев. Так, арест был наложен на 28 активов, включая уставный капитал, жилые и нежилые помещения, строительные и сельскохозяйственные участки. Общая стоимость изъятого оценивается в 12 232 162 леев. С начала 2021 года Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на имущество на сумму более 110 миллионов леев. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Organizations: Национальный антикоррупционный центр, Агентство по возмещению

☆ Наложен арест на активы и имущество в сумме более 12 млн леев
▼ + stars: | 2021-04-05 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества в составе НАЦ сообщает, что на прошлой неделе наложило арест на активы и имущество в сумме более 12 млн леев. Речь об активах и имуществе незаконного происхождения, арестованных в рамках уголовного дела, которое расследуют прокуроры. Так, в ходе параллельных финансовых расследований АВДППИ наложило арест на 28 активов, включая уставный капитал, жилые и нежилые помещения, жилые и нежилые здания, строительные и сельскохозяйственные участки на общую сумму 12 232 162 лея. Также за последнюю неделю АВДППИ завершило работу 4 делегаций по 4 уголовным делам в отношении 9 субъектов; подготовлено 15 аналитических записок в отношении 67 человек; вынесено 20 консультативных заключений по оценке 7 объектов движимого и 23 объектам недвижимого имущества. Напомним, что в первые месяцы текущего года Агентство арестовало незаконно приобретенное имущество на сумму свыше 102 млн леев, в то время как в 2020 году его стоимость оценивалась примерно в 1,5 миллиарда леев.

Organizations: Агентство по возмещению, НАЦ, АВДППИ, Агентство

☆ Отчёт НАЦ: имущество на 20 млн леев арестовано за неделю
▼ + stars: | 2021-03-29 | by ( Анна Ротарь | ) aif.md time to read: 1 min

0Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы почти на 20 млн леев. Речь идёт об имуществе, фигурирующем в уголовных делах, которые расследует прокуратура. По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, арест был наложен на 33 объекта недвижимого имущества, в том числе уставной капитал, жилые и нежилые помещения, жилые и нежилые здания, земельные и сельскохозяйственные участки. С начала текущего года Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму более 90 млн леев. А в 2020 году эта цифра достигла 1,5 млрд леев.

Organizations: Национальный антикоррупционный центр, Агентство по возмещению

☆ Агентство по возмещению добытого преступного путем имущества арестовало активы на 20 млн леев
▼ + stars: | 2021-03-29 | by ( ) newsmaker.md time to read: 1 min

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) при Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК) в рамках уголовного дела арестовало имущество почти на 20 млн леев, сообщила пресс-служба НЦБК. xРечь идет о незаконно приобретенных активах, которые были арестованы в рамках уголовного дела. Так в ходе расследования ARBI арестовало 33 актива, в том числе уставный капитал, жилые и нежилые помещения, жилые и нежилые конструкции, участки для строительства и сельхозназначения. Общая сумма их составила 19,4 млн леев. Всего с начала года ARBI наложило аресты на активы стоимостью 90 млн леев, а в прошлом году на 1,5 млрд леев.

Organizations: Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (), Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК), НЦБК

☆ Имущество на 10 млн леев арестовано НАЦ за неделю
▼ + stars: | 2021-03-23 | by ( Ольга Донцова | ) aif.md time to read: 1 min

0Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму более 10 млн леев. Речь идёт об имуществе, фигурирующем в трёх уголовных делах по фактам отмывания денежных средств и извлечения выгоды из влияния. Так, арест был наложен на 76 активов, включая денежные средства, уставной капитал, жилые и нежилые здания, земельные участки и т.д. Общая стоимость изъятого составляет 10 461 665 леев. С начала текущего года Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму более 70 млн леев.

Organizations: Агентство по возмещению

☆ Конфискованы материальные ценности на сумму более 10 млн леев
▼ + stars: | 2021-03-22 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) НЦБК конфисковало материальные ценности на сумму более 10 млн леев. Эти материальные ценности незаконного происхождения были изъяты на прошлой неделе в рамках трех уголовных дел, возбужденных по фактам отмывания денег, растраты и извлечения выгоды из влияния. Таким образом, в ходе параллельных финансовых расследований АВДППИ конфисковало 76 активов, включая денежные средства, уставный капитал, жилые помещения, жилые и нежилые здания, земельные участки под строительство и др. Напоминаем, что в первые месяцы текущего года АВДППИ наложило арест на незаконно приобретенные материальные ценности на сумму более 70 миллионов леев, а в 2020 году их цифра оценивалась примерно в 1,5 млрд леев. АВДППИ - это автономное подразделение НЦБК, специализирующееся на проведении параллельных финансовых расследований, обнаружении преступных активов, оценке конфискованных преступных активов.

Organizations: Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ), НЦБК, АВДППИ

☆ Имущество на сумму около 11 млн леев изъяло НЦБК по делу об отмывании денег
▼ + stars: | 2021-01-18 | by ( ) nokta.md time to read: +1 min

Агентство по возмещению преступного имущества (ARBI) НЦБК объявляет, что наложило арест на имущество на сумму около 11 000 000 леев. Таким образом, в ходе параллельных финансовых исследований ARBI применил приговор по 5 социальным капиталам, 5 земельным участкам для строительства и 10 автомобилям. Общая сумма изъятых товаров оценивается в 10 807 000 леев. Напомним, что в 2020 году Агентство по возмещению преступного имущества лишило незаконно приобретенного имущества на сумму около 1 миллиарда леев, а в первые недели текущего года-около 15 000 000 леев. ARBI является автономным подразделением Национального центра по борьбе с коррупцией, специализирующимся на проведении параллельных финансовых расследований, недоступности преступного имущества, оценке, администрировании и использовании недоступного преступного имущества.

Organizations: Агентство по возмещению преступного имущества () НЦБК, Агентство по возмещению преступное имущество, Национальный центр по борьбе с коррупцией

☆ АВДППИ наложило арест на 12 миллионов леев
▼ + stars: | 2020-11-26 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) при НЦБК объявляет об аресте активов на сумму около 12 миллионов леев по уголовному делу, которое ведет Кишиневская прокуратура. Дело касается уклонения от уплаты налогов, совершенного крупной компанией онлайн-продаж в Республике Молдова, обвиняемой в нанесении ущерба государству на сумму 30 000 000 леев. Таким образом, в ходе параллельных финансовых расследований АВДППИ наложило арест на активы компании, а также на активы, принадлежащие ее директору и бухгалтерам, которые указаны в качестве владельцев. Напоминаем, что с начала этого года АВДППИ изъяло незаконно приобретенное имущество на сумму около 800 000 000 леев. Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества – это автономное подразделение в рамках Национального центра по борьбе с коррупцией, специализирующееся на проведении параллельных финансовых расследований, аресте преступных активов, оценке и управлении активами, добытыми преступным путем.

Organizations: Агентство по возмещению добытое преступным путем имущество (АВДППИ), НЦБК, Кишиневская прокуратура, АВДППИ, Национальный центр по борьбе с коррупцией Locations: Республика Молдова

☆ НЦБК наложил секвестр на активы в размере четырех миллионов леев
▼ + stars: | 2020-11-23 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) при НЦБК сообщает, что на прошлой неделе был применен арест на активы на сумму 4 112 625 леев по двум уголовным делам, находящимся в ведении ПБОПОД. Среди изъятых активов – транспортные средства, нежилые помещения, жилые и нежилые здания, земельные участки под строительство, сельскохозяйственная техника, а также уставный капитал некоторых компаний. АВДППИ также выпустило 23 консультативных заключения по оценке недвижимого и движимого имущества, фигурирующего в других уголовных делах. Напоминаем, что с начала года АВДППИ арестовало незаконно добытое имущество на сумму около 800 000 000 леев. Что касается международного сотрудничества, Агентство участвовало в 4-й Глобальной конференции по финансовым преступлениям и криптовалюте и 2-м совещании государств-участников Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.

Organizations: Агентство по возмещению добытое преступный путь имущества (АВДППИ), НЦБК, ПБОПОД, АВДППИ, Агентство, Организация Объединенных Наций

☆ Бизнес на кладбище Святого Лазаря: сколько «стоит» место вечного отдохновения
▼ + stars: | 2020-11-18 | by ( Mld Media Srl | ) noi.md time to read: +1 min

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества НЦБК изъяло 2 191 202 лея по уголовным делам, связанным с незаконными действиями нескольких лиц администрации кладбища Святого Лазаря в Кишиневе. Напоминаем, что 1 сентября Национальный центр по борьбе с коррупцией объявил о задержании шести человек из администрации кладбища Святого Лазаря в Кишиневе, расследуемых по 142 обвинениям в активной, пассивной коррупции, извлечении выгоды из влияния и мошенничестве. Они подозреваются в незаконном истребовании денежных сумм от родственников умерших, которые должны были получить место для захоронения на кладбище. Те, кто хотел зарезервировать место на кладбище для семьи или родственников, также должны были заплатить двойную государственную пошлину в размере 4612 леев. По итогам расследования список подозреваемых и обвиняемых пополнился другими фигурантами, и на данный момент 7 человек имеют статус обвиняемых и 25 – подозреваемых.

Organizations: Агентство по возмещению, НЦБК, Национальный центр по борьбе с коррупцией Locations: Святой Лазарь, Кишинев

Search resuls for: "Агентство по возмещению"

22 mentions found